金钼股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-12
公司名称金钼股份
公告日期2019-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2018年年度报告》及其摘要的议案
4 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》的议案
5 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2018年度利润分配方案》的议案
6 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2019年度日常关联交易计划》的议案
7 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2019年度技改技措和设备更新投资计划》的议案
8 关于聘请公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案
9.00 关于选举监事的议案
9.01 关于选举张晓蕾先生担任公司第四届监事会监事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-23
公司名称金钼股份
公告日期2018-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《金堆城钼业股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《金堆城钼业股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-29
公司名称金钼股份
公告日期2018-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于增补公司第四届董事会董事的议案
1.01 关于增补马治国先生为公司第四届董事会董事的议案
1.02 关于增补马祥志先生为公司第四届董事会董事的议案
1.03 关于增补杨国平先生为公司第四届董事会董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-14
公司名称金钼股份
公告日期2018-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订<金堆城钼业股份有限公司章程>(修订版)的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-26
公司名称金钼股份
公告日期2018-06-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议金堆城钼业汝阳有限责任公司2018年融资方案的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-18
公司名称金钼股份
公告日期2018-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2017年年度报告》及其摘要的议案
4 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》的议案
5 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2017年度利润分配方案》的议案
6 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2018年度日常关联交易计划》的议案
7 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2018年度技改技措和设备更新投资计划》的议案
8 关于聘请金堆城钼业股份有限公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案
9 关于金堆城钼矿总体采矿升级改造项目立项的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-05-16
公司名称金钼股份
公告日期2017-05-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题累积投票议案
1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举程方方先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举马保平先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举张继祥先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举马健诚先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举汪小明先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举欧世秦先生为公司第四届董事会非独立董事
1.07 选举刘海滨先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举田高良先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举杨嵘女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举杨为乔先生为公司第四届董事会独立董事
2.04 选举刘刚先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举申占鑫先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举张晓东先生为公司第四届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-07
公司名称金钼股份
公告日期2017-04-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2016年年度报告》及其摘要的议案
4 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》的议案
5 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2016年度利润分配方案》的议案
6 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2017年度日常关联交易计划》的议案
7 关于聘请金堆城钼业股份有限公司2017年度财务及内部控制审计机构的议案
8 关于金堆城钼业股份有限公司将结余募集资金永久性补充流动资金的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-17
公司名称金钼股份
公告日期2016-12-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于为金堆城钼业汝阳有限责任公司长期流动资金贷款提供担保的议案
2 关于为华钼有限公司境外融资提供担保的议案
3 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2017年度技改技措和设备更新投资计划》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-01
公司名称金钼股份
公告日期2016-10-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于增补程方方先生为金堆城钼业股份有限公司第三届董事会董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-12
公司名称金钼股份
公告日期2016-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于审议《金堆城钼业股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案
2关于审议《金堆城钼业股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案
3关于审议《金堆城钼业股份有限公司2015年年度报告》及其摘要的议案
4关于审议《金堆城钼业股份有限公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》的议案
5关于审议《金堆城钼业股份有限公司2015年度利润分配方案》的议案
6关于审议《金堆城钼业股份有限公司2016年度技改技措和设备更新投资计划》的议案
7关于审议《金堆城钼业股份有限公司2016年度日常关联交易计划》的议案
8关于聘请金堆城钼业股份有限公司2016年度财务及内部控制审计机构的议案
9关于终止实施北露天矿排土场建设项目西川排土场工程的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-07-02
公司名称金钼股份
公告日期2015-07-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于为金堆城钼业汝阳有限责任公司东沟钼矿采选工程项目贷款提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-31
公司名称金钼股份
公告日期2015-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2014年年度报告》及其摘要的议案
4 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》的议案
5 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2014年度利润分配方案》的议案
6 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2015年度技改技措和设备更新投资计划》的议案
7 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2014年度日常关联交易计划执行情况报告》的议案
8 关于审议《金堆城钼业股份有限公司2015年度日常关联交易计划》的议案
9 关于聘请金堆城钼业股份有限公司2015年度财务及内部控制审计机构的议案
10 关于刘刚先生担任金堆城钼业股份有限公司第三届董事会独立董事的议案
11 关于张晓东先生担任金堆城钼业股份有限公司第三届监事会监事的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-25
公司名称金钼股份
公告日期2014-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)关于审议《金堆城钼业股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案;
(二)关于审议《金堆城钼业股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案;
(三)关于审议《金堆城钼业股份有限公司2013年年度报告》及其摘要的议案;
(四)关于审议《金堆城钼业股份有限公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》的议案;
(五)关于审议《金堆城钼业股份有限公司2013年度利润分配方案》的议案;
(六)关于审议《金堆城钼业股份有限公司2014年度技改技措和设备更新投资计划》的议案;
(七)关于审议《金堆城钼业股份有限公司2013年度日常关联交易计划执行情况报告》的议案;
(八)关于审议《金堆城钼业股份有限公司2014年度日常关联交易计划》的议案;
(九)关于修订《金堆城钼业股份有限公司章程》的议案;
(十)关于聘请金堆城钼业股份有限公司2014年度财务及内部控制审计机构的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-17
公司名称金钼股份
公告日期2013-12-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于为华钼有限公司融资贷款提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-05-25
公司名称金钼股份
公告日期2013-05-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)关于金堆城钼业股份有限公司董事会换届的议案;
(二)关于金堆城钼业股份有限公司监事会换届的议案;
(三)关于更换金堆城钼业股份有限公司2013年度财务及内部控制审计机构的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-19
公司名称金钼股份
公告日期2013-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)关于审议《金堆城钼业股份有限公司2012年度董事会工作报告》的议案;
(二)关于审议《金堆城钼业股份有限公司2012年度监事会工作报告》的议案;
(三)关于审议《金堆城钼业股份有限公司2012年年度报告》及其摘要的议案;
(四)关于审议《金堆城钼业股份有限公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》的议案;
(五)关于审议《金堆城钼业股份有限公司2012年度利润分配方案》的议案;
(六)关于审议《金堆城钼业股份有限公司2013年度技改技措和设备更新投资计划》的议案;
(七)关于审议《金堆城钼业股份有限公司2012年度日常关联交易计划执行情况报告》的议案;
(八)关于审议《金堆城钼业股份有限公司2013年度日常关联交易计划》的议案;
(九)关于聘用金堆城钼业股份有限公司2013年度财务及内部控制审计机构的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-20
公司名称金钼股份
公告日期2012-07-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修订《金堆城钼业股份有限公司章程》的议案;
2、关于审议《金堆城钼业股份有限公司股东大会网络投票工作制度》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-20
公司名称金钼股份
公告日期2012-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2011 年度董事会工作报告》的议案;
2、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2011 年度监事会工作报告》的议案;
3、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2011 年年度报告》及其摘要的议案;
4、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2011 年度财务决算及2012 年度财务预算报告》的议案;
5、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2011 年度利润分配方案》的议案;
6、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2012 年度技改技措和设备更新投资计划》的议案;
7、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2012 年度日常关联交易计划》的议案;
8、关于栗西沟尾矿库延长服务年限项目立项的议案;
9、关于聘用金堆城钼业股份有限公司2012 年度财务及内部控制审计机构的议案;
10、关于选举张晓东先生担任金堆城钼业股份有限公司第二届监事会监事的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-07-09
公司名称金钼股份
公告日期2011-07-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于选举张继祥先生担任金堆城钼业股份有限公司董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-29
公司名称金钼股份
公告日期2011-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2010 年度董事会工作报告》的议案;
2、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2010 年度监事会工作报告》的议案;
3、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2010 年年度报告》及其摘要的议案;
4、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2010 年度财务决算及2011 年度财务预算报告》的议案;
5、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2010 年度利润分配方案》的议案;
6、关于新建杨家湾尾矿库项目变更的议案;
7、关于20000 吨/年钼铁生产线技改项目立项的议案;
8、关于6500 吨/年钼酸铵生产线技改项目立项的议案;
9、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2011 年度技改技措和设备更新投资计划》的议案;
10、审议《金堆城钼业股份有限公司2011 年度日常关联交易计划》的议案;
11、聘用中磊会计师事务所有限责任公司担任金堆城钼业股份有限公司2011 年度财务及内控审计机构的议案;
12、关于设立金堆城钼业贸易有限公司的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-27
公司名称金钼股份
公告日期2010-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修订《金堆城钼业股份有限公司章程》的议案;
2、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2009年度董事会工作报告》的议案;
3、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2009年度监事会工作报告》的议案;
4、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2009年年度报告》及其摘要的议案;
5、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2009年度财务决算及2010年度财务预算报告》的议案;
6、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2009年度利润分配方案》的议案;
7、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2010年度技改技措和设备更新投资计划》的议案;
8、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2010年度日常关联交易计划》的议案;
9、关于聘用中磊会计师事务所有限责任公司担任金堆城钼业股份有限公司2010年度财务审计机构的议案;
10、关于终止实施栗西沟尾矿库延长服务年限项目的议案;
11、关于金堆城钼业股份有限公司董事会换届选举的议案;
12、关于金堆城钼业股份有限公司监事会换届选举的议案。
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-06-16
公司名称金钼股份
公告日期2009-06-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于修订<金堆城钼业股份有限公司章程>的议案》;
2.审议《关于新建杨家湾尾矿库项目立项的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-02
公司名称金钼股份
公告日期2009-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订<金堆城钼业股份有限公司章程>的议案》;
2、审议《关于修订<金堆城钼业股份有限公司监事会议事规则>的议案》;
3、审议《金堆城钼业股份有限公司2008 年度董事会工作报告》;
4、审议《金堆城钼业股份有限公司2008 年度监事会工作报告》;
5、审议《金堆城钼业股份有限公司2008 年年度报告及其摘要》;
6、审议《金堆城钼业股份有限公司2008 年度财务决算及2009 年度财务预算报告》;
7、审议《金堆城钼业股份有限公司2008 年度利润分配方案》;
8、审议《金堆城钼业股份有限公司2009 年度技改技措和设备更新投资计划》;
9、审议《金堆城钼业股份有限公司2009 年度日常关联交易计划》;
10、审议《关于聘用中磊会计师事务所担任金堆城钼业股份有限公司财务审计机构的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-08-20
公司名称金钼股份
公告日期2008-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《金堆城钼业股份有限公司2008 年度技改技措和设备更新投资计划》;
2.审议《关于解散陕西华钼新材料有限公司的议案》;
3.审议《关于解散金堆城钼业科技有限责任公司的议案》;
4.审议《关于金堆城钼业股份有限公司新增20 万吨/年硫酸产能项目立项的议案》;
5.审议《金堆城钼业股份有限公司2008 年度日常关联交易计划》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-25
公司名称金钼股份
公告日期2008-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《金堆城钼业股份有限公司2007 年度董事会工作报告》;
2、审议《金堆城钼业股份有限公司2007 年度监事会工作报告》;
3、审议《金堆城钼业股份有限公司2007 年年度报告及其摘要》;
4、审议《金堆城钼业股份有限公司2007 年度财务决算及2008 年财务预算报告》;
5、审议《金堆城钼业股份有限公司2007 年度利润分配预案》;
6、审议《关于聘用中磊会计师事务所担任金堆城钼业股份有限公司财务审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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