陕西煤业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-05-28
公司名称陕西煤业
公告日期2019-05-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于<陕西煤业股份有限公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<陕西煤业股份有限公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<陕西煤业股份有限公司2018年度财务决算报告>的议案》
4 《关于陕西煤业股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》
5 《关于陕西煤业股份有限公司对小保当矿业公司提供担保的议案》
6 《关于公司2018年度日常关联交易实际发生情况及2019年度日常关联交易情况预计的议案》
7 《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2018-11-29
公司名称陕西煤业
公告日期2018-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于续签日常关联交易协议的议案
2 关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案
3 关于修改《章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-06
公司名称陕西煤业
公告日期2018-09-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
1.01 回购股份的种类
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格
1.04 回购股份的数量或金额
1.05 回购资金来源
1.06 回购股份的用途
1.07 回购股份的期限
2 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
3.00 关于选举公司第三届董事会董事的议案
3.01 选举闵龙为公司第三届董事会董事
3.02 选举王世斌为公司第三届董事会董事
3.03 选举李向东为公司第三届董事会董事
3.04 选举张茹敏为公司第三届董事会董事
4.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
4.01 选举李金峰为公司第三届董事会独立董事
4.02 选举万永兴为公司第三届董事会独立董事
4.03 选举盛秀玲为公司第三届董事会独立董事
5.00 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
5.01 选举李振东为公司第三届监事会股东代表监事
5.02 选举王湘潭为公司第三届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-05-26
公司名称陕西煤业
公告日期2018-05-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于<陕西煤业股份有限公司2017年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<陕西煤业股份有限公司2017年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<陕西煤业股份有限公司2017年度财务决算报告>的议案》
4 《关于陕西煤业股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》
5 《关于修改公司<章程>的议案》
6 《关于修订<金融服务协议>的议案》
7 《关于公司2017年度日常关联交易实际发生情况及2018年度日常关联交易情况预计的议案》
8 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-05-31
公司名称陕西煤业
公告日期2017-05-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1 《关于<陕西煤业股份有限公司 2016 年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<陕西煤业股份有限公司 2016 年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<陕西煤业股份有限公司2016年度财务决算报告>的议案》
4 《关于陕西煤业股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》
5 《关于公司2016年度日常关联交易实际发生情况及2017 年度日常关联交易情况预计的议案》
6 《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-06-07
公司名称陕西煤业
公告日期2016-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于<陕西煤业股份有限公司2015年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<陕西煤业股份有限公司2015年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于陕西煤业股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》
4、《关于陕西煤业股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2015年度日常关联交易实际发生情况及2016年度日常关联交易情况预计的议案》
6、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
7、《关于<陕西煤业股份有限公司发行公司债务融资工具一般性授权>的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-04-07
公司名称陕西煤业
公告日期2016-04-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1《关于转让所持下属子公司股权及资产并收购陕西煤业化工集团有限责任公司下属子公司股权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-27
公司名称陕西煤业
公告日期2015-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于调整公司监事会组成人选的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-11
公司名称陕西煤业
公告日期2015-08-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1 《关于调整公司董事会组成人选的议案》
2 《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修改公司<章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-23
公司名称陕西煤业
公告日期2015-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于<陕西煤业股份有限公司2014年度董事会工作报告>的议案》
2《关于<陕西煤业股份有限公司2014年度监事会工作报告>的议案》
3《关于陕西煤业股份有限公司2014年度财务决算报告的议案》
4《关于陕西煤业股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》
5《关于公司2014年度日常关联交易发生情况及2015年度日常关联交易情况预计的议案》
6《关于续签关联交易协议的议案》
7《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-01-09
公司名称陕西煤业
公告日期2015-01-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于控股股东提请豁免履行相关承诺的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-08-05
公司名称陕西煤业
公告日期2014-08-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于选举公司独立董事的议案》
1.1选举李金峰先生为本公司第二届董事会独立董事
1.2选举万永兴先生为本公司第二届董事会独立董事
1.3选举盛秀玲女士为本公司第二届董事会独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-24
公司名称陕西煤业
公告日期2014-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.《关于<陕西煤业股份有限公司2013年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于<陕西煤业股份有限公司2013年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于陕西煤业股份有限公司2013年度财务决算报告的议案》
4.《关于陕西煤业股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》
5.《关于公司2013年度日常关联交易发生情况及2014年度日常关联交易情况预计的议案》
6.《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案
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