万盛股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-10-16
公司名称万盛股份
公告日期2019-10-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 高献国
1.02 周三昌
1.03 高峰
1.04 郑永祥
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 傅羽韬
2.02 毛美英
2.03 崔荣军
3.00 关于选举第四届监事会监事的议案
3.01 张岚
3.02 陶光撑
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-07-05
公司名称万盛股份
公告日期2019-07-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订公司章程议案
2 关于重大资产重组业绩补偿延期履行的议案
3 关于变更重大资产重组业绩补偿义务人的议案
4 关于签订附生效条件的《关于发行股份并支付现金购买资产的盈利补偿及奖励协议之补充协议》的议案
5 关于回购注销重大资产重组业绩承诺期间应补偿股份的议案
6 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-23
公司名称万盛股份
公告日期2019-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《关于公司计提资产减值准备的议案》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《2018年度利润分配方案》
6 《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
7 《2018年度独立董事述职报告》
8 《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》
9 《关于张家港市大伟助剂有限公司2018年度业绩承诺实现情况及原股东对公司进行业绩补偿的议案》
10 《关于为全资孙公司及控股子公司提供担保的议案》
11 《关于修订公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-29
公司名称万盛股份
公告日期2019-03-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于终止本次重大资产重组事项并撤回相关申请材料的议案
2 关于公司签署重大资产重组事项相关终止协议的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理终止本次交易相关事宜的议案
4 关于变更经营范围暨修订公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-16
公司名称万盛股份
公告日期2018-10-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《关于<浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2 《关于<浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3 《关于提请浙江万盛股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于注销杭州高诚投资管理有限公司及杭州汇昇股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-31
公司名称万盛股份
公告日期2018-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》
2 《关于公司及子公司银行综合授信到期后重新申请及部分授信担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-28
公司名称万盛股份
公告日期2018-04-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于张家港市大伟助剂有限公司原股东对公司进行业绩补偿的议案》
2 《关于回购注销张家港市大伟助剂有限公司原股东业绩承诺期间应补偿股份的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-03
公司名称万盛股份
公告日期2018-04-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年度利润分配方案》
5 《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
6 《2017年度独立董事述职报告》
7 《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-13
公司名称万盛股份
公告日期2018-03-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2.00 《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的整体方案
2.02 发行股份的种类及面值
2.03 发行对象及发行方式
2.04 交易价格及定价依据
2.05 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.06 发行数量
2.07 上市地点
2.08 本次购买资产发行股份的限售期
2.09 标的资产交割及期间损益
2.10 发行前滚存的未分配利润的处理
2.11 募集配套资金金额
2.12 募集配套资金发行股份的种类和面值
2.13 募集配套资金发行对象
2.14 募集配套资金发行价格及定价原则
2.15 募集配套资金发行数量
2.16 募集配套资金用途
2.17 盈利承诺
2.18 利润补偿方案
2.19 业绩奖励
2.20 减值测试
2.21 决议有效期
3 《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4 《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
5 《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
6 《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7 《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
8 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》
9 《关于签订附条件生效的<购买资产协议>的议案》
10 《关于签订附条件生效的<购买资产协议>之补充协议(一)的议案》
11 《关于签订附条件生效的<购买资产协议>之补充协议(二)的议案》
12 《关于签订附条件生效的<盈利承诺补偿协议>的议案》
13 《关于签订附条件生效的<盈利承诺补偿协议>之补充协议(一)的议案》
14 《关于批准本次交易有关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》
15 《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
17 《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
18 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
19 《关于变更2017年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-31
公司名称万盛股份
公告日期2017-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于为全资孙公司项目贷款提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-14
公司名称万盛股份
公告日期2017-03-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2016年度董事会工作报告》
2 《2016年度监事会工作报告》
3 《2016年度财务决算报告》
4 《2016年度利润分配方案》
5 《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》
6 《2016年度独立董事述职报告》
7 《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-08
公司名称万盛股份
公告日期2017-03-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于公司重大资产重组继续停牌的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-14
公司名称万盛股份
公告日期2016-10-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于修订公司章程的议案》
2《关于修订股东大会议事规则的议案》
3《关于修订董事会议事规则的议案》
4《关于修订独立董事工作制度的议案》
5《关于修订对外担保管理制度的议案》
6.00关于选举非独立董事的议案
6.01高献国
6.02周三昌
6.03高峰
6.04郑永祥
7.00关于选举独立董事的议案
7.01傅羽韬
7.02毛美英
7.03崔荣军
8.00关于选举监事的议案
8.01张岚
8.02陶光撑
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-12
公司名称万盛股份
公告日期2016-08-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一《关于申请银行项目贷款额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-30
公司名称万盛股份
公告日期2016-05-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《浙江万盛股份有限公司2016年度员工持股计划(草案)》及其摘要
2《浙江万盛股份有限公司2016年度员工持股计划管理办法》
3《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》
4《关于修订公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-22
公司名称万盛股份
公告日期2016-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年度财务决算报告》
4 《2015年度利润分配方案》
5 《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》
6 《2015年度独立董事述职报告》
7 《关于续聘2016年度会计师事务所的议案》
8 《关于公司及全资子公司互保的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-26
公司名称万盛股份
公告日期2015-12-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于修订公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-31
公司名称万盛股份
公告日期2015-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于投资设立并购基金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-03
公司名称万盛股份
公告日期2015-06-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 本次交易的总体方案
2.02 发行股份及支付现金购买资产的方案-交易对方及标的资产
2.03 发行股份及支付现金购买资产的方案-发行股份的种类面值
2.04 发行股份及支付现金购买资产的方案-发行方式
2.05 发行股份及支付现金购买资产的方案-发行对象及认购方式
2.06 发行股份及支付现金购买资产的方案-定价基准日、定价依据及发行价格
2.07 发行股份及支付现金购买资产的方案-发行股份数量
2.08 发行股份及支付现金购买资产的方案-现金对价的支付
2.09 发行股份及支付现金购买资产的方案-上市地点
2.10 发行股份及支付现金购买资产的方案-本次发行股份锁定期
2.11 发行股份及支付现金购买资产的方案-标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.12 发行股份及支付现金购买资产的方案-人员安置
2.13 发行股份及支付现金购买资产的方案-上市公司滚存未分配利润安排
2.14 发行股份及支付现金购买资产的方案-相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.15 发行股份及支付现金购买资产的方案-决议的有效期
2.16 发行股份募集配套资金的方案-发行种类和面值
2.17 发行股份募集配套资金的方案-发行方式及发行对象
2.18 发行股份募集配套资金的方案-定价基准日、定价依据及发行价格
2.19 发行股份募集配套资金的方案-发行数量
2.20 发行股份募集配套资金的方案-发行股份的锁定期
2.21 发行股份募集配套资金的方案-上市地点
2.22 发行股份募集配套资金的方案-上市公司滚存未分配利润安排
2.23 发行股份募集配套资金的方案-配套募集资金用途
2.24 发行股份募集配套资金的方案-决议的有效期
3 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
4 《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
5 《关于本次交易构成关联交易的议案》
6 《关于〈浙江万盛股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
7 《关于签署附生效条件的〈关于浙江万盛股份有限公司发行股份并支付现金购买资产的协议〉的议案》
8 《关于签署附生效条件的〈关于浙江万盛股份有限公司发行股份并支付现金购买资产的盈利补偿及奖励协议〉的议案》
9 《关于签署附生效条件的〈浙江万盛股份有限公司非公开发行股份募集配套资金之股份认购协议〉的议案》
10 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
11 《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
12 《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告、备考审计报告和盈利预测报告的议案》
13 《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
14 《关于提请股东大会批准高献国家族免于以要约方式增持股份的议案》
15 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-30
公司名称万盛股份
公告日期2015-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《2014年度财务决算报告》
4 《2014年度利润分配方案》
5 《关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案》
6 《2014年度独立董事述职报告》
7 《关于调整独立董事津贴的议案》
8 《关于公司及全资子公司互保的议案》
9 《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》
10 《关于修改公司章程的议案》
11 《关于选举陶光撑先生为公司监事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-12
公司名称万盛股份
公告日期2015-01-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修订公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-12-05
公司名称万盛股份
公告日期2014-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于修订股东大会议事规则的议案》
3、《关于修订董事会议事规则的议案》
4、《关于修订独立董事工作制度的议案》
5、《关于修订监事会议事规则的议案》
6、《关于修订对外投资管理制度的议案》
7、《关于修订对外担保管理制度的议案》
8、《关于修订关联交易管理制度的议案》
9、《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
10、《关于为全资子公司提供担保的议案》
审议内容
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