| 股东大会通知 公告日期:2023-07-26 |
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| 公司名称 | 兴业银行 |
| 公告日期 | 2023-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举陈信健先生为第十届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 兴业银行 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告及摘要
4 2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案
5 2022年度利润分配预案
6 关于聘请2023年度会计师事务所的议案
7 关于发行资本债券的议案
8 关于中期资本管理规划(2023-2025年)的议案
9.00 关于选举第十届董事会部分董事的议案
9.01 选举乔利剑女士为第十届董事会董事
9.02 选举朱坤先生为第十届董事会董事
9.03 选举陈躬仙先生为第十届董事会董事
9.04 选举张学文先生为第十届董事会独立董事
10.00 关于选举第八届监事会部分监事的议案
10.01 选举余祖盛先生为第八届监事会股东监事
10.02 选举孙铮先生为第八届监事会外部监事 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 兴业银行 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告及摘要
4 2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案
5 2021年度利润分配预案
6 关于聘请2022年度会计师事务所的议案
7 关于修订《股东大会议事规则》的议案
8 关于修订《董事会议事规则》的议案
9 关于修订《监事会议事规则》的议案
10 关于修订《关联交易管理办法》的议案
11 关于选举陈淑翠女士为第十届董事会董事的议案
12 关于选举林华先生为第八届监事会外部监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
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| 公司名称 | 兴业银行 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第十届董事会两位独立董事的议案
1.01 选举王红梅女士为第十届董事会独立董事
1.02 选举漆远先生为第十届董事会独立董事
2 关于修订章程的议案
3 关于变更住所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-22 |
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| 公司名称 | 兴业银行 |
| 公告日期 | 2021-05-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年年度报告及摘要
4 2020年度财务决算报告及2021年度财务预算方案
5 2020年度利润分配预案
6 关于发行减记型二级资本债券的议案
7 关于发行金融债券的议案
8 关于聘请2021年度会计师事务所的议案
9 关于中期资本管理规划(2021-2023年)的议案
10.00 关于给予部分关联方关联交易额度的议案
10.01 给予中国人民保险集团股份有限公司及其关联企业关联交易额度
10.02 给予福建阳光集团有限公司及其关联企业关联交易额度
11.00 关于选举第十届董事会董事的议案
11.01 选举吕家进先生为第十届董事会董事
11.02 选举陈逸超先生为第十届董事会董事
11.03 选举李祝用先生为第十届董事会董事
11.04 选举肖红先生为第十届董事会董事
11.05 选举林腾蛟先生为第十届董事会董事
11.06 选举陶以平先生为第十届董事会董事
11.07 选举陈锦光先生为第十届董事会董事
11.08 选举陈信健先生为第十届董事会董事
11.09 选举孙雄鹏先生为第十届董事会董事
11.10 选举苏锡嘉先生为第十届董事会独立董事
11.11 选举陈国钢先生为第十届董事会独立董事
11.12 选举林华先生为第十届董事会独立董事
11.13 选举贲圣林先生为第十届董事会独立董事
11.14 选举徐林先生为第十届董事会独立董事
12.00 关于选举第八届监事会股东监事和外部监事的议案
12.01 选举何旭东先生为第八届监事会股东监事
12.02 选举PaulM.Theil先生为第八届监事会外部监事
12.03 选举朱青先生为第八届监事会外部监事
12.04 选举夏大慰先生为第八届监事会外部监事
13 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
14.00 关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案
14.01 发行证券的种类
14.02 发行规模
14.03 票面金额和发行价格
14.04 债券期限
14.05 债券利率
14.06 付息的期限和方式
14.07 转股期限
14.08 转股价格的确定及其调整
14.09 转股价格向下修正条款
14.10 转股数量的确定方式
14.11 转股年度有关股利的归属
14.12 赎回条款
14.13 回售条款
14.14 发行方式及发行对象
14.15 向原股东配售的安排
14.16 可转债持有人及可转债持有人会议
14.17 本次募集资金用途
14.18 担保事项
14.19 本次决议的有效期
15 关于本次公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案
16 关于前次募集资金使用情况报告的议案
17 关于中期股东回报规划(2021-2023年)的议案
18 关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
19 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发行A股可转换公司债券有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
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| 公司名称 | 兴业银行 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告及摘要
4 2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案
5 2019年度利润分配预案
6 关于聘请2020年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
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| 公司名称 | 兴业银行 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告及摘要
4 2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案
5 2018年度利润分配预案
6 关于聘请2019年度会计师事务所的议案
7 关于发行金融债券的议案
8 关于发行无固定期限资本债券的议案
9 关于选举董事的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《董事会议事规则》的议案
12 关于修订《监事会议事规则》的议案
13 关于废止《对外股权投资管理办法》的议案
14 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
15 关于追加福建阳光集团有限公司系列关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
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| 公司名称 | 兴业银行 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订章程的议案
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度董事履行职责情况的评价报告
5 2017年度监事履行职责情况的评价报告
6 2017年度监事会对董事和高级管理人员的履职评价报告
7 关于选举第七届监事会部分股东监事的议案
8 2017年年度报告及摘要
9 2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案
10 2017年度利润分配预案
11 关于聘请2018年度会计师事务所的议案
12 关于发行减记型二级资本债券的议案
13.00关于给予部分关联方关联交易额度的议案
13.01给予中国人民保险集团股份有限公司及其关联企业关联交易额度
13.02追加中国烟草总公司及其关联企业关联交易额度
13.03追加福建阳光集团有限公司及其关联企业关联交易额度
13.04追加福建省投资开发集团有限责任公司及其关联企业关联交易额度
13.05追加厦门国际银行股份有限公司关联交易额度
14 关于公司符合非公开发行境内优先股条件的议案
15.00关于非公开发行境内优先股方案的议案
15.01本次发行优先股的种类
15.02发行数量和规模
15.03面值和发行价格
15.04发行方式
15.05发行对象
15.06存续期限
15.07股息分配条款
15.08强制转股条款
15.09有条件赎回条款
15.10清算偿付顺序及清算方法
15.11表决权限制
15.12表决权恢复
15.13评级安排
15.14担保情况
15.15转让安排
15.16募集资金用途
15.17本次发行决议的有效期
15.18关于本次发行优先股的授权事宜
16 关于向中国烟草总公司下属公司非公开发行境内优先股的议案
17 关于与中国烟草总公司下属公司签署附条件生效的优先股认购协议的议案
18 关于前次募集资金使用情况报告的议案
19 关于中期资本管理规划（2018-2020年）的议案
20 关于中期股东回报规划（2018-2020年）的议案
21 关于非公开发行境内优先股摊薄即期回报及填补措施的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银行 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度董事履行职责情况的评价报告
4 2016年度监事履行职责情况的评价报告
5 2016年度监事会对董事和高级管理人员的履职评价报告
6 2016年年度报告及摘要
7 2016年度财务决算报告及2017年度财务预算方案
8 2016年度利润分配预案
9 关于聘请2017年度会计师事务所的议案
10 关于发行金融债券的议案
11 关于选举林腾蛟为第九届董事会董事的议案
12 关于变更注册资本的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银行 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第九届董事会董事的议案
1.01 选举高建平先生为第九届董事会董事
1.02 选举陈逸超先生为第九届董事会董事
1.03 选举傅安平先生为第九届董事会董事
1.04 选举韩敬文先生为第九届董事会董事
1.05 选举奚星华先生为第九届董事会董事
1.06 选举陶以平先生为第九届董事会董事
1.07 选举陈锦光先生为第九届董事会董事
1.08 选举薛鹤峰先生为第九届董事会董事
1.09 选举陈信健先生为第九届董事会董事
1.10 选举Paul M. Theil（保罗·希尔）先生为第九届董事会独立董事
1.11 选举朱青先生为第九届董事会独立董事
1.12 选举刘世平先生为第九届董事会独立董事
1.13 选举苏锡嘉先生为第九届董事会独立董事
1.14 选举林华先生为第九届董事会独立董事
2.00 关于选举第七届监事会股权监事和外部监事的议案
2.01 选举徐赤云女士为第七届监事会监事
2.02 选举何旭东先生为第七届监事会监事
2.03 选举彭锦光先生为第七届监事会监事
2.04 选举李若山先生为第七届监事会外部监事
2.05 选举贲圣林先生为第七届监事会外部监事
2.06 选举夏大慰先生为第七届监事会外部监事
3 关于修订《关联交易管理办法》的议案
4 关于给予中国人民保险集团股份有限公司关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银行 |
| 公告日期 | 2016-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行股票的方式和发行时间
2.03本次非公开发行A股股票募集资金数额及用途
2.04发行股票的价格
2.05发行股票的数量
2.06发行对象及其认购情况
2.07限售期安排
2.08本次非公开发行A股股票前公司的滚存未分配利润安排
2.09上市地点
2.10本次非公开发行A股股票决议有效期
3关于前次募集资金使用情况报告的议案
4关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
5关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
6关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
7关于中期股东回报规划（2016-2018年）的议案
8关于中期资本管理规划（2016-2018年）的议案
9关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银行 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度董事履行职责情况的评价报告
4、2015年度监事履行职责情况的评价报告
5、2015年度监事会对董事和高级管理人员的履职评价报告
6、2015年年度报告及摘要
7、2015年度财务决算报告及2016年度财务预算方案
8、2015年度利润分配预案
9、关于聘请2016年度会计师事务所的议案
10.00、关于选举第八届董事会部分董事的议案
10.01、选举傅安平先生为第八届董事会董事
10.02、选举陶以平先生为第八届董事会董事
10.03、选举陈锦光先生为第八届董事会董事
10.04、选举薛鹤峰先生为第八届董事会董事
10.05、选举陈信健先生为第八届董事会董事
11.00、关于选举第六届监事会部分监事的议案
11.01、选举苏锡嘉先生为第六届监事会外部监事
11.02、选举夏大慰先生为第六届监事会外部监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银行 |
| 公告日期 | 2015-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于发行二级资本债券的议案
2 关于修订《中期资本规划2014-2016年》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银行 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度董事履行职责情况的评价报告
4 2014年度监事履行职责情况的评价报告
5 2014年度监事会对董事和高级管理人员的履职评价报告
6 2014年年度报告及摘要
7 2014年度财务决算报告及2015年度财务预算方案
8 2014年度利润分配预案
9 关于聘请2015年度会计师事务所的议案
10 关于发行金融债券的议案
11.00 关于选举部分董事的议案
11.01 选举陈逸超先生为第八届董事会董事
11.02 选举林华先生为第八届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银行 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一 2013年度董事会工作报告
二 2013年度监事会工作报告
三 2013年度董事履行职责情况的评价报告
四 2013年度监事履行职责情况的评价报告
五 2013年度监事会对董事和高级管理人员的履职评价报告
六 2013年年度报告及摘要
七 2013年度财务决算报告及2014年度财务预算方案
八 2013年度利润分配预案
九 关于聘请2014年度会计师事务所的议案
十 关于发行金融债券的议案
十一 关于中期资本管理规划（2014-2016年）的议案
十二 关于中期股东回报规划（2014-2016年）的议案
十三 逐项表决：关于选举朱青先生和刘世平先生为独立董事的议案
1、选举朱青先生为第八届董事会独立董事
2、选举刘世平先生为第八届董事会独立董事
十四 逐项表决：关于选举王曙光先生和张馨先生为外部监事的议案
1、选举王曙光先生为第六届监事会外部监事
2、选举张馨先生为第六届监事会外部监事
十五 关于修订章程的议案
十六 逐项表决：关于非公开发行境内优先股方案的议案
1、本次发行优先股的种类
2、发行数量和规模
3、面值和发行价格
4、发行方式
5、发行对象
6、存续期限
7、股息分配条款
8、强制转股条款
9、有条件赎回条款
10、清算偿付顺序及清算方法
11、表决权限制
12、表决权恢复
13、评级安排
14、担保情况
15、转让安排
16、募集资金用途
17、本次发行决议的有效期
18、关于本次发行优先股的授权事宜
十七 关于向福建省财政厅非公开发行优先股的议案
十八 关于与福建省财政厅签署附条件生效的优先股认购协议的议案
十九 关于增加修订章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银行 |
| 公告日期 | 2013-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一 关于选举第八届董事会董事的议案
1 选举高建平先生为第八届董事会董事
2 选举廖世忠先生为第八届董事会董事
3 选举冯孝忠先生为第八届董事会董事
4 选举李良温先生为第八届董事会董事
5 选举张玉霞女士为第八届董事会董事
6 选举蔡培熙先生为第八届董事会董事
7 选举李仁杰先生为第八届董事会董事
8 选举蒋云明先生为第八届董事会董事
9 选举林章毅先生为第八届董事会董事
10 选举唐斌先生为第八届董事会董事
11 选举邓瑞林先生为第八届董事会独立董事
12 选举李若山先生为第八届董事会独立董事
13 选举张杰先生为第八届董事会独立董事
14 选举周勤业先生为第八届董事会独立董事
15 选举Paul M. Theil（保罗·希尔）先生为第八届董事会独立董事
二 关于选举第六届监事会股东监事和外部监事的议案
1 选举徐赤云女士为第六届监事会监事
2 选举闫杰先生为第六届监事会监事
3 选举李莉女士为第六届监事会监事
4 选举王国刚先生为第六届监事会外部监事
5 选举许斌先生为第六届监事会外部监事
6 选举周业樑先生为第六届监事会外部监事
三 关于修订章程的议案
四 关于修订《监事会议事规则》的议案
五 关于发行减记型合格二级资本债券的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银行 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度董事履行职责情况的评价报告》；
4、审议《2012年度监事履行职责情况的评价报告》；
5、审议《2012年度监事会对董事和高级管理人员的履职评价报告》；
6、审议《2012年度财务决算报告及2013年度财务预算方案》；
7、审议《2012年度利润分配预案》；
8、审议《关于聘请2013年度会计师事务所的议案》；
9、审议《2012年年度报告及摘要》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银行 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订章程的议案》；
2、审议《关于制定〈2012-2014 年度利润分配规划〉的议案》；
3、审议《关于在上海陆家嘴金融中心区购置营业办公大楼的议案》；
4、审议《关于建设福州总部营业办公大楼的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银行 |
| 公告日期 | 2012-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度董事履行职责情况的评价报告》；
4、审议《2011年度监事履行职责情况的评价报告》；
5、审议《监事会关于董事、高级管理人员2011年度履行职责情况的评价报告》；
6、审议《2011年度财务决算报告及2012年度财务预算方案》；
7、审议《2011年度利润分配预案》；
8、审议《关于聘请2012年度会计师事务所的议案》；
9、审议《2011年年度报告及摘要》；
10、审议《关于符合非公开发行股票条件的议案》；
11、审议《关于非公开发行股票方案的议案》；
12、审议《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》；
13、审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
14、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行股票有关事宜的议案》；
15、审议《中期资本管理规划》；
16、审议《关于董事变更的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-28 |
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| 公司名称 | 兴业银行 |
| 公告日期 | 2011-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《2010 年度董事履行职责情况的评价报告》；
4、审议《2010 年度监事履行职责情况的评价报告》；
5、审议《监事会对董事、高级管理人员2010 年度履行职责情况的评价报告》；
6、审议《2010 年年度报告及摘要》；
7、审议《2010 年度财务决算报告及2011 年度财务预算方案》；
8、审议《2010 年度利润分配预案》；
9、审议《关于聘请2011 年度会计师事务所的议案》；
10、审议《关于发行次级债券的议案》；
11、审议《关于发行金融债券的议案》；
12、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
13、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-12 |
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| 公司名称 | 兴业银行 |
| 公告日期 | 2010-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举第七届董事会董事的议案》；
2、审议《关于选举第五届监事会股权监事和外部监事的议案》；
3、审议《关于修订章程的议案》；
4、审议《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》；
5、审议《关于修订〈外部监事津贴制度〉的议案》；
6、审议《关于注册资本变更的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 兴业银行 |
| 公告日期 | 2010-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举唐斌先生为第六届董事会董事的议案》；
2、审议《2009 年度董事会工作报告》；
3、审议《2009 年度监事会工作报告》；
4、审议《关于2009 年度董事履行职责情况的评价报告》；
5、审议《关于2009 年度监事履行职责情况的评价报告》；
6、审议《监事会对董事、高级管理人员2009 年度履行职责情况的评价报告》；
7、审议《2009 年度财务决算报告及2010 年度财务预算方案》；
8、审议《2009 年度利润分配预案》；
9、审议《关于聘请2010 年度会计师事务所的议案》；
10、审议《2009 年年度报告及摘要》；
11、审议《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-23 |
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| 公司名称 | 兴业银行 |
| 公告日期 | 2009-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于董事变更的议案》；
（2）审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；
（3）审议《关于公司符合配股条件的议案》；
（4）审议《关于公司配股方案的议案》；
（5）审议《关于本次配股前公司滚存的未分配利润的处置议案
（6）审议《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》；
（7）审议《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》；
（8）审议《关于提请股东大会授权董事会处理本次配股具体事宜的议案》；
（9）审议《2009-2012 年资本管理规划》。 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
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| 公司名称 | 兴业银行 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《关于2008 年度董事履行职责情况的评价报告》；
4、审议《关于2008 年度监事履行职责情况的评价报告》；
5、审议《监事会对董事、高级管理人员2008 年度履行职责情况的评价报告》；
6、审议《2008 年度报告及摘要》；
7、审议《2008 年度财务决算报告及2009 年度财务预算方案》；
8、审议《2008 年度利润分配预案》；
9、审议《关于聘请2009 年度会计师事务所的议案》；
10、审议《关于发行次级债券的议案》；
11、审议《关于发行金融债券的议案》；
12、审议《关于制定<对外股权投资管理办法>的议案》；
13、审议《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。
14、审议《关于修订章程的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-20 |
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| 公司名称 | 兴业银行 |
| 公告日期 | 2008-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《关于2007 年度董事履行职责情况的评价报告》；
4、审议《关于2007 年度监事履行职责情况的评价报告》；
5、审议《2007 年度报告及摘要》；
6、审议《2007 年度财务决算报告及2008 年度财务预算方案》；
7、审议《2007 年度利润分配预案》；
8、审议《关于聘请2008 年度会计师事务所的议案》；
9、审议《关于制订<兴业银行独立董事津贴制度>的议案》；
10、审议《关于制订<兴业银行外部监事津贴制度>的议案》；
11、审议《关于监事变更的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-24 |
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| 公司名称 | 兴业银行 |
| 公告日期 | 2007-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于选举第六届董事会董事的议案》
（二） 审议《关于选举第四届监事会监事的议案》
（三） 审议《关于调整董事会部分委员会设置并修订章程的议案》
（四） 审议《关于发行金融债券的议案》
（五） 审议《关于注册资本变更的议案》
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| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-28 |
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| 公司名称 | 兴业银行 |
| 公告日期 | 2007-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《2006年度董事会工作报告》；
（二） 审议《2006年度监事会工作报告》；
（三） 审议《关于2006年度董事履行职责情况的评价报告》；
（四） 审议《关于2006年度监事履行职责情况的评价报告》；
（五） 审议《2006年年度报告》；
（六） 审议《2006年度财务决算报告及2007年度财务预算方案》；
（七） 审议《2006年度利润分配预案》；
（八） 审议《关于聘请2007年度会计师事务所的议案》；
（九） 审议《关于公开发行前滚存未分配利润及发行当年利润的分配方案》。 |
| 审议内容 | |
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