| 股东大会通知 公告日期:2023-09-12 |
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| 公司名称 | 文峰股份 |
| 公告日期 | 2023-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案
1.01 汤平
1.02 王钺
1.03 黄明轩
1.04 何兰红
1.05 华杰强
1.06 顾晏
2.00 关于监事会换届选举暨选举非职工监事的议案
2.01 杨建华
2.02 李琼
3.00 关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案
3.01 周崇庆
3.02 左士萍
3.03 冉克平 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 文峰股份 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 公司2022年年度报告全文和摘要
5 公司2022年度利润分配预案
6 关于2022年度董事、监事薪酬认定的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-22 |
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| 公司名称 | 文峰股份 |
| 公告日期 | 2023-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《文峰大世界连锁发展股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《文峰大世界连锁发展股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
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| 公司名称 | 文峰股份 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选汤平为第六届董事会董事的议案
2 关于补选卢珊为第六届监事会监事的议案
3 关于续聘2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 文峰股份 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度财务决算报告
3 公司2021年年度报告全文和摘要
4 关于2021年度利润分配的预案
5 关于2021年度董事、监事薪酬认定的议案
6 关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司章程》的议案
7 关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案
8 关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会议事规则》的议案
9 关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事工作制度》的议案
10 关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司对外担保管理制度》的议案
11 关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司关联交易管理制度》的议案
12 关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司对外投资管理制度》的议案
13 关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会议事规则》的议案
14 关于补选独立董事的议案
15 公司2021年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 文峰股份 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2020年年度报告全文及摘要
5 公司2020年度利润分配的预案
6 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
7 关于2020年度董事、监事薪酬认定的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-06 |
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| 公司名称 | 文峰股份 |
| 公告日期 | 2021-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选缪喆为第六届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-11 |
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| 公司名称 | 文峰股份 |
| 公告日期 | 2020-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨选举董事的议案
1.01 贾云博
1.02 闵振宇
1.03 王钺
1.04 孙一宁
1.05 黄明轩
1.06 张益君
2.00 关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案
2.01 周崇庆
2.02 严骏
2.03 刘思培
3.00 关于监事会换届选举暨选举监事的议案
3.01 杨建华
3.02 汤平 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
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| 公司名称 | 文峰股份 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年年度报告全文及摘要
5 关于2019年度利润分配的预案
6 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
7 关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-08 |
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| 公司名称 | 文峰股份 |
| 公告日期 | 2019-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选周崇庆先生为公司第五届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
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| 公司名称 | 文峰股份 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年年度报告全文及摘要
5 关于2018年度利润分配的预案
6 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7 关于2018年度董事、监事薪酬认定和2019年董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-05 |
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| 公司名称 | 文峰股份 |
| 公告日期 | 2019-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于补选公司董事的议案
2.01 贾云博
2.02 闵振宇
3.00 关于补选公司监事的议案
3.01 汤平 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
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| 公司名称 | 文峰股份 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年年度报告全文及摘要
5 关于2017年度利润分配的预案
6 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
7 关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请综合授信提供担保的议案
8 关于2017年度董事、监事薪酬认定的议案
9 关于增补张益君为第五届董事会董事的议案
10 关于调整独立董事津贴的议案
11 关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-30 |
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| 公司名称 | 文峰股份 |
| 公告日期 | 2017-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于受让南通文峰商贸采购批发有限公司所持有的海门文峰大世界有限公司10%的股权的议案
2关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的议案
3.00关于董事会换届选举的议案
3.01陈松林
3.02顾建华
3.03顾斌
3.04武宏旭
3.05王钺
3.06孙一宁
4.00关于董事会换届选举（独立董事）的议案
4.01刘志耕
4.02严骏
4.03刘思培
5.00关于监事会换届选举的议案
5.01姚海林
5.02成智华 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 文峰股份 |
| 公告日期 | 2017-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度财务决算报告
4 公司2016年年度报告全文及摘要
5 关于2016年度利润分配的预案
6 关于续聘公司2017年度审计机构的议案
7 关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请综合授信提供担保的议案
8 关于授权公司董事会进行土地使用权竞拍的议案
9 关于2016年度董事、监事薪酬认定的议案
10 关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 文峰股份 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年年度报告全文及摘要
5、关于2015年度利润分配的预案
6、关于续聘公司2016年度审计机构的议案
7、关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请综合授信提供担保的议案
8、关于授权公司董事会进行土地使用权竞拍的议案
9、关于2015年度董、监事及高级管理人员薪酬认定的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 文峰股份 |
| 公告日期 | 2015-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度监事会工作报告
32014年度财务决算报告
42014年年度报告全文及摘要
5关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6关于续聘公司2015年度审计机构的议案
7关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请综合授信提供担保的议案
8关于授权公司董事会进行土地使用权竞拍的议案
9关于2014年度董、监事及高级管理人员薪酬认定的议案
10关于修订《公司章程》部分条款的议案
11关于修订公司<股东大会议事规则>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-07 |
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| 公司名称 | 文峰股份 |
| 公告日期 | 2014-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举董事会非独立董事成员
1.1.1 徐长江
1.1.2 陈松林
1.1.3 顾建华
1.1.4 杨建华
1.1.5 马永
1.1.6 满政德
1.2 选举董事会独立董事成员
1.2.1 范健
1.2.2 胡世伟
1.2.3 江平
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 裴浩兵
2.2 夏春宝 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 文峰股份 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、2013年度财务决算报告
4、2013年年度报告全文及摘要
5、关于2013年度利润分配的议案
6、关于续聘公司2014年度审计机构的议案
7、关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案
8、关于授权公司董事会进行土地使用权竞拍的议案
9、关于2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬认定的议案
10、关于修改《公司章程》的议案
11、公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划
12、关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 文峰股份 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《关于2012年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5、审议《2012年年度报告全文及摘要》
6、审议《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》
7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）相关事项的议案》
8、审议《关于授权公司董事会进行土地使用权竞拍的议案》
9、审议《关于2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬认定的议案》
10、审议《关于增加自有资金购买银行理财产品额度的议案》
11、审议《关于公司全资子公司如东文峰大世界有限公司与南通市大地房地产开发有限公司结算拆迁安置费、结清该笔关联交易的议案》
12、听取2012年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 文峰股份 |
| 公告日期 | 2012-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于收购南通文景置业有限公司50%股权的议案》
3、审议《关于对南通文景置业有限公司增加后续投入不超过5亿元的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 文峰股份 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《关于2011年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于对2011年度利润进行分配的议案》
5、审议《2011年年度报告全文及摘要》
6、审议《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》
7、审议《关于续聘公司2012年度审计机构及支付2011年审计费用的议案》
8、审议《关于授权公司董事会进行土地使用权竞拍的议案》
9、审议《关于2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
10、听取2011年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 文峰股份 |
| 公告日期 | 2011-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于提请股东大会授权公司购买短期商业银行保本型理财产品的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 文峰股份 |
| 公告日期 | 2011-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、本次会议需审议表决以下9项议案
（1）关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案；
（2）关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司股东大会议事规则》的
议案；
（3）关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会议事规则》的议
案》；
（4）关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会议事规则》的议
案》；
（5）关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事工作制度》的
议案；
（6）关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司关联交易管理制度》的
议案；
（7）关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司募集资金管理制度》的
议案；
（8）关于制定《文峰大世界连锁发展股份有限公司对外担保管理制度》的
议案；
（9）关于制定《文峰大世界连锁发展股份有限公司对外投资管理制度》的
议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 文峰股份 |
| 公告日期 | 2011-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于用超募资金永久性补充公司流动资金》的议案
2、《关于收购上海文峰千家惠购物中心有限公司100%股权》的议案
3、《关于收购南通文景置业有限公司50%股权》的议案
4、《关于调整独立董事津贴》的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 文峰股份 |
| 公告日期 | 2011-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、以累积投票方式审议关于公司董事会换届选举的议案；
（2）、以累积投票方式审议关于公司监事会换届选举的议案；
（3）、关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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发行与分配