| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 新城控股 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 公司2022年年度报告全文及其摘要
5 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
6 公司2022年度利润分配方案
7 关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
8 关于公司2023年度担保计划的议案
9 公司2023年度投资计划
10 关于提供财务资助的议案
11 关于公司开展直接融资工作的议案
12 关于向关联方借款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 新城控股 |
| 公告日期 | 2023-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于逐项审议公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格与定价方式
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 上市地点
2.08 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.09 募集资金数额及用途
2.10 本次发行决议有效期限
3 关于《新城控股集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4 关于《新城控股集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案
5 关于《新城控股集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案
6 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施的议案
8 关于公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于公司2023年度向特定对象发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案
9 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理2023年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案
10 关于《新城控股集团股份有限公司2023-2025年股东分红回报规划》的议案
11 关于修订《新城控股集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-17 |
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| 公司名称 | 新城控股 |
| 公告日期 | 2023-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本以及修订《公司章程》等制度文件的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 新城控股 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年年度报告全文及其摘要
5 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
6 公司2021年度利润分配方案
7 关于公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
8 公司股东分红回报规划(2022年-2024年)
9 关于公司2022年度担保计划的议案
10 公司2022年度投资计划
11 关于与关联方对共同投资项目公司同比例减资的议案
12 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
13 关于修订《对外担保管理制度》等制度的议案
14 关于公司符合发行公司债券条件的议案
15.00 关于公司发行公司债券方案的议案
15.01 发行规模及方式
15.02 发行对象
15.03 债券期限
15.04 募集资金用途
15.05 增信机制
15.06 偿债保障措施
15.07 决议的有效期
16 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司债券相关事宜的议案
17 关于开展直接融资工作的议案
18 关于提供财务资助的议案
19.00 关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
19.01 回购股份的目的及用途
19.02 回购股份的方式
19.03 回购股份的价格
19.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
19.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
19.06 回购股份的实施期限
19.07 预计回购后公司股权的变动情况
20 关于提请公司股东大会授权董事会及相关授权人士具体办理回购股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 新城控股 |
| 公告日期 | 2022-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案
6 关于修订《独立董事工作制度》的议案
7 关于向关联方借款的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 新城控股 |
| 公告日期 | 2021-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
2 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 新城控股 |
| 公告日期 | 2021-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2020年年度报告全文及其摘要
5 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
6 公司2020年度利润分配方案
7 关于公司2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
8 关于公司2021年度担保计划的议案
9 公司2021年度投资计划
10.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
10.01 王晓松
10.02 吕小平
10.03 梁志诚
10.04 曲德君
11.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
11.01 陈松蹊
11.02 陈冬华
11.03 徐建东
12.00 关于选举第三届监事会非职工监事的议案
12.01 陆忠明
12.02 汤国荣 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 新城控股 |
| 公告日期 | 2021-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于向关联方借款的议案
5 关于与关联方对共同投资项目公司同比例减资的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 新城控股 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模及方式
2.02 发行对象
2.03 债券期限
2.04 募集资金用途
2.05 增信机制
2.06 偿债保障措施
2.07 决议的有效期
3 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司债券相关事宜的议案
4 关于公司开展直接融资工作的议案
5 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 新城控股 |
| 公告日期 | 2020-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年年度报告全文及其摘要
5 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
6 公司2019年度利润分配方案
7 关于公司2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
8 关于公司2020年度担保计划的议案
9 公司2020年度投资计划
10 关于向关联方借款的议案
11 关于2020年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 新城控股 |
| 公告日期 | 2020-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期及更换授权人士的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案
6 关于修订《监事会议事规则》的议案
7 关于修订《独立董事工作制度》的议案
8 关于修订《关联交易管理制度》的议案
9 关于修订《对外投资管理制度》的议案
10 关于公司开展直接融资工作的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 新城控股 |
| 公告日期 | 2019-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司独立董事的议案
2 关于选举公司董事的议案
3 关于调整公司2019年度担保计划授权人士的议案
4 关于《新城控股集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
5 关于《新城控股集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 新城控股 |
| 公告日期 | 2019-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年年度报告全文及其摘要
5 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
6 公司2018年度利润分配预案
7 关于制定《新城控股集团股份有限公司股东分红回报规划(2019年-2021年)》的议案
8 关于公司2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
9 关于公司2019年度担保计划的议案
10 公司2019年度投资计划
11 关于向关联方借款的议案
12 关于与关联方共同投资的议案
13 关于公司开展直接融资工作的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 新城控股 |
| 公告日期 | 2019-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 新城控股 |
| 公告日期 | 2018-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模及方式
2.02 发行对象
2.03 债券期限
2.04 募集资金用途
2.05 增信机制
2.06 偿债保障措施
2.07 决议的有效期
3 关于提请股东大会授权董事会及授权人士办理公司债券相关事宜的议案
4 关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案
5 关于2019年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 新城控股 |
| 公告日期 | 2018-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式和用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 预计回购后公司股权的变动情况
1.08 本次决议有效期
2 关于提请公司股东大会授权董事会及相关授权人士具体办理回购股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 新城控股 |
| 公告日期 | 2018-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司2018年度与合营、联营企业关联交易事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 新城控股 |
| 公告日期 | 2018-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补公司2018年度对外担保事项授权人士的议案
2 关于变更公司英文名称并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 新城控股 |
| 公告日期 | 2018-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分限制性股票的议案
2 关于修改《公司章程》部分条款的议案
3 关于增加公司直接融资规模的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 新城控股 |
| 公告日期 | 2018-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年年度报告全文及其摘要
5 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
6 公司2017年度利润分配预案
7 关于公司2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
8 关于公司2018年度担保计划的议案
9 公司2018年度投资计划
10 关于制定《新城控股集团股份有限公司合伙人跟投管理制度》的议案
11 关于公司部分董事、监事和高级管理人员参与房地产项目跟投暨关联交易预计的议案
12 关于公司2018年度与合营、联营企业关联交易事项的议案
13 关于向关联方借款的议案
14 关于公司与关联方共同投资的议案
15 关于修改《公司章程》部分条款的议案
16.00 关于选举董事的议案
16.01 王振华
16.02 吕小平
16.03 王晓松
16.04 梁志诚
16.05 陈德力
16.06 袁伯银
17.00 关于选举独立董事的议案
17.01 曹建新
17.02 AiminYan
17.03 陈文化
18.00 关于选举监事的议案
18.01 陆忠明
18.02 汤国荣 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 新城控股 |
| 公告日期 | 2018-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模及发行方式
2.02 发行对象
2.03 债券期限
2.04 募集资金用途
2.05 担保人及担保方式
2.06 偿债保障措施
2.07 决议的有效期
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
4 关于公司开展直接融资工作的议案
5 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
6 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 新城控股 |
| 公告日期 | 2017-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于回购注销部分限制性股票的议案
2关于修改《公司章程》部分条款的议案
3关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 新城控股 |
| 公告日期 | 2017-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
2关于调整公司2017年度预计担保额度的议案
3关于调整公司2017年度与合营、联营企业关联交易事项的议案
4关于调整公司2017年度投资计划的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 新城控股 |
| 公告日期 | 2017-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2016年度董事会工作报告
2、公司2016年度监事会工作报告
3、公司2016年度财务决算报告
4、公司2016年年度报告全文及其摘要
5、关于续聘公司2017年度审计机构的议案
6、公司2016年度利润分配预案
7、关于公司2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
8、关于公司2017年度与合营联营企业关联交易事项的议案
9、关于向香港宏盛发展有限公司借款的议案
10、公司2017年度投资计划
11、关于公司开展直接融资工作的议案
12、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
13、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案
14、关于修改《公司章程》部分条款的议案
15、关于公司2017年度预计担保额度的议案
16、关于回购注销部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 新城控股 |
| 公告日期 | 2016-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于增加公司2016年度预计担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-01 |
|---|
| 公司名称 | 新城控股 |
| 公告日期 | 2016-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00关于《新城控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 限制性股票激励计划标的股票来源和数量
1.03 激励对象获授的限制性股票分配情况
1.04 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定
1.05 限制性股票授予价格和授予价格的确定方法
1.06 限制性股票的授予与解锁条件
1.07 限制性股股票激励计划的调整方法和程序
1.08 限制性股票的会计处理
1.09 限制性股票激励计划的审批程序、限制性股票授予程序及激励对象解锁的程序
1.10 公司与激励对象各自的权利义务
1.11 限制性股票激励计划的变更与终止
1.12 限制性股票回购注销原则
2关于《新城控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案
4关于公司在中国银行间市场交易商协会申请发行债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 新城控股 |
| 公告日期 | 2016-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1关于修订《公司章程》部分条款的议案
2关于调整公司独立董事津贴的议案
累积投票议案
3.00关于增选公司董事的议案
3.01章晟曼
3.02陈德力 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 新城控股 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00、关于非公开发行公司债券的议案
2.01、发行规模及发行方式
2.02、发行对象
2.03、债券期限
2.04、债券利率及确定方式
2.05、募集资金用途
2.06、担保人及担保方式
2.07、转让场所
2.08、决议的有效期
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
4、关于修订《公司章程》部分条款的议案
5.00、关于增补公司董事的议案
5.01、梁志诚
6.00、关于增补公司独立董事的议案
6.01、Aimin Yan |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 新城控股 |
| 公告日期 | 2016-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行对象及认购方式
2.04定价基准日、发行价格和定价原则
2.05发行数量
2.06限售期
2.07上市地点
2.08募集资金用途
2.09本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
2.10本次非公开发行股票决议有效期
3关于《新城控股集团股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案》的议案
4关于《新城控股集团股份有限公司2016年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5关于前次募集资金使用情况报告的议案
6关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案
7关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
8关于公司2016年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
9关于公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于公司2016年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案
10关于公司房地产业务专项自查报告的议案
11关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
12关于审议《募集资金管理办法》的议案
13关于《新城控股集团股份有限公司股东分红回报规划（2016年-2018年）》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-02 |
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| 公司名称 | 新城控股 |
| 公告日期 | 2016-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年度财务决算报告
4 公司2015年年度报告全文及摘要
5 公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6 关于公司2016年度担保计划的议案
7 关于续聘公司2016年度审计机构的议案
8 关于公司2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-15 |
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| 公司名称 | 新城控股 |
| 公告日期 | 2015-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2015年财务审计机构和内控审计机构的议案
2 关于公司2015年度对外担保计划的议案
3 关于修改《公司章程》部分条款的议案
4 关于向香港宏盛发展有限公司借款的议案
累积投票议案
5.00 关于选举监事的议案
5.01 陆忠明
5.02 陈伟健 |
| 审议内容 | |
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