| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2 《公司2023年度董事会工作报告》
3 《公司2023年度监事会工作报告》
4 《公司2023年度财务决算报告》
5 《关于2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
7 《关于2024年度担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
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| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于子公司办理售后回租融资租赁业务及对其提供保证担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-04 |
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| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2024-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<浙江华铁应急设备科技股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<浙江华铁应急设备科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-06 |
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| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2024-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为子公司提供担保的议案》
2 《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
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| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<浙江华铁应急设备科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<浙江华铁应急设备科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》
2 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-24 |
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| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2023-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2023-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于子公司办理售后回租融资租赁业务及对其提供保证担保的议案》
2 《关于变更公司注册资本、注册地址并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
2 《公司2022年度董事会工作报告》
3 《公司2022年度监事会工作报告》
4 《公司2022年度财务决算报告》
5 《关于2022年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
7 《关于公司2023年度担保额度预计的议案》
8 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2023-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘会计师事务所的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6 《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
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| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
1.01 本次回购股份的目的
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 回购期限、起止日期
1.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1.06 本次回购的价格
1.07 本次回购的资金总额和资金来源
1.08 预计回购后公司股权结构的变动情况
1.09 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
1.10 上市公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明
1.11 股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
2 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2022-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于子公司办理售后回租融资租赁业务及对其提供保证担保的议案》
2 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
3.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
3.01 发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 可转债存续期限
3.05 票面利率
3.06 还本付息的期限和方式
3.07 转股期限
3.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
3.09 转股价格的确定及其调整
3.10 转股价格的向下修正
3.11 赎回条款
3.12 回售条款
3.13 转股年度有关股利的归属
3.14 发行方式及发行对象
3.15 向原股东配售的安排
3.16 本次募集资金用途
3.17 担保事项
3.18 债券持有人会议相关事项
3.19 本次发行可转债的受托管理人
3.20 募集资金存管
3.21 评级事项
3.22 本次发行可转债方案的有效期限
4 《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
5 《关于<公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6 《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
7 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8 《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》
10 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2022-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》
2 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2022-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2 《关于控股子公司为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
2 《公司2021年度董事会工作报告》
3 《公司2021年度监事会工作报告》
4 《公司2021年度财务决算报告》
5 《关于2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
7 《关于2022年公司及子公司提供、接受担保的议案》
8 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
10 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2022-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度非公开发行股票决议有效期延期的议案》
2 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
3 《关于子公司投资并办理融资租赁及对其提供担保的议案》
4 《关于公司为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2022-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于追认关联方并确认关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2022-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于子公司办理售后回租融资租赁业务及对其提供保证担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2021年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》
4 《关于续聘会计师事务所的议案》
5 《关于收购浙江吉通地空建筑科技有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》
6 《关于子公司投资并办理融资租赁及对其提供担保的议案》
7 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2021-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为子公司提供担保的议案》
2 《关于子公司投资并办理融资租赁及对其提供担保的议案》
3 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
4 《关于<浙江华铁应急设备科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5 《关于<浙江华铁应急设备科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2021-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于出售资产的议案》
2 《关于公司全资子公司受让控股子公司股权的议案》
3 《关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权并由交易对方购买华铁应急二级市场股票的议案》
4 《关于子公司引入战略投资者增资扩股的议案》
5 《关于子公司变更业绩承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2021-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2021-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》
4 《关于子公司新增投资并办理融资租赁及对其提供担保的议案》
5 《关于子公司对公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2021-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行股票的价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润的归属
2.09 本次发行决议的有效期
2.10 上市地点
3 《关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案》
4 《关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5 《关于公司与浙江华铁大黄蜂控股有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》
6 《关于公司2021年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8 《关于公司2021年度非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年度非公开发行股票相关事宜的议案》
10 《关于制订公司未来三年股东分红回报规划(2021-2023年度)的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
2 《公司2020年度董事会工作报告》
3 《公司2020年度监事会工作报告》
4 《公司2020年度财务决算报告》
5 《关于2020年度利润分配的议案》
6 《关于公司2021年度申请银行授信额度的议案》
7 《关于2021年公司及子公司提供、接受关联担保的议案》
8 《关于公司接受大股东担保的议案》
9 《关于公司2020年内部控制评价报告的议案》
10 《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
11 《关于公司与参股公司进行关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2021-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于收购子公司少数股东股权并由交易对方购买华铁应急二级市场股票暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于引进投资者对全资子公司浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司进行增资的议案》
2 《关于为子公司提供担保的议案》
3.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于选举胡丹锋为公司非独立董事的议案》
3.02 《关于选举张伟丽为公司非独立董事的议案》
3.03 《关于选举益智为公司非独立董事的议案》
3.04 《关于选举周丽红为公司非独立董事的议案》
4.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举顾国达为公司独立董事的议案》
4.02 《关于选举许诗浩为公司独立董事的议案》
4.03 《关于选举张雷宝为公司独立董事的议案》
5.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
5.01 《关于选举唐胤侃为公司监事的议案》
5.02 《关于选举马勇为公司监事的议案》
6 《关于公司与参股公司进行关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2020-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于子公司新增投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》
2 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2020-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司章程的议案》
2 《关于子公司为公司提供担保的议案》
3 《关于公司办理售后回租融资租赁业务并由子公司提供保证担保及以募集资金投资项目的部分资产提供抵押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于公司变更注册资本暨修订公司章程的议案》
5 《关于公司与参股公司进行关联交易的议案》
6 《关于变更募集资金投资项目“高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目”投资规划的议案》
7 《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2020-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟对子公司增资的议案》
2 《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
2 《公司2019年度董事会工作报告》
3 《公司2019年度监事会工作报告》
4 《公司2019年度财务决算报告》
5 《关于2019年度利润分配的议案》
6 《关于公司2020年度申请银行授信额度的议案》
7 《关于2020年公司及子公司提供、接受关联担保的议案》
8 《关于公司接受大股东担保的议案》
9 《关于公司2019年内部控制评价报告的议案》
10 《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》
11 《关于公司与参股公司进行关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2020-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行对象和认购方式
2.02 发行价格和定价原则
2.03 本次发行数量
2.04 限售期
2.05 募集资金用途
3 《关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
4 《关于修订非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案》
5 《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2019-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 股票上市地点
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 本次发行决议的有效期
3 《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4 《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8 《关于制订公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年度)的议案》
9 《关于公司与参股公司进行关联交易的议案》
10 《关于修改公司章程的议案》
11 《关于补选公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2019-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于现金收购浙江恒铝科技发展有限公司部分股权并增资的议案》
2 《关于子公司新增投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》
3 《关于注销子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2019-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2019-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司为天津华铁融资租赁有限公司提供担保变为公司对关联方提供担保并增加保障措施的议案》
2 《关于子公司为公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合重大资产重组有关条件的议案》
2 《关于公司重大资产重组方案的议案》
3 《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
4 《关于<浙江华铁建筑安全科技股份有限公司重大资产重组报告书(草案)>及摘要的议案》
5 《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6 《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
7 《关于公司签署附生效条件的<股东协议>的议案》
8 《关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
9 《关于聘请本次重组相关中介机构的议案》
10 《关于批准本次重组相关审计报告、审阅报告的议案》
11 《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
13 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
14 《关于公司2019年度中期资本公积金转增股本的预案》
15 《关于修改公司章程的议案》
16 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2019-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司名称和证券简称的议案》
2 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2019-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于与浙江华铁融资租赁有限公司其他股东签署<股东协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2019-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于子公司办理融资租赁并对其提供担保的议案》
2 《关于现金收购浙江吉通地空建筑科技有限公司部分股权并增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2019-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于现金收购浙江吉通地空建筑科技有限公司部分股权并增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2019-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于现金收购浙江吉通地空建筑科技有限公司部分股权并增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司投资高空作业平台和钢支撑轴力伺服系统的议案》
2 《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》
3 《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2019-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
2 《公司2018年度董事会工作报告》
3 《公司2018年度监事会工作报告》
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《关于2018年度利润分配的议案》
6 《关于公司补选董事的议案》
7 《关于公司2019年度申请银行授信额度的议案》
8 《关于2019年公司及子公司提供、接受关联担保的议案》
9 《关于子公司股权转让暨计提固定资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2019-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于子公司股权转让暨计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2018-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》
2 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2018-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2018年预计公司与子公司之间担保额度的议案》
2 《关于2018年公司及子公司接受关联担保的议案》
3 《关于公司变更注册资本暨修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
2 《公司2017年度董事会工作报告》
3 《公司2017年度监事会工作报告》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于公司2018年度申请银行授信额度的议案》
8 《关于2018年公司及子公司提供、接受关联担保的议案》
9 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
10 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
11 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司变更募集资金投资项目实施主体、实施地点及部分产品构成的议案》
2 《关于公司变更注册资本暨修订公司章程的议案》
3.00 关于选举监事的议案
3.01 候选人：唐胤侃
3.02 候选人：卢赛男 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于2016年年度报告及其摘要的议案
2公司2016年度董事会工作报告
3公司2016年度监事会工作报告
4公司2016年度财务决算报告
5关于2016年度利润分配预案的议案
6关于调整董事会人数并修改公司章程的议案
7关于续聘会计师事务所的议案
8关于控股子公司发行资产支持证券并由公司为其提供担保的议案
9关于公司2017年度申请银行授信额度的议案
10关于公司为控股子公司提供担保的议案
11关于2017年公司及子公司提供、接受关联担保的议案
12.00关于选举董事的议案
12.01候选人：胡丹锋
12.02候选人：应大成
12.03候选人：张伟丽
12.04候选人：庄燕群
13.00关于选举独立董事的议案
13.01候选人：褚国弟
13.02候选人：王芳
13.03候选人：吴振宇
14.00关于选举监事的议案
14.01候选人：沈雨平
14.02候选人：周旭明 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2016-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2．00关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01本次发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象和认购方式
2.04发行价格及定价原则
2.05发行数量
2.06限售期
2.07募集资金用途
2.08股票上市地点
2.09本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10本次发行决议的有效期
3关于公司本次非公开发行股票预案的议案
4关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
5关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6关于非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案
7关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2016-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金偿还部分银行贷款的议案》
2《关于引进投资者对控股子公司浙江华铁融资租赁有限公司及其全资子公司进行增资的议案》
3《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于2015年年度报告及其摘要的议案》
2《公司2015年度董事会工作报告》
3《公司2015年度监事会工作报告》
4《公司2015年度财务决算报告》
5《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6《关于续聘会计师事务所的议案》
7《关于公司补选董事的议案》
8《关于公司补选独立董事的议案》
9《关于公司2016年度申请银行授信额度的议案》
10《关于2016年公司及子公司提供、接受关联担保的议案》
11《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2016-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于非公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 华铁应急 |
| 公告日期 | 2015-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对子公司浙江华铁融资租赁有限公司进行增资并引进投资者的议案
2 关于设立全资子公司开展商业保理业务并增资的议案
3 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
4.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
4.01 本次发行股票的种类和面值
4.02 发行方式和发行时间
4.03 发行对象和认购方式
4.04 本次发行数量
4.05 发行价格和定价原则
4.06 本次非公开发行股票的锁定期
4.07 募集资金用途
4.08 股票上市地点
4.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
4.10 本次发行决议的有效期
5 关于公司本次非公开发行股票预案的议案
6 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于非公开发行摊薄即期股东收益及填补措施的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
10 关于制订公司未来三年股东分红回报规划（2015-2017年度）的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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