文峰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
关联交易  公告日期:2014-08-15
甲公司文峰股份
乙公司江苏文峰集团有限公司
定价依据年利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行,无相应担保或抵押。经双方协商一致可提前还本付息,利息按照实际使用时间计算。
交易简介 一、关联交易概述
2013年8月15日,公司向控股股东江苏文峰集团有限公司借款10,000万元人民币,用于流动资金周转,期限12个月,现已到期。根据公司经营需要,经与江苏文峰集团有限公司协商,决定续借壹年(自2014年8月15日起至2015年8月14日止),年利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行,可提前还本付息,利息按照实际使用时间计算。
二、关联交易的目的及对公司的影响
本次借款是用于公司流动资金周转,借款年利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行。本次关联交易符合公平、合理的定价政策,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
交易类别提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金)
交易金额10000万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2014-04-10
甲公司文峰股份
乙公司上海水明楼珠宝有限公司
定价依据因公司是零售行业,所以会与江苏文峰集团有限公司等关联方发生零星商品销售交易,交易价格是按公司门店的门市价或标价执行,对于大额采购按公司统一的团购标准给予折扣。该等交易占公司销售比例很小。
交易简介一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2014年4月8日,公司第三届董事会第三十五次会议审议了《关于公司2013年度日常关联交易的执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》,关联董事徐长江、陈松林、顾建华、杨建华、马永、满政德回避表决,非关联董事(独立董事)以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了该议案。
该议案已事前得到独立董事认可,并发表了如下独立意见:我们对公司2013年度日常关联交易执行情况进行了审核,对公司2014年度日常关联交易预计的议案进行了研究讨论,认为公司与关联方发生的日常关联交易是公司正常经营业务往来,属正当的商业行为,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。该议案的表决程序合规,遵循了关联董事回避表决的要求,遵循了公平、公正的原则,交易定价合理、公允,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
公司 2014年度日常关联交易预计金额在董事会决策权限内,经董事会审议通过即可实施,无需提交股东大会审议。
二、该等关联交易的目的以及对公司的影响
该等交易系公司日常经营行为,对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响,公司不会对该等日常关联交易产生依赖,不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
交易类别购买或销售商品
交易金额6506.79万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2014-04-10
甲公司文峰股份
乙公司南通大饭店有限公司等关联方
定价依据因公司是零售行业,所以会与江苏文峰集团有限公司等关联方发生零星商品销售交易,交易价格是按公司门店的门市价或标价执行,对于大额采购按公司统一的团购标准给予折扣。该等交易占公司销售比例很小。
交易简介一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2014年4月8日,公司第三届董事会第三十五次会议审议了《关于公司2013年度日常关联交易的执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》,关联董事徐长江、陈松林、顾建华、杨建华、马永、满政德回避表决,非关联董事(独立董事)以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了该议案。
该议案已事前得到独立董事认可,并发表了如下独立意见:我们对公司2013年度日常关联交易执行情况进行了审核,对公司2014年度日常关联交易预计的议案进行了研究讨论,认为公司与关联方发生的日常关联交易是公司正常经营业务往来,属正当的商业行为,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。该议案的表决程序合规,遵循了关联董事回避表决的要求,遵循了公平、公正的原则,交易定价合理、公允,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
公司 2014年度日常关联交易预计金额在董事会决策权限内,经董事会审议通过即可实施,无需提交股东大会审议。
二、该等关联交易的目的以及对公司的影响
该等交易系公司日常经营行为,对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响,公司不会对该等日常关联交易产生依赖,不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
交易类别购买或销售商品
交易金额67.5万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2014-04-10
甲公司文峰股份
乙公司南通大饭店有限公司等关联方
定价依据因公司是零售行业,所以会与江苏文峰集团有限公司等关联方发生零星商品销售交易,交易价格是按公司门店的门市价或标价执行,对于大额采购按公司统一的团购标准给予折扣。该等交易占公司销售比例很小。
交易简介一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2014年4月8日,公司第三届董事会第三十五次会议审议了《关于公司2013年度日常关联交易的执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》,关联董事徐长江、陈松林、顾建华、杨建华、马永、满政德回避表决,非关联董事(独立董事)以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了该议案。
该议案已事前得到独立董事认可,并发表了如下独立意见:我们对公司2013年度日常关联交易执行情况进行了审核,对公司2014年度日常关联交易预计的议案进行了研究讨论,认为公司与关联方发生的日常关联交易是公司正常经营业务往来,属正当的商业行为,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。该议案的表决程序合规,遵循了关联董事回避表决的要求,遵循了公平、公正的原则,交易定价合理、公允,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
公司 2014年度日常关联交易预计金额在董事会决策权限内,经董事会审议通过即可实施,无需提交股东大会审议。
二、该等关联交易的目的以及对公司的影响
该等交易系公司日常经营行为,对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响,公司不会对该等日常关联交易产生依赖,不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
交易类别购买或销售商品
交易金额780万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2014-04-10
甲公司文峰股份
乙公司公司江苏文峰电器有限公司
定价依据因公司是零售行业,所以会与江苏文峰集团有限公司等关联方发生零星商品销售交易,交易价格是按公司门店的门市价或标价执行,对于大额采购按公司统一的团购标准给予折扣。该等交易占公司销售比例很小。
交易简介一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2014年4月8日,公司第三届董事会第三十五次会议审议了《关于公司2013年度日常关联交易的执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》,关联董事徐长江、陈松林、顾建华、杨建华、马永、满政德回避表决,非关联董事(独立董事)以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了该议案。
该议案已事前得到独立董事认可,并发表了如下独立意见:我们对公司2013年度日常关联交易执行情况进行了审核,对公司2014年度日常关联交易预计的议案进行了研究讨论,认为公司与关联方发生的日常关联交易是公司正常经营业务往来,属正当的商业行为,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。该议案的表决程序合规,遵循了关联董事回避表决的要求,遵循了公平、公正的原则,交易定价合理、公允,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
公司 2014年度日常关联交易预计金额在董事会决策权限内,经董事会审议通过即可实施,无需提交股东大会审议。
二、该等关联交易的目的以及对公司的影响
该等交易系公司日常经营行为,对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响,公司不会对该等日常关联交易产生依赖,不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
交易类别租赁
交易金额41.3万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2014-04-10
甲公司文峰股份
乙公司上海锦秀文峰贸易发展有限公司
定价依据因公司是零售行业,所以会与江苏文峰集团有限公司等关联方发生零星商品销售交易,交易价格是按公司门店的门市价或标价执行,对于大额采购按公司统一的团购标准给予折扣。该等交易占公司销售比例很小。
交易简介一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2014年4月8日,公司第三届董事会第三十五次会议审议了《关于公司2013年度日常关联交易的执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》,关联董事徐长江、陈松林、顾建华、杨建华、马永、满政德回避表决,非关联董事(独立董事)以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了该议案。
该议案已事前得到独立董事认可,并发表了如下独立意见:我们对公司2013年度日常关联交易执行情况进行了审核,对公司2014年度日常关联交易预计的议案进行了研究讨论,认为公司与关联方发生的日常关联交易是公司正常经营业务往来,属正当的商业行为,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。该议案的表决程序合规,遵循了关联董事回避表决的要求,遵循了公平、公正的原则,交易定价合理、公允,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
公司 2014年度日常关联交易预计金额在董事会决策权限内,经董事会审议通过即可实施,无需提交股东大会审议。
二、该等关联交易的目的以及对公司的影响
该等交易系公司日常经营行为,对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响,公司不会对该等日常关联交易产生依赖,不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
交易类别租赁
交易金额16.2万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2014-04-10
甲公司文峰股份
乙公司南通文峰大世界电子商务有限公司
定价依据因公司是零售行业,所以会与江苏文峰集团有限公司等关联方发生零星商品销售交易,交易价格是按公司门店的门市价或标价执行,对于大额采购按公司统一的团购标准给予折扣。该等交易占公司销售比例很小。
交易简介一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2014年4月8日,公司第三届董事会第三十五次会议审议了《关于公司2013年度日常关联交易的执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》,关联董事徐长江、陈松林、顾建华、杨建华、马永、满政德回避表决,非关联董事(独立董事)以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了该议案。
该议案已事前得到独立董事认可,并发表了如下独立意见:我们对公司2013年度日常关联交易执行情况进行了审核,对公司2014年度日常关联交易预计的议案进行了研究讨论,认为公司与关联方发生的日常关联交易是公司正常经营业务往来,属正当的商业行为,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。该议案的表决程序合规,遵循了关联董事回避表决的要求,遵循了公平、公正的原则,交易定价合理、公允,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
公司 2014年度日常关联交易预计金额在董事会决策权限内,经董事会审议通过即可实施,无需提交股东大会审议。
二、该等关联交易的目的以及对公司的影响
该等交易系公司日常经营行为,对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响,公司不会对该等日常关联交易产生依赖,不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
交易类别租赁
交易金额1.1万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2014-04-10
甲公司文峰股份
乙公司上海水明楼珠宝有限公司
定价依据因公司是零售行业,所以会与江苏文峰集团有限公司等关联方发生零星商品销售交易,交易价格是按公司门店的门市价或标价执行,对于大额采购按公司统一的团购标准给予折扣。该等交易占公司销售比例很小。
交易简介一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2014年4月8日,公司第三届董事会第三十五次会议审议了《关于公司2013年度日常关联交易的执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》,关联董事徐长江、陈松林、顾建华、杨建华、马永、满政德回避表决,非关联董事(独立董事)以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了该议案。
该议案已事前得到独立董事认可,并发表了如下独立意见:我们对公司2013年度日常关联交易执行情况进行了审核,对公司2014年度日常关联交易预计的议案进行了研究讨论,认为公司与关联方发生的日常关联交易是公司正常经营业务往来,属正当的商业行为,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。该议案的表决程序合规,遵循了关联董事回避表决的要求,遵循了公平、公正的原则,交易定价合理、公允,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
公司 2014年度日常关联交易预计金额在董事会决策权限内,经董事会审议通过即可实施,无需提交股东大会审议。
二、该等关联交易的目的以及对公司的影响
该等交易系公司日常经营行为,对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响,公司不会对该等日常关联交易产生依赖,不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
交易类别购买或销售商品
交易金额7500万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2014-04-10
甲公司文峰股份
乙公司江苏文峰集团有限公司等关联方
定价依据因公司是零售行业,所以会与江苏文峰集团有限公司等关联方发生零星商品销售交易,交易价格是按公司门店的门市价或标价执行,对于大额采购按公司统一的团购标准给予折扣。该等交易占公司销售比例很小。
交易简介一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2014年4月8日,公司第三届董事会第三十五次会议审议了《关于公司2013年度日常关联交易的执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》,关联董事徐长江、陈松林、顾建华、杨建华、马永、满政德回避表决,非关联董事(独立董事)以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了该议案。
该议案已事前得到独立董事认可,并发表了如下独立意见:我们对公司2013年度日常关联交易执行情况进行了审核,对公司2014年度日常关联交易预计的议案进行了研究讨论,认为公司与关联方发生的日常关联交易是公司正常经营业务往来,属正当的商业行为,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。该议案的表决程序合规,遵循了关联董事回避表决的要求,遵循了公平、公正的原则,交易定价合理、公允,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
公司 2014年度日常关联交易预计金额在董事会决策权限内,经董事会审议通过即可实施,无需提交股东大会审议。
二、该等关联交易的目的以及对公司的影响
该等交易系公司日常经营行为,对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响,公司不会对该等日常关联交易产生依赖,不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
交易类别购买或销售商品
交易金额500万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2014-04-10
甲公司文峰股份
乙公司南通大饭店有限公司
定价依据 
交易简介 
交易类别租赁
交易金额100万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2013-08-15
甲公司文峰股份
乙公司江苏文峰集团有限公司
定价依据利息按照实际使用时间计算
交易简介一、关联交易概述
本公司向控股股东江苏文峰集团有限公司借款10,000万元人民币,用于流动资金周转,借款期限12个月,年利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行,经双方协商一致可提前还本付息,利息按照实际使用时间计算。
二、关联交易的主要内容
本公司与江苏文峰集团有限公司签订《借款合同》,向江苏文峰集团有限公司借款10,000万元人民币,用于流动资金周转,借款期限12个月,年利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行,无相应担保或抵押。经双方协商一致可提前还本付息,利息按照实际使用时间计算。
三、关联交易的目的及对公司的影响
本次借款是用于流动资金周转,借款年利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行。本次关联交易符合公平、合理的定价政策,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
交易类别提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金)
交易金额10000万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2013-03-29
甲公司文峰股份
乙公司上海水明楼珠宝有限公司
定价依据关联交易主要内容和定价政策: 1、公司的全资子公司南通文峰商贸采购批发有限公司、上海文峰商贸有限责任公司均与上海水明楼珠宝有限公司(以下简称“水明楼珠宝”)(供应商)签订了《联销合同书》,相关合同按不同门店、不同品类、不同扣率分别签订。合同主要内容: (1)公司及下属子公司如皋文峰大世界有限公司、海门文峰大世界有限公司、启东文峰大世界有限公司、通州文峰大世界有限公司等提供经营区域,专门销售水明楼珠宝提
交易简介一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2013年3月27日,公司第三届董事会第二十四次会议审议了《关于公司2013
年度日常关联交易预计的议案》,关联董事徐长江、陈松林、顾建华、杨建华、
马永、满政德回避表决,非关联董事(独立董事)以 3 票同意、0 票反对、0 票
弃权,审议通过了该议案。
该议案已事前得到独立董事认可,并发表了如下独立意见:我们对公司 2012
年度日常关联交易执行情况进行了审核,对公司 2013 年度日常关联交易预计的
议案进行了研究讨论,认为公司与关联方发生的日常关联交易是公司正常经营业
务往来,属正当的商业行为,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司
的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。该议案的表决程序合规,遵
循了关联董事回避表决的要求,遵循了公平、公正的原则,交易定价合理、公允,
符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
公司 2013 年度日常关联交易预计金额在董事会决策权限内,经董事会审议
通过即可实施,无需提交股东大会审议。
该等关联交易的目的以及对公司的影响
该等交易系公司日常经营行为,对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立
性等无不利影响,公司不会对该等日常关联交易产生依赖,不存在损害公司及其
股东特别是中、小股东利益的情形。
交易类别购买或销售商品
交易金额6000万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2013-03-29
甲公司文峰股份
乙公司江苏文峰集团有限公司等关联方
定价依据关联交易主要内容和定价政策: 1、公司的全资子公司南通文峰商贸采购批发有限公司、上海文峰商贸有限责任公司均与上海水明楼珠宝有限公司(以下简称“水明楼珠宝”)(供应商)签订了《联销合同书》,相关合同按不同门店、不同品类、不同扣率分别签订。合同主要内容: (1)公司及下属子公司如皋文峰大世界有限公司、海门文峰大世界有限公司、启东文峰大世界有限公司、通州文峰大世界有限公司等提供经营区域,专门销售水明楼珠宝提
交易简介一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2013年3月27日,公司第三届董事会第二十四次会议审议了《关于公司2013
年度日常关联交易预计的议案》,关联董事徐长江、陈松林、顾建华、杨建华、
马永、满政德回避表决,非关联董事(独立董事)以 3 票同意、0 票反对、0 票
弃权,审议通过了该议案。
该议案已事前得到独立董事认可,并发表了如下独立意见:我们对公司 2012
年度日常关联交易执行情况进行了审核,对公司 2013 年度日常关联交易预计的
议案进行了研究讨论,认为公司与关联方发生的日常关联交易是公司正常经营业
务往来,属正当的商业行为,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司
的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。该议案的表决程序合规,遵
循了关联董事回避表决的要求,遵循了公平、公正的原则,交易定价合理、公允,
符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
公司 2013 年度日常关联交易预计金额在董事会决策权限内,经董事会审议
通过即可实施,无需提交股东大会审议。
该等关联交易的目的以及对公司的影响
该等交易系公司日常经营行为,对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立
性等无不利影响,公司不会对该等日常关联交易产生依赖,不存在损害公司及其
股东特别是中、小股东利益的情形。
交易类别购买或销售商品
交易金额780万元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2013-03-27
甲公司文峰股份
乙公司南通市大地房地产开发有限公司
定价依据
交易简介  一、关联交易概述
  公司全资子公司如东文峰大世界有限公司(以下简称“如东文峰”)于2005年以生地出让方式获得如东县掘港镇老城区一号街区二号地块(地号01-05-(010)-0371)的土地使用权,用于新建如东文峰。经公司2006年9月10日召开的股东会审议批准,如东文峰决定委托南通市大地房地产开发有限公司(以下简称“大地公司”或“大地房地产”)以其房地产开发范围内建造安置房安置、货币安置或其他安置方式,拆迁并安置该地范围内的拆迁户,并签署了《房屋拆迁安置委托协议书》,由如东文峰按拆迁安置进度向大地公司支付拆迁费用,拆迁费用经评估预计为6,700万元,并约定在拆迁安置工作结束后对大地公司实际支付的拆迁安置费用进行核算,比照已经支付的金额,多退少补。以上关联交易事项,公司已在《首次公开发行并上市招股说明书》中予以详细披露,并在《2011年半年度报告》、《2011年年度报告》及《2012年半年度报告》财务会计报告关联交易中予以披露。
  现国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了(国浩核字[2013]第303B0002号)《如东文峰与大地房地产关于委托拆迁安置项目结算情况的专项说明鉴证报告》,大地公司为该项拆迁实际支出成本为75,486,514.23元(含如东文峰应承担的相关税费共计18,453,947.22元)。根据2006年签署的《房屋拆迁安置委托协议书》之约定,如东文峰应向大地公司实际补差价8,486,514.23元以结清拆迁安置费,截至本报告公告日,如东文峰已经与大地公司将本交易的相关款项清算支付完毕,该笔关联交易结束。
  公司第一大股东江苏文峰集团有限公司持有大地公司30%的股权,公司董事徐长江、陈松林、顾建华、杨建华、马永等五人合计持有大地公司63%的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
交易类别提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金)
交易金额8486510元
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2012-10-29
甲公司文峰股份
乙公司上海水明楼珠宝有限公司
定价依据国家定价的使用国家定价,如果国家定价不适用或不存在则适用公平交易的市场价格,价格公允
交易简介关联交易概述
关联交易类别 关联方 金额(万元) 内容
商品联销 上海水明楼珠宝有限公司 6,000. 黄金、珠宝首饰等的联销
销售商品 南通大饭店有限公司等其他关联方 1,000.00 出售商品

关联交易的目的以及对公司的影响
公司与水明楼珠宝签订的销售扣率跟公司与同类商品供应商签订的销售扣率一致(按公司扣率标准执行),且占公司同类商品联销采购比例很小;公司向其他关联方出售商品的价格是按公司门店的门市价执行,且占公司销售比例很小。该等交易系与公司日常经营相关的关联交易,符合公司业务发展的实际需求,交易价格公平合理,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响。不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
交易类别购买或销售商品
交易金额6000万元
货币代码人民币
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