| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 会稽山 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年度独立董事述职报告》
4 《公司2023年度财务决算报告》
5 《公司2023年度利润分配预案》
6 《公司2023年度报告全文及摘要》
7 《关于续聘2024年度审计机构及支付其2023年度审计报酬的议案》
8 《关于公司2024年独立董事津贴标准的议案》
9 《关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案》
10.00 《关于增补公司第六届监事会监事的议案》
10.01 候选人：李传芳 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-20 |
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| 公司名称 | 会稽山 |
| 公告日期 | 2024-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
3 《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》
4 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 会稽山 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年度独立董事述职报告》
4 《公司2022年度财务决算报告》
5 《公司2022年度利润分配预案》
6 《公司2022年度报告全文及摘要》
7 《关于续聘2023年度审计机构及支付其2022年度审计报酬的议案》
8 《关于公司2023年独立董事津贴标准的议案》
9 《关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-08 |
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| 公司名称 | 会稽山 |
| 公告日期 | 2023-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
1.01 候选人：方朝阳先生
1.02 候选人：傅祖康先生
1.03 候选人：宋浩生先生
1.04 候选人：杨刚先生
1.05 候选人：张曙华女士
1.06 候选人：王强先生
2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
2.01 候选人：刘勇先生
2.02 候选人：李生校先生
2.03 候选人：王高先生
3.00 关于选举公司第六届监事会监事的议案
3.01 候选人：冯梁峰先生
3.02 候选人：张小英女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-28 |
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| 公司名称 | 会稽山 |
| 公告日期 | 2022-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于注销公司回购股份并减少注册资本的议案》
2 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 会稽山 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年度独立董事述职报告》
4 《公司2021年财务决算报告》
5 《公司2021年度利润分配预案》
6 《公司2021年度报告全文及摘要》
7 《关于续聘2022年度审计机构及支付其2021年度审计报酬的议案》
8 《关于公司2022年独立董事津贴标准的议案》
9 《关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案》
10 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
13 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
15 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
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| 公司名称 | 会稽山 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年度独立董事述职报告》
4 《关于公司2020年财务决算报告》
5 《关于公司2020年度利润分配预案》
6 《公司2020年年度报告全文及摘要》
7 《关于续聘2021年度审计机构及支付其2020年度审计报酬的议案》
8 《关于公司2021年独立董事津贴标准的议案》
9 《关于追认与绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-27 |
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| 公司名称 | 会稽山 |
| 公告日期 | 2021-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司第五届董事会独立董事的议案
1.01 候选人：李生校 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
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| 公司名称 | 会稽山 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司第五届监事会监事的议案
1.01 候选人：张伟夫先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
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| 公司名称 | 会稽山 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度独立董事述职报告》
4 《关于公司2019年财务决算报告的议案》
5 《关于公司2019年度利润分配预案》
6 《公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
7 《关于续聘2020年度审计机构及支付其2019年度审计报酬的议案》
8 《关于公司2020年独立董事津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-15 |
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| 公司名称 | 会稽山 |
| 公告日期 | 2019-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司第五届董事会独立董事的议案
1.01 候选人：陈显明 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-07 |
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| 公司名称 | 会稽山 |
| 公告日期 | 2019-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2.01 候选人：虞伟强
2.02 候选人：王强
2.03 候选人：金建顺
2.04 候选人：孙卫江
2.05 候选人：傅祖康
2.06 候选人：许江
3.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3.01 候选人：金自学
3.02 候选人：高健
4.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案
4.01 候选人：张国建
4.02 候选人：高菲 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 会稽山 |
| 公告日期 | 2019-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司 2018 年度董事会工作报告》
2 《公司 2018 年度监事会工作报告》
3 《公司 2018 年度独立董事述职报告》
4 《关于公司 2018 年度财务决算报告》
5 《关于公司 2018 年度利润分配预案》
6 《公司 2018 年度报告全文及摘要》
7 《关于续聘 2019 年度财务审计机构及支付其 2018 年度审计报酬的议案》
8 《关于公司 2019 年独立董事津贴标准的议案》
9 《 关于公司与绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司、绍兴市柯桥区华舍街道办事处签署<房屋拆迁补偿安置协议>的议案》
10.00 关于选举董事的议案
10.01 《关于增补公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 会稽山 |
| 公告日期 | 2019-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订<公司章程>的议案
2 关于修订<股东大会议事规则>的议案
3 关于修订<董事会议事规则>的议案
4.00 关于回购公司股份的预案
4.01 回购股份的目的
4.02 回购股份的种类
4.03 回购股份的方式
4.04 回购股份的价格
4.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
4.06 回购股份的资金来源
4.07 回购股份的期限
5 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 会稽山 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2017年度董事会工作报告》
2《公司2017年度监事会工作报告》
3《公司2017年度独立董事述职报告》
4《关于公司2017年度财务决算报告》
5《关于公司2017年度利润分配预案》
6《关于公司2017年度报告全文及摘要的议案》
7《关于续聘2018年度财务审计机构及支付其2017年度审计报酬的议案》
8《关于公司2018年独立董事津贴标准的议案》
9《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
10《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 会稽山 |
| 公告日期 | 2017-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01本次发行证券的种类
2.02发行规模
2.03票面金额和发行价格
2.04债券期限
2.05债券利率
2.06付息的期限和方式
2.07转股期限
2.08转股价格的确定及其调整
2.09转股价格向下修正条款
2.10转股股数确定方式
2.11赎回条款
2.12回售条款
2.13转股年度有关股利的归属
2.14发行方式及发行对象
2.15向原A股股东配售的安排
2.16债券持有人会议相关事项
2.17本次募集资金用途及实施方式
2.18担保事项
2.19评级事项
2.20募集资金存管
2.21本次发行可转换债券方案的有效期
3关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5关于收购咸亨股份并签署《关于绍兴咸亨食品股份有限公司之附生效条件的股份转让协议》的议案
6关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
7关于前次募集资金使用情况报告的议案
8关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
9关于制定《未来三年（2018—2020年）股东回报规划》的议案
10关于制定公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
11关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 会稽山 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2016年度董事会工作报告》
2 《公司2016年度监事会工作报告》
3 《公司2016年度独立董事述职报告》
4 《关于公司2016年度财务决算报告》
5 《关于公司2016年度利润分配预案》
6 《关于公司 2016年度报告全文及摘要的议案》
7 《关于续聘2017年度财务审计机构及支付其2016年度审计报酬的议案》
8 《关于公司2017年独立董事津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 会稽山 |
| 公告日期 | 2016-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于变更注册资本及修改<公司章程>部分条款的议案》
2.00关于选举董事的议案
2.01金建顺
2.02傅祖康
2.03翁桂珍
2.04金良顺
2.05邬建昌
2.06许 江
3.00关于选举独立董事的议案
3.01陈三联
3.02金自学
3.03陈丹红
4.00关于选举监事的议案
4.01张国建
4.02杜新英 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 会稽山 |
| 公告日期 | 2016-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会办理会稽山第一期员工持股计划相关事宜的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 会稽山 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年度独立董事述职报告》
4《关于公司2015年度财务决算报告》
5《关于公司2015年度利润分配预案》
6《公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》
7《关于续聘2016年度财务审计机构及支付其2015年度审计报酬的议案》
8《关于公司2015年独立董事津贴标准的议案》
9《关于变更注册地址、经营范围及修改公司章程的议案》
10.00关于选举董事的议案、选举人数：1、选举类型：董事
10.01《关于增补公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 会稽山 |
| 公告日期 | 2016-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司防范非公开发行股票摊薄即期回报拟采取的措施及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 会稽山 |
| 公告日期 | 2015-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《会稽山绍兴酒股份有限公司—第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）的议案》
2 《关于员工持股计划管理细则的议案》
3 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
4 《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
5.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
5.01 本次发行股票的种类和面值
5.02 发行方式和发行时间
5.03 发行对象和认购方式
5.04 本次发行数量
5.05 发行价格和定价原则
5.06 本次非公开发行股票的锁定期
5.07 募集资金用途
5.08 股票上市地点
5.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
5.10 本次发行决议的有效期
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
8 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
9 《关于公司与精功集团签订附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案》
10 《关于公司与无关联投资者签订附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案》
11 《关于公司与会稽山第一期员工持股计划签订附条件生效的<非公开发行股份认购协议>
的议案》
12 《关于公司签订附条件生效的<关于绍兴县唐宋酒业有限公司股权转让协议>的议案》
13 《关于公司签订附条件生效的<关于乌毡帽酒业有限公司股权转让协议>的议案》
14 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15 《关于非公开发行摊薄即期股东收益及填补措施的议案》
16 《关于提请股东大会授权董事会办理会稽山第一期员工持股计划相关事宜的议案》
17 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 会稽山 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 《公司2014年度董事会工作报告》
2 《公司2014年度监事会工作报告》
3 《公司2014年度独立董事述职报告》
4 《关于公司2014年度财务决算报告》
5 《关于公司2014年度利润分配预案》
6 《公司2014年度报告全文及摘要》
7 《关于续聘2015年度财务审计机构及支付其2014年度审计报酬的议案》
8 《关于公司独立董事津贴标准的议案》
9 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
10 《关于公司吸收合并全资子公司绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司的议案》
累积投票议案
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 《关于选举金自学为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 会稽山 |
| 公告日期 | 2014-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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