乐惠国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-30
公司名称乐惠国际
公告日期2019-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议《乐惠国际2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《乐惠国际2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《乐惠国际2018年度财务决算报告》的议案
4 关于审议《乐惠国际2018年度利润分配预案》的议案
5 关于审议《乐惠国际2018年年度报告》及其摘要的议案
6 关于审议续聘乐惠国际2019年度审计机构的议案
7 关于审议乐惠国际预计2019年度日常关联交易的议案
8 关于审议乐惠国际为子公司提供担保的议案
9 关于审议乐惠国际及子公司2019年度拟新增银行授信额度的议案
10 关于审议《乐惠国际2018年度社会责任报告》的议案
11 关于审议公司及子公司开展远期结售汇业务的议案
12 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
13 关于审议乐惠国际董事2019年薪酬的议案
14 关于审议乐惠国际监事2019年薪酬的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-11
公司名称乐惠国际
公告日期2018-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室募投项目实施主体变更的议案
2 关于审议公司对全资子公司增加注册资本的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-30
公司名称乐惠国际
公告日期2018-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案
2.00 关于选举宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案
2.01 赖云来
2.02 黄粤宁
2.03 申林
2.04 陈小平
2.05 林敬伟
2.06 宋喜会
3.00 关于选举宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会独立董事议案
3.01 陆建忠
3.02 蔡锋
3.03 蔡娥娥
4.00 关于选举宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届监事会股东监事的议案
4.01 刘志雄
4.02 孙琳
5 关于审议宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非独立董事薪酬的议案
6 关于审议宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事薪酬的议案
7 关于审议宁波乐惠国际工程装备股份有限公司监事薪酬的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-28
公司名称乐惠国际
公告日期2018-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议公司及子公司开展远期结售汇业务的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-11
公司名称乐惠国际
公告日期2018-08-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议公司对全资子公司担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-18
公司名称乐惠国际
公告日期2018-05-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议调整投资大目湾项目的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-27
公司名称乐惠国际
公告日期2018-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议《乐惠国际2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《乐惠国际2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《乐惠国际2017年度财务决算报告》的议案
4 关于审议《乐惠国际2017年度利润分配预案》的议案
5 关于审议《乐惠国际2017年年度报告》及其摘要的议案
6 关于审议续聘乐惠国际2018年度审计机构的议案
7 关于审议乐惠国际会计政策调整的议案
8 关于审议乐惠国际预计2018年度日常关联交易的议案
9 关于审议乐惠国际及子公司2018年度拟新增银行授信额度的议案
10 关于审议《乐惠国际2017年度社会责任报告》的议案
11 关于审议乐惠国际董事2018年薪酬的议案
12 关于审议乐惠国际监事2018年薪酬的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-27
公司名称乐惠国际
公告日期2018-03-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于投资大目湾项目的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于修订《监事会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-01-20
公司名称乐惠国际
公告日期2018-01-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于补选公司第一届董事会独立董事的议案
1.01 蔡锋
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-27
公司名称乐惠国际
公告日期2017-11-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更公司注册资本及公司类型的议案
2 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案
3 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
4 关于公司对其全资子公司进行担保的议案
审议内容
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