| 股东大会通知 公告日期:2023-09-12 |
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| 公司名称 | 鹿山新材 |
| 公告日期 | 2023-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7 《关于修订<广州鹿山新材料股份有限公司章程>的议案》
8 《关于不向下修正“鹿山转债”转股价格的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 鹿山新材 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于<公司董事、高级管理人员2023年薪资及奖金计划>的议案》
6 《关于<公司监事2023年薪资及奖金计划>的议案》
7 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
9 《关于公司2023年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的议案》
10 《关于不向下修正“鹿山转债”转股价格的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-31 |
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| 公司名称 | 鹿山新材 |
| 公告日期 | 2022-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于增加2022年度向金融机构申请综合授信额度及增加为子公司提供担保额度的议案》
4 《关于对子公司增加注册资本的议案》
5 《关于与广州经济技术开发区管理委员会签署<项目投资协议书>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-03 |
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| 公司名称 | 鹿山新材 |
| 公告日期 | 2022-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
5.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
5.01 本次发行证券的种类
5.02 发行规模
5.03 票面金额和发行价格
5.04 债券期限
5.05 债券利率
5.06 付息的期限和方式
5.07 转股期限
5.08 转股价格的确定及其调整
5.09 转股价格向下修正条款
5.10 转股股数确定方式
5.11 赎回条款
5.12 回售条款
5.13 转股年度有关股利的归属
5.14 发行方式及发行对象
5.15 向原股东配售的安排
5.16 债券持有人会议相关事项
5.17 本次募集资金用途
5.18 担保事项
5.19 评级事项
5.20 募集资金存管
5.21 本次发行方案的有效期
6 《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
7 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
8 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
12 《未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 鹿山新材 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
7 《关于<公司董事、高级管理人员2022年薪资及奖金计划>的议案》
8 《关于<公司监事2022年薪资及奖金计划>的议案》
9 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
10 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
11 《关于公司2022年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》
12 《关于变更公司注册资本的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》
14 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
17 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
18 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
19 《关于修订<担保管理制度>的议案》
20 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
21 《关于修订<子公司管理办法>的议案》
22 《关于修订<广州鹿山新材料股份有限公司章程>的议案》
23.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
23.01 《关于选举汪加胜先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
23.02 《关于选举唐舫成先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
23.03 《关于选举杜壮先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
24.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
24.01 《关于选举容敏智先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
24.02 《关于选举龚凯颂先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
25.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
25.01 《关于选举钟玲俐女士为第五届监事会非职工代表监事的议案》
25.02 《关于选举唐小兵先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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