中国国旅

- 601888

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-07-17
公司名称中国国旅
公告日期2019-07-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于投资建设海口市国际免税城项目的议案
2 关于与港中旅财务有限公司重新签订《金融服务协议》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-27
公司名称中国国旅
公告日期2019-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度独立董事述职报告
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年年度报告及摘要
6 公司2018年度利润分配方案
7 关于公司2019年投资计划的议案
8 关于公司2019年预算(草案)的议案
9 关于中免国际有限公司与海南省免税品有限公司签署供货协议的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-25
公司名称中国国旅
公告日期2018-12-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于中国国际旅行社总社有限公司100%股权转让暨所持募投项目转让的议案
2 关于聘任公司2018年度审计机构的议案
3 关于聘任公司2018年度内控审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-28
公司名称中国国旅
公告日期2018-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度独立董事述职报告
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年年度报告及摘要
6 公司2017年度利润分配方案
7 关于公司与港中旅财务有限公司签订《金融服务补充协议》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-28
公司名称中国国旅
公告日期2018-03-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2018年投资计划的议案
2 关于公司2018年预算(草案)的议案
3 关于公司2018年度担保计划的议案
4 关于修订《公司章程》的议案
5 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2017-10-27
公司名称中国国旅
公告日期2017-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于修订《公司章程》的议案
2关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
3关于聘任公司2017年度审计机构的议案
4关于聘任公司2017年度内控审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-29
公司名称中国国旅
公告日期2017-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度独立董事述职报告
4 公司2016年度财务决算报告
5 公司2016年年度报告及摘要
6 公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案
7 关于公司2017年度担保计划的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-25
公司名称中国国旅
公告日期2017-03-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1 关于公司2017年投资计划的议案
2 关于公司2017年预算(草案)的议案
3 关于变更公司2016年度审计机构的议案
4 关于变更公司2016年度内控审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-02-16
公司名称中国国旅
公告日期2017-02-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
3 关于公司监事会换届选举的议案
4.00 关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)
4.01 李刚
4.02 彭辉
4.03 李任芷
4.04 陈贤君
5.00 关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)
5.01 张润钢
5.02 王斌
5.03 刘燕
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-26
公司名称中国国旅
公告日期2017-01-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于聘任公司2016年度审计机构的议案
2关于聘任公司2016年度内控审计机构的议案
3关于公司与港中旅财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-23
公司名称中国国旅
公告日期2016-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年度独立董事述职报告
4 公司2015年度财务决算报告
5 公司2015年年度报告及摘要
6 公司2015年度利润分配方案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-21
公司名称中国国旅
公告日期2016-01-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2016年投资计划的议案
2 关于公司2016年预算(草案)的议案
3 关于公司2016年度担保计划的议案
4 关于聘任公司2015年度审计机构的议案
5 关于聘任公司2015年度内控审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-09
公司名称中国国旅
公告日期2015-06-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度独立董事述职报告
4 公司2014年度财务决算报告
5 公司2014年年度报告及摘要
6 公司2014年度利润分配方案
7 关于公司变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-23
公司名称中国国旅
公告日期2015-01-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2015年预算(草案)的议案
2 关于公司2015年投资计划的议案
3 关于选举刘平春为公司第二届董事会董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-17
公司名称中国国旅
公告日期2014-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1公司2013年度董事会工作报告
2公司2013年度监事会工作报告
3公司2013年度独立董事述职报告
4公司2013年度财务决算报告
5公司2013年年度报告及摘要
6公司2013年度利润分配方案
7关于与中国国旅集团有限公司签署关联交易协议的议案
8关于公司聘任2014年度审计机构的议案
9关于公司聘任2014年度内部控制审计机构的议案
10关于修订《公司章程》的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-01-24
公司名称中国国旅
公告日期2014-01-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 关于选举李刚为公司第二届董事会董事的议案
2 关于公司2014年投资计划的议案
3 关于公司2014年预算(草案)的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-11-19
公司名称中国国旅
公告日期2013-11-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于制订《公司累积投票制实施细则》的议案
3 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
4 关于选举张希钦为公司独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-02
公司名称中国国旅
公告日期2013-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2012年度董事会工作报告
2、公司2012年度监事会工作报告
3、公司2012年度独立董事述职报告
4、公司2012年度财务决算报告
5、公司2012年年度报告及摘要
6、公司2012年度利润分配方案
7、关于公司2013年投资计划的议案
8、关于公司2013年预算(草案)的议案
9、关于公司聘任2013年度审计机构的议案
10、关于公司聘任2013年度内部控制审计机构的议案
11、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-11-29
公司名称中国国旅
公告日期2012-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象和认购方式
2.4 定价基准日及发行价格
2.5 发行数量
2.6 募集资金规模和用途
2.7 限售期
2.8 上市地点
2.9 滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7 关于公司未来三年(2012—2014年)股东回报规划的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-09-11
公司名称中国国旅
公告日期2012-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于修订〈公司董事会战略委员会议事规则〉的议案》
3、《关于修订〈公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》
4、《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
5、《关于修订〈公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》
6、《关于公司董事会换届选举的议案》
6-1非独立董事候选人盖志新
6-2非独立董事候选人王为民
6-3非独立董事候选人苏征
6-4独立董事候选人王开元
6-5独立董事候选人葛铁铭
6-6独立董事候选人杨有红
6-7独立董事候选人常小刚
7、《关于公司监事会换届选举的议案》
7-1监事候选人杨晨光
7-2监事候选人王晓雯
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-10
公司名称中国国旅
公告日期2012-08-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于修订〈公司章程〉的议案》;
2、《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》;
3、《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》;
4、《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》;
5、《关于审议〈公司与银行业务往来管理制度〉的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-24
公司名称中国国旅
公告日期2012-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1《公司2011 年度董事会工作报告》
2《公司2011 年度监事会工作报告》
3 《公司2011 年度独立董事述职报告》
4《公司2011 年度财务决算报告》
5《公司2011 年年度报告及摘要》
6《公司2011 年度利润分配方案》
7《关于公司2012 年度投资计划的议案》
8《关于公司2012 年度预算(草案)的议案》
9《关于公司聘任2012 年度审计机构的议案》
10《关于公司聘任2012 年度内控审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-09
公司名称中国国旅
公告日期2012-03-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司投资三亚海棠湾国际购物中心项目的议案》
2《关于公司变更部分募集资金投资项目和使用超额募集资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-28
公司名称中国国旅
公告日期2011-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1
《公司2010 年度董事会工作报告》
2
《公司2010 年度监事会工作报告》
3 《公司2010 年度独立董事述职报告》
4
《公司2010 年度财务决算报告》
5
《公司2010 年年度报告及摘要》
6
《公司2010 年度利润分配方案》
7
《公司2011 年度投资计划》
8
《公司2011 年度财务预算方案》
9
《关于与中国国旅集团有限公司签署关联交易协议的议案》
10
《关于修订〈公司董事会审计委员会议事规则〉的议案
11
《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》
12
《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2011 年度审计机构的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-08-26
公司名称中国国旅
公告日期2010-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于公司变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-05-20
公司名称中国国旅
公告日期2010-05-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1《公司2009 年度董事会工作报告》
2《公司2009 年度监事会工作报告》
3 《公司2009 年度独立董事述职报告》
4《公司2009 年度财务决算报告》
5《公司2009 年年度报告及摘要》
6《公司2009 年度利润分配方案》
7《公司2010 年度投资计划》
8《公司2010 年度财务预算方案》
9《关于修订〈公司独立董事报酬管理办法〉的议案》
10《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
11《关于修订〈〈公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》
12《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010 年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
返回页顶