| 股东大会通知 公告日期:2024-09-07 |
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| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2024-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更董事暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举鲍毅先生为公司第六届董事会非独立董事》
1.02 《选举李传海先生为公司第六届董事会非独立董事》
1.03 《选举龙珍珠女士为公司第六届董事会非独立董事》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-13 |
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| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2024-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
5 《关于2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于子公司为重庆睿蓝汽车销售有限公司提供担保的议案》
8 《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案》
10 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-16 |
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| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2024-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于与浙江吉润汽车有限公司签订股东协议暨关联交易的议案》
2.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
2.01 《选举周宗成先生为公司第六届董事会非独立董事》
2.02 《选举胡景兵先生为公司第六届董事会非独立董事》
2.03 《选举刘金良先生为公司第六届董事会非独立董事》
2.04 《选举戴庆先生为公司第六届董事会非独立董事》
2.05 《选举王梦麟女士为公司第六届董事会非独立董事》
2.06 《选举周充先生为公司第六届董事会非独立董事》
3.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
3.01 《选举肖翔女士为公司第六届董事会独立董事》
3.02 《选举任晓常先生为公司第六届董事会独立董事》
3.03 《选举窦军生先生为公司第六届董事会独立董事》
4.00 《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》
4.01 《选举林川先生为公司第六届监事会股东代表监事》
4.02 《选举彭家虎先生为公司第六届监事会股东代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
2 《关于子公司为重庆力聚进出口贸易有限公司提供担保的议案》
3 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》
2 《关于变更会计师事务所的议案》
3 《关于修订〈公司章程〉的议案》
4 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
5 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-22 |
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| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2023-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-20 |
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| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2023-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
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| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于2022年度利润分配方案的议案》
6 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
7 《关于2023年度向金融机构申请授信额度的议案》
8 《关于2023年度对外担保预计额度的议案》
9 《关于续聘2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-31 |
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| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2022-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
2 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
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| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》
2 《关于子公司与关联方签订委托开发协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-18 |
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| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2022-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4 《关于变更董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
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| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度财务决算报告的议案
4 关于2021年度利润分配方案的议案
5 关于2021年年度报告及摘要的议案
6 关于《2021年度独立董事述职报告》的议案
7 关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案
8 关于2022年度子公司向金融机构申请授信额度的议案
9 关于2022年度公司及子公司对外担保的议案
10 关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案
11 关于购买董监高责任险的议案
12 关于续聘2022年度财务审计和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
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| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-10 |
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| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2021-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年度财务决算报告的议案
4 关于2020年年度报告正文及摘要的议案
5 关于2020年度利润分配方案的议案
6 关于募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
7 关于2020年度日常关联交易实施情况及2021年度日常关联交易计划的议案
8 关于续聘2021年度财务审计和内控审计机构的议案
9 关于2020年度资产处置及计提资产减值准备的议案
10 关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-23 |
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| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2021-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 力帆实业(集团)股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案
2 力帆实业(集团)股份有限公司关于拟变更公司名称的议案
3 力帆实业(集团)股份有限公司关于修改《公司章程》的议案
4 力帆实业(集团)股份有限公司关于修改《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-07 |
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| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2021-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 力帆实业(集团)股份有限公司关于修改《公司章程》的议案
2 力帆实业(集团)股份有限公司关于修改《股东大会议事规则》的议案
3 力帆实业(集团)股份有限公司关于修改《董事会议事规则》的议案
4 关于力帆实业(集团)股份有限公司董事会非独立董事换届选举的议案
5 关于力帆实业(集团)股份有限公司董事会独立董事换届选举的议案
6 关于力帆实业(集团)股份有限公司监事会股东代表监事换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2020-11-09 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《力帆实业（集团）股份有限公司重整案出资人权益调整方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 力帆实业(集团)股份有限公司关于全资子公司重庆力帆实业集团销售有限公司为参股子公司重庆润田房地产开发有限公司银行借款提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
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| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于力帆实业(集团)股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于力帆实业(集团)股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于力帆实业(集团)股份有限公司2019年度财务决算报告的议案
4 关于力帆实业(集团)股份有限公司2019年年度报告正文及摘要的议案
5 关于力帆实业(集团)股份有限公司2019年度利润分配方案的议案
6 关于力帆实业(集团)股份有限公司2019年度日常关联交易实施情况的议案
7 关于力帆实业(集团)股份有限公司2020年度日常关联交易计划的议案
8 关于聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案
9 力帆实业(集团)股份有限公司关于公司与全资子公司重庆力帆乘用车有限公司为重庆新能源汽车融资租赁有限公司银行借款提供担保暨关联交易的议案
10 关于力帆实业(集团)股份有限公司2020年度对下属子公司提供担保额度的议案
11 关于力帆实业(集团)股份有限公司为张家港保税区国际汽车城有限公司提供担保暨关联交易的议案
12 关于力帆实业(集团)股份有限公司接受控股股东、实际控制人为公司和下属子公司担保及提供反担保的议案
13 力帆实业(集团)股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的议案
14 力帆实业（集团）股份有限公司关于债权转让暨关联交易的议案
15 力帆实业（集团）股份有限公司关于控股股东以资抵债暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2020-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 力帆实业(集团)股份有限公司关于增补监事的议案
2 力帆实业（集团）股份有限公司关于将部分债务转由控股股东承担暨关联交易的议案
3 力帆实业（集团）股份有限公司关于与控股股东新增债务暨关联交易的议案（金额30,600万元）
4 力帆实业（集团）股份有限公司关于与控股股东新增债务的关联交易的议案（金额36,456.08万元）
5 力帆实业（集团）股份有限公司关于与控股股东新增债务暨关联交易的议案（金额12,200万元） |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2019-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 力帆实业(集团)股份有限公司关于更换会计师事务所的议案
2 关于力帆实业(集团)股份有限公司与控股股东发生债务往来的关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 力帆实业(集团)股份有限公司关于修改《公司章程》的议案
2 关于力帆实业(集团)股份有限公司董事辞职及增补选举董事候选人的议案
3 关于力帆实业(集团)股份有限公司回购注销部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2019-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1力帆实业（集团）股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于力帆实业(集团)股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于力帆实业(集团)股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于力帆实业(集团)股份有限公司2018年度财务决算报告的议案
4 关于力帆实业(集团)股份有限公司2018年年度报告正文及摘要的议案
5 关于力帆实业(集团)股份有限公司2018年度利润分配方案的议案
6 关于力帆实业(集团)股份有限公司2018年度日常关联交易实施情况的议案
7 关于力帆实业(集团)股份有限公司2019年度日常关联交易计划的议案
8 关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为力帆实业(集团)股份有限公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案
9 关于延长力帆实业(集团)股份有限公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
10 关于《力帆实业(集团)股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2019-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 力帆实业(集团)股份有限公司关于增加2019年度对内部子公司提供担保额度的议案
2 力帆实业(集团)股份有限公司关于接受控股股东、实际控制人为公司和下属子公司提供担保及公司提供反担保的议案
3 力帆实业(集团)股份有限公司关于与控股股东新增债务的关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2019-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 力帆实业(集团)股份有限公司关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2019-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于力帆实业(集团)股份有限公司及下属控股子公司2019年度申请授信额度的议案
2 力帆实业(集团)股份有限公司关于2019年度使用衍生品进行套期保值业务的议案
3 关于力帆实业(集团)股份有限公司控股子公司2019年度提供产品销售金融合作相关担保事宜的议案
4 关于力帆实业(集团)股份有限公司2019年度对下属子公司提供担保额度的议案
5 力帆实业(集团)股份有限公司关于为力帆融资租赁(上海)有限公司提供担保暨关联交易的议案
6 力帆实业(集团)股份有限公司关于为张家港保税区国际汽车城有限公司提供担保暨关联交易的议案
7 力帆实业（集团）股份有限公司关于增加2019年度对内部子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2018-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 力帆实业(集团)股份有限公司关于子公司与张家港保税区国际汽车城有限公司新增2018年度日常性关联交易的议案
2 力帆实业(集团)股份有限公司关于子公司与张家港保税区国际汽车城有限公司再次新增2018年度日常性关联交易的议案
3 力帆实业（集团）股份有限公司关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案
4 关于力帆实业（集团）股份有限公司全资子公司重庆力帆乘用车有限公司自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案
5 关于力帆实业（集团）股份有限公司出售全资子公司重庆力帆汽车有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2018-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于力帆实业(集团)股份有限公司回购注销部分限制性股票的议案
2 关于变更力帆实业(集团)股份有限公司注册资本及修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于力帆实业(集团)股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于力帆实业(集团)股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于力帆实业(集团)股份有限公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于力帆实业(集团)股份有限公司2017年年度报告正文及摘要的议案
5 关于力帆实业(集团)股份有限公司2017年度利润分配方案的议案
6 关于力帆实业(集团)股份有限公司2017年度日常关联交易实施情况的议案
7 关于力帆实业(集团)股份有限公司2018年度日常关联交易计划的议案
8 关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为力帆实业(集团)股份有限公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案
9 力帆实业(集团)股份有限公司关于增加2018年度对内部子公司提供担保额度的议案
10 关于力帆实业(集团)股份有限公司为全资子公司重庆力帆实业(集团)进出口有限公司银行借款向重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司提供反担保的议案
11 力帆实业(集团)股份有限公司关于对外投资暨重庆力帆乘用车有限公司15万辆乘用车项目搬迁的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2018-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于力帆实业(集团)股份有限公司及下属控股子公司2018年度向金融机构申请授信额度的议案
2 关于力帆实业(集团)股份有限公司2018年度开展远期结售汇业务的议案
3 关于力帆实业(集团)股份有限公司控股子公司2018年度提供产品销售金融合作相关担保事宜的议案
4 关于力帆实业(集团)股份有限公司2018年度对下属子公司提供担保额度的议案
5 力帆实业(集团)股份有限公司关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2017-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1力帆实业（集团）股份有限公司关于更换会计师事务所的议案
2力帆实业（集团）股份有限公司关于2017年股权激励计划办理工商变更手续的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2017-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1力帆实业（集团）股份有限公司关于增加2017年度对内部子公司提供担保额度的议案
2力帆实业（集团）股份有限公司关于为重庆新能源汽车融资租赁有限公司银行借款提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2017-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1力帆实业（集团）股份有限公司关于修改《公司章程》的议案
2.00关于力帆实业（集团）股份有限公司董事会非独立董事换届选举的议案
2.01选举尹明善先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02选举牟刚先生为公司第四届董事会非独立董事
2.03选举陈卫先生为公司第四届董事会非独立董事
2.04选举王延辉先生为公司第四届董事会非独立董事
2.05选举陈巧凤女士为公司第四届董事会非独立董事
2.06选举尹喜地先生为公司第四届董事会非独立董事
2.07选举尹索微女士为公司第四届董事会非独立董事
2.08选举陈雪松先生为公司第四届董事会非独立董事
2.09选举马可先生为公司第四届董事会非独立董事
2.10选举谭冲先生为公司第四届董事会非独立董事
2.11选举汤晓东先生为公司第四届董事会非独立董事
3.00关于力帆实业（集团）股份有限公司董事会独立董事换届选举的议案
3.01选举徐世伟先生为公司第四届董事会独立董事
3.02选举陈煦江先生为公司第四届董事会独立董事
3.03选举谢非先生为公司第四届董事会独立董事
3.04选举刘颖女士为公司第四届董事会独立董事
3.05选举李明先生为公司第四届董事会独立董事
3.06选举岳川先生为公司第四届董事会独立董事
4.00关于力帆实业（集团）股份有限公司监事会股东代表监事换届选举的议案
4.01选举庹永贵先生为公司第四届监事会股东代表监事
4.02选举魏琨先生为公司第四届监事会股东监事
4.03选举杨彬先生为公司第四届监事会股东监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2017-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于力帆实业(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)(2017年度)及其摘要的议案
2 力帆实业(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法的议案
3 力帆实业(集团)股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 力帆实业(集团)股份有限公司关于调增2017年度对内部子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2017-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于力帆实业（集团）股份有限公司符合发行公司债券条件的议案
2.00 关于力帆实业（集团）股份有限公司发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 票面金额及发行价格
2.04 发行对象及向公司股东配售的安排
2.05 债券期限
2.06 债券利率及其确定方式
2.07 还本付息方式
2.08 募集资金用途
2.09 承销方式
2.10 增信措施
2.11 债券的转让流通
2.12 偿债保障措施
2.13 本次债券发行决议的有效期
3 关于力帆实业（集团）股份有限公司提请股东大会授权董事会全权办理本次面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的议案
4 关于力帆实业（集团）股份有限公司调整为全资子公司重庆力帆实业（集团）进出口有限公司银行借款提供反担保对象的议案
5 关于延长力帆实业（集团）股份有限公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
6 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2017-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于力帆实业（集团）股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案
2 关于力帆实业（集团）股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案
3 关于力帆实业（集团）股份有限公司2016年度财务决算报告的议案
4 关于力帆实业（集团）股份有限公司2016年年度报告正文及摘要的议案
5 关于力帆实业（集团）股份有限公司2016年度利润分配方案的议案
6 关于力帆实业（集团）股份有限公司2016年度日常关联交易实施情况的议案
7 关于力帆实业（集团）股份有限公司2017年度日常关联交易计划的议案
8 关于力帆实业（集团）股份有限公司 《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》的议案
9 关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为力帆实业（集团）股份有限公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案
10 关于力帆实业（集团）股份有限公司为全资子公司重庆力帆实业（集团）进出口有限公司银行借款向重庆铁路口岸物流开发有限责任公司提供反担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2017-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于力帆实业（集团）股份有限公司子公司对外担保的议案》
2 《关于力帆实业（集团）股份有限公司子公司重庆力帆汽车有限公司北碚区梨园村72号土地收储的议案》
3 《力帆实业（集团）股份有限公司关于子公司与重庆盼达汽车租赁有限公司新增2016年度日常性关联交易的议案》
4 《力帆实业（集团）股份有限公司关于修订与重庆力帆财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
5 《关于力帆实业（集团）股份有限公司及下属控股子公司2017年度申请银行授信额度的议案》
6 《关于力帆实业（集团）股份有限公司2017年度开展远期结售汇业务的议案》
7 《关于力帆实业（集团）股份有限公司控股子公司2017年度提供产品销售金融合作相关担保事宜的议案》
8 《关于力帆实业（集团）股份有限公司2017年度对控股子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2016-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于力帆实业（集团）股份有限公司继续符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2.01、发行股票的种类和面值
2.02、发行方式和发行时间
2.03、发行对象和认购方式
2.04、定价基准日、发行价格和定价原则
2.05、发行数量
2.06、限售期
2.07、本次发行前滚存利润的安排
2.08、上市地点
2.09、募集资金金额和用途
2.10、本次非公开发行股东大会决议的有效期
3《关于力帆实业（集团）股份有限公司<非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》
4《关于力帆实业（集团）股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
5《关于力帆实业（集团）股份有限公司〈本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）〉的议案》
6《关于〈力帆实业（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》
7《关于重庆力帆控股有限公司、陈卫重新签订<关于力帆实业（集团）股份有限公司非公开发行股票之附条件生效股份认购协议>的议案》
8《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
9《关于<董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》
10《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于力帆实业（集团）股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案
2关于力帆实业（集团）股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案
3关于力帆实业（集团）股份有限公司2015年度财务决算报告的议案
4关于力帆实业（集团）股份有限公司2015年度利润分配方案的议案
5关于力帆实业（集团）股份有限公司2015年度报告正文及摘要的议案
6关于力帆实业（集团）股份有限公司2015年度日常关联交易实施情况的议案
7关于力帆实业（集团）股份有限公司2016年度日常关联交易计划的议案
8关于力帆实业（集团）股份有限公司2016年度对内部子公司提供担保额度的议案
9关于力帆实业（集团）股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的议案
10聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为力帆实业（集团）股份有限公司2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案
11关于力帆实业（集团）股份有限公司及下属控股子公司2016年度申请银行授信额度的议案
12关于力帆实业（集团）股份有限公司2016年度远期结售汇额度的议案
13关于力帆实业（集团）股份有限公司控股子公司2016年度提供产品销售金融合作相关担保事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2015-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《力帆实业（集团）股份有限公司关于新增2015年度日常关联交易事项的议案》
2《力帆实业（集团）股份有限公司关于增加2015年度对内部子公司提供担保额度的议案》
3《关于力帆实业（集团）股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
4《关于力帆实业（集团）股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
5.00《关于力帆实业（集团）股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》
5.01发行股票的种类和面值
5.02发行方式
5.03发行对象和认购方式
5.04发行数量
5.05定价基准日、发行价格和定价原则
5.06募集资金用途
5.07限售期
5.08本次发行前滚存利润的安排
5.09上市地点
5.10决议的有效期
6《关于力帆实业（集团）股份有限公司〈非公开发行A股股票预案〉的议案》
7《关于力帆实业（集团）股份有限公司〈非公开发行募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》
8《关于力帆实业（集团）股份有限公司与重庆力帆控股有限公司等特定投资者签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》
9《关于〈力帆实业（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告〉的议案》
10《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
11《关于力帆实业（集团）股份有限公司暂缓实施“两江新区力帆乘用车项目”的议案》
12《关于力帆实业（集团）股份有限公司聘请2015年度内控审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2015-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 力帆实业（集团）股份有限公司关于修改《公司章程》的议案
2 关于力帆实业（集团）股份有限公司符合发行公司债券条件的议案
3.00 关于力帆实业（集团）股份有限公司发行公司债券的议案
3.01 发行规模及发行方式
3.02 债券利率及其确定方式
3.03 债券期限、还本付息方式及其他具体安排
3.04 发行对象及向公司股东配售的安排
3.05 担保情况
3.06 赎回条款或回售条款
3.07 募集资金用途
3.08 公司的资信情况、偿债保障措施
3.09 承销方式
3.10 上市安排
3.11 决议的有效期
4 关于力帆实业（集团）股份有限公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
5 力帆实业（集团）股份有限公司关于修改《公司章程》的议案
6 关于选举许敏为力帆实业（集团）股份有限公司独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2015-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于力帆实业（集团）股份有限公司对外投资收购重庆无线绿洲通信技术有限公司100%股权暨关联交易的议案
2关于力帆实业（集团）股份有限公司与重庆无线绿洲通信技术有限公司签署相关关联交易协议的议案
3力帆实业（集团）股份有限公司关于修改《公司章程》的议案
4.00关于选举董事的议案
4.01关于增补选举陈卫为力帆实业（集团）股份有限公司非独立董事候选人的议案
4.02关于增补选举谭冲为力帆实业（集团）股份有限公司非独立董事候选人的议案
5.00关于选举独立董事的议案
5.01关于增补选举徐世伟为力帆实业（集团）股份有限公司独立董事候选人的议案
5.02关于选举陈煦江为力帆实业（集团）股份有限公司独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于力帆实业（集团）股份有限公司2014年度董事会工作报告的议案
2关于力帆实业（集团）股份有限公司2014年度监事会工作报告的议案
3关于力帆实业（集团）股份有限公司2014年度财务决算报告的议案
4关于力帆实业（集团）股份有限公司2014年度利润分配的议案
5关于力帆实业（集团）股份有限公司2014年度报告正文及摘要的议案
6关于力帆实业（集团）股份有限公司2014年度日常关联交易实施情况的议案
7关于力帆实业（集团）股份有限公司2015年度日常关联交易计划的议案
8关于力帆实业（集团）股份有限公司2015年度对内部子公司提供担保额度的议案
9关于力帆实业（集团）股份有限公司控股子公司2015年度提供产品销售金融合作相关担保事宜的议案
10关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为力帆实业（集团）股份有限公司2015年度审计机构的议案
11关于力帆实业（集团）股份有限公司修订《公司章程》的议案
12关于力帆实业（集团）股份有限公司及下属控股子公司2015年度申请银行授信额度的议案
13关于力帆实业（集团）股份有限公司2015年度远期结售汇额度的议案
14关于力帆实业（集团）股份有限公司与重庆力帆财务有限公司签署2015年度《金融服务协议》的关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2014-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于力帆实业（集团）股份有限公司聘请2014年度内控审计机构的议案》
2、《关于修订力帆实业（集团）股份有限公司与重庆力帆财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易的议案》
3、《关于力帆实业（集团）股份有限公司变更在俄罗斯对外投资及重新签署投资意向协议的议案》
4、《关于修订力帆实业（集团）股份有限公司公司章程的议案》
5、《关于调整力帆实业（集团）股份有限公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
6、《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2014-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于力帆实业（集团）股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于力帆实业（集团）股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》
（1）本次发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象及其与公司的关系
（4）定价基准日、发行价格和定价原则
（5）发行数量及认购方式
（6）募集资金用途
（7）限售期
（8）本次发行前滚存利润的安排
（9）上市地点
（10）决议的有效期
3、《关于力帆实业（集团）股份有限公司〈非公开发行A股股票预案〉的议案》
4、《关于力帆实业（集团）股份有限公司〈本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告〉的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
6、《关于修改力帆实业（集团）股份有限公司公司章程的议案》
7、《关于力帆实业（集团）股份有限公司〈未来三年（2014年-2016年）股东回报规划〉的议案》
8、《关于修订〈力帆实业（集团）股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
9、《关于修订〈力帆实业（集团）股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
10、《力帆实业（集团）股份有限公司非独立董事换届选举的议案》
（1）选举尹明善先生为第三届董事会非独立董事
（2）选举王延辉先生为第三届董事会非独立董事
（3）选举陈巧凤女士为第三届董事会非独立董事
（4）选举尹喜地先生为第三届董事会非独立董事
（5）选举尹索微女士为第三届董事会非独立董事
（6）选举陈雪松先生为第三届董事会非独立董事
（7）选举尚游先生为第三届董事会非独立董事
（8）选举杨永康先生为第三届董事会非独立董事
11、《力帆实业（集团）股份有限公司独立董事换届选举的议案》
（1）选举王巍先生为第三届董事会独立董事
（2）选举管欣先生为第三届董事会独立董事
（3）选举刘全利先生为第三届董事会独立董事
（4）选举陈光汉先生为为第三届董事会独立董事
12、《力帆实业（集团）股份有限公司监事会股东代表监事换届选举的议案》
（1）选举李光炜先生为第三届监事会股东代表监事
（2）选举庹永贵先生为第三届监事会股东代表监事
（3）选举文启元先生为第三届监事会股东代表监事
（4）选举魏琨先生为第三届监事会股东代表监事
13、《力帆实业（集团）股份有限公司关于调整控股子公司2014年度提供产品销售金额合作担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2014-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于力帆实业（集团）股份有限公司2013年度董事会工作报告的议案》
2.《关于力帆实业（集团）股份有限公司2013年度监事会工作报告的议案》
3.《关于力帆实业（集团）股份有限公司2013年度报告正文及摘要的议案》
4.《关于力帆实业（集团）股份有限公司与2013年度财务决算报告的议案》
5.《关于力帆实业（集团）股份有限公司2013年度利润分配的议案》
6.《关于力帆实业（集团）股份有限公司2014年度日常关联交易计划的议案》
7.《关于力帆实业（集团）股份有限公司2014年度对内部子公司提供担保额度的议案》
8.《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为力帆实业（集团）股份有限公司2014年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2014-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于力帆实业（集团）股份有限公司及下属控股子公司2014年度申请银行授信额度的议案》
2.《关于力帆实业（集团）股份有限公司与重庆力帆财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易的议案》
3.《力帆实业（集团）股份有限公司关于对参股公司会计核算由成本法变更为权益法的议案》
4.《关于力帆实业（集团）股份有限公司聘请2013年度内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2013-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.关于《力帆实业（集团）股份有限公司关于A股限制性股票激励计划（2013年度）（草案修订稿）》及其摘要的议案
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票的来源和总量
1.3限制性股票的分配情况
1.4《激励计划》有效期、授予日、禁售期、解锁期及相关限售规定
1.5限制性股票的授予条件
1.6限制性股票的授予价格及其确定方法
1.7限制性股票的解锁条件和解锁安排
1.8《激励计划》的会计处理及对各期经营业绩的影响
1.9《激励计划》的授予程序及解锁程序
1.10公司与激励对象各自的权利义务
1.11《激励计划》的变更、终止
1.12回购注销或调整的原则
1.13其他事项
2.力帆实业（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法的议案
3.力帆实业（集团）股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于力帆实业（集团）股份有限公司2012年度董事会工作报告的议案
2、关于力帆实业（集团）股份有限公司2012年度监事会工作报告的议案
3、关于力帆实业（集团）股份有限公司2012年度财务决算报告的议案
4、关于力帆实业（集团）股份有限公司2012年度利润分配的议案
5、关于力帆实业（集团）股份有限公司2012年度关联交易发生情况的议案
6、关于力帆实业（集团）股份有限公司2013年度日常关联交易计划的议案
7、关于力帆实业（集团）股份有限公司2013年度对内部子公司提供担保额度的议案
8、关于力帆实业（集团）股份有限公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案
9、关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为力帆实业（集团）股份有限公司2013年度审计机构的议案
10、关于力帆实业（集团）股份有限公司及下属控股子公司2013年度申请银行授信额度的议案
11、关于修改力帆实业（集团）股份有限公司董事会议事规则的议案
12、关于修改力帆国际（控股）有限公司股东大会议事规则的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2012-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于力帆实业（集团）股份有限公司2012年半年度报告的议案
2、关于力帆实业（集团）股份有限公司章程修正案的议案
3、关于力帆实业（集团）股份有限公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 半年度报告(摘要)议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于力帆实业（集团）股份有限公司符合发行公司债券条件的议案
2 关于力帆实业（集团）股份有限公司发行公司债券的议案
3 关于力帆实业（集团）股份有限公司提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
4 关于力帆实业（集团）股份有限公司控股子公司重庆力帆汽车发动机有限公司投资“动力基地扩产项目（二期30 万台汽车发动机）”的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1关于力帆实业（集团）股份有限公司2011 年度董事会工作报告的议案
2关于力帆实业（集团）股份有限公司2011 年度监事会工作报告的议案
3 关于力帆实业（集团）股份有限公司2011 年度财务决算报告的议案
4关于力帆实业（集团）股份有限公司2011 年度报告正文及摘要的议案
5关于力帆实业（集团）股份有限公司2011 年度利润分配的预案
6关于力帆实业（集团）股份有限公司2012 年日常关联交易计划的议案
7关于力帆实业（集团）股份有限公司2012 年度对内部子公司提供担保额度的议案
8关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为力帆实业（集团）股份有限公司2012 年度审计机构的议案
9关于力帆实业（集团）股份有限公司子公司重庆力帆乘用车有限公司投资“两江新区力帆乘用车项目”的议案
|
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2011-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于力帆实业（集团）股份有限公司2011年度对内部子公司提供担保额度的议案》
2、审议《关于力帆实业（集团）股份有限公司2011 年半年度报告的议案》
3、审议《力帆实业（集团）股份有限公司子公司力帆国际（控股）有限公司收购整合海外子公司的议案》
4、审议《控股子公司重庆力帆乘用车有限公司投资“力帆汽车零部件出口基地项目”的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-28 |
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| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2011-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1关于力帆实业（集团）股份有限公司2010 年度董事会工作报告的议案
2 关于力帆实业（集团）股份有限公司2010 年度监事会工作报告的议案
3 关于力帆实业（集团）股份有限公司2010 年度财务决算报告的议案
4关于力帆实业（集团）股份有限公司2010 年度报告正文及摘要的议案
5关于力帆实业（集团）股份有限公司2010 年度利润分配的预案
6关于力帆实业（集团）股份有限公司2010 年关联交易发生情况的议案
7关于力帆实业（集团）股份有限公司2011 年日常关联交易计划的议案
8关于聘请天健正信会计师事务所有限公司担任力帆实业（集团）股份有限公司2011 年度审计机构的议案
9 关于力帆实业（集团）股份有限公司章程修正案的议案
10关于力帆实业（集团）股份有限公司董事会议事规则修正案的议案
11关于力帆实业（集团）股份有限公司监事会议事规则修正案的议案
12 关于选举文启元先生担任公司监事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-08 |
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| 公司名称 | 力帆科技 |
| 公告日期 | 2010-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于力帆实业（集团）股份有限公司董事会非独立董事换届选举的议案》
2 审议《关于力帆实业（集团）股份有限公司董事会独立董事换届选举的议案》
3 审议《关于调整力帆实业（集团）股份有限公司独立董事津贴的议案》
4 审议《关于力帆实业（集团）股份有限公司监事会股东监事换届选举的议案》
5 审议《关于力帆实业（集团）股份有限公司章程（修正案）的议案》
6 审议《关于力帆实业（集团）股份有限公司股东大会议事规则（修正案）的议案》
7 审议《关于力帆实业（集团）股份有限公司董事会议事规则（修正案）的议案》
8 审议《关于力帆实业（集团）股份有限公司募集资金管理制度的议案》
9 审议《关于力帆实业（集团）股份有限公司以募集资金超额部分永久补充流动资金的议案》
10 审议《关于力帆实业（集团）股份有限公司聘请天健正信会计师事务所有限公司担任公司2010年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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