| 股东大会通知 公告日期:2024-03-22 |
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| 公司名称 | 海容冷链 |
| 公告日期 | 2024-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2023年度利润分配预案》的议案
5 关于《公司2023年度独立董事述职报告》的议案
6 关于《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7 关于《公司2023年年度报告》全文及摘要的议案
8 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
9 关于公司向银行申请2024年度综合授信额度的议案
10 关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案
11 关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案
12 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
13 关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案
14 关于修订《公司章程》及相关制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-23 |
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| 公司名称 | 海容冷链 |
| 公告日期 | 2023-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案
2 关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理变更登记的议案
3.00 关于修订公司制度的议案
3.01 关于修订《公司章程》的议案
3.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 海容冷链 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
5 关于《公司2022年度独立董事述职报告》的议案
6 关于《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7 关于《公司2022年年度报告》全文及摘要的议案
8 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
9 关于公司向银行申请2023年度综合授信额度的议案
10 关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案
11 关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案
12 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
13.00 关于修订公司制度的议案
13.01 公司章程(2023年4月修订)
13.02 股东大会议事规则(2023年4月修订)
13.03 董事会议事规则(2023年4月修订)
13.04 募集资金管理制度(2023年4月修订)
14 关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项并回购注销部分限制性股票的议案
15 关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 海容冷链 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于回购注销部分限制性股票的议案
3 关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
4 关于减少注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 海容冷链 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2021年度利润分配预案》的议案
5 关于《公司2021年度独立董事述职报告》的议案
6 关于《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7 关于《公司2021年年度报告》全文及摘要的议案
8 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
9 关于公司向银行申请2022年度综合授信额度的议案
10 关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案
11 关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案
12 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
13 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
14.00 关于修订公司制度的议案
14.01 股东大会议事规则
14.02 董事会议事规则
14.03 独立董事工作制度
14.04 对外担保管理制度
14.05 关联交易管理办法
14.06 募集资金管理制度
14.07 股东大会网络投票实施细则
14.08 承诺管理制度 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
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| 公司名称 | 海容冷链 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举邵伟为第四届董事会董事
1.02 选举赵定勇为第四届董事会董事
1.03 选举马洪奎为第四届董事会董事
1.04 选举王存江为第四届董事会董事
1.05 选举王彦荣为第四届董事会董事
1.06 选举赵琦为第四届董事会董事
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举纪东为第四届董事会独立董事
2.02 选举晏刚为第四届董事会独立董事
2.03 选举张咏梅为第四届董事会独立董事
3.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举梅宁为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举丁晓东为第四届监事会非职工代表监事
4 关于修订公司《独立董事津贴管理办法》的议案
5 关于制定公司《外部监事津贴管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
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| 公司名称 | 海容冷链 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行规模
2.03 发行方式及发行时间
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期安排
2.07 本次发行募集资金用途
2.08 上市地点
2.09 滚存利润分配安排
2.10 发行决议有效期
3 关于《公司2021年度非公开发行A股股票预案》的议案
4 关于《公司2021年非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告》的议案
5 关于《公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
6 关于公司2021年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
7 关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年非公开发行A股股票相关事项的议案
9 关于回购注销2019年限制性股票部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
10 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 海容冷链 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
5 关于《公司2020年度独立董事述职报告》的议案
6 关于《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7 关于《公司2020年年度报告》全文及摘要的议案
8 关于公司向银行申请2021年度综合授信额度的议案
9 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
10 关于调整2019年限制性股票回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
11 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
12 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
14 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
15 关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案
16 关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案
17 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
18 关于《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
19 关于《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
20 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-21 |
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| 公司名称 | 海容冷链 |
| 公告日期 | 2020-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
2 关于公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案
3 关于公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 海容冷链 |
| 公告日期 | 2020-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
5 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
6 关于《公司2019年度独立董事述职报告》的议案
7 关于《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
8 关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
9 关于《公司2019年年度报告》全文及摘要的议案
10 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
11 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
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| 公司名称 | 海容冷链 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司《公开发行A股可转换公司债券方案》的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案的有效期
3 关于公司《公开发行A股可转换公司债券预案》的议案
4 关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案
5 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
6 关于公司《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施》的议案
7 关于公司《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
8 关于公司《未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》的议案
9 关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
11 关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 海容冷链 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于完成资本公积金转增股本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2 关于公司变更募集资金投资项目的议案
3 关于《青岛海容商用冷链股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
4 关于《青岛海容商用冷链股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
5 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 海容冷链 |
| 公告日期 | 2019-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
5 关于《公司2018年度独立董事述职报告》的议案
6 关于《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7 关于《公司2018年年度报告》全文及摘要的议案
8 关于《公司2019年度财务预算报告》的议案
9 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
10 关于公司变更募集资金投资项目的议案
11 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 海容冷链 |
| 公告日期 | 2018-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 提名邵伟为第三届董事会非独立董事候选人
1.02 提名赵定勇为第三届董事会非独立董事候选人
1.03 提名马洪奎为第三届董事会非独立董事候选人
1.04 提名王存江为第三届董事会非独立董事候选人
1.05 提名王彦荣为第三届董事会非独立董事候选人
1.06 提名赵琦为第三届董事会非独立董事候选人
2.00 关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 提名黄速建为第三届董事会独立董事候选人
2.02 提名晏刚为第三届董事会独立董事候选人
2.03 提名张咏梅为第三届董事会独立董事候选人
3.00 关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 提名袁鹏为第三届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名于钦远为第三届监事会非职工代表监事候选人
4 关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
5 关于制定公司《股东大会议事规则》的议案
6 关于制定公司《董事会议事规则》的议案
7 关于制定公司《监事会议事规则》的议案
8 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
9 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
10 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11 关于调整独立董事津贴并修订公司《独立董事津贴管理办法》的议案
12 关于制定公司《股东大会网络投票实施细则》的议案
13 关于修订公司《对外担保管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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