| 股东大会通知 公告日期:2025-03-30 |
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| 公司名称 | 邮储银行 |
| 公告日期 | 2025-03-30 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行A股股票方案的议案
1.01 发行的证券种类和面值
1.02 发行方式和发行时间
1.03 募集资金规模及用途
1.04 发行对象及认购方式
1.05 定价基准日、发行价格及定价原则
1.06 发行数量
1.07 发行股票的限售期
1.08 上市地点
1.09 发行完成前滚存未分配利润安排
1.10 决议有效期
2 关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
3 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案
4 关于中国邮政储蓄银行本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
5.00 关于中国邮政储蓄银行与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
5.01 关于中国邮政储蓄银行与中华人民共和国财政部签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
5.02 关于中国邮政储蓄银行与中国移动集团签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
5.03 关于中国邮政储蓄银行与中国船舶集团签署《附条件生效的股份认购协议》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-27 |
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| 公司名称 | 邮储银行 |
| 公告日期 | 2025-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《中国邮政储蓄银行2024年度董事会工作报告》的议案
2 关于《中国邮政储蓄银行2024年度监事会工作报告》的议案
3 关于中国邮政储蓄银行2024年度财务决算方案的议案
4 关于中国邮政储蓄银行2024年度利润分配方案的议案
5 关于中国邮政储蓄银行2025年度固定资产投资预算方案的议案
6 关于中国邮政储蓄银行资本工具计划发行额度的议案
7 关于选举浦永灏先生为中国邮政储蓄银行独立非执行董事的议案
8 关于中国邮政储蓄银行聘请2025年度会计师事务所的议案
9 关于中国邮政储蓄银行符合向特定对象发行A股股票条件的议案
10.00 关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行A股股票方案的议案
10.01 发行的证券种类和面值
10.02 发行方式和发行时间
10.03 募集资金规模及用途
10.04 发行对象及认购方式
10.05 定价基准日、发行价格及定价原则
10.06 发行数量
10.07 发行股票的限售期
10.08 上市地点
10.09 发行完成前滚存未分配利润安排
10.10 决议有效期
11 关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
12 关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
13 关于中国邮政储蓄银行前次募集资金使用情况的专项报告的议案
14 关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案
15 关于中国邮政储蓄银行未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案
16 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案
17 关于中国邮政储蓄银行本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
18.00 关于中国邮政储蓄银行与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
18.01 关于中国邮政储蓄银行与中华人民共和国财政部签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
18.02 关于中国邮政储蓄银行与中国移动集团签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
18.03 关于中国邮政储蓄银行与中国船舶集团签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
19 关于中国邮政储蓄银行引入中华人民共和国财政部战略投资的议案
20 关于中国邮政储蓄银行引入中国移动集团作为战略投资者并签署《附条件生效的战略合作协议》的议案
21 关于中国邮政储蓄银行引入中国船舶集团作为战略投资者并签署《附条件生效的战略合作协议》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-01-06 |
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| 公司名称 | 邮储银行 |
| 公告日期 | 2025-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举郑国雨先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案
2 关于选举杨勇先生为中国邮政储蓄银行独立非执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-04 |
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| 公司名称 | 邮储银行 |
| 公告日期 | 2024-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中国邮政储蓄银行2024年度中期利润分配方案的议案
2 关于中国邮政储蓄银行2023年度董事薪酬清算方案的议案
3 关于中国邮政储蓄银行2023年度监事薪酬清算方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-09 |
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| 公司名称 | 邮储银行 |
| 公告日期 | 2024-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中国邮政储蓄银行聘请2024年度会计师事务所的议案
2 关于调整中国邮政储蓄银行股份有限公司与中国邮政集团有限公司代理吸收存款业务储蓄代理费定价的议案
3 关于选举刘瑞钢先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案
4 关于选举陈炳华先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-07 |
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| 公司名称 | 邮储银行 |
| 公告日期 | 2024-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《中国邮政储蓄银行2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《中国邮政储蓄银行2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于中国邮政储蓄银行2023年度财务决算方案的议案
4 关于中国邮政储蓄银行2023年度利润分配方案的议案
5 关于中国邮政储蓄银行2024年度中期利润分配相关安排的议案
6 关于中国邮政储蓄银行2024年度固定资产投资预算方案的议案
7 关于中国邮政储蓄银行续聘会计师事务所提供2024年中期审阅服务的议案
8 关于向中邮资本管理有限公司转让部分信托受益权和资产管理计划收益权的议案
9 关于修订《中国邮政储蓄银行股权管理办法》的议案
10 关于重选刘建军先生为中国邮政储蓄银行执行董事的议案
11 关于重选姚红女士为中国邮政储蓄银行执行董事的议案
12 关于选举刘新安先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案
13 关于选举张宣波先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案
14 关于选举胡宇霆先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案
15 关于重选丁向明先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案
16 关于选举余明雄先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案
17 关于选举洪小源先生为中国邮政储蓄银行独立非执行董事的议案
18 关于中国邮政储蓄银行2022年度董事薪酬清算方案的议案
19 关于中国邮政储蓄银行2022年度监事薪酬清算方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-09 |
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| 公司名称 | 邮储银行 |
| 公告日期 | 2023-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《中国邮政储蓄银行2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《中国邮政储蓄银行2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于中国邮政储蓄银行2022年度财务决算方案的议案
4 关于中国邮政储蓄银行2022年度利润分配方案的议案
5 关于中国邮政储蓄银行2023年度固定资产投资预算方案的议案
6 关于中国邮政储蓄银行聘请2023年度会计师事务所的议案
7 关于变更中国邮政储蓄银行注册资本的议案
8 关于修订《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的议案
9 关于修订《中国邮政储蓄银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
10 关于修订《中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
11 关于选举黄杰先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案
12 关于选举李朝坤先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 邮储银行 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中国邮政储蓄银行符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于中国邮政储蓄银行非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行的证券种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 募集资金规模及用途
2.04 发行对象及认购方式
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 发行数量
2.07 发行股票的限售期
2.08 上市地点
2.09 发行完成前滚存未分配利润安排
2.10 决议有效期
3 关于中国邮政储蓄银行非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
4 关于中国邮政储蓄银行前次募集资金使用情况报告的议案
5 关于中国邮政储蓄银行非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案
6 关于中国邮政储蓄银行未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案
7 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
8 关于重选温铁军先生为中国邮政储蓄银行独立非执行董事的议案
9 关于重选钟瑞明先生为中国邮政储蓄银行独立非执行董事的议案
10 关于重选潘英丽女士为中国邮政储蓄银行独立非执行董事的议案
11 关于选举唐志宏先生为中国邮政储蓄银行独立非执行董事的议案
12 关于中国邮政储蓄银行2021年度董事薪酬清算方案的议案
13 关于中国邮政储蓄银行2021年度监事薪酬清算方案的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 邮储银行 |
| 公告日期 | 2022-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整中国邮政储蓄银行与邮政集团代理吸收人民币个人存款业务储蓄代理费率的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 邮储银行 |
| 公告日期 | 2022-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《中国邮政储蓄银行2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《中国邮政储蓄银行2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于中国邮政储蓄银行2021年度财务决算方案的议案
4 关于中国邮政储蓄银行2021年度利润分配方案的议案
5 关于中国邮政储蓄银行2022年度固定资产投资预算方案的议案
6 关于中国邮政储蓄银行聘请2022年度会计师事务所的议案
7 关于授权办理A股及H股董事、监事及高级管理人员责任保险购买事宜的议案
8 关于中国邮政储蓄银行2020年度董事薪酬清算方案的议案
9 关于中国邮政储蓄银行2020年度监事薪酬清算方案的议案
10 关于中国邮政储蓄银行发行减记型无固定期限资本债券的议案
11 关于延长中国邮政储蓄银行减记型合格二级资本工具发行决议及授权有效期的议案
12 关于提请股东大会对董事会发行股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 邮储银行 |
| 公告日期 | 2021-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《中国邮政储蓄银行2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《中国邮政储蓄银行2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于中国邮政储蓄银行2020年度财务决算方案的议案
4 关于中国邮政储蓄银行2020年度利润分配方案的议案
5 关于中国邮政储蓄银行2021年度固定资产投资预算方案的议案
6 关于中国邮政储蓄银行聘请2021年度会计师事务所的议案
7关于选举刘建军先生为中国邮政储蓄银行执行董事的议案
8关于提请股东大会对董事会发行股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 邮储银行 |
| 公告日期 | 2021-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更中国邮政储蓄银行注册资本的议案
2 关于修订《中国邮政储蓄银行公司章程》的议案
3 关于中国邮政储蓄银行发行减记型合格二级资本工具的议案
4 关于制定《中国邮政储蓄银行股权管理办法》的议案
5 关于重选韩文博先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案
6 关于选举陈东浩先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案
7 关于选举魏强先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 邮储银行 |
| 公告日期 | 2020-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中国邮政储蓄银行符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于中国邮政储蓄银行非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行的证券种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 募集资金规模及用途
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行价格及定价原则
2.06 发行数量
2.07 发行股票的限售期
2.08 上市地点
2.09 发行完成前滚存未分配利润安排
2.10 决议有效期
3 关于中国邮政储蓄银行非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
4 关于中国邮政储蓄银行截至2020年9月30日止前次募集资金使用情况报告的议案
5 关于中国邮政储蓄银行非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案
6 关于中国邮政储蓄银行未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
7 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
8 关于中国邮政储蓄银行本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
9 关于中国邮政储蓄银行与特定对象签署《附条件生效的股份认购合同》的议案
10 关于重选刘悦先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案
11 关于重选丁向明先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案
12 关于重选胡湘先生为中国邮政储蓄银行独立非执行董事的议案
13 关于中国邮政储蓄银行2019年度董事薪酬清算方案的议案
14 关于中国邮政储蓄银行2019年度监事薪酬清算方案的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 邮储银行 |
| 公告日期 | 2020-12-04 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中国邮政储蓄银行符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于中国邮政储蓄银行非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行的证券种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 募集资金规模及用途
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行价格及定价原则
2.06 发行数量
2.07 发行股票的限售期
2.08 上市地点
2.09 发行完成前滚存未分配利润安排
2.10 决议有效期
3 关于中国邮政储蓄银行本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
4 关于中国邮政储蓄银行与特定对象签署《附条件生效的股份认购合同》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 邮储银行 |
| 公告日期 | 2020-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《中国邮政储蓄银行2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《中国邮政储蓄银行2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于中国邮政储蓄银行2019年度财务决算方案的议案
4 关于中国邮政储蓄银行2019年度利润分配方案的议案
5 关于中国邮政储蓄银行2020年度固定资产投资预算方案的议案
6 关于中国邮政储蓄银行聘请2020年度会计师事务所的议案
7 关于中国邮政储蓄银行独立非执行董事薪酬调整方案的议案
8 关于中国邮政储蓄银行外部监事薪酬调整方案的议案
9 关于中国邮政储蓄银行追加2020年度对外捐赠授权额度的议案
10 关于提请股东大会对董事会发行股份一般性授权的议案
11 关于中国邮政储蓄银行发行减记型无固定期限资本债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 邮储银行 |
| 公告日期 | 2020-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的议案
2 关于选举郭新双先生为中国邮政储蓄银行股份有限公司执行董事的议案
3 关于修订《中国邮政储蓄银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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发行与分配