中国银河

- 601881

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-09-30
公司名称中国银河
公告日期2021-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向公司原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 违约责任
2.21 本次发行可转债的受托管理人
2.22 本次发行方案的有效期限
3 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行A股可转债募集资金使用可行性报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
7 关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
8 关于提请审议公司《未来三年股东回报规划(2021-2023)》的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案
10 关于提请股东大会选举屈艳萍女士为第四届监事会股权监事的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2021-05-14
公司名称中国银河
公告日期2021-05-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 董事会2020年度工作报告
2 监事会2020年度工作报告
3 关于审议公司2020年年度报告的议案
4 关于审议公司2020年财务决算方案的议案
5 关于审议公司2020年度利润分配方案的议案
6 关于审议公司2021年度资本性支出预算的议案
7 关于聘任公司2021年度外部审计机构的议案
8 关于提请审议2019年度陈共炎先生薪酬清算方案的议案
9 关于提请审议2019年度陈静女士薪酬清算方案的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《董事会议事规则》的议案
12 关于修订《监事会议事规则》的议案
13 关于修订《独立董事工作细则》的议案
14 关于修订《关联交易管理办法》的议案
15 关于修订《对外投资管理办法》的议案
16 关于修订《对外担保管理办法》的议案
17 关于修订《公司章程》的议案
18 关于提请审议发行股份一般性授权的议案
19.00 关于提请股东大会选举第四届董事会执行和非执行董事的议案
19.01 关于提请股东大会选举陈共炎先生担任第四届董事会执行董事的议案
19.02 关于提请股东大会选举陈亮先生担任第四届董事会执行董事的议案
19.03 关于提请股东大会选举刘丁平先生担任第四届董事会非执行董事的议案
19.04 关于提请股东大会选举杨体军先生担任第四届董事会非执行董事的议案
19.05 关于提请股东大会选举刘昶女士担任第四届董事会非执行董事的议案
19.06 关于提请股东大会选举刘志红先生担任第四届董事会非执行董事的议案
20.00 关于提请股东大会选举第四届董事会独立董事的议案
20.01 关于提请股东大会选举刘瑞中先生担任第四届董事会独立董事的议案
20.02 关于提请股东大会选举王珍军先生担任第四届董事会独立董事的议案
20.03 关于提请股东大会选举刘淳女士担任第四届董事会独立董事的议案
20.04 关于提请股东大会选举罗卓坚先生担任第四届董事会独立董事的议案
21.00 关于提请股东大会选举第四届监事会股权监事和外部监事的议案
21.01 关于提请股东大会选举陈静女士担任第四届监事会股权监事的议案
21.02 关于提请股东大会选举陶利斌先生担任第四届监事会外部监事的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-05-14
公司名称中国银河
公告日期2021-05-14
会议类型特别股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
2 关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-05-14
公司名称中国银河
公告日期2020-05-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 董事会2019年度工作报告
2 监事会2019年度工作报告
3 关于审议公司2019年年度报告的议案
4 关于审议公司2019年财务决算方案的议案
5 关于审议公司2019年度利润分配方案的议案
6 关于审议公司2020年度资本性支出预算的议案
7 关于聘任公司2020年度外部审计机构的议案
8 关于提请审议2018年度陈共炎先生的薪酬清算方案
9 关于提请审议2018年度陈静女士的薪酬清算方案
10 关于提请审议原专职监事钟诚2018年上半年薪酬清算方案的议案
11 关于提请股东大会选举罗卓坚先生为第三届董事会独立董事的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《监事会议事规则》的议案
15 关于修订《独立董事工作细则》的议案
16 关于修订《关联交易管理办法》的议案
17 关于修订《对外投资管理办法》的议案
18 关于修订《对外担保管理办法》的议案
19 关于修订《公司章程》的议案
20 关于申请发行永续次级债券有关事项的议案
21 关于提请审议发行股份一般性授权的议案
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-05-14
公司名称中国银河
公告日期2020-05-14
会议类型特别股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
2 关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-11-01
公司名称中国银河
公告日期2019-11-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于提请股东大会选举陈亮先生为第三届董事会执行董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-09
公司名称中国银河
公告日期2019-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 董事会2018年度工作报告
2 监事会2018年度工作报告
3 关于审议公司2018年年度报告的议案
4 关于审议公司2018年财务决算方案的议案
5 关于审议公司2018年利润分配方案的议案
6 关于审议公司2019年度资本性支出预算的议案
7 关于聘任公司2019年度外部审计机构的议案
8 关于提请免去顾伟国先生公司董事职务的议案
9 关于提请审议发行股份一般性授权的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-10
公司名称中国银河
公告日期2019-01-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于提请股东大会选举刘淳女士为第三届董事会独立董事的议案
2 关于提请股东大会选举方燕女士为第三届监事会非职工代表监事的议案
3 关于提请审议2017年度陈共炎先生的薪酬清算方案
4 关于提请审议2017年度陈静女士的薪酬清算方案
5 关于提请审议2015年度至2017年度钟诚先生的薪酬清算方案
6.00 关于提请股东大会选举第三届董事会非执行董事的议案
6.01 关于提请股东大会选举肖立红女士为第三届董事会非执行董事的议案
6.02 关于提请股东大会选举张天犁先生为第三届董事会非执行董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-11
公司名称中国银河
公告日期2018-05-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 董事会2017年度工作报告
2 监事会2017年度工作报告
3 关于审议公司2017年年度报告的议案
4 关于审议公司2017年财务决算方案的议案
5 关于审议公司2017年度利润分配方案的议案
6 关于审议公司2018年度资本性支出预算的议案
7 关于提名聘请公司2018年度外部审计机构的议案
8 关于发行股份一般性授权的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-23
公司名称中国银河
公告日期2017-12-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于提请审议2016年度陈共炎先生的薪酬分配方案
2关于提请审议2015-2016年度陈有安先生的薪酬分配方案
3关于提请审议2015-2016年度俞文修先生的薪酬分配方案
4关于提请审议2015-2016年度钟诚先生的薪酬分配方案
5关于修订公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-15
公司名称中国银河
公告日期2017-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-05
公司名称中国银河
公告日期2017-05-05
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 关于审议公司2016年年度报告的议案
4 关于审议公司2016年度财务决算方案的议案
5 关于审议公司2016年度利润分配方案的议案
6 关于审议公司2017年度资本性支出预算的议案
7 关于提名聘请公司2017年度外部审计机构的议案
8 关于向银河金汇增加净资本担保的议案
9 关于发行股份的一般性授权的议案
10 关于修订股东大会对董事会的授权方案的议案
11 关于与银河金控集团签署证券和金融产品交易框架协议并设定2017-2019年度上限的议案
12 关于修改公司章程的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-18
公司名称中国银河
公告日期2017-03-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于选举陈静女士为公司监事的议案
审议内容
返回页顶