紫金矿业(601899)_股东大会通知

会议日期:

股东大会通知会议日期:2008-06-20
公司名称	紫金矿业集团股份有限公司
公告日期	2008-05-20
会议类型	股东大会
审议内容	1.审议及批准2007 年度董事会报告； 2.审议及批准2007 年度监事会工作报告； 3.审议及批准2007 年度经审计的财务报告； 4.审议及批准2007 年度利润分配方案； 5.审议及批准公司董事.监事.高管2007 年度薪酬的议案； 6.审议及批准关于续聘安永会计师事务所及安永华明会计师事务所为公司2008 年度境外.境内会计师并授权董事会厘定其薪酬的议案； 7.审议及批准柯希平先生辞任本公司非执行董事； 8.审议及选举彭嘉庆先生为本公司非执行董事； 9.审议及批准授予董事会一般性授权的议案； 10.《关于进行2007 年度利润分配的股东提案》

紫金矿业