四川成渝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2018-07-13
公司名称四川成渝
公告日期2018-07-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-19
公司名称四川成渝
公告日期2018-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2017年度利润分配及股息派发方案的议案
2 关于2017年度董事会工作报告的议案
3 关于2017年度监事会工作报告的议案
4 关于独立董事2017年度述职报告的议案
5 关于境内外2017年度报告及其摘要等的议案
6 关于2018年度财务预算的议案
7 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度国内审计师的议案
8 关于续聘安永会计师事务所为本公司2018年度国际审计师的议案
9 关于房地产业务的专项自查报告的议案
10 关于房地产业务相关事项的承诺函的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-07
公司名称四川成渝
公告日期2017-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于本公司与省交投签署《施工工程关联交易框架协议》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-26
公司名称四川成渝
公告日期2017-09-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于本公司非公开发行股票方案的议案
1.01非公开发行股票的种类和面值
1.02发行股票的方式和时间
1.03认购方式
1.04本次非公开发行规模及数量
1.05发行对象
1.06发行股票的定价原则
1.07锁定期安排
1.08募集资金数额及用途
1.09上市地点
1.10公司滚存未分配利润安排
1.11决议有效期
2关于《四川成渝高速公路有限公司2017年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案
3关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
4关于本公司与四川省交通投资集团有限责任公司签署四川成渝高速公路股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议及其补充协议的议案
5关于本公司2017年度非公开发行股票涉及关联交易的议案
6关于提请股东大会同意四川省交通投资集团有限责任公司免予提交豁免以要约方式增持公司股份申请的议案
7关于修改公司章程的议案
8关于非公开发行A股股票方案的特别授权的议案
9关于提请股东大会授权本公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
10关于本公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划(修订稿)的议案
11关于本公司符合非公开发行股票条件的议案
12关于本公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
13关于本公司2017年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(修订稿)的议案
14关于相关承诺主体作出关于本次非公开发行填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案
15关于申请清洗豁免的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-09-26
公司名称四川成渝
公告日期2017-09-26
会议类型特别股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于本公司非公开发行股票方案的议案
1.01非公开发行股票的种类和面值
1.02发行股票的方式和时间
1.03认购方式
1.04本次非公开发行规模及数量
1.05发行对象
1.06发行股票的定价原则
1.07锁定期安排
1.08募集资金数额及用途
1.09上市地点
1.10公司滚存未分配利润安排
1.11决议有效期
2关于《四川成渝高速公路有限公司2017年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案
3关于本公司与四川省交通投资集团有限责任公司签署四川成渝高速公路股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议及其补充协议的议案
4关于本公司2017年度非公开发行股票涉及关联交易的议案
5关于非公开发行A股股票方案的特别授权的议案
6关于提请股东大会授权本公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-09-13
公司名称四川成渝
公告日期2017-09-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于投资成都至乐山高速公路扩容建设工程项目及相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-10
公司名称四川成渝
公告日期2017-08-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于转让交投建设46%股份的议案
2关于补充确认本公司与交投建设签署《施工工程关联交易框架协议》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-20
公司名称四川成渝
公告日期2017-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于 2016 年度利润分配及股息派发方案的议案
2关于 2016 年度董事会工作报告的议案
3关于 2016 年度监事会工作报告的议案
4关于独立董事 2016 年度述职报告的议案
5关于境内外 2016 年度报告及其摘要等的议案
6关于 2017 年度财务预算的议案
7关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2017 年度国内审计师的议案
8关于续聘安永会计师事务所为本公司 2017 年度国际审计师的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-02
公司名称四川成渝
公告日期2016-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于本公司与交投建设签署《施工工程关联交易框架协议》的议案
2关于交投建设与省交投签署《施工工程关联交易框架协议》的议案
3关于本公司与省交投签署《物资采购关联交易框架协议》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-07
公司名称四川成渝
公告日期2016-06-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00、关于选举董事的议案
1.01、选举周黎明先生为第六届董事会执行董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年;
1.02、选举甘勇义先生为第六届董事会执行董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年;
1.03、选举郑海军先生为第六届董事会非执行董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年;
1.04、选举唐勇先生为第六届董事会非执行董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年;
1.05、选举黄斌先生为第六届董事会非执行董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年;
1.06、选举王栓铭先生为第六届董事会非执行董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年;
1.07、选举罗茂泉先生为第六届董事会执行董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年;
1.08、选举倪士林先生为第六届董事会非执行董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年;
2.00、关于选举独立董事的议案
2.01、选举孙会璧先生为第六届董事会独立董事(须经上海证券交易所审核无异议);
2.02、选举郭元晞先生为第六届董事会独立董事(须经上海证券交易所审核无异议);
2.03、选举余海宗先生为第六届董事会独立董事(须经上海证券交易所审核无异议);
2.04、选举刘莉娜女士为第六届董事会独立董事(须经上海证券交易所审核无异议);
3.00、关于选举监事的议案
3.01、选举冯兵先生为第六届监事会监事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年;
3.02、选举但勇先生为第六届监事会监事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年;
3.03、选举欧阳华杰先生为第六届监事会监事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年;
3.04、选举孟杰先生为第六届监事会监事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年;
4、审议及批准周黎明先生的酬金方案为:不因其执行董事职务在本公司领取酬金;
5、审议及批准甘勇义及罗茂泉先生酬金方案为:酬金包括固定工资、绩效工资和福利,并授权董事会按照四川省政府国有资产监督管理委员会(简称“四川省国资委”)和本公司规定的统一标准,考虑薪酬与考核委员会意见确定;
6、审议及批准郑海军先生、唐勇先生、黄斌先生、王栓铭先生及倪士林先生的酬金方案为:不因其非执行董事职务在本公司领取酬金;
7、审议及批准孙会璧先生、郭元晞先生、余海宗先生、刘莉娜女士的酬金方案为:固定酬金每年人民币8万元整(含税);
8、审议及批准冯兵先生的酬金方案为:不因其监事职务但因其在本公司担任管理职位领取酬金。酬金由固定工资、绩效工资和福利组成,分别按照四川省国资委和本公司规定的统一标准执行;
9、审议及批准但勇先生、欧阳华杰先生及孟杰先生的酬金方案为:不因其监事职务在本公司领取酬金;
10、审议及批准本公司第六届监事会职工监事的酬金方案为:不因其监事职务但因其在本公司有其他任职领取酬金。薪金由固定工资、绩效工资和福利组成,分别按照四川省国资委和本公司规定的统一标准执行;
11、审议及批准董事、监事服务合同及其他相关文件,并授权董事会对该等文件定稿前作出的修改进行确定,及授权任何一名执行董事代表本公司签署董事、监事服务合同和其他相关文件,处理一切其他相关事宜。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-15
公司名称四川成渝
公告日期2016-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于2015年度利润分配及股息派发方案的议案
2关于2015年度董事会工作报告的议案
3关于2015年度监事会工作报告的议案
4关于独立董事2015年度述职报告的议案
5关于境内外2015年度报告及其摘要等的议案
6关于2016年度财务预算的议案
7关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度国内审计师的议案
8关于续聘安永会计师事务所为本公司2016年度国际审计师的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-08
公司名称四川成渝
公告日期2016-01-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于本公司与交投建设签署《施工工程关联交易框架协议》的议案
2 关于交投建设与省交投签署《施工工程关联交易框架协议》的议案
3 关于本公司与省交投签署《物资采购关联交易框架协议》的议案
4 关于注册发行非金融企业债务融资工具及相关事宜的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-07-09
公司名称四川成渝
公告日期2015-07-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于选举及委任倪士林先生为本公司第五届董事会非执行董事及确定其酬金方案的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-13
公司名称四川成渝
公告日期2015-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2014年度利润分配及派发股息方案的议案
2 关于2014年度财务预算执行报告的议案
3 关于境内外2014年度董事会工作报告的议案
4 关于2014年度监事会工作报告的议案
5 关于独立董事2014年度述职报告的议案
6 关于境内外2014年度报告及其摘要等的议案
7 关于2015年度财务预算的议案
8 关于续聘安永会计师事务所为本公司2015年度国际审计师的议案
9 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度国内审计师的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-10
公司名称四川成渝
公告日期2014-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于本公司与交投建设签署<施工工程关联交易框架协议>的议案》
2、《关于交投建设与省交投签署<施工工程关联交易框架协议>的议案》
3、《关于本公司与省交投签署<物资采购关联交易框架协议>的议案》
4、《关于本公司符合发行公司债券条件的议案》
5、《关于发行公司债券方案的议案》
5.1 发行规模
5.2 债券期限
5.3 债券利率及确定方式
5.4 发行方式
5.5 发行对象
5.6 向本公司股东配售安排
5.7 担保情况
5.8 募集资金用途
5.9 发行债券的上市
5.10 关于本次发行公司债券的授权事项
5.11 偿债保障措施
5.12 决议的有效期
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-11
公司名称四川成渝
公告日期2014-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于2013年度利润分配及派发股息方案的议案》
2《关于2013年度财务预算执行报告的议案》
3《关于境内外2013年度董事会工作报告的议案》
4《关于2013年度监事会工作报告的议案》
5《关于独立董事2013年度述职报告的议案》
6《关于境内外2013年度报告及其摘要等的议案》
7《关于2014年度财务预算的议案》
8《关于续聘安永会计师事务所为本公司2014年度国际审计师的议案》
9《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度国内审计师的议案》
10《关于选举及委任陈维政先生为本公司第五届董事会独立董事候选人及建议酬金的议案》
11《关于选举及委任何琨女士为本公司第五届监事会监事候选人及建议酬金的议案》
12《关于四川中路能源有限公司(简称“中路能源”)与中国石油天然气股份有限公司四川销售油料分公司签署<重油、燃料油买卖合同>的议案》
13《关于中路能源与中石油燃料油有限责任公司西南销售分公司签署<沥青买卖合同>的议案》
14《关于中路能源与中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司签署<成品油买卖合同>的议案》
15《关于中路能源与中国石油天然气运输公司四川分公司签署<成品油公路承运合同>的议案》
16《关于中路能源与四川交投建设工程股份有限公司签署<物资采购关联交易框架协议>的议案》
17《关于豁免控股股东四川省交通投资集团有限责任公司履行承诺事项的议案》
18《关于修订<公司章程>的议案》
19《关于保险债融资的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-11-07
公司名称四川成渝
公告日期2013-11-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 《关于本公司与交投建设签署<施工工程关联交易框架协议>的议案》
2 《关于交投建设与省交投签署<施工工程关联交易框架协议>的议案》
3 《关于本公司与省交投签署<物资采购关联交易框架协议>的议案》
4 《关于提名贺竹磬先生为本公司第五届董事会董事候选人及建议酬金的议案》
5 《关于提名吕宁先生为本公司第五届监事会监事候选人及建议酬金的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-12
公司名称四川成渝
公告日期2013-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于2012年度利润分配及派发股息方案的议案》
2 《关于2012年度财务预算执行报告的议案》
3 《关于境内外2012年度董事会工作报告的议案》
4 《关于境内外2012年度监事会工作报告的议案》
5 《关于独立董事2012年度述职报告的议案》
6 《关于境内外2012年度报告及其摘要等的议案》
7 《关于2013年度财务预算的议案》
8 《关于续聘安永会计师事务所为本公司2013年度国际审计师的议案》
9 《关于续聘信永中和会计师事务所为本公司2013年度国内审计师的议案》
10 《关于注册发行非金融企业债务融资工具及相关事宜的议案》
11 《关于选举吴新华先生为四川成渝高速公路股份有限公司第五届董事会非执行董事的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-02-07
公司名称四川成渝
公告日期2013-02-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题以现场记名累积投票表决方式审议及批准以下议案:
1、审议及批准周黎明先生为第五届董事会执行董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年;
2、审议及批准甘勇义先生为第五届董事会执行董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年;
3、审议及批准张杨女士为第五届董事会非执行董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年;
4、审议及批准唐勇先生为第五届董事会非执行董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年;
5、审议及批准黄斌先生为第五届董事会非执行董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年;
6、审议及批准王栓铭先生为第五届董事会非执行董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年;
7、审议及批准胡煜女士为第五届董事会非执行董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年;
8、审议及批准孙会璧先生为第五届董事会独立非执行董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年(须经上海证券交易所审核无异议);
9、审议及批准郭元晞先生为第五届董事会独立非执行董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年(须经上海证券交易所审核无异议);
10、审议及批准方贵金先生为第五届董事会独立非执行董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年(须经上海证券交易所审核无异议);
11、审议及批准余海宗先生为第五届董事会独立非执行董事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年(须经上海证券交易所审核无异议);
12、审议及批准冯兵先生为第五届监事会监事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年;
13、审议及批准但勇先生为第五届监事会监事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年;
14、审议及批准欧阳华杰先生为第五届监事会监事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年;
15、审议及批准周炜女士为第五届监事会监事,任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年。
以现场记名投票表决方式审议及批准以下议案:
16、审议及批准本公司第五届董事会执行董事的酬金方案为:酬金由基本工资、年终奖金和福利组成,其中,基本工资为每年人民币15万元整(含税),年终奖金及福利待遇由股东大会授权董事会,并于董事会考虑薪酬与考核委员会的意见后厘定;
17、审议及批准本公司第五届董事会非执行董事的酬金方案为:不因其非执行董事职务在本公司领取酬金;
18、审议及批准本公司第五届董事会独立非执行董事的酬金方案为:固定酬金每年人民币8万元整(含税);
19、审议及批准冯兵先生的酬金方案为:不因其监事职务在本公司领取酬金,但因其在本公司担任管理职位,按照本公司的薪酬福利政策计算、批准和发放酬金。根据本公司的薪酬福利政策,按照“以岗定薪、岗变薪变、按绩取酬”的原则,员工工资由固定工资(基础工资、岗位工资、工龄工资)和绩效工资两部分组成;员工福利包括法定福利和公司福利,分别按照政府和本公司规定的统一标准执行;
20、审议及批准但勇、欧阳华杰先生及周炜女士的酬金方案为:不因其监事职务在本公司领取酬金;
21、审议及批准本公司第五届监事会职工监事的酬金方案为:不因其监事职务在本公司领取酬金,但因其在本公司有其他任职,而按照本公司的薪酬福利政策计算、批准和发放酬金。根据本公司的薪酬福利政策,按照“以岗定薪、岗变薪变、按绩取酬”的原则,员工工资由固定工资(基础工资、岗位工资、工龄工资)和绩效工资两部分组成;员工福利包括法定福利和公司福利,分别按照政府和本公司规定的统一标准执行;
22、审议及批准董事服务合同、监事服务合同及其他相关文件,并授权董事会对该等文件定稿前必须作出的修改进行确定,及授权任何一名执行董事代表本公司签署董事服务合同、监事服务合同和其他相关文件,并处理一切其他必要的相关事宜。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-09-13
公司名称四川成渝
公告日期2012-09-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-13
公司名称四川成渝
公告日期2012-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1《关于本公司对外投资管理办法(2012年修订)的议案》
2《关于本公司关联交易决策制度(2012年修订)的议案》
3《关于本公司关联方资金往来、对外担保管理办法(2012年修订)的议案》
4《关于本公司2011年度利润分配及派发股息方案的议案》
5《关于本公司2011年度财务预算执行报告的议案》
6《关于本公司境内外2011年度报告及其摘要等的议案》
7《关于本公司境内外2011年度董事会工作报告的议案》
8《关于本公司境内外2011年度监事会工作报告的议案》
9《关于本公司独立董事2011年度述职报告的议案》
10《关于本公司2012年度财务预算的议案》
11《关于本公司续聘安永会计师事务所为本公司2012年度的国际审计师的议案》
12《关于本公司续聘信永中和会计师事务所为本公司2012年度的国内审计师的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-11-28
公司名称四川成渝
公告日期2011-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.《关于投资遂宁至广安、遂宁至西充高速公路项目及相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-07-14
公司名称四川成渝
公告日期2011-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-08
公司名称四川成渝
公告日期2011-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1《关于本公司2010年度利润分配及派发股息方案的议案》
2《关于本公司2010年度财务预算执行报告的议案》
3《关于本公司境内外2010年度董事会工作报告的议案》
4《关于本公司2010年度监事会工作报告的议案》
5《关于本公司境内外2010年度报告及其摘要等的议案》
6《关于本公司2011年度财务预算的议案》
7《关于本公司续聘信永中和会计事务所及安永会计师事务所为本公司2011年度的国内及国际审计师的议案》
8《关于本公司独立董事2010年度述职报告的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-09-29
公司名称四川成渝
公告日期2010-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于注册发行非金融企业债务融资工具及相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-03-24
公司名称四川成渝
公告日期2010-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1《关于本公司境内外2009年度董事会工作报告的议案》
2《关于本公司境内外2009年度监事会工作报告的议案》
3《关于本公司独立董事2009年度述职报告的议案》
4《关于2009年度利润分配、派发股息及资本公积金转增股本的议案》
5《关于本公司2009年度财务预算执行报告的议案》
6《关于本公司2009年境内外年度报告及其摘要等的议案》
7《关于本公司2010年度财务预算的议案》
8《关于续聘信永中和及安永会计师事务所为本公司2010年度的国内及国际审计师的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-08-28
公司名称四川成渝
公告日期2009-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于改聘二○○九年度本公司国内审计师的议案》
2、《关于刘先福先生辞任本公司董事的议案》
3、《关于提名胡煜女士为本公司董事人选的议案》
4、《关于罗翼女士辞任本公司监事的议案》
5、《关于提名董志先生为本公司监事人选的议案》
审议内容
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