海汽集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-27
公司名称海汽集团
公告日期2019-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于聘请公司2019年度审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-09
公司名称海汽集团
公告日期2019-04-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订公司章程部分条款的议案
2.00 关于选举公司第三届董事会董事的议案
2.01 选举姜宏涛先生为公司第三届董事会董事
2.02 选举刘海荣先生为公司第三届董事会董事
2.03 选举符人恩先生为公司第三届董事会董事
2.04 选举吴开贤先生为公司第三届董事会董事
2.05 选举潘虎先生为公司第三届董事会董事
2.06 选举王兵先生为公司第三届董事会董事
3.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3.01 选举金永先生为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举邢明先生为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举涂显亚女士为公司第三届董事会独立董事
4.00 关于选举公司第三届监事会监事的议案
4.01 选举王修奋先生为公司第三届监事会监事
4.02 选举刘治国先生为公司第三届监事会监事
4.03 选举庞磊先生为公司第三届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-02
公司名称海汽集团
公告日期2019-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议公司2018年度独立董事述职报告的议案
2 关于审议公司2018年度董事会工作报告的议案
3 关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案
4 关于审议公司2018年度财务决算报告的议案
5 关于审议公司2018年度利润分配预案的议案
6 关于审议公司2018年年度报告全文及摘要的议案
7 关于审议公司2019年度财务预算草案的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-26
公司名称海汽集团
公告日期2018-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订公司章程部分条款的议案
2 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
3 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-01
公司名称海汽集团
公告日期2018-08-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3.01 本次发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 债券期限
3.05 债券利率
3.06 还本付息的期限和方式
3.07 担保事项
3.08 转股期限
3.09 转股股数确定方式
3.10 转股价格的确定及其调整
3.11 转股价格向下修正条款
3.12 赎回条款
3.13 回售条款
3.14 转股年度有关股利的归属
3.15 发行方式及发行对象
3.16 向原股东配售的安排
3.17 债券持有人会议相关事项
3.18 募集资金用途
3.19 募集资金管理及存放账户
3.20 本次发行方案的有效期限
4.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
5.00 关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案
6.00 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
7.00 关于制定《海南海汽运输集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-25
公司名称海汽集团
公告日期2018-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于审议公司2017年度独立董事述职报告的议案
3 关于审议公司2017年度监事会工作报告的议案
4 关于审议公司2017年度财务决算报告的议案
5 关于审议公司2018年度财务预算草案的议案
6 关于审议公司2017年度利润分配预案的议案
7 关于审议公司2017年年度报告全文及摘要的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-27
公司名称海汽集团
公告日期2017-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于增补公司董事候选人的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-15
公司名称海汽集团
公告日期2017-09-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于修订公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-26
公司名称海汽集团
公告日期2017-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议公司2016年度董事会工作报告的议案
2 关于审议公司2016年度独立董事述职报告的议案
3 关于审议公司2016年度监事会工作报告的议案
4 关于审议公司2016年年度报告及摘要的议案
5 关于审议公司2016年度财务决算报告的议案
6 关于审议公司2017年度财务预算草案的议案
7 关于审议公司2016年度利润分配预案的议案
8 关于续聘公司2017年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-27
公司名称海汽集团
公告日期2016-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司关联交易公允决策制度》的议案
2关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司对外担保决策制度》的议案
3关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
4关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案
5关于调整公司独立董事津贴的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-29
公司名称海汽集团
公告日期2016-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改《海南海汽运输集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修改《海南海汽运输集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于修改《海南海汽运输集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
5 关于修改《海南海汽运输集团股份有限公司独立董事工作细则》的议案
6 关于修改《海南海汽运输集团股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》的议案
7 关于审议《海南海汽运输集团股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案
8 关于修改《海南海汽运输集团股份有限公司信息披露及内部信息报告办法》的议案
9 关于审议《海南海汽运输集团股份有限公司投资者关系管理办法》的议案
10 关于审议《关于调整琼海汽车客运中心站改建项目投资方案的议案》的议案
审议内容
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