梦百合

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-03-30
公司名称梦百合
公告日期2019-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 公司2018年年度报告及其摘要
6 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7 关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关授权的议案
8 关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案
9 关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬情况及2019年度薪酬方案的议案
10 关于变更注册资本并相应修订《公司章程》的议案
11 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
12.00 关于公司《非公开发行股票方案》的议案
12.01 本次发行股票的类型和面值
12.02 发行方式
12.03 发行数量
12.04 发行对象及认购方式
12.05 定价基准日及定价方式
12.06 限售期
12.07 上市地点
12.08 募集资金投资项目
12.09 本次非公开发行前滚存利润安排
12.10 本次决议的有效期
13 关于公司《非公开发行股票预案》的议案
14 关于公司《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
15 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
16 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
17 关于公司《未来三年股东回报规划(2019-2021年)》的议案
18 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案
19 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
20.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
20.01 倪张根
20.02 王震
20.03 纪建龙
20.04 吴晓红
20.05 张红建
21.00 关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案
21.01 朱长岭
21.02 许柏鸣
21.03 符启林
21.04 蔡在法
22.00 关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案
22.01 孙建
22.02 卫华
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-22
公司名称梦百合
公告日期2018-12-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 关于《梦百合家居科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《梦百合家居科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请梦百合家居科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-31
公司名称梦百合
公告日期2018-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算报告》
4 《公司2017年度利润分配预案》
5 《公司2017年年度报告及其摘要》
6 《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8 《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关授权的议案》
9 《关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》
10 《关于全资子公司向银行申请贷款的议案》
11 《关于控股子公司向银行申请贷款的议案》
12 《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
13 《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
14 《关于向控股子公司提供借款的议案》
15 《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬情况及2018年度薪酬方案的议案》
16 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-22
公司名称梦百合
公告日期2017-11-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次决议的有效期
3、《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
4、《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
6、《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
7、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
8、《关于公司<关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施>以及相关承诺的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-22
公司名称梦百合
公告日期2017-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2016年度董事会工作报告》
2 《公司2016年度监事会工作报告》
3 《公司2016年度财务决算报告》
4 《公司2016年度利润分配预案》
5 《公司2016年年度报告及其摘要》
6 《关于部分募集资金投资项目实施主体变更的议案》
7 《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
8 《关于公司向银行申请综合授信及相关授权的议案》
9 《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》
10 《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
11 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬调整的议案》
12 《关于选举符启林先生为公司独立董事的议案》
13 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
14 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
15 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
16 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
17 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-09
公司名称梦百合
公告日期2016-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司名称变更的议案
2 关于公司增加经营范围的议案
3 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
4.00 关于公司增补监事的议案
4.01 关于选举孙建先生为公司监事的议案
审议内容公司名称更名的议案
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