| 股东大会通知 公告日期:2024-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 胜华新材 |
| 公告日期 | 2024-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2.01 郭天明先生
2.02 于相金先生
2.03 于海明先生
2.04 姜伟波先生
2.05 陈伟先生
2.06 李蓉蓉女士
3.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
3.01 徐春明先生
3.02 王清云女士
3.03 张胜先生
4.00 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
4.01 高建宏先生
4.02 刘峻岭女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-18 |
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| 公司名称 | 胜华新材 |
| 公告日期 | 2024-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于设立公司建设锂电及绿色新材料一体化项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 胜华新材 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 胜华新材 |
| 公告日期 | 2023-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 胜华新材 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度利润分配方案的议案
2 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2022年度财务决算方案的议案
5 关于公司2023年度财务预算方案的议案
6 关于公司2023年度借款及授信额度预计情况的议案
7 关于确认公司2022年度与关联方之间关联交易及2023年度日常关联交易预计情况的议案
8 关于公司2023年度集团公司内部借款及担保情况的议案
9 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
10 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
11 关于公司2023年度委托理财额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 胜华新材 |
| 公告日期 | 2023-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
2 关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
3 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(修订稿)的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 胜华新材 |
| 公告日期 | 2023-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于补选公司第七届董事会董事的议案
2.01 于相金
2.02 姜伟波
3.00 关于补选公司第七届监事会监事的议案
3.01 刘峻岭 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 胜华新材 |
| 公告日期 | 2023-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于豁免公司股东部分自愿性承诺暨控股股东和实际控制人拟发生变更的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 胜华新材 |
| 公告日期 | 2022-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与榆高化工签订《投资合作协议》的议案
2 关于终止设立全资子公司投资建设20万吨/年电解液及配套项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 胜华新材 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补充确认日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 胜华新材 |
| 公告日期 | 2022-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数额及投资项目
2.08 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司2022年非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
7 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案
8 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9 关于公司变更经营范围暨修订<公司章程>相应条款的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 胜华新材 |
| 公告日期 | 2022-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司投资建设20万吨/年电解液项目的议案
2 关于设立全资子公司投资建设20万吨/年电解液及配套项目的议案
3.00 关于补选公司第七届董事会独立董事的议案
3.01 选举张胜为公司第七届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 胜华新材 |
| 公告日期 | 2022-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于设立公司投资建设3万吨/年硅基负极材料项目的议案
2 关于合资子公司投资设立公司暨2万吨/年硅基负极项目变更投资主体的议案
3 关于变更投资项目实施主体的议案
4 关于增加2021年关联方及调整2021年度日常关联交易预计总额的议案
5 关于石大胜华2022年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案
6 关于石大胜华2022年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
7 关于石大胜华2022年股票期权激励计划激励对象名单的议案
8 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 胜华新材 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度利润分配方案的议案
2 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算方案的议案
5 关于公司2022年度财务预算方案的议案
6 关于公司2022年度借款及授信额度预计情况的议案
7 关于确认公司2021年度与关联方之间关联交易及2022年度日常关联交易预计情况的议案
8 关于公司2022年度集团公司内部借款及担保情况的议案
9 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
10 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
11 关于公司2022年度委托理财额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 胜华新材 |
| 公告日期 | 2022-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟变更公司名称、经营范围暨修订《公司章程》相应条款的议案
2 关于全资子公司投资建设2万吨/年正极补锂剂项目的议案
3 关于全资子公司投资建设1万吨/年新型导电剂项目的议案
4 关于全资子公司投资建设1万吨/年氟代溶剂项目的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 胜华新材 |
| 公告日期 | 2021-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止对外投资及注销全资孙公司的议案
2 关于全资子公司投资建设10万吨/年碳酸甲乙酯装置项目的议案
3 关于全资子公司投资建设2万吨/年硅基负极项目的议案
4 关于全资子公司投资建设1.1万吨/年添加剂项目的议案
5 关于参股公司参与定向减资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 胜华新材 |
| 公告日期 | 2021-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与武汉化学工业区管理委员会签订锂电材料生产研发一体化项目投资协议书的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 胜华新材 |
| 公告日期 | 2021-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司投资建设30万吨/年电解液项目的议案
2 关于控股子公司投资建设10万吨/年液态锂盐项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 胜华新材 |
| 公告日期 | 2021-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
2 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3 关于修订公司《独立董事制度》的议案
4 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
5 关于参股子公司与关联方共同投资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 胜华新材 |
| 公告日期 | 2021-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 胜华新材 |
| 公告日期 | 2021-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《集团公司高管及事业部高管薪酬管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 胜华新材 |
| 公告日期 | 2021-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 胜华新材 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度利润分配方案的议案
2 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2020年度财务决算方案的议案
5 关于公司2021年度财务预算方案的议案
6 关于公司2021年度借款及授信额度预计情况的议案
7 关于确认公司2020年度与关联方之间关联交易及2021年度日常关联交易预计情况的议案
8 关于公司2021年度为子公司提供借款额度及为子公司银行综合授信提供担保预计情况的议案
9 关于公司2020年年度报告及摘要的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 胜华新材 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于减少国有独享资本公积的议案
2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.01 选举徐春明为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举彭正昌为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举王清云为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
3.01 选举郭天明为公司第七届董事会董事
3.02 选举于海明为公司第七届董事会董事
3.03 选举周林林为公司第七届董事会董事
3.04 选举张金楼为公司第七届董事会董事
3.05 选举陈伟为公司第七届董事会董事
3.06 选举侯家祥为公司第七届董事会董事
4.00 关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举高建宏为公司第七届监事会非职工代表监事
4.02 选举于相金为公司第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 胜华新材 |
| 公告日期 | 2020-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
2.00 关于补选公司董事的议案
2.01 张金楼
2.02 陈伟 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 胜华新材 |
| 公告日期 | 2020-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订利润分配政策的议案
2 关于修订<公司章程>的议案
3 关于公司2019年度利润分配方案的议案
4 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
5 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
6 关于公司2019年度财务决算方案的议案
7 关于公司2020年度财务预算方案的议案
8 关于公司2020年度借款及授信额度预计情况的议案
9 关于确认公司2019年度与关联方之间关联交易及2020年度日常关联交易预计情况的议案
10 关于公司2020年度为子公司银行综合授信提供担保的预计情况的议案
11 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
12 关于续聘2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 胜华新材 |
| 公告日期 | 2019-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司聘请2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 胜华新材 |
| 公告日期 | 2019-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资设立参股公司暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 胜华新材 |
| 公告日期 | 2019-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度利润分配方案的议案
2 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2018年度财务决算方案的议案
5 关于公司2019年度财务预算方案的议案
6 关于公司2019年度借款及授信额度预计情况的议案
7 关于确认公司2018年度与关联方之间关联交易及2019年度日常关联交易预计情况的议案
8 关于公司2019年度为子公司银行综合授信提供担保的预计情况的议案
9 关于公司2018年年度报告及摘要的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 胜华新材 |
| 公告日期 | 2019-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司聘请2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
2 关于公司终止募投项目的议案
3 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 胜华新材 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度利润分配方案的议案
2 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2017年度财务决算方案的议案
5 关于公司2018年度财务预算方案的议案
6 关于公司2018年度借款及授信额度预计情况的议案
7 关于确认公司2017年度与关联方之间关联交易及2018年度日常关联交易预计情况的议案
8 关于公司2018年度为子公司银行综合授信提供担保的预计情况的议案
9 关于公司2017年年度报告及摘要的议案
10.00 关于选举公司第六届董事会成员的议案
10.01 选举郭天明为公司第六届董事会董事
10.02 选举于海明为公司第六届董事会董事
10.03 选举吴天乐为公司第六届董事会董事
10.04 选举胡成洋为公司第六届董事会董事
10.05 选举尤廷秀为公司第六届董事会董事
10.06 选举周林林为公司第六届董事会董事
10.07 选举韩秋燕为公司第六届董事会独立董事
10.08 选举万国华为公司第六届董事会独立董事
10.09 选举彭正昌为公司第六届董事会独立董事
11.00 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
11.01 选举李彦斌为公司第六届监事会非职工代表监事
11.02 选举马玉清为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 胜华新材 |
| 公告日期 | 2018-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司2017年度审计机构的议案
2 关于公司2014年国有资本经营预算资金处理方案的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 胜华新材 |
| 公告日期 | 2017-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制定《集团公司高管及事业部高管薪酬管理试行办法》的议案
2 关于制定《集团公司高管及事业部高管绩效考核管理试行办法》的议案
3 关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案
4 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于增补公司第五届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举李彦斌为公司第五届监事会非职工代表监事
5.02 选举马玉清为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 胜华新材 |
| 公告日期 | 2017-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司发展战略的议案
2 关于公司2016年度利润分配方案的议案
3 关于公司2016年度董事会工作报告的议案
4 关于公司2016年度监事会工作报告的议案
5 关于公司2016年度财务决算方案的议案
6 关于公司2017年度财务预算方案的议案
7 关于公司聘请2017年度审计机构的议案
8 关于公司2017年度借款及授信额度预计情况的议案
9 关于确认公司2016 年度与关联方之间关联交易及2017年度日常关联交易预计情况的议案
10 关于公司2017年度为子公司银行综合授信提供担保的预计情况的议案
11 关于公司2016年年度报告及摘要的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 胜华新材 |
| 公告日期 | 2016-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册地及修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 胜华新材 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2015年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2015年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2015年度财务决算方案的议案
4、关于公司2015年度利润分配方案的议案
5、关于公司聘请2016年度审计机构的议案
6、关于公司2016年度借款及授信额度预计情况的议案
7、关于公司2016年度为子公司银行综合授信提供担保的预计情况的议案
8、关于修订公司章程的议案
9、关于公司2015年年度报告及摘要的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 胜华新材 |
| 公告日期 | 2016-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于增补公司第五届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 胜华新材 |
| 公告日期 | 2015-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订公司章程的议案
2关于增加国有独享资本公积的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-30 |
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| 公司名称 | 胜华新材 |
| 公告日期 | 2015-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案
2关于修订公司《对外担保管理办法》的议案
3关于奖励相关人员的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-24 |
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| 公司名称 | 胜华新材 |
| 公告日期 | 2015-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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