| 股东大会通知 公告日期:2024-08-16 |
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| 公司名称 | 正泰电器 |
| 公告日期 | 2024-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为参股公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 正泰电器 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘审计机构的议案》
7 《关于公司2024年度日常关联交易情况预测的议案》
8 《关于2024年度向关联方采购光伏组件预计金额的议案》
9 《关于公司预计新增对外担保额度的议案》
10 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
11 《关于2024年度对外捐赠额度预计的议案》
12 《关于为参股公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-27 |
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| 公司名称 | 正泰电器 |
| 公告日期 | 2024-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于浙江正泰电器股份有限公司2024年员工持股计划(草案)及摘要的议案》
2 《关于浙江正泰电器股份有限公司2024年员工持股计划管理办法的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》
4 《关于为参股公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 正泰电器 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
2 《关于公司预计新增担保额度的议案》
3 《关于为参股公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 正泰电器 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于与正泰集团财务有限公司签署<金融服务补充协议>的议案》
2 《关于公司2023年度对外捐赠额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-05 |
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| 公司名称 | 正泰电器 |
| 公告日期 | 2023-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司至上海证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案》
2 《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司至上海证券交易所主板上市方案的议案》
3 《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案的议案》
4 《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司至上海证券交易所主板上市符合<上市公司分拆规则(试行)>的议案》
5 《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司至上海证券交易所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
6 《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
7 《关于正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
8 《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
9 《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
10 《关于部分董事、高级管理人员在分拆所属子公司持股的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 正泰电器 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于续聘审计机构的议案
7 关于公司2023年度日常关联交易情况预测的议案
8 关于公司预计新增对外担保额度的议案
9 关于开展外汇衍生品交易业务的议案
10 关于2023年度预计向关联方采购光伏组件的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-15 |
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| 公司名称 | 正泰电器 |
| 公告日期 | 2023-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于预计新增担保额度的议案》
2 《关于变更回购股份用途并注销的议案》
3 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 正泰电器 |
| 公告日期 | 2022-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于吸收合并全资子公司的议案》
2 《关于公司与正泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
3 《关于控股子公司与正泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 正泰电器 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司非独立董事的议案》
2 《关于控股子公司为户用光伏客户提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 正泰电器 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
2 《关于修改<公司章程>的议案》
3 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
6 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 正泰电器 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于公司2022年度日常关联交易情况预测的议案
7 关于续聘审计机构的议案
8 关于公司预计新增对外担保额度的议案
9 关于出售资产暨关联交易的议案
10 关于为关联方提供担保的议案
11 关于控股子公司对外担保的议案
12.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
12.01 选举南存辉先生为公司第九届董事会非独立董事
12.02 选举朱信敏先生为公司第九届董事会非独立董事
12.03 选举张智寰女士为公司第九届董事会非独立董事
12.04 选举陆川先生为公司第九届董事会非独立董事
12.05 选举林贻明先生为公司第九届董事会非独立董事
12.06 选举南尔先生为公司第九届董事会非独立董事
13.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
13.01 选举黄沈箭先生为公司第九届董事会独立董事
13.02 选举彭溆女士为公司第九届董事会独立董事
13.03 选举刘裕龙先生为公司第九届董事会独立董事
14.00 关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案
14.01 选举吴炳池先生为公司第九届监事会监事
14.02 选举王四合先生为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 正泰电器 |
| 公告日期 | 2022-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司对外担保的议案
2 关于控股子公司为户用光伏客户提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 正泰电器 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司对外担保的议案
2 关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 正泰电器 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5 关于公司2020年度利润分配方案的议案
6 关于公司2021年度日常关联交易情况预测的议案
7 关于续聘审计机构的议案
8 关于公司预计新增对外担保额度的议案
9 关于控股子公司对外担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 正泰电器 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于与正泰集团财务有限公司签署金融服务协议的议案
3 关于全资子公司对外担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 正泰电器 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5 关于公司2019年度利润分配方案的议案
6 关于全部募投项目结项或终止并将其节余募集资金永久补充流动资金的议案
7 关于公司2020年度日常关联交易情况预测的议案
8 关于续聘审计机构的议案
9 关于公司预计新增对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 正泰电器 |
| 公告日期 | 2020-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于浙江正泰电器股份有限公司2020年员工持股计划(草案)及摘要的议案
2 关于浙江正泰电器股份有限公司2020年员工持股计划管理办法的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 正泰电器 |
| 公告日期 | 2019-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2.00 关于回购公司股份方案的议案
2.01 关于回购公司股份方案之目的和用途
2.02 关于回购公司股份方案之种类
2.03 关于回购公司股份方案之方式
2.04 关于回购公司股份方案之期限
2.05 关于回购公司股份方案之数量及占总股本比例
2.06 关于回购公司股份方案之价格
2.07 关于回购公司股份方案之资金总额及资金来源
2.08 关于回购公司股份方案之决议有效期
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案
4 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案
5 关于制定《浙江正泰电器股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》的议案
6 关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 正泰电器 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5 关于公司2018年度利润分配方案的议案
6 关于公司2019年度日常关联交易情况预测的议案
7 关于续聘审计机构的议案
8 关于公司预计新增对外担保额度的议案
9.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
9.01 选举南存辉先生为公司第八届董事会非独立董事
9.02 选举朱信敏先生为公司第八届董事会非独立董事
9.03 选举王国荣先生为公司第八届董事会非独立董事
9.04 选举张智寰女士为公司第八届董事会非独立董事
9.05 选举郭嵋俊先生为公司第八届董事会非独立董事
9.06 选举陆川先生为公司第八届董事会非独立董事
10.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
10.01 选举刘树浙先生为公司第八届董事会独立董事
10.02 选举谢思敏先生为公司第八届董事会独立董事
10.03 选举陈俊先生为公司第八届董事会独立董事
11.00 关于选举公司八届监事会监事的议案
11.01 选举吴炳池先生为公司第八届监事会监事
11.02 选举金川钧先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 正泰电器 |
| 公告日期 | 2019-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 正泰电器 |
| 公告日期 | 2018-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与正泰集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
2 关于公司拟开展资产证券化项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 正泰电器 |
| 公告日期 | 2018-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年半年度利润分配方案的议案
2 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 正泰电器 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于公司2017年度利润分配方案的议案
5 关于公司2017年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2018年度日常关联交易情况预测的议案
7 关于续聘审计机构的议案
8 关于修改《公司章程》的议案
9 关于变更部分募投项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 正泰电器 |
| 公告日期 | 2018-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与正泰集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
2 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 正泰电器 |
| 公告日期 | 2017-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补公司第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 正泰电器 |
| 公告日期 | 2017-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1关于公司2016年度董事会工作报告的议案；
2关于公司2016年度监事会工作报告的议案；
3关于公司2016年度财务决算报告的议案；
4关于公司2016年度利润分配方案的议案；
5关于公司2016年年度报告及摘要的议案；
6关于公司2017年度日常关联交易情况预测的议案；
7关于续聘审计机构的议案；
8关于增选公司第七届董事会董事的议案；
9关于向温州民商银行股份有限公司申请综合授信的议案；
10.00关于公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案；
10.01激励对象的确定依据和范围
10.02限制性股票的来源和股票总量
10.03限制性股票的授予价格和确定方式
10.04限制性股票的授予数量
10.05限制性股票的有效期、授予日、锁定期和解锁期
10.06限制性股票的授予条件和解锁条件
10.07限制性股票的授予和解锁
10.08激励对象的收益
10.09限制性股票数量、价格的调整方法和程序
10.10限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
10.11限制性股票的回购注销原则
10.12公司与激励对象各自的权利义务
10.13限制性股票激励计划的变更和终止
10.14限制性股票激励计划的会计处理方法及对业绩的影响
10.15公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制
10.16信息披露
11关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）的议案
12关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案
13关于公司控股子公司上海诺雅克电气有限公司转让土地的议案
14关于公司为下属全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 正泰电器 |
| 公告日期 | 2016-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让乐清市正泰小额贷款股份有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 正泰电器 |
| 公告日期 | 2016-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2016年半年度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 正泰电器 |
| 公告日期 | 2016-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于出资参与设立正泰集团财务有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 正泰电器 |
| 公告日期 | 2016-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司2015年度董事会工作报告的议案
2关于公司2015年度监事会工作报告的议案
3关于公司2015年度财务决算报告的议案
4关于公司2015年度利润分配方案的议案
5关于公司2015年年度报告及摘要的议案
6关于公司2016年度日常关联交易情况预测的议案
7关于续聘审计机构的议案
8关于公司使用自有资金开展短期理财业务的议案
9.00关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
9.01选举南存辉先生为公司第七届董事会非独立董事
9.02选举南存飞先生为公司第七届董事会非独立董事
9.03选举朱信敏先生为公司第七届董事会非独立董事
9.04选举王国荣先生为公司第七届董事会非独立董事
10.00关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
10.01选举严冶女士为公司第七届董事会独立董事
10.02选举沈艺峰先生为公司第七届董事会独立董事
11.00关于选举公司七届监事会监事的议案
11.01选举吴炳池先生为公司第七届监事会监事
11.02选举金川钧先生为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 正泰电器 |
| 公告日期 | 2016-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案
2.00关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案
2.01本次交易整体方案
2.02交易对方
2.03标的资产
2.04作价依据及交易对价
2.05对价支付方式
2.06支付期限
2.07利润补偿承诺
2.08办理权属转移的合同义务和违约责任
2.09过渡期损益安排
2.10发行方式
2.11发行股票种类和面值
2.12发行对象和认购方式
2.13定价基准日及发行价格
2.14发行数量
2.15发行股份的锁定期
2.16本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.17上市安排
2.18决议有效期
2.19发行方式
2.20发行股票种类和面值
2.21发行对象和认购方式
2.22定价基准日及发行价格
2.23配套募集资金金额
2.24发行数量
2.25募集配套资金用途
2.26发行股份的锁定期
2.27本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.28上市安排
2.29决议有效期
3《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金股票发行价格调整方案》的议案
4关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组及关联交易的议案
5关于《浙江正泰电器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
6关于公司与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案
7关于公司与正泰集团股份有限公司等特定对象签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案
8关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案
10关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
11本次发行股份购买资产有关《审计报告》、《备考财务报表的审阅报告》及《评估报告》的议案
12关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案
13关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案
14关于公司符合实施本次交易有关条件的议案
15关于制定《未来三年股东回报规划》的议案
16关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-17 |
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| 公司名称 | 正泰电器 |
| 公告日期 | 2015-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司2015年半年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-16 |
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| 公司名称 | 正泰电器 |
| 公告日期 | 2015-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2014年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2014年度财务决算报告的议案
4 关于公司2014年度利润分配方案的议案
5 关于公司2014年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2015年度日常关联交易情况预测的议案
7 关于续聘审计机构的议案
8 关于修改《公司章程》的议案
9 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
10 关于公司使用自有资金开展短期理财业务的议案
11 关于全部募投项目结项并将其节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案
12 关于公司对外捐赠的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-22 |
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| 公司名称 | 正泰电器 |
| 公告日期 | 2014-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司2014年半年度利润分配方案的议案》；
2、 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、 审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-20 |
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| 公司名称 | 正泰电器 |
| 公告日期 | 2014-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2013年度董事会工作报告的议案；
2、关于公司2013年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2013年度财务决算报告的议案；
4、关于公司2013年度利润分配方案的议案；
5、关于公司2013年年度报告及摘要的议案；
6、关于公司2014年度日常关联交易情况预测的议案；
7、关于续聘审计机构的议案；
8、关于将部分超募资金永久转为公司流动资金的议案；
9、关于将诺雅克项目结项并将其节余募集资金永久转为公司流动资金的议案；
10、关于修改《公司章程》的议案；
11、关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
12、关于公司使用自有资金开展短期理财业务的议案；
13、关于公司使用募集资金开展短期理财业务的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-20 |
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| 公司名称 | 正泰电器 |
| 公告日期 | 2013-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于推选金川钧为公司第六届监事会股东代表监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 正泰电器 |
| 公告日期 | 2013-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2013年半年度利润分配方案的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 正泰电器 |
| 公告日期 | 2013-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司董事会换届选举的议案》：
1.1 关于选举南存辉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
1.2 关于选举南存飞先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
1.3 关于选举朱信敏先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
1.4 关于选举林黎明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
1.5 关于选举陈国良先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
1.6 关于选举刘时祯先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
1.7 关于选举王国荣先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
1.8 关于选举崔俊慧先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
1.9 关于选举张衢先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
1.10 关于选举严冶女士为公司第六届董事会独立董事的议案；
1.11 关于选举沈艺峰先生为公司第六届董事会独立董事的议案。
2、 审议《关于公司监事会换届选举的议案》：
2.1 关于选举吴炳池先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案；
2.2 关于选举金林勇先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-21 |
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| 公司名称 | 正泰电器 |
| 公告日期 | 2013-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2012年度利润分配方案的议案》；
5、审议《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》；
6、审议《关于公司2013年度日常关联交易情况预测的议案》；
7、审议《关于续聘审计机构的议案》；
8、审议《关于将部分超募资金永久转为公司流动资金的议案》；
9、审议《关于向正泰公益基金会捐赠议案》；
10、审议《关于公司使用自有资金开展短期理财业务的议案》；
11、审议《关于公司使用募集资金开展短期理财业务的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-17 |
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| 公司名称 | 正泰电器 |
| 公告日期 | 2012-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司2012年半年度利润分配方案的议案》
2、 审议《关于修改公司章程的议案》
3、 审议《关于收购浙江正泰仪器仪表有限责任公司部分股权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 正泰电器 |
| 公告日期 | 2012-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于收购浙江正泰建筑电器有限公司部分股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 正泰电器 |
| 公告日期 | 2012-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》；
2、 审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；
3、 审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
4、 审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
5、 审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；
6、 审议《关于公司2012年度日常关联交易情况预测的议案》；
7、 审议《关于聘任审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-19 |
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| 公司名称 | 正泰电器 |
| 公告日期 | 2011-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司2010 年年度报告及摘要的议案》；
2、 审议《关于公司2010 年度董事会工作报告的议案》；
3、 审议《关于公司2010 年度监事会工作报告的议案》；
4、 审议《关于公司2010 年度财务决算报告的议案》；
5、 审议《关于公司2010 年度利润分配预案的议案》；
6、 审议《关于将部分超募资金转为公司流动资金的预案》；
7、 审议《关于公司2011 年度日常关联交易情况预测的议案》；
8、 审议《关于续聘财务审计机构的议案》；
9、 审议《关于发行公司债券的议案》。
10、 审议《关于公司<股票期权激励计划（草案修订稿）>和<股票增值权激励计划（草案修订稿）>的议案》；
11、 审议《关于公司<股票期权和增值权激励计划考核管理办法>的议案》；
12、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权和增值权激励计划相关事宜的议案》。
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| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-08 |
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| 公司名称 | 正泰电器 |
| 公告日期 | 2010-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司2009年年度报告及摘要的议案》；
2. 审议《关于公司2009年度董事会工作报告的议案》；
3. 审议《关于公司2009年度监事会工作报告的议案》；
4. 审议《关于公司2009年度财务决算报告的议案》；
5. 审议《关于公司2009年度利润分配预案的议案》；
6. 审议《关于修改〈公司章程〉》的议案》；
7. 审议《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》；
8. 审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》；
9. 审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》；
10. 审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
11. 审议《关于制定公司〈分级授权管理制度〉的议案》；
12. 审议《关于2010年度关联交易预测的议案》；
13. 审议《关于聘任公司2010年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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