大唐发电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-05-10
公司名称大唐发电
公告日期2019-05-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题12018年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)
22018年度监事会工作报告
3关于2018年度财务决算报告的议案
4关于2018年度利润分配方案的议案
5关于2019年度融资担保的议案
6关于聘用2019年度会计师事务所的议案
7.00关于董事会换届选举的议案
7.01陈飞虎先生出任公司第十届董事会非执行董事
7.02王森先生出任公司第十届董事会非执行董事
7.03王欣先生出任公司第十届董事会执行董事
7.04梁永磐先生出任公司第十届董事会非执行董事
7.05应学军先生出任公司第十届董事会执行董事
7.06朱绍文先生出任公司第十届董事会非执行董事
7.07曹欣先生出任公司第十届董事会非执行董事
7.08赵献国先生出任公司第十届董事会非执行董事
7.09张平先生出任公司第十届董事会非执行董事
7.10金生祥先生出任公司第十届董事会非执行董事
7.11刘吉臻先生出任公司第十届董事会独立非执行董事
7.12冯根福先生出任公司第十届董事会独立非执行董事
7.13罗仲伟先生出任公司第十届董事会独立非执行董事
7.14刘熀松先生出任公司第十届董事会独立非执行董事
7.15姜付秀先生出任公司第十届董事会独立非执行董事
8.00关于监事会换届选举的议案
8.01刘全成先生出任公司第十届监事会股东代表监事
8.02张晓旭先生出任公司第十届监事会股东代表监事
9关于授权董事会决定发行不超过公司各类别股份20%新股份权利的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2019-02-11
公司名称大唐发电
公告日期2019-02-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于与大唐集团签署2019-2021年度《综合产品和服务框架协议》的议案
2.00关于调整公司董事的议案
2.01陈飞虎先生出任公司第九届董事会董事
2.02王森先生出任公司第九届董事会董事
2.03陈进行先生卸任公司第九届董事会董事
2.04刘传东先生卸任公司第九届董事会董事
3关于大唐国际母公司2019年度融资预算方案的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-06
公司名称大唐发电
公告日期2018-11-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于与上海大唐融资租赁有限公司签订租赁、保理业务合作协议的议案
2 关于调增2018年度融资担保预算的议案
3.00关于再生资源公司“处僵治困”有关治理方案的议案
3.01再生资源公司“处僵治困”有关治理方案(不包含3.02内容)
3.02再生资源公司与内蒙古大唐燃料公司、大唐融资租赁公司、上海大唐融资租赁公司、呼和浩特热电公司债务重组方案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-14
公司名称大唐发电
公告日期2018-05-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 关于2017年度利润分配方案的议案
5 关于聘用2018年度会计师事务所的议案
6 关于2018年度融资担保的议案
7 关于注册非金融企业债务融资工具资质的议案
8 关于吸收合并广东新能源公司、青海新能源公司的议案
9 关于授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的议案
10 关于调增公司注册资本及修订公司章程的议案
审议内容购并,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2018-01-30
公司名称大唐发电
公告日期2018-01-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于调整公司董事的议案
1.01 金生祥先生出任公司第九届董事会董事
1.02 张平先生出任公司第九届董事会董事
1.03 刘海峡先生卸任公司第九届董事会董事
1.04 关天罡女士卸任公司第九届董事会董事
2.00 关于委托大唐环境公司承担公司部分企业脱硫脱硝特许经营项目的议案
2.01 大唐环境公司与葫芦岛热电公司签署烟气脱硫脱硝特许经营合同
2.02 大唐环境公司与沈东热电公司签署烟气脱硫脱硝特许经营合同
2.03 大唐环境公司与雷州发电公司签署烟气脱硝特许经营合同
2.04 大唐环境公司与雷州发电公司签署烟气脱硫特许经营合同
2.05 大唐环境公司与唐山北郊热电公司签署烟气脱硝特许经营合同
2.06 大唐环境公司与唐山北郊热电公司签署烟气脱硫特许经营合同
3 关于委托大唐环境公司承担雷州发电公司输煤系统EPC项目的议案
4.00 关于与大唐集团签署2018年度《综合产品和服务框架协议》的议案
4.01 大唐集团将向本公司提供生产、基建物资采购以及相关配套服务
4.02 大唐集团将向本公司提供煤炭供应服务
4.03 大唐集团将向本公司提供基建工程总承包服务
4.04 大唐集团将向本公司提供电量销售(含水、汽等资源销售)及电量委托代理服务
4.05 大唐集团将向本公司提供技术改造、运行管理及检修维护服务
4.06 本公司将向大唐集团提供煤炭供应及煤炭运输服务
5 关于现金收购大唐黑龙江发电有限公司100<股权、大唐安徽发电有限公司100%股权、大唐河北发电有限公司100>股权暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-24
公司名称大唐发电
公告日期2017-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于对瓦房店热电公司进行吸收合并的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2017-06-30
公司名称大唐发电
公告日期2017-06-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于聘用2017年度会计师事务所的议案
2 关于修改《大唐国际发电股份有限公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-07
公司名称大唐发电
公告日期2017-04-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2016年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 关于2016年利润分配方案暨使用盈余公积弥补亏损的议案
5 关于2017年度融资担保的议案
6 关于为山西大唐国际运城发电有限责任公司融资提供担保的议案
7.00 关于2017年公司煤炭购销及运输日常关联交易的议案
7.01本公司与北京大唐燃料有限公司所订立的《煤炭购销框架协议(北京)》项下煤炭购销事项及其年度上限
7.02本公司与内蒙古大唐燃料有限公司所订立的《煤炭购销框架协议》(内蒙古)项下煤炭购销事项及其年度上限
7.03本公司与潮州大唐燃料有限公司所订立的《煤炭购销框架协议》(潮州)项下煤炭购销事项及其年度上限
7.04大唐国际(香港)有限公司与北京大唐燃料有限公司所订立的《煤炭购销框架协议》(香港–北京)项下煤炭购销事项及其年度上限
7.05大唐国际(香港)有限公司与本公司所订立的《煤炭购销框架协议》(香港–公司)项下煤炭购销事项及其年度上限
7.06大唐国际(香港)有限公司与潮州大唐燃料有限公司所订立的《煤炭购销框架协议》(香港– 潮州)项下煤炭购销事项及其年度上限
7.07大唐电力燃料有限公司与北京大唐燃料有限公司所订立的《煤炭购销框架协议》(大唐燃料–北京)项下煤炭购销事项及其年度上限
7.08本公司与内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司所订立的《煤炭购销框架协议》(锡林浩特)项下煤炭购销事项及其年度上限
7.09大唐安徽发电有限公司与北京大唐燃料有限公司所订立的《煤炭购销框架协议》(安徽–北京)项下煤炭购销事项及其年度上限
7.10大唐湘潭发电有限责任公司与北京大唐燃料有限公司所订立的《煤炭购销框架协议》(湘潭–北京)项下煤炭购销事项及其年度上限
7.11山西大唐国际神头发电有限责任公司与大唐山西电力燃料有限公司所订立的《煤炭购销框架协议》(神头–山西燃料)项下煤炭购销事项及其年度上限
7.12山西大唐国际临汾热电有限责任公司与大唐山西电力燃料有限公司所订立的《煤炭购销框架协议》(临汾–山西燃料)项下煤炭购销事项及其年度上限
7.13本公司子公司江苏大唐航运股份有限公司与江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司所订立的《煤炭运输框架协议》(吕四港)项下煤炭运输事项及其年度上限
7.14本公司子公司江苏大唐航运股份有限公司与广东大唐国际潮州发电有限责任公司所订立的《煤炭运输框架协议》(潮州)项下煤炭运输事项及其年度上限
8关于授权董事会决定发行不超过公司各类别股份20%新股份权利的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-12-09
公司名称大唐发电
公告日期2016-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司符合A股非公开发行股票条件的议案(修订稿)
2.00关于公司非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案的议案(二次修订稿)
2.01发行股票的类型和面值
2.02发行方式
2.03发行对象
2.04认购方式
2.05发行价格及定价原则
2.06发行数量
2.07锁定期及上市安排
2.08募集资金用途
2.09本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票的关系
2.11本次非公开发行决议的有效期限
3关于公司非公开发行A股股票预案(三次修订稿)的议案
4关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议以及本次发行涉及关联交易事项的议案(二次修订稿)
5关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目运用可行性分析报告的议案
6关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案(二次修订稿)
8关于中国大唐集团公司就本次发行免于发出收购要约的议案(二次修订稿)
9关于公司分红政策及三年期股东回报规划(2016-2018年)的议案
10关于提请公司股东大会授权董事会及相关董事全权办理本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票有关事宜的议案
11关于中国大唐集团公司申请清洗豁免以及大唐国际发电股份有限公司需出具清洗豁免文件的议案(二次修订稿)
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-09
公司名称大唐发电
公告日期2016-12-09
会议类型特别股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于公司非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案的议案(二次修订稿)
1.01发行股票的类型和面值
1.02发行方式
1.03发行对象
1.04认购方式
1.05发行价格及定价原则
1.06发行数量
1.07锁定期及上市安排
1.08募集资金用途
1.09本次非公开发行前的滚存利润安排
1.10本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票的关系
1.11本次非公开发行决议的有效期限
2关于公司非公开发行A股股票预案(三次修订稿)的议案
3关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议以及本次发行涉及关联交易事项的议案(二次修订稿)
4关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目运用可行性分析报告的议案
5关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案(二次修订稿)
6关于提请公司股东大会授权董事会及相关董事全权办理本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票有关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-14
公司名称大唐发电
公告日期2016-11-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案
2 关于聘任独立董事的议案
3 关于修改公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-12
公司名称大唐发电
公告日期2016-09-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于与大唐融资租赁有限公司签订金融合作协议的议案
2 关于第九届董事会董事及第九届监事会监事津贴标准的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-13
公司名称大唐发电
公告日期2016-07-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于与中新能化科技有限公司签订煤化工及关联项目转让协议的议案
2.关于为连城发电公司融资提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-16
公司名称大唐发电
公告日期2016-05-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2015年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度财务决算报告
4 2015年度利润分配方案
5 关于聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)及中瑞岳华(香港)会计师事务所的议案
6.00关于董事会换届选举的议案
6.01陈进行先生出任公司第九届董事会非执行董事
6.02刘传东先生出任公司第九届董事会非执行董事
6.03王欣先生出任公司第九届董事会执行董事
6.04梁永磐先生出任公司第九届董事会非执行董事
6.05应学军先生出任公司第九届董事会执行董事
6.06刘海峡先生出任公司第九届董事会非执行董事
6.07关天罡女士出任公司第九届董事会非执行董事
6.08曹欣先生出任公司第九届董事会非执行董事
6.09赵献国先生出任公司第九届董事会非执行董事
6.10朱绍文先生出任公司第九届董事会非执行董事
6.11冯根福先生出任公司第九届董事会独立非执行董事
6.12罗仲伟先生出任公司第九届董事会独立非执行董事
6.13刘熀松先生出任公司第九届董事会独立非执行董事
6.14姜付秀先生出任公司第九届董事会独立非执行董事
7.00关于监事会换届选举的议案
7.01刘全成先生出任公司第九届监事会股东代表监事
7.02张晓旭先生出任公司第九届监事会股东代表监事
8. 关于注册非金融企业债务融资工具的议案
9. 关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-01-11
公司名称大唐发电
公告日期2016-01-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于2016年公司煤化工产品购销的议案
1.01能源化工营销公司与克旗煤制气公司延续《天然气销售框架协议》
1.02能源化工营销公司与克旗煤制气公司延续《化工产品购销合同》(克旗)
1.03能源化工营销公司与多伦煤化工公司延续《化工产品购销合同》(多伦)
2关于为部分企业融资提供担保的议案
3.00关于向部分子公司提供委托贷款的议案
3.01根据委托贷款框架协议(多伦),为多伦煤化工公司提供人民币60亿元委托贷款
3.02根据委托贷款框架协议(再生资源),为再生资源公司提供人民币40亿元委托贷款
3.03根据委贷合同,为再生资源公司提供人民币1.6亿元委托贷款
3.04根据委贷合同,为再生资源公司提供人民币1亿元委托贷款
3.05根据委贷合同,为再生资源公司提供人民币11亿元委托贷款
4.00关于2016年北京大唐燃料公司及其子公司向公司所属部分企业供应煤炭的议案
4.01本公司与北京大唐燃料公司所订立的《煤炭购销框架协议(北京)》项下购煤事项及其年度上限
4.02本公司与内蒙古燃料公司所订立的《煤炭购销框架协议(内蒙古)》项下购煤事项及其年度上限
4.03本公司与潮州燃料公司所订立的《煤炭购销框架协议(潮州)》项下购煤事项及其年度上限
5关于委托中国水利电力物资有限公司进行2016年工程建设物资集中采购的议案
6.00关于调整公司董事的议案
6.01朱绍文先生出任公司第八届董事会董事
6.02杨文春先生卸任公司第八届董事会董事
7关于计提减值准备事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-11-05
公司名称大唐发电
公告日期2015-11-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司所属部分电厂脱硫(脱硝)系统实施资产转让的议案
2 关于公司吸收合并三家全资子公司的议案
3 关于为大唐能源化工有限责任公司融资提供担保的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2015-09-11
公司名称大唐发电
公告日期2015-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于与上海大唐融资租赁有限公司签订租赁、保理业务合作协议的议案
2.00 关于为部分子公司融资租赁提供担保的议案
2.01 为浙江大唐国际江山新城热电有限责任公司提供融资担保
2.02 为云南大唐国际红河发电有限责任公司提供融资担保
2.03 为云南大唐国际文山水电开发有限公司提供融资担保
2.04 为云南大唐国际勐野江水电开发有限公司提供融资担保
2.05 为云南大唐国际那兰水电开发有限公司提供融资担保
2.06 为宁夏大唐国际青铜峡风电有限责任公司提供融资担保
3 关于调整公司董事的议案
4 关于公司控股股东调整相关承诺的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-29
公司名称大唐发电
公告日期2015-06-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于为部分子公司提供委托贷款的议案
1.01为多伦煤化工公司提供委托贷款
1.02为锡林浩特矿业公司提供委托贷款
2.00关于调整公司独立董事的议案
2.01罗仲伟先生出任公司第八届董事会独立非执行董事
2.02刘熀松先生出任公司第八届董事会独立非执行董事
2.03姜付秀先生出任公司第八届董事会独立非执行董事
2.04董贺义先生卸任公司第八届董事会独立非执行董事
2.05叶延生先生卸任公司第八届董事会独立非执行董事
2.06赵洁女士卸任公司第八届董事会独立非执行董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-07
公司名称大唐发电
公告日期2015-05-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《2014年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)
2《2014年度监事会工作报告》
3《2014年度财务决算报告》
4《2014年度利润分配方案》
5《关于聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)和中瑞岳华(香港)会计师事务所的议案》
6.00《关于调整股东代表监事的议案》
6.01批准委任刘传东先生担任股东代表监事
6.02批准栗宝卿先生不再担任股东代表监事
7《关于为大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司融资租赁提供担保的议案》
8《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2014-12-23
公司名称大唐发电
公告日期2014-12-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题普通决议案:
1、审议批准《关于2015年公司煤化工产品购销日常持续关联交易的议案》
(1)能源化工营销公司与克旗煤制气公司延续《天然气销售框架协议》及《化工产品购销合同》(克旗),向克旗煤制气公司购买天然气及化工产品
(2)能源化工营销公司与多伦煤化工公司延续《化工产品购销合同》(多伦),向多伦煤化工公司购买化工产品
2、审议批准《关于2015年公司煤炭购销日常持续关联交易的议案》
3、审议批准《关于2015年度融资担保的议案》
4、审议批准《关于计提减值准备事项的议案》特别决议案
特别决议案:
5、审议批准《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-11-03
公司名称大唐发电
公告日期2014-11-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议批准《关于为部分子公司提供委托贷款的议案》
(1)为内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司提供委托贷款(已实施)
(2)为内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司提供委托贷款(新增)
(3)为内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司提供委托贷款
2、审议批准《关于为发行公司债提供反担保的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-09-12
公司名称大唐发电
公告日期2014-09-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议批准《关于向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司提供委托贷款的议案》
2 审议《关于调整公司董事的议案》
2.01 梁永磐先生出任公司第八届董事会非执行董事
2.02 方庆海先生卸任公司第八届董事会非执行董事
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-07-11
公司名称大唐发电
公告日期2014-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题普通决议案
1、审议批准《关于投资建设广东大唐国际雷州火电项目的议案》
2、审议批准《关于调整公司董事的议案》
(1)杨文春先生出任公司第八届董事会非执行董事
(2)冯根福先生出任公司第八届董事会独立非执行董事
(3)李庚生先生卸任公司第八届董事会非执行董事
(4)李恒远先生卸任公司第八届董事会独立非执行董事
特别决议案
3、审议批准《关于发行长期限含权中期票据的议案》
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-25
公司名称大唐发电
公告日期2014-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)普通决议案
1、审议并批准《2013年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)
2、审议并批准《2013年度监事会工作报告》
3、审议并批准《2013年度财务决算报告》
4、审议并批准《2013年度利润分配方案》
5、审议并批准《关于聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)和中瑞岳华(香港)会计师事务所的议案》
6、审议并批准《关于为大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司融资提供担保的议案》
7、审议并批准《关于2014年公司部分日常关联交易的议案》
(1)克旗煤制气公司与能源化工营销公司签订《天然气销售框架协议》及《化工产品购销合同》(克旗),销售天然气及化工产品
(2)多伦煤化工公司与能源化工营销公司签订《化工产品购销合同》(多伦),销售化工产品
(二)特别决议案
8、审议并批准《关于授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2014-02-07
公司名称大唐发电
公告日期2014-02-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题特别决议案
1、审议批准《关于发行债务融资工具的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-09
公司名称大唐发电
公告日期2013-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题普通决议案:
1、审议批准《关于2014年度融资担保的议案》
2、审议批准《关于2014年度公司部分日常关联交易的议案》
2.1北京大唐燃料公司及香港公司向大唐集团所属发电企业供应煤炭
2.2北京大唐燃料公司及其子公司内蒙古燃料公司向公司管理企业供应煤炭
2.3香港公司向北京大唐燃料公司供应煤炭
2.4香港公司向公司沿海部分子公司供应煤炭
3、审议批准《关于2014年度内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司向公司所属企业供应煤炭的议案》
4、审议批准《关于调整公司董事的议案》
(1)吴静先生出任公司第八届董事会执行董事
(2)曹景山先生不再担任公司第八届董事会董事
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-21
公司名称大唐发电
公告日期2013-10-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题普通决议案:
1、审议批准《关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》
2、审议批准《关于向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司提供委托贷款(包括委托贷款框架协议)的议案》
特别决议案:
3、《关于发行200亿元超短期融资券的议案》
4、《关于发行100亿元非公开定向债务融资工具的议案》
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-09-13
公司名称大唐发电
公告日期2013-09-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题普通决议案:
1、审议批准《关于为宁夏大唐国际青铜峡光伏发电有限责任公司融资提供担保的议案》
2、审议批准《关于变更公司2013年度审计机构的议案》
3、审议批准《关于第八届董事会董事及第八届监事会监事津贴标准的议案》
4、审议批准《关于提请股东大会审议调整公司股东代表监事的议案》
(1)批准委任栗宝卿先生担任股东代表监事
(2)批准周新农先生不再担任股东代表监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-07-09
公司名称大唐发电
公告日期2013-07-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议并批准《关于为公司部分控股公司融资提供担保的议案》
(1)为宝昌发电公司融资提供担保
(2)为呼和浩特热电公司融资提供担保
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-05-10
公司名称大唐发电
公告日期2013-05-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)普通决议案
1、审议并批准《2012年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)
2、审议并批准《2012年度监事会工作报告》
3、审议并批准《2012年度财务决算报告》
4、审议并批准《2012年度利润分配方案》
5、审议并批准《关于公司继续聘用中瑞岳华会计师事务所的议案》
6、审议并批准《关于为公司部分子公司融资提供担保的议案》
(1) 为连城发电公司提供担保
(2) 为新余发电公司提供担保
(3) 为勐野江水电公司提供担保
7、审议并批准《关于与大唐融资租赁有限公司签订租赁业务合作协议的议案》
8、审议并批准《关于董事会换届选举的议案》,(第八届董事会董事候选人如下)
(1)选举陈进行先生为非执行董事
(2)选举胡绳木先生为非执行董事
(3)选举曹景山先生为执行董事
(4)选举方庆海先生为非执行董事
(5)选举周刚先生为执行董事
(6)选举刘海峡先生为非执行董事
(7)选举关天罡女士为非执行董事
(8)选举曹欣先生为非执行董事
(9)选举蔡树文先生为非执行董事
(10)选举李庚生先生为非执行董事
(11)选举董贺义先生为独立非执行董事
(12)选举叶延生先生为独立非执行董事
(13)选举李恒远先生为独立非执行董事
(14)选举赵洁女士为独立非执行董事
(15)选举姜国华先生为独立非执行董事
9、审议并批准《关于监事会换届选举的议案》,(第八届监事会股东代表监事候选人如下)
(1)选举张晓旭先生为本公司监事
(2)选举周新农先生为本公司监事
(二)特别决议案
10、审议并批准《关于授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2013-02-05
公司名称大唐发电
公告日期2013-02-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题普通决议案
1、审议并批准《关于内蒙古大唐燃料有限公司向本公司管理企业供应煤炭的议案》
2、审议并批准《关于2013年公司部分日常持续关联交易的议案》
(1)本公司及其部分子公司向北京大唐燃料公司采购煤炭
(2)香港公司向北京大唐燃料公司销售煤炭
(3)香港公司向本公司部分子公司销售煤炭
特别决议案
3、审议并批准《关于修改公司注册资本及<大唐国际发电股份有限公司章程>的议案》
4、审议并批准《关于延长<2011年申请公开发行公司债券>股东大会决议有效期的议案》
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-11-01
公司名称大唐发电
公告日期2012-11-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议并批准《关于向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司提供委托贷款(包括委托贷款协议)的议案》
2、审议并批准《关于为宁夏大唐国际青铜峡风电有限责任公司融资提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-09-07
公司名称大唐发电
公告日期2012-09-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议并批准《关于为连城发电公司、大连风电公司融资提供担保的议案》
(1)为连城发电公司融资提供担保
(2)为大连风电公司融资提供担保
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-05
公司名称大唐发电
公告日期2012-07-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议并批准《关于为彭水水电公司、新余发电公司融资提供担保的议案》
2、审议并批准《关于调整公司董事的议案》
3、审议批准《关于向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司提供委托贷款(包括委托贷款框架协议)的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-19
公司名称大唐发电
公告日期2012-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)普通决议案
1、审议并批准《2011 年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告);
2、审议并批准《2011 年度监事会工作报告》;
3、审议并批准《2011 年度财务决算报告》;
4、审议并批准《2011 年度利润分配方案》
5、审议并批准《公司继续聘用中瑞岳华会计师事务所的议案》
6、审议并批准《关于为公司部分子公司提供担保的议案》
(1)公司全资子公司山西大唐国际左云风电公司根据本公司全资子公司山西大唐国际云冈热电有限责任公司的实际需要为其融资提供全额担保,担保金额不超过人民币8000万元,用于云冈热电公司流动资金周转。
(2)本公司根据控股子公司深圳大唐宝昌燃气发电有限公司的实际需要为其融资按股权比例提供担保,担保金额不超过人民币6亿元,用于宝昌电力公司置换到期借款及补充流动资金。
(3)《关于为河北大唐国际唐山热电有限责任公司融资提供担保的议案》
7、审议并批准《关于为大唐国际(香港)有限公司借款提供反担保的议案》
8、审议并批准《关于向四川大唐国际甘孜水电开发有限公司提供委托贷款的议案》
9、审议并批准《关于北京大唐燃料有限公司向大唐国际及控股子公司供应煤炭的议案》
10、审议并批准《关于内蒙古大唐燃料有限公司向大唐国际内蒙古分公司管理企业供应煤炭的议案》
(二)特别决议案
11、审议并批准《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》
审议内容利润分配方案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-10-13
公司名称大唐发电
公告日期2011-10-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司提供委托贷款(包括委托贷款框架协议)的议案》
2、《关于集团燃料公司参股大唐燃料公司49%股权的议案》
3、《关于为王滩发电公司、金康电力公司、宁德发电公司融资提供担保的议案》
4、《关于调整大唐国际发电股份有限公司股东代表监事的议案》
5、《关于发行100 亿元超短期融资券的议案》
6、《关于发行人民币100 亿元非公开定向债务融资工具的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2011-09-09
公司名称大唐发电
公告日期2011-09-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议并批准《关于为河北大唐国际迁安热电有限责任公司融资提供不超过人民币0.6 亿元担保的议案》
2、审议并批准《关于为江西大唐国际新余发电有限责任公司融资提供不超过人民币1.8 亿元担保的议案》
3、审议并批准《关于为甘肃大唐国际连城发电有限责任公司融资提供不超过人民币6.4 亿元担保的议案》
4、审议并批准《关于为大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司融资提供不超过人民币42 亿元担保的议案》
5、审议并批准《关于为山西大唐国际云冈热电有限责任公司融资提供不超过人民币0.8 亿元担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-07-11
公司名称大唐发电
公告日期2011-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)普通决议案
1、审议并批准《2010 年度利润分配方案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-04-15
公司名称大唐发电
公告日期2011-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)普通决议案
1、审议并批准《2010年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)
2、审议并批准《2010年度监事会工作报告》
3、审议并批准《2010年度财务决算报告》
4、审议并批准《通过中国大唐集团财务有限公司向内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司提供委托贷款的议案》
5、审议并批准《公司继续聘用中瑞岳华会计师事务所的议案》
6、审议并批准《关于为河北大唐国际风电开发有限公司融资提供担保的议案》
7、审议并批准《关于为山西大唐国际运城发电有限责任公司融资提供担保的议案》
 特别决议案
8、审议并批准《关于2011年申请公开发行公司债券的议案》
9、审议批准《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-01-31
公司名称大唐发电
公告日期2011-01-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议并批准《为大唐国际(香港)有限公司借款提供反担保的议案》
特别决议案
2、《关于授权董事会办理与发行2011年第一期公司债有关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-10-29
公司名称大唐发电
公告日期2010-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议并批准本公司为山西大唐国际运城发电有限责任公司融资提供担保
2、审议并批准本公司与中国大唐集团财务有限公司签订《金融服务协议》及该协议项下的存款安排
3、审议并批准本公司第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-06-29
公司名称大唐发电
公告日期2010-06-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议并批准《关于第七届董事会组成人选的议案》
2、审议并批准《关于第七届监事会组成人选的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-26
公司名称大唐发电
公告日期2010-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议并批准《2009年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)
2、审议并批准《2009年度监事会工作报告》
3、审议并批准《2009年度财务决算报告》
4、审议并批准《200年度利润分配方案》
5、审议并批准《关于为新余发电公司、迁安热电公司、调兵山发电公司、辽宁风电公司、漳州风电公司融资提供担保的议案》
6、审议批准《关于修改公司章程的建议》
7、审议批准《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》
8、《关于聘用公司2010 年度审计师的议案》
9、《关于出资组建阜新煤制气公司建设阜新煤制天然气项目的议案》
10、《关于调整克旗煤制天然气项目总投资和出资方案的议案》
11、《关于大唐国际发电股份有限公司符合A 股非公开发行股票条件的议案》
12、《关于非公开发行A 股股票方案的议案》
13、《关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
14、《关于同意前次募集资金使用情况报告的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票的相关事宜的议案》
审议内容利润分配方案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2010-02-24
公司名称大唐发电
公告日期2010-02-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议并批准《能源化工公司出资组建大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司的议案》
2、审议《修订后的关于为大唐国际(香港)有限公司借款提供反担保的议案》
3、审议并批准《关于通过中国大唐集团财务有限公司向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司提供委托贷款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-06-26
公司名称大唐发电
公告日期2009-06-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议并批准《关于为内蒙古大唐国际卓资风电有限责任公司借款提供不超过15 亿元担保的议案》
2、审议并批准《为江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司借款提供不超过40 亿元担保的议案》
3、审议并批准《为云南大唐国际李仙江流域水电开发有限公司借款提供不超过5.1 亿元担保的议案》
4、审议并批准《为内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司借款提供不超过6.63 亿元担保的议案》
5、审议并批准《关于为内蒙古大唐国际再生资源有限公司借款提供不超过6 亿元担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-17
公司名称大唐发电
公告日期2009-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议并批准《2008 年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)
2、审议并批准《2008 年度监事会工作报告》
3、审议并批准《2008 年度财务决算报告》
4、审议并批准《2008 年度利润分配方案》
5、审议批准《关于继续聘任普华永道会计师事务所的建议》
6、审议批准《关于股东收取“公司通讯”方式的建议》
7、审议批准《关于修改公司章程的建议》
8、审议批准《关于公司中短期融资券发行授权延期的建议》
9、审议批准《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》
10、审议批准《关于大唐国际发电股份有限公司符合A 股非公开发行股票条件的议案》
11、审议批准《关于非公开发行A 股股票方案的议案》
12、审议批准《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案》
13、审议批准《关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
14、审议批准《关于本次非公开发行A 股股票预案的议案》
15、审议批准《关于同意前次募集资金使用情况报告的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-02-13
公司名称大唐发电
公告日期2009-02-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议并批准《关于为福建大唐国际宁德发电有限责任公司提供担保的议案》
2、审议并批准《关于为浙江大唐乌沙山发电有限责任公司融资提供担保的议案》
3、审议并批准《关于为山西大唐国际云冈热电有限责任公司融资提供担保的议案》
4、审议并批准《关于为河北大唐国际王滩发电有限责任公司融资提供担保的议案》
5、审议并批准《关于为大唐国际(香港)有限公司融资提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-09-25
公司名称大唐发电
公告日期2008-09-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)普通决议案:
1、审议并批准《关于为江西大唐国际新余发电有限责任公司提供担保的议案》
2、审议并批准《关于为山西大唐国际运城发电有限责任公司融资提供担保的议案》
3、审议并批准《关于出资建设丰润热电项目一期2×300MW燃煤供热机组工程的议案》
4、审议批准《关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》
(二)特别决议案
1、审议批准《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议批准《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-04-14
公司名称大唐发电
公告日期2008-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议批准《2007 年度董事会工作报告》
2、审议并批准《2007 年度监事会工作报告》
3、审议并批准《2007 年度财务报告》
4、审议并批准《2007 年度利润分配预案》
5、审议并批准《关于继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司、以及罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2008 年境内外审计师的建议》
6、审议并批准《关于投资建设克什克腾煤制天然气项目的议案》
7、审议批准《关于为公司投资建设项目提供担保的议案》
8、审议批准《关于为公司全资子公司江西大唐国际新余发电有限责任公司提供担保的议案》
9、审议批准《关于提请股东大会调整监事的建议》
10、审议批准《关于筹备中短期债务性融资券的建议》
11、审议批准《关于提请股东大会授权董事会发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》
12.《关于提请股东大会调整董事的建议》
13.《关于提名独立董事的建议》
审议内容发行公司债券的议案,购并,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2007-09-10
公司名称大唐发电
公告日期2007-09-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于发行人民币60亿元公司债券的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2007-05-14
公司名称大唐发电
公告日期2007-05-14
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)普通决议案:
1、审议并批准《2006年度董事会工作报告》
2、审议并批准《2006年度监事会工作报告》
3、审议并批准《2006年度财务报告》
4、审议并批准《2006年度利润分配方案》
5、审议并批准《续聘普华永道中天会计师事务所有限公司、以及罗兵咸永道会计师事务所为公司国内、国际会计师》
6、审议并批准《与中国大唐集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》
7、审议并批准《关于选举第六届董事会组成人选的议案》
8、审议并批准《关于选举第六届监事会组成人选的议案》
9、审议并批准《关于独立非执行董事酬金的议案》
10、审议及批准周刚先生为公司第六届董事会成员,并选举周刚先生为执行董事。
(二) 特别决议案:
1、审议并批准《大唐国际发电股份有限公司股东大会议事规则》("《股东大会议事规则》")
2、审议并批准《大唐国际发电股份有限公司董事会议事规则》("《董事会议事规则》")
3、审议并批准《大唐国际发电股份有限公司监事会议事规则》("《监事会议事规则》")
4、审议并批准《关于资本公积金转增股本的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-02-12
公司名称大唐发电
公告日期2007-02-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (一)普通决议案:
1、审议并批准"关于出资控股建设托克托发电厂四、五期工程的议案"
(二) 特别决议案:
2、审议并批准"关于变更公司注册资本金的议案"
3、审议并批准"关于修改《公司章程》的议案"
审议内容
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