中国银河

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-09
公司名称中国银河
公告日期2019-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 董事会2018年度工作报告
2 监事会2018年度工作报告
3 关于审议公司2018年年度报告的议案
4 关于审议公司2018年财务决算方案的议案
5 关于审议公司2018年利润分配方案的议案
6 关于审议公司2019年度资本性支出预算的议案
7 关于聘任公司2019年度外部审计机构的议案
8 关于提请免去顾伟国先生公司董事职务的议案
9 关于提请审议发行股份一般性授权的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-10
公司名称中国银河
公告日期2019-01-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于提请股东大会选举刘淳女士为第三届董事会独立董事的议案
2 关于提请股东大会选举方燕女士为第三届监事会非职工代表监事的议案
3 关于提请审议2017年度陈共炎先生的薪酬清算方案
4 关于提请审议2017年度陈静女士的薪酬清算方案
5 关于提请审议2015年度至2017年度钟诚先生的薪酬清算方案
6.00 关于提请股东大会选举第三届董事会非执行董事的议案
6.01 关于提请股东大会选举肖立红女士为第三届董事会非执行董事的议案
6.02 关于提请股东大会选举张天犁先生为第三届董事会非执行董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-11
公司名称中国银河
公告日期2018-05-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 董事会2017年度工作报告
2 监事会2017年度工作报告
3 关于审议公司2017年年度报告的议案
4 关于审议公司2017年财务决算方案的议案
5 关于审议公司2017年度利润分配方案的议案
6 关于审议公司2018年度资本性支出预算的议案
7 关于提名聘请公司2018年度外部审计机构的议案
8 关于发行股份一般性授权的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-23
公司名称中国银河
公告日期2017-12-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于提请审议2016年度陈共炎先生的薪酬分配方案
2关于提请审议2015-2016年度陈有安先生的薪酬分配方案
3关于提请审议2015-2016年度俞文修先生的薪酬分配方案
4关于提请审议2015-2016年度钟诚先生的薪酬分配方案
5关于修订公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-15
公司名称中国银河
公告日期2017-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-05
公司名称中国银河
公告日期2017-05-05
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 关于审议公司2016年年度报告的议案
4 关于审议公司2016年度财务决算方案的议案
5 关于审议公司2016年度利润分配方案的议案
6 关于审议公司2017年度资本性支出预算的议案
7 关于提名聘请公司2017年度外部审计机构的议案
8 关于向银河金汇增加净资本担保的议案
9 关于发行股份的一般性授权的议案
10 关于修订股东大会对董事会的授权方案的议案
11 关于与银河金控集团签署证券和金融产品交易框架协议并设定2017-2019年度上限的议案
12 关于修改公司章程的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-18
公司名称中国银河
公告日期2017-03-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于选举陈静女士为公司监事的议案
审议内容
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