| 股东大会通知 公告日期:2024-07-12 |
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| 公司名称 | 光大银行 |
| 公告日期 | 2024-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举郝成先生为中国光大银行股份有限公司第九届董事会执行董事的议案
2 关于选举张铭文先生为中国光大银行股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-06 |
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| 公司名称 | 光大银行 |
| 公告日期 | 2024-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中国光大银行股份有限公司2023年度董事会工作报告
2 中国光大银行股份有限公司2023年度监事会工作报告
3 关于中国光大银行股份有限公司2024年度固定资产投资预算的议案
4 中国光大银行股份有限公司2023年度财务决算报告
5 中国光大银行股份有限公司2023年度利润分配方案
6 关于聘请2024年度会计师事务所的议案
7 关于确定中国光大银行股份有限公司2023年度董事薪酬的议案
8 关于确定中国光大银行股份有限公司2022-2023年度监事薪酬的议案
9 关于中国光大银行股份有限公司捐赠支持定点帮扶的议案
10 关于中国光大银行股份有限公司资本债券发行规划及相关授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-21 |
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| 公司名称 | 光大银行 |
| 公告日期 | 2024-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举崔勇先生为中国光大银行股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案
2 关于选举齐晔女士为中国光大银行股份有限公司第九届董事会执行董事的议案
3 关于选举杨兵兵先生为中国光大银行股份有限公司第九届董事会执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
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| 公司名称 | 光大银行 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中国光大银行股份有限公司变更注册资本的议案
2 关于为关联法人光大永明人寿保险有限公司核定综合授信额度的议案
3 关于修订《中国光大银行股份有限公司对外股权投资管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 光大银行 |
| 公告日期 | 2023-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中国光大银行股份有限公司2022年度董事会工作报告
2 中国光大银行股份有限公司2022年度监事会工作报告
3 关于中国光大银行股份有限公司2023年度固定资产投资预算的议案
4 中国光大银行股份有限公司2022年度财务决算报告
5 关于中国光大银行股份有限公司2022-2024年股东回报规划的议案
6 中国光大银行股份有限公司2022年度利润分配方案
7 关于为关联法人中国光大集团股份公司核定综合授信额度的议案
8 关于聘请2023年度会计师事务所的议案
9 关于确定中国光大银行股份有限公司2022年度董事薪酬的议案
10 关于确定中国光大银行股份有限公司2021-2022年度监事薪酬的议案
11 关于选举朱文辉先生为中国光大银行股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案
12 关于选举黄志凌先生为中国光大银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案
13 关于中国光大银行股份有限公司捐赠支持定点帮扶的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 光大银行 |
| 公告日期 | 2022-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中国光大银行股份有限公司金融债券发行规划和授权的议案
2 关于修订《中国光大银行股份有限公司章程》的议案
3 关于修订《中国光大银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《中国光大银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
5 关于修订《中国光大银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
6 关于选举王志恒先生为中国光大银行股份有限公司第九届董事会执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 光大银行 |
| 公告日期 | 2022-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于广州分行购置业务经营用房的议案
2.00 关于选举中国光大银行股份有限公司第九届董事会董事的议案
2.01 选举王江先生为股权董事
2.02 选举吴利军先生为股权董事
2.03 选举付万军先生为执行董事
2.04 选举姚仲友先生为股权董事
2.05 选举曲亮先生为执行董事
2.06 选举姚威先生为股权董事
2.07 选举刘冲先生为股权董事
2.08 选举李巍先生为股权董事
2.09 选举王立国先生为独立董事
2.10 选举邵瑞庆先生为独立董事
2.11 选举洪永淼先生为独立董事
2.12 选举李引泉先生为独立董事
2.13 选举韩复龄先生为独立董事
2.14 选举刘世平先生为独立董事
3.00 关于选举中国光大银行股份有限公司第九届监事会股东监事和外部监事的议案
3.01 选举卢鸿先生为股东监事
3.02 选举吴俊豪先生为股东监事
3.03 选举李银中先生为股东监事
3.04 选举王喆先生为外部监事
3.05 选举乔志敏先生为外部监事
3.06 选举陈青女士为外部监事
4.00 关于修订《中国光大银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案
5.00 关于为关联法人光大证券股份有限公司核定综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-02 |
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| 公司名称 | 光大银行 |
| 公告日期 | 2022-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举王江先生为中国光大银行股份有限公司第八届董事会非执行董事的议案
2 中国光大银行股份有限公司2021年度董事会工作报告
3 中国光大银行股份有限公司2021年度监事会工作报告
4 关于中国光大银行股份有限公司2022年度固定资产投资预算的议案
5 中国光大银行股份有限公司2021年度财务决算报告
6 中国光大银行股份有限公司2021年度利润分配方案
7 关于聘请2022年度会计师事务所的议案
8 关于确定中国光大银行股份有限公司2021年度董事薪酬的议案
9 关于确定中国光大银行股份有限公司2021年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 光大银行 |
| 公告日期 | 2021-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中国光大银行股份有限公司捐赠支持定点帮扶的议案
2 关于确定中国光大银行股份有限公司2020年度原监事长薪酬的议案
3 关于选举李银中先生为中国光大银行股份有限公司第八届监事会股东监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-15 |
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| 公司名称 | 光大银行 |
| 公告日期 | 2021-05-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中国光大银行股份有限公司2020年度董事会工作报告
2 中国光大银行股份有限公司2020年度监事会工作报告
3 关于中国光大银行股份有限公司2021年度固定资产投资预算的议案
4 中国光大银行股份有限公司2020年度财务决算报告
5 中国光大银行股份有限公司2020年度利润分配方案
6 关于聘请2021年度会计师事务所的议案
7 关于确定中国光大银行股份有限公司2020年度董事薪酬的议案
8 关于确定中国光大银行股份有限公司2020年度监事薪酬的议案
9 关于中国光大银行股份有限公司发行二级资本债券的议案
10 关于选举李巍先生为中国光大银行股份有限公司第八届董事会非执行董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 光大银行 |
| 公告日期 | 2021-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举韩复龄先生为中国光大银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案
2 关于选举刘世平先生为中国光大银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案
3 关于选举卢鸿先生为中国光大银行股份有限公司第八届监事会股东监事的议案
4 中国光大银行股份有限公司关于变更注册资本的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 光大银行 |
| 公告日期 | 2020-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举付万军先生为中国光大银行股份有限公司第八届董事会非执行董事的议案
2 关于选举姚威先生为中国光大银行股份有限公司第八届董事会非执行董事的议案
3 关于选举姚仲友先生为中国光大银行股份有限公司第八届董事会执行董事的议案
4 关于选举曲亮先生为中国光大银行股份有限公司第八届董事会执行董事的议案
5 关于确定中国光大银行股份有限公司2019年度监事长薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 光大银行 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中国光大银行股份有限公司2019年度董事会工作报告
2 中国光大银行股份有限公司2019年度监事会工作报告
3 关于中国光大银行股份有限公司2020年度固定资产投资预算的议案
4 中国光大银行股份有限公司2019年度财务决算报告
5 中国光大银行股份有限公司2019年度利润分配方案
6 关于聘请2020年度会计师事务所的议案
7 关于确定中国光大银行股份有限公司2019年度董事薪酬的议案
8 关于确定中国光大银行股份有限公司2019年度监事薪酬的议案
9 关于中国光大银行股份有限公司金融债券发行规划和授权的议案
10 关于申请2020年度中国光大银行股份有限公司定点扶贫以及突发紧急事件对外捐赠额度的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 光大银行 |
| 公告日期 | 2020-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举李引泉先生为中国光大银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案
2 关于调整中国光大银行股份有限公司独立董事薪酬标准的议案
3 关于调整中国光大银行股份有限公司外部监事薪酬标准的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 光大银行 |
| 公告日期 | 2019-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举吴利军先生为中国光大银行股份有限公司第八届董事会非执行董事的议案
2 关于确定中国光大银行股份有限公司2018年度监事长薪酬的议案
3 关于选举刘金先生为中国光大银行股份有限公司第八届董事会执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 光大银行 |
| 公告日期 | 2019-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举中国光大银行股份有限公司第八届董事会董事的议案
1.01 选举李晓鹏先生为股权董事
1.02 选举葛海蛟先生为执行董事
1.03 选举蔡允革先生为股权董事
1.04 选举卢鸿先生为执行董事
1.05 选举傅东先生为股权董事
1.06 选举师永彦先生为股权董事
1.07 选举王小林先生为股权董事
1.08 选举窦洪权先生为股权董事
1.09 选举何海滨先生为股权董事
1.10 选举刘冲先生为股权董事
1.11 选举于春玲女士为股权董事
1.12 选举霍霭玲女士为独立董事
1.13 选举徐洪才先生为独立董事
1.14 选举王立国先生为独立董事
1.15 选举洪永淼先生为独立董事
1.16 选举邵瑞庆先生为独立董事
1.17 选举陆正飞先生为独立董事
2.00 关于选举中国光大银行股份有限公司第八届监事会股东监事和外部监事的议案
2.01 选举李炘先生为股东监事
2.02 选举殷连臣先生为股东监事
2.03 选举吴俊豪先生为股东监事
2.04 选举吴高连先生为外部监事
2.05 选举王喆先生为外部监事
2.06 选举乔志敏先生为外部监事
3 关于制定《中国光大银行股份有限公司股权管理暂行办法》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 光大银行 |
| 公告日期 | 2019-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中国光大银行股份有限公司2018年度董事会工作报告
2 中国光大银行股份有限公司2018年度监事会工作报告
3 中国光大银行股份有限公司2019年度固定资产投资预算方案
4 中国光大银行股份有限公司2018年度财务决算报告
5 中国光大银行股份有限公司2018年度利润分配方案
6 关于确定中国光大银行股份有限公司2018年度董事薪酬的议案
7 关于确定中国光大银行股份有限公司2018年度监事薪酬的议案
8 关于选举洪永淼先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案
9 关于选举邵瑞庆先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案
10 关于中国光大银行股份有限公司发行无固定期限资本债券的议案
11 关于《中国光大银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
12 关于修订《中国光大银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 光大银行 |
| 公告日期 | 2019-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请2019年度会计师事务所的议案
2 关于延长境内非公开发行优先股方案决议有效期的议案
3 关于重新授权董事会办理本次境内非公开发行优先股相关事宜的议案
4 中国光大银行股份有限公司关于变更注册资本的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 光大银行 |
| 公告日期 | 2019-01-12 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长境内非公开发行优先股方案决议有效期的议案
2 关于重新授权董事会办理本次境内非公开发行优先股相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 光大银行 |
| 公告日期 | 2018-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《中国光大银行股份有限公司章程》的议案
2 关于确定中国光大银行股份有限公司2017年度监事长和副监事长薪酬的议案
3 关于选举葛海蛟先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 光大银行 |
| 公告日期 | 2018-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1中国光大银行股份有限公司2017年度董事会工作报告
2中国光大银行股份有限公司2017年度监事会工作报告
3中国光大银行股份有限公司2018年度固定资产投资预算方案
4中国光大银行股份有限公司2017年度财务决算报告
5中国光大银行股份有限公司2017年度利润分配方案
6关于对安永华明会计师事务所/安永会计师事务所2017年度审计工作评价及2018年续聘的议案
7关于确定中国光大银行股份有限公司2017年度董事薪酬的议案
8关于确定中国光大银行股份有限公司2017年度监事薪酬的议案
9关于设立资产管理业务独立法人机构的议案
10关于选举王小林先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 光大银行 |
| 公告日期 | 2018-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举李晓鹏先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案
2 关于选举师永彦先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案
3 关于选举何海滨先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案
4 关于重新授权董事会办理本次境内非公开发行优先股相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 光大银行 |
| 公告日期 | 2018-01-13 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于重新授权董事会办理本次境内非公开发行优先股相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 光大银行 |
| 公告日期 | 2017-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于选举傅东先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案
2关于确定中国光大银行股份有限公司2016年度监事长和副监事长薪酬标准的议案
3关于修订《中国光大银行股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 光大银行 |
| 公告日期 | 2017-05-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中国光大银行股份有限公司2016年度董事会工作报告
2 中国光大银行股份有限公司2016年度监事会工作报告
3 中国光大银行股份有限公司2017年度固定资产投资预算方案
4 中国光大银行股份有限公司2016年度财务决算报告
5 中国光大银行股份有限公司2016年度利润分配方案
6 关于对安永华明会计师事务所/安永会计师事务所2016年度审计工作评价及2017年续聘的议案
7 关于确定中国光大银行股份有限公司2016年度董事薪酬标准的议案
8 关于确定中国光大银行股份有限公司2016年度监事薪酬标准的议案
9.00 关于中国光大银行股份有限公司非公开发行H股股票方案的议案
9.01 股票的种类和面值
9.02 发行方式
9.03 发行对象
9.04 发行数量
9.05 认购方式
9.06 定价基准日
9.07 发行价格
9.08 限售期
9.09 上市地点
9.10 滚存利润安排
9.11 募集资金用途
9.12 决议有效期
10 关于本次非公开发行H股股票而相应修改公司章程的议案
11.00 关于中国光大集团股份公司和华侨城集团公司认购中国光大银行股份有限
公司非公开发行H股股票之认购协议的议案
11.01 中国光大集团股份公司认购中国光大银行股份有限公司非公开发行H股股票
之认购协议
11.02 华侨城集团公司认购中国光大银行股份有限公司非公开发行H股股票之认购
协议
12 关于批准中国光大集团股份公司免于发出全面收购要约的议案
13 关于授权董事会全权办理本次非公开发行H股股票有关事宜的议案
14 关于本次非公开发行H股股票涉及关联/关连交易事项的议案
15 关于中国光大银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 光大银行 |
| 公告日期 | 2017-05-05 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于中国光大银行股份有限公司非公开发行H 股股票方案的议案
1.01 股票的种类和面值
1.02 发行方式
1.03 发行对象
1.04 发行数量
1.05 认购方式
1.06 定价基准日
1.07 发行价格
1.08 限售期
1.09 上市地点
1.10 滚存利润安排
1.11 募集资金用途
1.12 决议有效期
2 关于本次非公开发行H股股票而相应修改公司章程的议案
3 关于授权董事会全权办理本次非公开发行H股股票有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 光大银行 |
| 公告日期 | 2017-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于中国光大银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案
1.01发行优先股的种类
1.02发行数量及规模
1.03票面金额和发行价格
1.04发行方式
1.05存续期限
1.06发行对象
1.07限售期
1.08股息分配条款
1.09强制转股条款
1.10有条件赎回条款
1.11表决权限制
1.12表决权恢复
1.13清偿顺序及清算方法
1.14评级安排
1.15担保情况
1.16募集资金用途
1.17转让安排
1.18本次发行决议有效期
1.19有关授权事项
2关于优先股发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及采取填补措施的议案
3关于中国光大银行股份有限公司2017-2019年股东回报规划的议案
4关于修订《中国光大银行股份有限公司章程》的议案
5关于选举蔡允革先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案
6关于选举刘冲先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案
7关于中国光大银行股份有限公司发行A股可转换公司债券关联交易的议案
8关于中国光大银行股份有限公司与中国光大集团股份公司签署附条件生效的A股可转换公司债券认购协议的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 光大银行 |
| 公告日期 | 2017-01-13 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于中国光大银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案
1.01发行优先股的种类
1.02发行数量及规模
1.03票面金额和发行价格
1.04发行方式
1.05存续期限
1.06发行对象
1.07限售期
1.08股息分配条款
1.09强制转股条款
1.10有条件赎回条款
1.11表决权限制
1.12表决权恢复
1.13清偿顺序及清算方法
1.14评级安排
1.15担保情况
1.16募集资金用途
1.17转让安排
1.18本次发行决议有效期
1.19有关授权事项 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 光大银行 |
| 公告日期 | 2016-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中国光大银行股份有限公司关于发行合格二级资本工具的议案
2 中国光大银行股份有限公司关于金融债券发行规划和授权的议案
3 中国光大银行股份有限公司关于设立信用卡业务独立法人机构的议案
4 中国光大银行股份有限公司关于选举王立国先生为第七届董事会独立董事的议案
5 中国光大银行股份有限公司关于选举王喆先生为第七届监事会外部监事的议案
6 中国光大银行股份有限公司关于确定2015年度监事长和副监事长薪酬标准的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 光大银行 |
| 公告日期 | 2016-05-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1中国光大银行股份有限公司2015年度董事会工作报告
2中国光大银行股份有限公司2015年度监事会工作报告
3中国光大银行股份有限公司2016年度固定资产投资预算方案
4中国光大银行股份有限公司2015年度财务决算报告
5中国光大银行股份有限公司2015年度利润分配方案
6关于确定中国光大银行股份有限公司2015年度董事薪酬标准的议案
7关于确定中国光大银行股份有限公司2015年度监事薪酬标准的议案
8关于重新授权董事会全权办理境内非公开发行优先股相关事项的议案
9关于对江苏淮安光大村镇银行股份有限公司提供担保的议案
10关于修订《中国光大银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案
11.00关于选举中国光大银行股份有限公司第七届董事会董事的议案
11.01选举唐双宁为股权董事
11.02选举高云龙为股权董事
11.03选举刘珺为股权董事
11.04选举章树德为股权董事
11.05选举吴钢为股权董事
11.06选举李华强为股权董事
11.07选举赵威为股权董事
11.08选举杨吉贵为股权董事
11.09选举张金良为执行董事
11.10选举马腾为执行董事
11.11选举李杰为执行董事
11.12选举乔志敏为独立董事
11.13选举谢荣为独立董事
11.14选举霍霭玲为独立董事
11.15选举徐洪才为独立董事
11.16选举冯仑为独立董事
12.00关于选举中国光大银行股份有限公司第七届监事会股东监事和外部监事的议案
12.01选举李炘为股东监事
12.02选举殷连臣为股东监事
12.03选举吴俊豪为股东监事
12.04选举俞二牛为外部监事
12.05选举吴高连为外部监事
12.06选举邓瑞林为外部监事
13.00关于中国光大银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案
13.01本次发行证券的种类
13.02发行规模
13.03票面金额和发行价格
13.04债券期限
13.05债券利率
13.06付息的期限和方式
13.07转股期限
13.08转股价格的确定及其调整
13.09转股价格向下修正条款
13.10转股数量的确定方式
13.11转股年度有关股利的归属
13.12赎回条款
13.13回售条款
13.14发行方式及发行对象
13.15向原股东配售的安排
13.16可转债持有人及可转债持有人会议
13.17募集资金用途
13.18担保事项
13.19决议有效期
13.20有关授权事项
14关于中国光大银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案
15关于中国光大银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
16关于中国光大银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 光大银行 |
| 公告日期 | 2016-05-14 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于重新授权董事会全权办理境内非公开发行优先股相关事项的议案
2.00关于中国光大银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案
2.01本次发行证券的种类
2.02发行规模
2.03票面金额和发行价格
2.04债券期限
2.05债券利率
2.06付息的期限和方式
2.07转股期限
2.08转股价格的确定及其调整
2.09转股价格向下修正条款
2.10转股数量的确定方式
2.11转股年度有关股利的归属
2.12赎回条款
2.13回售条款
2.14发行方式及发行对象
2.15向原股东配售的安排
2.16可转债持有人及可转债持有人会议
2.17募集资金用途
2.18担保事项
2.19决议有效期
2.20有关授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 光大银行 |
| 公告日期 | 2015-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于中国光大银行股份有限公司非公开发行H股股票方案的议案
1.01股票的种类和面值
1.02发行方式
1.03发行对象
1.04发行数量
1.05认购方式
1.06定价基准日
1.07发行价格
1.08限售期
1.09上市地点
1.10滚存利润安排
1.11募集资金用途
1.12决议有效期
2关于本次非公开发行H股股票而相应修改公司章程的议案
3关于中国光大集团股份公司认购中国光大银行股份有限公司非公开发行H股股票之认购协议的议案
4关于提请股东大会批准中国光大集团股份公司免于发出全面收购要约的议案
5关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行H股股票有关事宜的议案
6关于本次非公开发行H股股票涉及关联交易事项的议案
7关于修订《中国光大银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
8关于修订《中国光大银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
9关于修订《中国光大银行股份有限公司对外股权投资管理办法》的议案
10关于聘请安永华明会计师事务所/安永会计师事务所为我行2016年度境内外审计会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 光大银行 |
| 公告日期 | 2015-09-30 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于中国光大银行股份有限公司非公开发行H股股票方案的议案
1.01股票的种类和面值
1.02发行方式
1.03发行对象
1.04发行数量
1.05认购方式
1.06定价基准日
1.07发行价格
1.08限售期
1.09上市地点
1.10滚存利润安排
1.11募集资金用途
1.12决议有效期
2关于本次非公开发行H股股票而相应修改公司章程的议案
3关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行H股股票有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 光大银行 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中国光大银行股份有限公司2014年度董事会工作报告
2 中国光大银行股份有限公司2014年度监事会工作报告
3 中国光大银行股份有限公司2015年度固定资产投资预算方案
4 中国光大银行股份有限公司2014年度财务决算报告
5 中国光大银行股份有限公司2014年度利润分配方案
6 关于对会计师事务所2014年度审计工作评价及2015年续聘的建议
7 关于调整中国光大银行股份有限公司远期主数据中心建设项目的议案
8 关于确定中国光大银行股份有限公司2014年度董事薪酬标准的议案
9 关于确定中国光大银行股份有限公司2014年度监事薪酬标准的议案
10 关于选举李炘先生为中国光大银行股份有限公司第六届监事会股东监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 光大银行 |
| 公告日期 | 2014-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 特别决议:
1《关于修订<中国光大银行股份有限公司章程>的议案》
2《关于中国光大银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案》（本议案需分项表决）
（1）发行优先股的种类
（2）发行数量及规模
（3）票面金额和发行价格
（4）发行方式
（5）存续期限
（6）发行对象
（7）限售期
（8）股息分配条款
（9）强制转股条款
（10）有条件赎回条款
（11）表决权限制
（12）表决权恢复
（13）清偿顺序及清算方法
（14）评级安排
（15）担保情况
（16）募集资金用途
（17）转让安排
（18）本次发行决议有效期
（19）有关授权事项
普通决议:
3《关于中国光大银行股份有限公司向中国光大（集团）总公司非公开发行优先股暨关联交易的议案》
4《关于中国光大银行股份有限公司与中国光大（集团）总公司签署附条件生效的优先股认购协议的议案》
5《关于优先股发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及采取填补措施的议案》
6《关于中国光大银行股份有限公司2014-2016年股东回报规划的议案》
7《关于选举赵威先生为中国光大银行股份有限公司第六届董事会非执行董事的议案》
8《关于选举徐洪才先生为中国光大银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》
9《关于选举殷连臣先生为中国光大银行股份有限公司第六届监事会股东监事的议案》
10《关于选举马腾先生为中国光大银行股份有限公司第六届董事会执行董事的议案》
11《关于选举杨吉贵先生为中国光大银行股份有限公司第六届董事会非执行董事的议案》
12《关于选举冯仑先生为中国光大银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》
13《关于对江苏淮安光大村镇银行股份有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 光大银行 |
| 公告日期 | 2014-11-08 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 特别决议：
1《关于修订<中国光大银行股份有限公司章程>的议案》
2《关于中国光大银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案》（本议案需分项表决）
（1）发行优先股的种类
（2）发行数量及规模
（3）票面金额和发行价格
（4）发行方式
（5）存续期限
（6）发行对象
（7）限售期
（8）股息分配条款
（9）强制转股条款
（10）有条件赎回条款
（11）表决权限制
（12）表决权恢复
（13）清偿顺序及清算方法
（14）评级安排
（15）担保情况
（16）募集资金用途
（17）转让安排
（18）本次发行决议有效期
（19）有关授权事项 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 光大银行 |
| 公告日期 | 2014-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举高云龙先生担任中国光大银行股份有限公司非执行董事的议案
2 关于修订《中国光大银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《中国光大银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于修订《中国光大银行股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 光大银行 |
| 公告日期 | 2014-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中国光大银行股份有限公司2013年度董事会工作报告
2 中国光大银行股份有限公司2013年度监事会工作报告
3 中国光大银行股份有限公司2014年度财务预算方案
4 中国光大银行股份有限公司2013年度财务决算报告
5 中国光大银行股份有限公司2013年度利润分配方案
6 关于对毕马威华振会计师事务所2013年度审计工作评价及2014年续聘的议案
7 关于确定中国光大银行股份有限公司2013年度董事薪酬标准的议案
8 关于确定中国光大银行股份有限公司2013年度监事薪酬标准的议案
9 关于选举邱东先生为中国光大银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
10 关于修订《中国光大银行股份有限公司章程》的议案
11 中国光大银行股份有限公司2013年度关联交易情况报告
12 中国光大银行股份有限公司2013年度独立董事述职报告
13 关于周道炯先生辞任中国光大银行股份有限公司第六届董事会独立董事的情况报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 光大银行 |
| 公告日期 | 2014-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于选举赵欢先生担任中国光大银行股份有限公司执行董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 光大银行 |
| 公告日期 | 2013-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于中国光大银行股份有限公司远期主数据中心建设项目的议案》；
2、审议《关于中国光大银行股份有限公司金融债券发行规划和授权的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 光大银行 |
| 公告日期 | 2013-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举霍霭玲女士为中国光大银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于确定中国光大银行股份有限公司2012年度董事薪酬标准的议案》
3、审议《关于确定中国光大银行股份有限公司2012年度监事薪酬标准的议案》
4、通报《关于王巍先生辞任中国光大银行股份有限公司第六届董事会独立董事的情况报告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 光大银行 |
| 公告日期 | 2013-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1中国光大银行股份有限公司2012年度董事会工作报告
2中国光大银行股份有限公司2012年度监事会工作报告
3中国光大银行股份有限公司2012年年度报告
4中国光大银行股份有限公司2013年度财务预算方案
5中国光大银行股份有限公司2012年度财务决算报告
6中国光大银行股份有限公司2012年度利润分配方案
7中国光大银行股份有限公司首次公开发行H股完成日滚存利润分配方案
8关于发行合格二级资本工具的议案
9关于对毕马威华振会计师事务所2012年度审计工作评价及2013年续聘的议案
10关于修订《中国光大银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案（试行）》的议案
11中国光大银行股份有限公司2012年度关联交易情况报告
12中国光大银行股份有限公司2012年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 光大银行 |
| 公告日期 | 2013-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于本公司发行H股股票并上市的议案》（下列内容采取分项表决）；
1.1、发行股票种类和面；
1.2、发行时间；
1.3、发行方式；
1.4、发行规模；
1.5、定价方式；
1.6、发行对象；
1.7、发售原则；
1.8、国有股减持；
2、《关于本公司转为境外募集股份有限公司的议案》；
3、《关于提请股东大会同意发行H股股票并上市决议有效期的议案》；
4、《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与发行H股股票并上市有关事项的议案》；
5、《关于本公司前次募集资金使用情况的议案》；
6、《关于本公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》；
7、《关于修订<中国光大银行股份有限公司章程>（A+H股）的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 光大银行 |
| 公告日期 | 2012-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1关于中国光大银行股份有限公司2012年增提一般准备的议案
2关于修订《中国光大银行股份有限公司章程》利润分配条款的议案
3关于选举中国光大银行股份有限公司第六届董事会董事的议案
4关于选举中国光大银行股份有限公司第六届监事会股权监事的议案
5关于选举中国光大银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 光大银行 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 中国光大银行股份有限公司2011年度董事会工作报告
2 中国光大银行股份有限公司2011年度监事会工作报告
3 中国光大银行股份有限公司2011年年度报告
4 中国光大银行股份有限公司2012年度财务预算方案
5 中国光大银行股份有限公司2011年度财务决算报告
6 中国光大银行股份有限公司2011年度利润分配方案
7 关于对毕马威华振会计师事务所2011年度审计工作评价及2012年续聘的议案
8 关于确定中国光大银行股份有限公司2010和2011年度董事、监事薪酬标准的议案
9、关于选举王中信先生为中国光大银行股份有限公司第五届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 光大银行 |
| 公告日期 | 2011-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于中国光大银行股份有限公司发行次级债券补充附属资本的议案
（二）关于修订《中国光大银行股份有限公司章程》个别条款的议案
（三）关于选举王淑敏女士为中国光大银行股份有限公司第五届董事会董事的议案
|
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 光大银行 |
| 公告日期 | 2011-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于中国光大银行股份有限公司金融债券发行规划和授权的议案
（二）关于选举张新泽先生为本行第五届董事会独立董事的议案
（三）关于审议《中国光大银行股份有限公司对外股权投资管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 光大银行 |
| 公告日期 | 2011-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于本行2010年度董事会工作报告的议案
2 关于本行2010年度监事会工作报告的议案
3 关于本行2011年度财务预算方案的议案
4 关于本行2010年度财务决算报告的议案
5 关于本行2010年度利润分配方案的议案
6 关于本行首次公开发行H股完成日滚存利润分配方案的议案
7 关于对毕马威华振会计师事务所2010年度审计工作评价及2011年续聘的议案
8关于修订《中国光大银行股份有限公司股东大会议事规则》、《中国光大银行股份有限公司董事会议事规则》、《中国光大银行股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 光大银行 |
| 公告日期 | 2011-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 光大银行 |
| 公告日期 | 2011-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于本公司发行H 股股票并上市的议案
2、关于本公司转为境外募集股份有限公司的议案
3、关于提请股东大会同意发行H 股股票并上市决议有效期的议案
4、关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与发行H 股股票并上市有关事项的议案
5、关于本公司前次募集资金使用情况的议案
6、关于本公司发行H 股股票募集资金使用计划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 光大银行 |
| 公告日期 | 2010-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于第五届董事会部分董事调整的议案》
2 《关于2010年续聘毕马威华振会计师事务所为中国光大银行股份有限公司外部审计机构的议案》
3 《关于变更注册资本并相应修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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