| 股东大会通知 公告日期:2022-08-02 |
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| 公司名称 | 宝钢包装 |
| 公告日期 | 2022-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司非独立董事的议案
1.01 关于选举储双杰为第六届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举邱成智为第六届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举钱卫东为第六届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-01 |
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| 公司名称 | 宝钢包装 |
| 公告日期 | 2022-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度报告的议案
4 关于宝钢包装2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况报告的议案
5 关于宝钢包装2021年度财务决算报告的议案
6 关于宝钢包装2021年度利润分配方案的议案
7 关于宝钢包装2022年度财务预算的议案
8 关于宝钢包装2021年度关联交易公允性和2022年度预计日常关联交易的议案
9 关于宝钢包装2021年度内部控制评价报告的议案
10 关于拟发行应收账款资产证券化产品暨关联交易的议案
11 关于修订募集资金管理制度的议案
12 关于修订关联交易管理制度的议案
13 关于修订对外担保管理制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-31 |
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| 公司名称 | 宝钢包装 |
| 公告日期 | 2021-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案
2 关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 选举金剑华为第六届董事会董事的议案
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 选举王文西为第六届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
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| 公司名称 | 宝钢包装 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2021年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-31 |
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| 公司名称 | 宝钢包装 |
| 公告日期 | 2021-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整独立董事津贴的议案
2 关于购买董监高责任险的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举王菲为第五届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-08 |
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| 公司名称 | 宝钢包装 |
| 公告日期 | 2021-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年度报告的议案
4 关于宝钢包装2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况报告的议案
5 关于宝钢包装2020年度财务决算报告的议案
6 关于宝钢包装2020年度利润分配方案的议案
7 关于宝钢包装2021年度财务预算的议案
8 关于宝钢包装2020年度内部控制评价报告的议案
9 关于宝钢包装2020年度关联交易公允性和2021年度预计日常关联交易的议案
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 关于选举刘凤委为第六届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
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| 公司名称 | 宝钢包装 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2020年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-10 |
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| 公司名称 | 宝钢包装 |
| 公告日期 | 2020-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举曹清为第六届董事会董事的议案
1.02 选举刘长威为第六届董事会董事的议案
1.03 选举李永东为第六届董事会董事的议案
1.04 选举何太平为第六届董事会董事的议案
1.05 选举刘俊为第六届董事会董事的议案
1.06 选举Edgar George Hotard(埃德加·乔治·霍尔德)为第六届董事会董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举颜延为第六届董事会独立董事的议案
2.02 选举韩秀超为第六届董事会独立董事的议案
2.03 选举章苏阳为第六届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举周宝英为第五届监事会监事的议案
3.02 选举张颖睿为第五届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-22 |
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| 公司名称 | 宝钢包装 |
| 公告日期 | 2020-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
2.00 关于上海宝钢包装股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
2.01 标的资产、交易对方
2.02 发行股票的种类与面值
2.03 发行方式
2.04 上市地点
2.05 定价基准日、定价依据及发行价格
2.06 标的资产定价及评估情况
2.07 发行数量
2.08 锁定期安排
2.09 过渡期损益安排
2.10 滚存未分配利润的安排
3 关于《上海宝钢包装股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于公司签署《发行股份购买资产协议补充协议》及附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
5 关于公司本次交易构成重大资产重组及构成关联交易的议案
6 关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
7 关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案
8 关于本次发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
9 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10 关于批准本次交易相关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
13 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
14 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
15 关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案
16 关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案
17 关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案
18 关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案
19 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-03 |
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| 公司名称 | 宝钢包装 |
| 公告日期 | 2020-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于2019年度报告的议案
4 关于宝钢包装2019年度高级管理人员绩效考评及董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议案
5 关于宝钢包装2019年度财务决算报告的议案
6 关于宝钢包装2019年度利润分配方案的议案
7 关于宝钢包装2020年度财务预算的议案
8 关于宝钢包装2019年度内部控制评价报告的议案
9 关于宝钢包装2019年度关联交易公允性和2020年度预计日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-24 |
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| 公司名称 | 宝钢包装 |
| 公告日期 | 2019-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任2019年度会计师事务所的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于选举刘长威为第五届董事会非独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于选举张颖睿为第四届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-21 |
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| 公司名称 | 宝钢包装 |
| 公告日期 | 2019-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年度报告的议案
3 关于宝钢包装2018年度高级管理人员绩效考评及董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议案
4 关于宝钢包装2017年度财务决算报告的议案
5 关于宝钢包装2018年度利润分配方案的议案
6 关于宝钢包装2019年度财务预算的议案
7 关于宝钢包装2018年度内部控制评价报告的议案
8 关于宝钢包装2017年度关联交易公允性和2018年度预计日常关联交易的议案
9 关于宝武集团对宝钢包装部分子公司增资暨关联交易的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于2018年度监事会工作报告的议案
12.00 关于调整董事会成员的议案
12.01 关于选举胡爱民为第五届董事会非独立董事的议案
12.02 关于选举严曜为第五届董事会非独立董事的议案
12.03 关于选举何太平为第五届董事会非独立董事的议案
12.04 关于选举刘俊为第五届董事会非独立董事的议案
13.00 关于调整董事会成员的议案
13.01 关于选举章苏阳为第五届董事会独立董事的议案
14.00 关于调整监事会成员的议案
14.01 关于选举周宝英为第四届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-08 |
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| 公司名称 | 宝钢包装 |
| 公告日期 | 2019-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于宝钢包装发行中期票据的议案
2 关于宝钢包装发行超短期融资券的议案
3 关于宝钢包装计提2018年度资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-22 |
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| 公司名称 | 宝钢包装 |
| 公告日期 | 2018-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案
2 关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案
4 关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢包装 |
| 公告日期 | 2018-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任2018年度会计师的议案
2.00 关于选举公司第五届董事会董事的议案
2.01 选举徐美竹先生为公司第五届董事会董事
3.00 关于选举公司第四届监事会监事的议案
3.01 选举张晓波女士为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢包装 |
| 公告日期 | 2018-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2017年度董事会工作报告的提案
2 关于2017年度监事会工作报告的提案
3 关于2017年度报告的提案
4 关于宝钢包装2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况报告的提案
5 关于宝钢包装2017年度财务决算报告的提案
6 关于宝钢包装2017年度利润分配方案的提案
7 关于宝钢包装2018年度财务预算的提案
8 关于宝钢包装2017年度内部控制自我评价报告的提案
9 关于宝钢包装2017年度关联交易公允性和2018年度预计日常关联交易的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢包装 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2 关于聘任2017年度会计师的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢包装 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于2016年度董事会工作报告的提案
2关于2016年度监事会工作报告的提案
3关于2016年度报告及摘要的提案
4关于宝钢包装2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况报告的提案
5关于宝钢包装2016年度财务决算报告的提案
6关于宝钢包装2016年度利润分配方案的提案
7关于宝钢包装2017年度财务预算的提案
8关于宝钢包装2016年度内部控制评价报告的提案
9关于宝钢包装2016年度关联交易公允性和2017年度预计日常关联交易的提案
10关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-13 |
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| 公司名称 | 宝钢包装 |
| 公告日期 | 2016-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 选举贾砚林为第五届董事会董事的议案
1.02 选举曹清为第五届董事会董事的议案
1.03 选举庄建军为第五届董事会董事的议案
1.04 选举李长春为第五届董事会董事的议案
1.05 选举章苏阳为第五届董事会董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举李申初为第五届董事会独立董事的议案
2.02 选举颜延为第五届董事会独立董事的议案
2.03 选举韩秀超为第五届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举朱卫民为第四届监事会监事的议案
3.02 选举王飞为第四届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢包装 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改公司章程的议案
2关于节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢包装 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于宝钢包装符合公开发行A股可转换公司债券条件的提案
2.00关于公开发行A股可转换公司债券方案的提案
2.01本次发行证券的种类
2.02发行规模
2.03票面金额和发行价格
2.04债券期限
2.05债券利率
2.06还本付息的期限和方式
2.07转股期限
2.08转股股数确定方式
2.09转股价格的确定和修正
2.10转股价格的向下修正条款
2.11赎回条款
2.12回售条款
2.13转股后的股利分配
2.14发行方式及发行对象
2.15向原股东配售的安排
2.16债券持有人会议规则
2.17本次募集资金用途
2.18担保事项
2.19本次决议的有效期
2.20募集资金存放账户
3关于宝钢包装前次募集资金使用情况报告的提案
4关于宝钢包装公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性的提案
5关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的提案
6关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的提案
7关于制定《上海宝钢包装股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则》的提案
8关于宝钢包装公开发行A股可转换公司债券预案的提案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢包装 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度报告及摘要
4、关于宝钢包装2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况报告的提案
5、关于宝钢包装2015年度财务决算报告的提案
6、关于宝钢包装2015年度利润分配方案的提案
7、关于宝钢包装2016年度财务预算的提案
8、关于宝钢包装聘任2016年度会计师的提案
9、关于宝钢包装2015年度内部控制自我评价报告的提案
10、关于宝钢包装2015年度关联交易公允性和2016年度预计日常关联交易的提案
11、关于修订《募集资金管理制度》的提案
12、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的提案
13、关于对宝钢包装香港有限公司境外融资内保外贷的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-23 |
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| 公司名称 | 宝钢包装 |
| 公告日期 | 2015-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于发行超短期融资券的提案
2关于发行短期融资券的提案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-25 |
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| 公司名称 | 宝钢包装 |
| 公告日期 | 2015-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请韩秀超先生为宝钢包装独立董事的提案
2 关于聘请王飞女士为宝钢包装监事的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢包装 |
| 公告日期 | 2015-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 关于变更部分募投项目的提案 |
| 审议内容 | |
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