| 股东大会通知 公告日期:2019-05-21 |
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| 公司名称 | 宝钢包装 |
| 公告日期 | 2019-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年度报告的议案
3 关于宝钢包装2018年度高级管理人员绩效考评及董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议案
4 关于宝钢包装2017年度财务决算报告的议案
5 关于宝钢包装2018年度利润分配方案的议案
6 关于宝钢包装2019年度财务预算的议案
7 关于宝钢包装2018年度内部控制评价报告的议案
8 关于宝钢包装2017年度关联交易公允性和2018年度预计日常关联交易的议案
9 关于宝武集团对宝钢包装部分子公司增资暨关联交易的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于2018年度监事会工作报告的议案
12.00 关于调整董事会成员的议案
12.01 关于选举胡爱民为第五届董事会非独立董事的议案
12.02 关于选举严曜为第五届董事会非独立董事的议案
12.03 关于选举何太平为第五届董事会非独立董事的议案
12.04 关于选举刘俊为第五届董事会非独立董事的议案
13.00 关于调整董事会成员的议案
13.01 关于选举章苏阳为第五届董事会独立董事的议案
14.00 关于调整监事会成员的议案
14.01 关于选举周宝英为第四届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-08 |
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| 公司名称 | 宝钢包装 |
| 公告日期 | 2019-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于宝钢包装发行中期票据的议案
2 关于宝钢包装发行超短期融资券的议案
3 关于宝钢包装计提2018年度资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-22 |
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| 公司名称 | 宝钢包装 |
| 公告日期 | 2018-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案
2 关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案
4 关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-26 |
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| 公司名称 | 宝钢包装 |
| 公告日期 | 2018-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任2018年度会计师的议案
2.00 关于选举公司第五届董事会董事的议案
2.01 选举徐美竹先生为公司第五届董事会董事
3.00 关于选举公司第四届监事会监事的议案
3.01 选举张晓波女士为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-06 |
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| 公司名称 | 宝钢包装 |
| 公告日期 | 2018-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2017年度董事会工作报告的提案
2 关于2017年度监事会工作报告的提案
3 关于2017年度报告的提案
4 关于宝钢包装2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况报告的提案
5 关于宝钢包装2017年度财务决算报告的提案
6 关于宝钢包装2017年度利润分配方案的提案
7 关于宝钢包装2018年度财务预算的提案
8 关于宝钢包装2017年度内部控制自我评价报告的提案
9 关于宝钢包装2017年度关联交易公允性和2018年度预计日常关联交易的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
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| 公司名称 | 宝钢包装 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2 关于聘任2017年度会计师的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
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| 公司名称 | 宝钢包装 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于2016年度董事会工作报告的提案
2关于2016年度监事会工作报告的提案
3关于2016年度报告及摘要的提案
4关于宝钢包装2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况报告的提案
5关于宝钢包装2016年度财务决算报告的提案
6关于宝钢包装2016年度利润分配方案的提案
7关于宝钢包装2017年度财务预算的提案
8关于宝钢包装2016年度内部控制评价报告的提案
9关于宝钢包装2016年度关联交易公允性和2017年度预计日常关联交易的提案
10关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-13 |
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| 公司名称 | 宝钢包装 |
| 公告日期 | 2016-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 选举贾砚林为第五届董事会董事的议案
1.02 选举曹清为第五届董事会董事的议案
1.03 选举庄建军为第五届董事会董事的议案
1.04 选举李长春为第五届董事会董事的议案
1.05 选举章苏阳为第五届董事会董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举李申初为第五届董事会独立董事的议案
2.02 选举颜延为第五届董事会独立董事的议案
2.03 选举韩秀超为第五届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举朱卫民为第四届监事会监事的议案
3.02 选举王飞为第四届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
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| 公司名称 | 宝钢包装 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改公司章程的议案
2关于节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
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| 公司名称 | 宝钢包装 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于宝钢包装符合公开发行A股可转换公司债券条件的提案
2.00关于公开发行A股可转换公司债券方案的提案
2.01本次发行证券的种类
2.02发行规模
2.03票面金额和发行价格
2.04债券期限
2.05债券利率
2.06还本付息的期限和方式
2.07转股期限
2.08转股股数确定方式
2.09转股价格的确定和修正
2.10转股价格的向下修正条款
2.11赎回条款
2.12回售条款
2.13转股后的股利分配
2.14发行方式及发行对象
2.15向原股东配售的安排
2.16债券持有人会议规则
2.17本次募集资金用途
2.18担保事项
2.19本次决议的有效期
2.20募集资金存放账户
3关于宝钢包装前次募集资金使用情况报告的提案
4关于宝钢包装公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性的提案
5关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的提案
6关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的提案
7关于制定《上海宝钢包装股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则》的提案
8关于宝钢包装公开发行A股可转换公司债券预案的提案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
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| 公司名称 | 宝钢包装 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度报告及摘要
4、关于宝钢包装2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况报告的提案
5、关于宝钢包装2015年度财务决算报告的提案
6、关于宝钢包装2015年度利润分配方案的提案
7、关于宝钢包装2016年度财务预算的提案
8、关于宝钢包装聘任2016年度会计师的提案
9、关于宝钢包装2015年度内部控制自我评价报告的提案
10、关于宝钢包装2015年度关联交易公允性和2016年度预计日常关联交易的提案
11、关于修订《募集资金管理制度》的提案
12、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的提案
13、关于对宝钢包装香港有限公司境外融资内保外贷的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-23 |
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| 公司名称 | 宝钢包装 |
| 公告日期 | 2015-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于发行超短期融资券的提案
2关于发行短期融资券的提案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-25 |
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| 公司名称 | 宝钢包装 |
| 公告日期 | 2015-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请韩秀超先生为宝钢包装独立董事的提案
2 关于聘请王飞女士为宝钢包装监事的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-03 |
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| 公司名称 | 宝钢包装 |
| 公告日期 | 2015-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 关于变更部分募投项目的提案 |
| 审议内容 | |
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