中设集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-03-06
公司名称中设集团
公告日期2019-03-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议《董事会2018年度工作报告》
2 审议《监事会2018年度工作报告》
3 审议《公司2018年年度报告》
4 审议《关于2018年度财务决算方案和2019年度财务预算方案的议案》
5 审议《关于2018年度董事、监事薪酬方案的议案》
6 审议《关于2018年度利润分配及转增股本方案的议案》
7 审议《关于2018年度日常关联交易的议案》
8 审议《关于2018年度关联方资金占用情况的专项报告》
9 审议《关于2018年度审计费用的议案》
10 审议《关于2019年度预计日常关联交易的议案》
11 审议《关于2019年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
12 审议《修改<公司章程>的议案》
13 审议《关于<中设集团第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
14 审议《关于<中设集团第一期员工持股计划管理办法>的议案》
15 审议《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划有关事项的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-27
公司名称中设集团
公告日期2018-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案的议案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的种类
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的数量或金额
1.05 回购股份的价格
1.06 回购股份的资金来源
1.07 回购股份的期限
1.08 决议的有效期
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-03
公司名称中设集团
公告日期2018-03-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议《董事会2017年度工作报告》
2 审议《监事会2017年度工作报告》
3 审议《公司2017年年度报告》
4 审议《关于2017年度财务决算方案和2018年度财务预算方案的议案》
5 审议《关于2017年度董事、监事薪酬方案的议案》
6 审议《关于股东未来分红回报规划(2017-2019年)》
7 审议《关于2017年度利润分配及转增股本方案的议案》
8 审议《关于2017年度日常关联交易的议案》
9 审议《关于2017年度关联方资金占用情况的专项报告》
10 审议《关于2017年度审计费用的议案》
11 审议《关于2018年度预计日常关联交易的议案》
12 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
13 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-30
公司名称中设集团
公告日期2017-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议《董事会2016年度工作报告》
2 审议《监事会2016年度工作报告》
3 审议《公司2016年年度报告》
4 审议《关于2016年度财务决算方案和2017年度财务预算方案的议案》
5 审议《关于2016年度董事、监事薪酬方案的议案》
6 审议《关于2016年度利润分配方案的议案》
7 审议《关于2016年度日常关联交易的议案》
8 审议《关于2016年度关联方资金占用情况的专项报告》
9 审议《关于2016年度审计费用的议案》
10 审议《关于2017年度预计日常关联交易的议案》
11 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-06
公司名称中设集团
公告日期2017-03-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 关于《公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
1.01 实施限制性股票激励计划的目的
1.02 限制性股票激励对象的确定依据和范围
1.03 限制性股票激励计划首次授予激励对象的人员名单及分配情况
1.04 限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
1.05 限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期
1.06 限制性股票的首次授予价格及授予价格的确定办法
1.07 限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件
1.08 限制性股票激励计划的授予和解除限售程序
1.09 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.10 限制性股票激励计划会计处理
1.11 公司与激励对象的权利义务
1.12 限制性股票激励计划的变更、终止
1.13 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
2 关于制定《公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-27
公司名称中设集团
公告日期2016-12-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举非独立董事的议案
(按姓氏笔画排序)
1.01 刘鹏
1.02 杨卫东
1.03 邱桂松
1.04 张志泉
1.05 明图章
1.06 胡安兵
1.07 凌九忠
2.00 关于选举独立董事的议案(按姓氏笔画排序)
2.01 张国平
2.02 林辉
2.03 潘俊
3.00 关于选举监事的议案(按姓氏笔画排序)
3.01 王仙美
3.02 欧阳敏
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-07-22
公司名称中设集团
公告日期2016-07-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于签订南通港洋口港区15万吨级航道工程总承包合同及施工分包合同的议案
2 关于修订《公司重大经营与投资决策管理制度》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-29
公司名称中设集团
公告日期2016-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1审议《董事会2015年度工作报告》
2审议《监事会2015年度工作报告》
3审议《公司2015年年度报告》
4审议《关于2015年度财务决算方案和2016年度财务预算方案的议案》
5审议《关于2015年度董事、监事薪酬方案的议案》
6审议《关于2015年度利润分配及转增股本方案的议案》
7审议《关于2015年度日常关联交易的议案》
8审议《关于2015年度关联方资金占用情况的专项报告》
9审议《关于2015年度审计费用的议案》
10审议《关于2016年度预计日常关联交易的议案》
11审议《关于续聘会计师事务所的议案》
12审议《关于〈公司发展策略及“十三五”发展规划〉的议案》
13审议《关于公司更名及修改〈公司章程〉部分条款的议案》
审议内容公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-31
公司名称中设集团
公告日期2015-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议《董事会2014年度工作报告》
2 审议《监事会2014年度工作报告》
3 审议《公司2014年年度报告》
4 审议《关于2014年度财务决算方案和2015年度财务预算方案的议案》
5 审议《关于2014年度董事、监事薪酬方案的议案》
6 审议《关于2014年度利润分配方案的议案》
7 审议《关于2014年度日常关联交易的议案》
8 审议《关于2014年度关联方资金占用情况的专项报告
9 审议《关于2014年度审计费用的议案》
10 审议《关于2015年度日常关联交易的议案》
11 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-19
公司名称中设集团
公告日期2015-03-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议《关于授权董事会全权办理宁夏公路勘察设计院有限责任公司股权转让及重组事宜的议案》
审议内容
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