海南矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-07-12
公司名称海南矿业
公告日期2019-07-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-13
公司名称海南矿业
公告日期2019-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举监事的议案
1.01 庞磊
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-20
公司名称海南矿业
公告日期2019-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司董事会2018年度工作报告
2 公司监事会2018年度工作报告
3 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5 关于公司2019年度财务预算报告的议案
6 关于公司2018年度内部控制评价报告的议案
7 关于公司2018年度社会责任报告的议案
8.00 关于公司2018年度日常性关联交易情况说明的议案
8.01 与海南海钢集团有限公司的关联交易事项
8.02 与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项
9.00 关于公司2019年度预计日常性关联交易的议案
9.01 预计与海南海钢集团有限公司的关联交易事项
9.02 预计与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项
10 关于授权董事会决策向金融机构申请总额不超过45亿元授信额度的议案
11 关于公司2018年度利润分配的预案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-13
公司名称海南矿业
公告日期2019-03-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于对全资子公司XinhaiInvestmentLimited增资的议案
2 关于向XinhaiInvestmentLimited融资提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-01-29
公司名称海南矿业
公告日期2019-01-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更募集资金投资项目的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 非独立董事候选人-章云龙
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-13
公司名称海南矿业
公告日期2018-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于全资子公司Xinhai Investment Limited购买股份暨关联交易议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-29
公司名称海南矿业
公告日期2018-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于更换会计师事务所的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-17
公司名称海南矿业
公告日期2018-11-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 非独立董事候选人-周湘平
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-30
公司名称海南矿业
公告日期2018-06-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于为董事、监事及高管购买责任保险并提请股东大会在权限内授权管理层办理相关事项的议案
2 关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案
3 关于公司符合发行非公开定向债务融资工具条件的议案
4 关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案
5 关于提请股东大会授权管理层办理发行非公开定向债务融资工具相关事宜的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-18
公司名称海南矿业
公告日期2018-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司董事会2017年度工作报告
2 公司监事会2017年度工作报告
3 公司2017年年度报告及摘要
4 关于审议公司2017年度财务决算报告的议案
5 关于审议公司2018年度财务预算报告的议案
6 关于审议公司2017年度利润分配的议案
7 关于公司2017年度内部控制及评价报告的议案
8 关于公司2017年度社会责任报告的议案
9.00 关于公司2017年度日常性关联交易情况说明的议案
9.01 与海南海钢集团有限公司的关联交易事项
9.02 与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项
10.00 关于公司2018年度预计日常性关联交易的议案
10.01 预计与海南海钢集团有限公司的关联交易事项
10.02 预计与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项
11 关于授权董事会决策向金融机构申请总额不超过45亿元授信额度的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-14
公司名称海南矿业
公告日期2018-03-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改《公司章程》相关条款的议案
2 关于增加套期保值交易保证金额度并修订《期货套期保值交易管理制度》的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 非独立董事候选人-姚子平
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-04
公司名称海南矿业
公告日期2017-11-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于增加注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案
2 关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
3 关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案
4 关于选举张良森为第三届董事会非独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-07
公司名称海南矿业
公告日期2017-04-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司董事会2016年度工作报告
2 公司监事会2016年度工作报告
3 公司2016年年度报告及摘要
4 关于审议公司2016年度财务决算报告的议案
5 关于审议公司2017年度财务预算报告的议案
6 关于审议公司2016年度利润分配的议案
7 关于公司2016年度内部控制及评价报告的议案
8 关于公司2016年度社会责任报告的议案
9 关于授权董事会决策向金融机构申请总额不超过45亿元授信额度的议案
10 关于公司续聘安永华明会计师事务所为公司2017年度财务报告审计和内部控制审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-14
公司名称海南矿业
公告日期2017-02-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举董事的议案—非独立董事
1.01 非独立董事候选人—夏亚斌
1.02 非独立董事候选人—李平丞
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-06
公司名称海南矿业
公告日期2016-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于确定董事长刘明东先生薪酬的议案
2 关于确定董事陈国平先生薪酬的议案
3 关于公司开展期货套期保值交易的议案
4 关于子公司海矿国际贸易有限公司开展期货衍生品交易的议案
5 关于制定《海南矿业股份有限公司期货套期保值交易管理制度》的议案
6 关于增加公司经营范围及修改《海南矿业股份有限公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-31
公司名称海南矿业
公告日期2016-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于公司董事会换届的议案—非独立董事
1.01非独立董事候选人—唐斌
1.02非独立董事候选人—张邦龙
1.03非独立董事候选人—陈国平
1.04非独立董事候选人—刘明东
1.05非独立董事候选人—李长征
1.06非独立董事候选人—仲盛祥
2.00关于公司董事会换届的议案—独立董事
2.01独立董事候选人—王立华
2.02独立董事候选人—徐永前
2.03独立董事候选人—闫广林
2.04独立董事候选人—李进华
3.00关于公司监事会换届的议案
3.01监事候选人—史利
3.02监事候选人—郑敏
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-07-08
公司名称海南矿业
公告日期2016-07-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-17
公司名称海南矿业
公告日期2016-05-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-29
公司名称海南矿业
公告日期2016-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度独立董事述职报告
3公司2015年度监事会工作报告
4公司2015年年度报告及摘要
5关于审议公司2015年度财务决算的议案
6关于审议公司2016年度财务预算的议案
7关于审议公司2015年度利润分配的议案
8关于公司2015年度内部控制及评价报告的议案
9关于公司2015年度社会责任报告的议案
10关于公司续聘安永华明会计师事务所为公司2016年度财务报告审计和内部控制审计机构的议案
11关于授权董事会决策总额17亿元短期融资券发行的议案
12关于授权董事会决策总额17亿元中期票据发行的议案
13关于授权董事会决策向银行申请总额35亿元银行授信的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-06
公司名称海南矿业
公告日期2016-02-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于二次调整公司非公开发行A股股票方案的议案
2关于《公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》的议案
3关于《公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(二次修订稿)》的议案
4关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及公司应对措施的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-12
公司名称海南矿业
公告日期2015-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于选举闫广林为第二届董事会独立董事的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目实施方式及地点的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-28
公司名称海南矿业
公告日期2015-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于调整本公司非公开发行股票发行价格的议案
2 关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
3 关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-10-17
公司名称海南矿业
公告日期2015-10-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于对公司全资子公司香港鑫茂投资有限公司增资的议案
2.00关于选举董事的议案
2.01李长征
2.02张邦龙
3.00关于选举监事的议案
3.01史利
3.02郑敏
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-27
公司名称海南矿业
公告日期2015-05-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 发行价格及定价原则
2.06 募集资金数额及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5 关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
6 关于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-10
公司名称海南矿业
公告日期2015-03-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度监事会工作报告
3公司2014年年度报告及摘要
4关于审议公司2014年度财务决算的议案
5关于审议公司2015年度财务预算的议案
6关于审议公司2014年度利润分配的议案
7关于审议公司2014年度内部控制及评价报告的议案
8关于公司2014年度社会责任报告的议案
9.00关于审议公司2015年度预计日常性关联交易的议案
9.01关联租赁
9.02关联销售
10关于公司续聘安永华明会计师事务所为公司2015年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
11关于公司符合发行公司债券条件的议案
12关于公司公开发行公司债券方案的议案
12.01票面金额、发行价格及发行规模
12.02向公司股东配售的安排
12.03债券期限及品种
12.04债券利率及确定方式
12.05发行方式
12.06募集资金用途
12.07偿债保障措施
12.08发行债券的上市
12.09决议的有效期
13关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜的议案
14关于公司使用部分自有资金进行证券投资的议案
15关于授权董事会银行融资总额折合人民币35亿元的议案
16关于修订《股东大会议事规则》的议案
17关于修订《董事会议事规则》的议案
18关于修订《监事会议事规则》的议案
19关于修订《独立董事工作制度》的议案
20关于修订《募集资金管理制度》的议案
21关于修订《对外担保管理制度》的议案
22关于修订《对外投资管理制度》的议案
23关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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