| 股东大会通知 公告日期:2024-01-16 |
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| 公司名称 | 千禾味业 |
| 公告日期 | 2024-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年前三季度利润分配方案的议案
2 关于回购注销部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 千禾味业 |
| 公告日期 | 2023-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《千禾味业食品股份有限公司2022年度财务决算报告》
2 《千禾味业食品股份有限公司2023年度财务预算报告》
3 《千禾味业食品股份有限公司董事会2022年年度工作报告》
4 《千禾味业食品股份有限公司监事会2022年年度工作报告》
5 《千禾味业食品股份有限公司独立董事2022年年度述职报告》
6 《关于对全资子公司提供融资担保的议案》
7 《关于公司2022年年度利润分配方案》
8 《千禾味业食品股份有限公司2022年年度报告(全文及摘要)》
9.00 《关于2023年度公司董事和监事薪酬方案的议案》
9.01 董事伍超群的薪酬方案
9.02 董事伍建勇的薪酬方案
9.03 董事徐毅的薪酬方案
9.04 董事黄刚的薪酬方案
9.05 董事何天奎的薪酬方案
9.06 监事杨红的薪酬方案
9.07 监事刘利彪的薪酬方案
9.08 监事郑鸥的薪酬方案
10 《千禾味业食品股份有限公司2022年度内部控制评价报告》
11 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》
12 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
13 《千禾味业食品股份有限公司截至2022年12月31日的前次募集资金使用情况的专项报告》
14.00 《关于增补第四届董事会董事的议案》
14.01 李进 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 千禾味业 |
| 公告日期 | 2023-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年向特定对象发行A股股票论证分析报告的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 千禾味业 |
| 公告日期 | 2022-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及投向
2.08 未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3 《关于公司2022年非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4 《关于前次募集资金使用情况的专项报告(修订稿)的议案》
5 《关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
6 《关于公司与控股股东伍超群先生签署非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议的议案》
7 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
8 《关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
9 《关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
10 《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》
11 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
12 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
13 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案修订稿)>的议案》
14 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 千禾味业 |
| 公告日期 | 2022-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 唐小飞 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 千禾味业 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《千禾味业食品股份有限公司2021年度财务决算报告》
2 《千禾味业食品股份有限公司2022年度财务预算报告》
3 《千禾味业食品股份有限公司董事会2021年年度工作报告》
4 《千禾味业食品股份有限公司监事会2021年年度工作报告》
5 《千禾味业食品股份有限公司独立董事2021年年度述职报告》
6 《公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7 《千禾味业食品股份有限公司2021年年度报告(全文及摘要)》
8 《千禾味业食品股份有限公司2021年度内部控制评价报告》
9 《关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
10 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》
11 《关于对全资子公司提供融资担保的议案》
12 《关于增加经营范围、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于增补第四届董事会董事的议案》
13.01 黄刚 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 千禾味业 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《千禾味业食品股份有限公司2020年度财务决算报告》
2 《千禾味业食品股份有限公司2021年度财务预算报告》
3 《千禾味业食品股份有限公司董事会2020年年度工作报告》
4 《千禾味业食品股份有限公司监事会2020年年度工作报告》
5 《千禾味业食品股份有限公司独立董事2020年年度述职报告》
6 《公司2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7 《千禾味业食品股份有限公司2020年年度报告(全文及摘要)》
8 《千禾味业食品股份有限公司2020年度内部控制评价报告》
9 《关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案》
10 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》
11 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12 《关于确定公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案》
13 《关于对全资子公司提供融资担保的议案》
14.00 关于选举董事的议案
14.01 伍超群
14.02 伍建勇
14.03 刘德华
14.04 徐毅
14.05 何天奎
14.06 曹洪
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 罗宏
15.02 何真
15.03 车振明
16.00 关于选举监事的议案
16.01 杨红
16.02 郑鸥 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 千禾味业 |
| 公告日期 | 2020-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整年产36万吨调味品生产线项目为年产60万吨调味品智能制造项目的议案
2 关于对全资子公司提供融资担保的议案
3.00 关于补选第三届董事会独立董事的议案
3.01 何真
3.02 罗宏 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 千禾味业 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《千禾味业食品股份有限公司2019年度财务决算报告》
2 《千禾味业食品股份有限公司2020年度财务预算报告》
3 《千禾味业食品股份有限公司董事会2019年年度工作报告》
4 《千禾味业食品股份有限公司监事会2019年年度工作报告》
5 《千禾味业食品股份有限公司独立董事2019年年度述职报告》
6 关于审议公司2019年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
7 《千禾味业食品股份有限公司2019年年度报告(全文及摘要)》
8 关于2020年度公司董事和监事薪酬方案的议案
9 关于审议《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
10 关于续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案
11 关于回购注销部分限制性股票的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 徐毅 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 千禾味业 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《千禾味业食品股份有限公司2018年度财务决算报告》
2 《千禾味业食品股份有限公司2019年度财务预算报告》
3 《千禾味业食品股份有限公司董事会2018年年度工作报告》
4 《千禾味业食品股份有限公司监事会2018年年度工作报告》
5 《千禾味业食品股份有限公司独立董事2018年年度述职报告》
6 关于申请银行授信额度的议案
7 关于审议公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
8 《千禾味业食品股份有限公司2018年年度报告(全文及摘要)》
9 关于2019年度公司董事和监事薪酬与考核方案的议案
10 关于审议《公司2018年度内部控制评价报告》的议案
11 关于续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案
12 关于使用闲置自有资金、募集资金进行委托理财的议案
13 关于回购注销部分限制性股票的议案
14 关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 吕科霖 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 千禾味业 |
| 公告日期 | 2018-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分限制性股票的议案
2 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 千禾味业 |
| 公告日期 | 2018-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分限制性股票的议案
2 关于调整现金管理额度并使用闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 千禾味业 |
| 公告日期 | 2018-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2 《千禾味业食品股份有限公司2017年度财务决算报告》
3 《千禾味业食品股份有限公司2018年度财务预算报告》
4 《千禾味业食品股份有限公司董事会2017年年度工作报告》
5 《千禾味业食品股份有限公司监事会2017年年度工作报告》
6 《千禾味业食品股份有限公司独立董事2017年年度述职报告》
7 《关于向银行申请授信额度的议案》
8 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
9 《千禾味业食品股份有限公司2017年年度报告(全文及摘要)》
10 《关于2018年度公司董事和监事薪酬与考核方案的议案》
11 《关于审议公司2017年度内部控制评价报告的议案》
12 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》
13 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
14 《关于确定公司第三届董事会独立董事津贴标准的议案》
15 《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
16 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜有效期延长的议案》
17.00 千禾味业关于选举董事的议案
17.01 伍超群
17.02 伍学明
17.03 伍建勇
17.04 刘德华
17.05 何天奎
17.06 胡高宏
18.00 千禾味业关于选举独立董事的议案
18.01 车振明
18.02 李江涛
18.03 崔霞
19.00 千禾味业关于选举监事的议案
19.01 王芳
19.02 郑鸥 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 千禾味业 |
| 公告日期 | 2017-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
2《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 千禾味业 |
| 公告日期 | 2017-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2016年年度报告（正文及摘要）》
2《公司董事会2016年度工作报告》
3《公司监事会2016年度工作报告》
4《公司2016年度财务决算报告》
5《公司2017年度财务预算报告》
6《公司独立董事2016年度述职报告》
7《关于申请银行授信额度的议案》
8《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
9《公司2017年度董事、监事薪酬与考核方案的议案》
10《关于续聘公司2017年度会计师事务所的议案》
11《关于调整现金管理额度的议案》
12《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
13.00《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
13.01发行证券的种类
13.02发行规模
13.03票面金额和发行价格
13.04债券期限
13.05债券利率
13.06付息的期限和方式
13.07担保事项
13.08转股期限
13.09转股价格的确定及其调整
13.10转股价格向下修正条款
13.11转股股数确定方式
13.12赎回条款
13.13回售条款
13.14转股年度有关股利的归属
13.15发行方式及发行对象
13.16向公司原股东配售的安排
13.17债券持有人及债券持有人会议
13.18本次募集资金用途
13.19募集资金存放账户
13.20本次发行可转换公司债券方案的有效期限
14《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
15《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》
16《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
17《关于公司未来三年股东分红回报规划(2017年-2019年)的议案》
18《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案》
19《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
20《关于公司A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 千禾味业 |
| 公告日期 | 2017-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于信永中和会计师事务所2016年度审计费用的议案》
2《关于投资扩建年产25万吨酿造酱油、食醋生产线项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-01 |
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| 公司名称 | 千禾味业 |
| 公告日期 | 2016-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司董事会2015年度工作报告》
2《公司2015年度财务决算报告》
3《公司2016年度财务预算报告》
4《公司2015年度利润分配方案》
5《公司监事会2015年度工作报告》
6《公司2016年度董事和监事薪酬与考核方案》
7《关于变更公司注册资本金和修订公司章程的议案》
8《公司未来三年股东分红规划（2016-2018年）》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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