| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年年度报告全文及摘要
4 2023年度财务决算报告
5 2023年度利润分配预案
6 2023年度独立董事述职报告
7 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8 关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告全文及摘要
4 2022年度财务决算报告
5 2022年度利润分配预案
6 2022年度独立董事述职报告
7 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8 关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告全文及摘要
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配预案
6 2021年度独立董事述职报告
7 关于调整董事薪酬的议案
8 关于调整监事薪酬的议案
9 关于购买董监高责任险的议案
10 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
11 关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《董事会议事规则》的议案
15 关于修订《监事会议事规则》的议案
16 关于修订《独立董事工作制度》的议案
17 关于修订《对外担保管理制度》的议案
18 关于修订《关联交易决策制度》的议案
19 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2022-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第五届董事会独立董事的议案
1.01 方国兵 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2022-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 张志宏
1.02 汪勤
1.03 陈志
1.04 蒋军
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 翟振明
2.02 张思坚
2.03 穆家乐
3.00 关于选举监事的议案
3.01 章新甫
3.02 夏强 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2021-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补第四届董事会独立董事的议案
1.01 张思坚 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2021-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年年度报告全文及摘要
4 2020年度财务决算报告
5 2020年度利润分配预案
6 2020年度独立董事述职报告
7 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8 关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案
9 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2021-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2020-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2020-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司董事候选人的议案
1.01 黄海伦 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2020-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第四届董事会独立董事的议案
1.01 赵丽梅 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告(全文及摘要)
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配预案
6 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
7 关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2020-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2020-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2019-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整关联交易方案的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2019-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于参股公司回购公司所持股份暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2019-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度报告(全文及摘要)
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配预案
6 关于调整董事薪酬的议案
7 关于调整监事薪酬的议案
8 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9 关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案
10 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2019-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2.01 张志宏
2.02 汪勤
2.03 陈志
2.04 凌锋
3.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3.01 丁小银
3.02 姜明
3.03 孙军军
4.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
4.01 章新甫
4.02 吉地日哈 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度报告(全文及摘要)
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 关于支付2017年度财务审计和内控审计费用的议案
7 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8 关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2017-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2017-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让子公司部分股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2017-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补公司董事候选人的议案
2 关于增补公司监事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 12016年度董事会工作报告
22016年度监事会工作报告
32016年度财务决算报告
42016年度报告（全文及摘要）
52016年度利润分配预案
62016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7关于2016年度计提资产减值准备的议案
8关于对部分自有资金进行现金管理的议案
9关于支付2016年度财务审计和内控审计费用的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2017-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司与华信资本协商解除《股权转让协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2016-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 选举丁小银先生为公司第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2016-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让子公司部分股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2016-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更募集资金用途及将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
2关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2016-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00、关于选举董事的议案
1.01、选举张志宏先生担任第三届董事会董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2016-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司与湘财证券股份有限公司拟签署《业务合作协议》暨关联交易议案
2.关于使用自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年度报告（全文及摘要）
5、2015年度利润分配预案
6、2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7、关于2015年度计提资产减值准备的议案
8、关于拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案
9、关于支付2015年度财务审计和内控审计费用的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2016-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案有效期的议案
2关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2015-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司第三届董事、监事津贴的议案
2 2015年第一期员工持股计划(草案)及摘要
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2015-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2 关于修订董事会议事规则的议案
3 关于修订股东大会议事规则的议案
4 关于使用自有资金进行现金管理的议案
5.00 关于选举董事的议案
5.01 选举张长虹先生为公司第三届董事会董事
5.02 选举徐可先生为公司第三届董事会董事
5.03 选举章新甫先生为公司第三届董事会董事
5.04 选举朱啸虎先生为公司第三届董事会董事
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 选举原红旗先生为公司第三届董事会独立董事
6.02 选举姜明先生为公司第三届董事会独立董事
6.03 选举孙军军先生为公司第三届董事会独立董事
7.00 关于选举监事的议案
7.01 选举张军先生为公司第三届监事会监事
7.02 选举刘囡女士为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2015-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司与湘财证券股份有限公司签署《业务合作协议》的议案
2关于修订公司章程的议案
3关于修订股东大会议事规则的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟使用超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2015-01-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2014年度董事会工作报告》
2 《公司2014年度监事会工作报告》
3 《公司2014年度财务决算报告》
4 《公司2014年年度报告（全文及摘要）》
5 《公司2014年年度利润分配预案》
6 《2014年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7 《关于拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
8 《关于公司继续使用自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于支付会计师事务所2014年度财务审计、内控审计费用的议案》
10 《关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
11 《公司董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬的议案》
12 《关于2015年度预计对外担保及授权的议案》
13 独立董事宣读《2014年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2015-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于上海大智慧股份有限公司符合重大资产重组及非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案
2.01 交易方式及交易对象
2.02 交易标的
2.03 定价原则及交易价格
2.04 认购方式
2.05 发行股票的种类及面值
2.06 发行价格
2.07 支付现金金额及发行数量
2.08 募集配套资金用途
2.09 发行股票的限售期
2.10 上市地点
2.11 未分配利润的安排
2.12 评估基准日至股权交割日的期间损益归属
2.13 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.14 本次交易决议的有效期限
3 《上海大智慧股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
4 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5 关于本次交易构成关联交易的议案
6 关于同意签署《上海大智慧股份有限公司、上海大智慧财汇数据科技有限公司与湘财证券股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
7 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案
8 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2014-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于转让所持杭州大彩网络科技有限公司31%股权的议案》；
2、关于转让所持无锡君泰贵金属合约交易中心有限公司25%股权的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2014-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司与湘财证券股份有限公司签署<业务合作协议>的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2014-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>经营范围的议案》；
3、审议《关于全资子公司上海大智慧信息科技有限公司转让所持民泰（天津）贵金属经营有限公司70%股权的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2014-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟使用超募资金永久补充流动资金的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-28 |
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| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2014-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2013年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2013年度财务决算报告》；
4、审议公司《2013年年度报告（全文及摘要）》；
5、审议公司《2013年年度利润分配议案》；
6、审议公司《2013年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
7、审议公司《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》；
8、审议公司《关于2014年度预计对外担保及授权的议案》；
9、审议公司《关于支付会计师事务所2013年度财务审计、内控审计费用的议案》；
10、审议公司《关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2014年度财务报告及内部控制审计机构的议案》；
11、宣读《独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-20 |
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| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2014-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟使用部分超募资金对外投资设立子公司的议案》；
2、审议《关于公司使用自有资金进行短期投资的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-13 |
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| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2013-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于会计估计变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-17 |
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| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2013-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>有关经营范围的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-02 |
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| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2013-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于修订公司章程的议案》；
（二） 审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-14 |
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| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2013-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订上海大智慧股份有限公司募集资金管理制度的议案》；
2、审议《关于拟使用部分超募资金用于收购北京慧远保银信息技术有限公司的议案》；
3、审议《关于拟使用部分超募资金用于收购新思维私人有限公司的议案》；
4、审议《关于拟使用超募资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-20 |
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| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2013-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 审议公司2012年度董事会工作报告
(二) 审议公司2012年度监事会工作报告
(三) 审议公司2012年度财务决算报告
(四) 审议公司2012年年度报告（全文及摘要）
(五) 审议公司2012年年度利润分配预案
(六) 审议2013年续聘会计师事务所及支付2012年度审计费用的议案
(七) 审议2012年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(八) 宣读独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-09 |
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| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2012-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《上海大智慧股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》
1、关于选举张长虹先生为公司非独立董事的议案；
2、关于选举沈宇先生为公司非独立董事的议案；
3、关于选举张婷女士为公司非独立董事的议案；
4、关于选举王玫女士为公司非独立董事的议案；
5、关于选举王日红先生为公司非独立董事的议案；
6、关于选举林俊波女士为公司非独立董事的议案；
7、关于选举毛小威先生为公司独立董事的议案；
8、关于选举胡润先生为公司独立董事的议案；
9、关于选举宓秀瑜女士为公司独立董事的议案。
（二）审议《上海大智慧股份有限公司关于公司监事会换届选举的议案》
1、关于选举李皎予先生为公司股东代表监事的议案；
2、关于选举申健先生为公司股东代表监事的议案。
（三）关于拟使用超募资金在北京投资设立全资子公司的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-15 |
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| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2012-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《上海大智慧股份有限公司关于修订公司章程（公司经营范围、公司注册资本及总股本变更和利润分配政策内容修订）的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-21 |
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| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2012-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更募集资金项目实施地点及调整募集资金实施方式的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-07 |
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| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2012-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度报告及报告摘要》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年度利润分配预案》；
6、审议《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-28 |
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| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2012-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于以超募资金收购上海龙软公司70%股权的议案》；
2、审议《关于修订上海大智慧股份有限公司募集资金管理制度的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-28 |
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| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2011-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-09 |
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| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2011-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订上海大智慧股份有限公司关联交易决策制度的议案》；
2、审议《关于修订上海大智慧股份有限公司募集资金管理制度的议案》；
3、审议《关于使用部分超募资金对全资子公司上海大智慧投资咨询有限公司增资人民币七千万元的议案》；
4、审议《关于使用部分超募资金对全资子公司上海财汇信息技术有限公司增资人民币二千二百万元的议案》；
5、审议《关于公司使用自有资金进行短期投资的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-17 |
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| 公司名称 | 大智慧 |
| 公告日期 | 2011-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2010 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2010 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2010年度财务决算报告》；
4、审议公司《2010年度利润分配预案》；
5、审议公司《2010年度报告及报告摘要》；
6、审议《关于续聘公司2011年度审计机构及支付报酬的议案》；
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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