长飞光纤

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-12-02
公司名称长飞光纤
公告日期2019-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人的议案
1.01 审议及批准马杰先生为本公司第三届董事会非独立董事
1.02 审议及批准郭韬先生为本公司第三届董事会非独立董事
1.03 审议及批准庄丹先生为本公司第三届董事会非独立董事
1.04 审议及批准Philippe Claude Vanhille(菲利普·范希尔)先生为本公司第三届董事会非独立董事
1.05 审议及批准Pier Francesco Facchini(皮埃尔·法奇尼)先生为本公司第三届董事会非独立董事
1.06 审议及批准Frank Franciscus Dorjee(范·德意)先生为本公司第三届董事会非独立董事
1.07 审议及批准熊向峰先生为本公司第三届董事会非独立董事
1.08 审议及批准赖智敏女士为本公司第三届董事会非独立董事
1.09 审议及批准Bingsheng Teng(滕斌圣)先生为本公司第三届董事会独立董事
1.10 审议及批准刘德明先生为本公司第三届董事会独立董事
1.11 审议及批准宋玮先生为本公司第三届董事会独立董事
1.12 审议及批准黄天祐先生为本公司第三届董事会独立董事
2.00 关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工监事候选人的议案
2.01 审议及批准李平先生为本公司第三届监事会非职工监事
2.02 审议及批准李卓先生为本公司第三届监事会非职工监事
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案
6 关于修订《监事会议事规则》的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-02
公司名称长飞光纤
公告日期2019-12-02
会议类型特别股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-12
公司名称长飞光纤
公告日期2019-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《2018年度董事会报告》的议案
2 关于《2018年度监事会报告》的议案
3 关于《2018年度独立董事述职报告》的议案
4 关于2018年年度报告的议案
5 关于2018年度财务决算的议案
6 关于2018年度利润分配预案的议案
7 关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
8 关于为董监高购买责任保险的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-04
公司名称长飞光纤
公告日期2019-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2019年度日常关联交易预计额度的议案
2 关于《长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
3 关于《长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(草案)》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理员工持股计划相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-03
公司名称长飞光纤
公告日期2018-09-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2018年中期利润分配预案的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案
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