昊华能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-09-01
公司名称昊华能源
公告日期2019-09-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
2.01 关志生
2.02 张伟
2.03 于福国
2.04 谷中和
2.05 周晓东
2.06 许汇海
2.07 耿云虹
2.08 李长立
3.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
3.01 彭苏萍
3.02 朱大旗
3.03 张一弛
3.04 穆林娟
3.05 汪昌云
4.00 关于选举公司第六届监事会监事的议案
4.01 斯萍君
4.02 李刚
4.03 杨庆功
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-05-16
公司名称昊华能源
公告日期2019-05-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年度董事会工作报告;
2 2018年度监事会工作报告;
3 2018年度独立董事述职报告;
4 关于公司2018年度财务决算的议案;
5 关于公司2018年度报告及摘要的议案;
6 关于公司2018年度利润分配的议案;
7 关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案;
8.00 关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案;
8.01 公司与京能集团其控制企业2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况;
8.02 公司与首钢集团有限公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况;
8.03 公司与中煤集团2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况;
8.04 公司与五矿发展子公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况;
9 关于修改《公司章程》的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-21
公司名称昊华能源
公告日期2019-01-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改《公司章程》的议案;
2 关于关杰先生不再担任公司董事的议案;
3 关于北京昊华能源股份有限公司拟与京能集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》的议案;
4 关于公司向商业银行申请授信额度的议案;
5 关于公司与北京热力集团全资子公司北京科利源热电有限公司签订《2018年采暖季供暖补充协议》暨调整公司与京能集团2018年度关联交易预计金额的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-26
公司名称昊华能源
公告日期2018-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年度董事会工作报告;
2 2017年度监事会工作报告;
3 2017年度独立董事述职报告;
4 关于公司2017年度财务决算的议案;
5 关于公司2017年年度报告及摘要的议案;
6 关于公司2017年度利润分配的议案;
7 关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构和内部控制审计机构的议案;
8.00 关于公司与关联方2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计的议案;
8.01 公司与京能集团其控制企业2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计;
8.02 公司与京煤集团及其控股子公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计;
8.03 公司与首钢集团2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计;
8.04 公司与中煤集团2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计;
8.05 公司与五矿发展子公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计;
9 关于公司发行超短期融资券的议案;
10 关于公司发行中期票据的议案;
11 关于公司向商业银行申请授信额度的议案;
12 关于为控股子公司鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司授信业务提供担保的议案;
13 关于为全资子公司北京昊华鑫达商贸有限公司授信业务提供担保的议案;
14 关于更换董事的议案。
审议内容利润分配方案,发行公司债券的议案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-18
公司名称昊华能源
公告日期2018-01-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于更换公司董事的议案;
2 关于更换公司监事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-10
公司名称昊华能源
公告日期2017-11-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-09
公司名称昊华能源
公告日期2017-06-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于更换公司董事的议案;
2 关于更换公司监事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-04
公司名称昊华能源
公告日期2017-05-04
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2016年度董事会工作报告;
2 2016年度监事会工作报告;
3 2016年度独立董事述职报告;
4 关于公司2016年度财务决算的议案;
5 关于公司2016年年度报告及摘要的议案;
6 关于公司2016年度利润分配的议案;
7 关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构和内部控制审计机构的议案;
8.00 关于公司与关联方2016年度日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计的议案;
8.01 公司与京能集团其控制企业2016年度日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计;
8.02 公司与京煤集团及其控股子公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计;
8.03 公司与首钢总公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计;
8.04 公司与中煤集团2016年度日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计;
8.05 公司与五矿发展子公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计;
9 关于公司发行超短期融资券的议案;
10 关于公司向商业银行申请授信额度的议案;
11 关于为子公司鄂尔多斯市国泰化工有限公司授信业务提供担保的议案;
12 关于为全资子公司北京昊华鑫达商贸有限公司授信业务提供担保的议案;
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-12
公司名称昊华能源
公告日期2016-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于更换公司董事的议案;
2关于变更《公司章程》中经营范围的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-23
公司名称昊华能源
公告日期2016-09-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司重大资产重组继续停牌的议案
2关于更换公司第五届监事会监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-10
公司名称昊华能源
公告日期2016-05-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度独立董事述职报告
4 关于公司2015年度财务决算的议案
5 关于公司2015年度报告及摘要的议案
6 关于公司2015年度利润分配的议案
7 关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构和内部控制审计机构的议案
8.00 关于公司与关联方2015年度日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的议案
8.01 公司与北京能源集团有限责任公司及其控制企业2015年度日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的议案
8.02 公司与北京京煤集团有限责任公司及其控股子公司2015 年度日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的议案
8.03 公司与首钢总公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的议案
8.04 公司与中国中煤能源集团公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的议案
8.05 公司与五矿发展股份有限公司子公司2015 年度日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的议案
9 关于变更北京京煤集团有限责任公司《避免同业竞争承诺》的议案
10 关于京西四矿逐步退出的议案
11 关于公司发行超短期融资券的议案
12 关于为全资子公司北京昊华诚和国际贸易有限公司授信业务提供担保的议案
13.00 关于选举公司第五届董事会董事的议案(非独立董事)
13.01 阚兴
13.02 耿养谋
13.03 周晓东
13.04 张伟
13.05 于福国
13.06 关杰
13.07 鲍霞
13.08 耿云虹
13.09 刘兴法
13.10 王照虎
14.00 关于选举公司第五届董事会董事的议案(独立董事)
14.01 田会
14.02 朱大旗
14.03 汪昌云
14.04 穆林娟
14.05 张一弛
15.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案
15.01 王建昌
15.02 冯军
15.03 高宇
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-28
公司名称昊华能源
公告日期2015-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于为国泰化工和绿舟实业融资租赁提供担保的议案;
2关于北京昊华能源股份有限公司拟与京能集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》的议案;
3关于调整公司债券发行方案中公司债券决议有效期的议案;
4关于更换公司董事的议案。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-20
公司名称昊华能源
公告日期2015-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2014年度董事会工作报告;
2 2014年度监事会工作报告;
3 2014年度独立董事述职报告;
4 关于公司2014年度财务决算的议案;
5 关于公司2014年度报告及摘要的议案;
6 关于公司2014年度利润分配的议案;
7 关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案;
8 关于公司与关联方2014年度日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计的议案;
9 关于公司发行超短期融资券的议案;
10 关于更换公司董事的议案。
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-09-18
公司名称昊华能源
公告日期2014-09-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于调整公司债券发行方案中公司债券决议有效期的议案》;
2、《关于公司发行超短期融资券的议案》;
3、《关于更换公司监事的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-16
公司名称昊华能源
公告日期2014-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2013年度董事会工作报告;
2、2013年度监事会工作报告;
3、2013年度独立董事述职报告;
4、关于公司2013年度财务决算的议案;
5、关于公司2013年度报告及摘要的议案;
6、关于公司2013年度利润分配的议案;
7、关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构和内部控制审计机构的议案;
8、关于公司与关联方2013年度日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计的议案;
9、关于公司发行短期融资券的议案;
10、关于公司符合发行公司债券条件的议案;
11、关于公司发行公司债券方案的议案;
12、关于授权公司董事会办理发行公司债券有关事宜的议案。
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-25
公司名称昊华能源
公告日期2013-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 关于更换公司独立董事的议案
2 关于公司发行短期融资券的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-20
公司名称昊华能源
公告日期2013-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 关于更换董事的议案
2 关于更换监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-19
公司名称昊华能源
公告日期2013-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2012年度董事会工作报告
2 2012年度监事会工作报告
3 2012年度独立董事述职报告
4 关于公司2012年度财务决算的议案
5 关于公司2012年度利润分配的议案
6 关于公司2012年度报告及摘要的议案
7 关于聘请国富浩华会计师事务所为公司2012年度和2013年度审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于公司与关联方2012年度日常关联交易执行情况及2013年日常关联交易预计的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-20
公司名称昊华能源
公告日期2012-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于选举公司第四届董事会董事的议案(采用累积投票制)
1.1付合年
1.2阚 兴
1.3耿养谋
1.4张 伟
1.5刘锡良
1.6关 杰
1.7鲍 霞
1.8李永进
1.9张仲民
1.10汪文刚
1.11王显政
1.12梁钧平
1.13张圣怀
1.14杨有红
1.15任淮秀
2、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案(采用累积投票制)
2.1王建昌
2.2冯 军
2.3姬阳瑞
3、关于修改《公司章程》的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-05-04
公司名称昊华能源
公告日期2012-05-04
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 2011 年度董事会工作报告
2 2011 年度监事会工作报告
3 2011 年度独立董事述职报告
4 关于公司2011 年度报告及摘要的议案
5 关于公司2011 年度财务决算的议案
6 关于公司2011 年度利润分配的议案
7 关于聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司2012 年度审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于修改《公司章程》的议案
9 关于公司与关联方2011 年度日常关联交易执行情况及2012 年日常关联交易预计的议案
10 关于鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司投资建设40 万吨/年煤制甲醇项目及增加注册资金的议案
11 关于杭锦旗西部能源开发有限公司投资红庆梁煤矿及增加注册资金的议案
12 关于公司发行短期融资券的议案
13 关于公司符合发行公司债券条件的议案
14 关于公司发行公司债券方案的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案
16 关于更换董事的议案
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-05-06
公司名称昊华能源
公告日期2011-05-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 2010 年度董事会工作报告
2 2010 年度监事会工作报告
3 2010 年度独立董事述职报告
4 关于公司2010 年度财务决算的议案
5 关于公司2010 年度利润分配的议案
6 关于公司2010 年度报告及摘要的议案
7 关于聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司2011 年度审计机构的议案
8
关于公司与北京京煤集团有限责任公司及其控股子公司2010 年度日常关联交易执行情况
及2011 年日常关联交易预计的议案
9
关于公司与首钢总公司及其控制企业2010 年度日常关联交易执行情况及2011 年日常关联
交易预计的议案
10
关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股子公司2010 年度日常关联交易执行情况
及2011 年日常关联交易预计的议案
11
关于公司与五矿发展股份有限公司子公司2010 年度日常关联交易执行情况及2011 年日常
关联交易预计的议案
12 关于募集资金超额部分使用方案的议案
13 关于公司发行短期融资券的议案
14 关于选举董事的议案
15 关于选举监事的议案
16 关于调整公司董事、监事薪酬的议案
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-05-27
公司名称昊华能源
公告日期2010-05-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 2009 年度董事会工作报告;
2 2009 年度监事会工作报告;
3 关于公司2009 年度财务决算的议案;
4 关于公司2009 年度利润分配的议案;
5 关于聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010 年度审计机构的议案;
6 关于对《公司章程》确认的议案;
7 关于收购西部能源公司股权的议案;
8 关于选举监事的议案;
9 关于调整独立董事年度津贴的议案;
10 关于调整董事薪酬的议案;
11 关于调整监事薪酬的议案。
审议内容购并,利润分配方案
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