南京银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-01
公司名称南京银行
公告日期2019-08-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于南京银行股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于调整南京银行股份有限公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及认购方式
2.03 发行价格及定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象及其认购情况
2.06 募集资金数额及用途
2.07 限售期安排
2.08 本次发行完成前滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3 关于南京银行股份有限公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
4 关于审议《南京银行股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告》的议案
5 关于审议《南京银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
6 关于南京银行股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案
7 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行有关事宜的议案
8 关于南京银行股份有限公司发行二级资本债券的议案
9 关于南京银行股份有限公司发行双创金融债券的议案
审议内容发行公司债券的议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-05-21
公司名称南京银行
公告日期2019-05-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议《南京银行股份有限公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案》的议案
2 关于审议《南京银行股份有限公司2018年度利润分配预案》的议案
3 关于聘任安永华明会计师事务所为公司2019年度财务报告审计会计师事务所的议案
4 关于聘任安永华明会计师事务所为公司2019年度内部控制审计会计师事务所的议案
5 关于审议《南京银行股份有限公司2018年度关联交易专项报告》的议案
6 关于审议南京银行股份有限公司部分关联方2019年度日常关联交易预计额度的议案
7 关于审议《南京银行股份有限公司关联交易管理办法(修订稿)》的议案
8 关于审议《南京银行股份有限公司2019年-2021年资本管理规划》的议案
9 关于南京银行股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案
10.00 关于南京银行股份有限公司非公开发行股票方案的议案
10.01 发行股票的种类和面值
10.02 发行方式及认购方式
10.03 发行价格及定价原则
10.04 发行数量
10.05 发行对象及其认购情况
10.06 募集资金数额及用途
10.07 限售期安排
10.08 本次发行完成前滚存未分配利润安排
10.09 上市地点
10.10 决议有效期
11 关于审议《南京银行股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告》的议案
12 关于审议《南京银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
13 关于南京银行股份有限公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
14 关于南京银行股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
15 关于审议《南京银行股份有限公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》的议案
16 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行有关事宜的议案
17 关于审议《南京银行股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
18 关于审议《南京银行股份有限公司监事会2018年度工作报告》的议案
19 关于审议《南京银行股份有限公司2018年度监事会对监事履职情况的评价报告》的议案
20 关于审议《南京银行股份有限公司2018年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告》的议案
审议内容利润分配方案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-29
公司名称南京银行
公告日期2018-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《南京银行股份有限公司外部监事制度》的议案
3 关于审议《南京银行股份有限公司股权管理办法》的议案
4 关于选举沈永明先生为南京银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案
5 关于南京银行股份有限公司发行绿色金融债券的议案
6 关于南京银行股份有限公司发行绿色金融债券特别授权的议案
7 关于南京银行股份有限公司发行小型微型企业贷款专项金融债券的议案
8 关于南京银行股份有限公司发行小型微型企业贷款专项金融债券特别授权的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-06-07
公司名称南京银行
公告日期2018-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 南京银行股份有限公司董事会2017年度工作报告
2 南京银行股份有限公司监事会2017年度工作报告
3 南京银行股份有限公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案
4 南京银行股份有限公司2017年度利润分配预案
5 南京银行股份有限公司2017年度关联交易专项报告
6 南京银行股份有限公司部分关联方2018年度日常关联交易预计额度
7 聘用安永华明会计师事务所为公司2018年度财务报告审计会计师事务所
8 聘用安永华明会计师事务所为公司2018年度内部控制审计会计师事务所
9 南京银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告
10 提名张丁先生为公司第八届监事会股东监事
11 南京银行股份有限公司2017年度监事会对监事履职情况的评价报告
12 南京银行股份有限公司2017年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告
13 延长南京银行股份有限公司非公开发行股票股东大会决议有效期
14 延长股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行股票相关事宜有效期
审议内容利润分配方案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-12
公司名称南京银行
公告日期2017-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案
2、关于提名谢满林先生为南京银行股份有限公司第八届董事会独立董事候选人的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-01
公司名称南京银行
公告日期2017-08-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于南京银行股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于南京银行股份有限公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行价格及定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象及其认购情况
2.06 募集资金数额及用途
2.07 限售期安排
2.08 本次发行完成前滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3 关于审议《南京银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
4 关于审议《南京银行股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告》的议案
5 关于南京银行股份有限公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
6 关于南京银行股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
7 关于审议《南京银行股份有限公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行有关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-05-09
公司名称南京银行
公告日期2017-05-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1 南京银行股份有限公司董事会2016年度工作报告
2 南京银行股份有限公司监事会2016年度工作报告
3 南京银行股份有限公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算方案
4 南京银行股份有限公司2016年度利润分配预案
5 南京银行股份有限公司2016年度关联交易专项报告
6 南京银行股份有限公司部分关联方2017年度日常关联交易预计额度
7 续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度财务报告审计会计师事务所
8 续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度内部控制审计会计师事务所
9 修订《南京银行股份有限公司外部监事制度》
10 修订《南京银行股份有限公司监事会议事规则》
11 南京银行股份有限公司2016年度监事会对监事履职情况的评价报告
12 南京银行股份有限公司2016年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告
13 南京银行股份有限公司发行金融债券
14 南京银行股份有限公司发行金融债券特别授权
15 南京银行股份有限公司资本管理规划(2017年-2019年)
累积投票议案
16.00 提名南京银行股份有限公司第八届董事会候选人
16.01 提名胡昇荣先生为公司第八届董事会执行董事
16.02 提名束行农先生为公司第八届董事会执行董事
16.03 提名朱 钢先生为公司第八届董事会执行董事
16.04 提名周文凯先生为公司第八届董事会执行董事
16.05 提名杨伯豪先生为公司第八届董事会股东董事
16.06 提名顾韵婵女士为公司第八届董事会股东董事
16.07 提名陈 峥女士为公司第八届董事会股东董事
16.08 提名徐益民先生为公司第八届董事会股东董事
16.09 提名朱增进先生为公司第八届董事会独立董事
16.10 提名陈冬华先生为公司第八届董事会独立董事
16.11 提名刘爱莲女士为公司第八届董事会独立董事
16.12 提名肖斌卿先生为公司第八届董事会独立董事
17.00 提名南京银行股份有限公司第八届监事会非职工监事候选人
17.01 提名浦宝英女士为公司第八届监事会股东监事
17.02 提名王 华女士为公司第八届监事会股东监事
17.03 提名朱秋娅女士为公司第八届监事会外部监事
17.04 提名沈永建先生为公司第八届监事会外部监事
17.05 提名骆芝惠女士为公司第八届监事会外部监事
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-10-24
公司名称南京银行
公告日期2016-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于南京银行股份有限公司继续开展信贷资产证券化业务的议案
2关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案
3关于修订《南京银行股份有限公司独立董事津贴制度》的议案
4关于修订《南京银行股份有限公司外部监事津贴制度》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-28
公司名称南京银行
公告日期2016-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 南京银行股份有限公司董事会2015年度工作报告
2 南京银行股份有限公司监事会2015年度工作报告
3 南京银行股份有限公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算方案
4 南京银行股份有限公司2015年度利润分配预案
5 南京银行股份有限公司2015年度关联交易专项报告
6 南京银行股份有限公司部分关联方2016年度日常关联交易预计额度
7 续聘普华永道中天会计师事务所为2016年度财务报告审计会计师事务所
8 续聘普华永道中天会计师事务所为2016年度内部控制审计会计师事务所
9 提名杨伯豪先生为南京银行股份有限公司第七届董事会董事
10 提名沈永建先生为南京银行股份有限公司第七届监事会外部监事
11 提名浦宝英女士为南京银行股份有限公司第七届监事会股东监事
12 修订《南京银行股份有限公司外部监事制度》
13 南京银行股份有限公司2015年度监事会对监事履职情况的评价报告
14 南京银行股份有限公司2015年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-01-15
公司名称南京银行
公告日期2016-01-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于南京银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案
2.00关于南京银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案
2.01发行证券的种类和数量
2.02票面金额和发行价格
2.03存续期限
2.04募集资金用途
2.05发行方式和发行对象
2.06优先股股东参与分配利润的方式
2.07强制转股条款
2.08有条件赎回条款
2.09表决权限制与恢复条款
2.10清偿顺序及清算方法
2.11评级安排
2.12担保安排
2.13转让和交易安排
2.14本次发行决议有效期
3关于审议《南京银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金使用可行性报告》的议案
4关于南京银行股份有限公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行优先股有关事宜的议案
5关于南京银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案
6关于南京银行股份有限公司发行2016年绿色金融债券的议案
7关于南京银行股份有限公司发行2016年绿色金融债券特别授权的议案
8关于提名肖斌卿先生为南京银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案
审议内容发行公司债券的议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-07-28
公司名称南京银行
公告日期2015-07-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议《南京银行股份有限公司利润分配预案》的议案
2 关于南京银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案
3.00 关于南京银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案
3.01 发行证券的种类和数量
3.02 票面金额和发行价格
3.03 存续期限
3.04 募集资金用途
3.05 发行方式和发行对象
3.06 优先股股东参与分配利润的方式
3.07 强制转股条款
3.08 有条件赎回条款
3.09 表决权限制与恢复条款
3.10 清偿顺序及清算方法
3.11 评级安排
3.12 担保安排
3.13 转让和交易安排
3.14 本次发行决议有效期
4 关于审议《南京银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金使用可行性报告》的议案
5 关于南京银行股份有限公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行优先股有关事宜的议案
6 关于审议《南京银行股份有限公司资本管理规划(2015年-2017年)》的议案
7 关于南京银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案
8 关于补选朱秋娅女士为南京银行股份有限公司第七届监事会外部监事的议案
9 关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案
10 关于修订《南京银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《南京银行股份有限公司募集资金管理制度》的议案
审议内容利润分配方案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-27
公司名称南京银行
公告日期2015-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1南京银行股份有限公司董事会2014年度工作报告
2南京银行股份有限公司监事会2014年度工作报告
3南京银行股份有限公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算方案
4南京银行股份有限公司2014年度利润分配预案
5南京银行股份有限公司2014年度关联交易专项报告
6南京银行股份有限公司部分关联方2015年度日常关联交易预计额度
7续聘普华永道中天会计师事务所为2015年度财务报告审计会计师事务所
8续聘普华永道中天会计师事务所为2015年度内部控制审计会计师事务所
9提名陈冬华先生为南京银行股份有限公司独立董事
10修订南京银行股份有限公司呆账核销权限
11南京银行股份有限公司发行金融债券的补充议案
12南京银行股份有限公司发行金融债券特别授权
13南京银行股份有限公司2014年度监事会对监事履职情况的评价报告
14南京银行股份有限公司2014年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-03-24
公司名称南京银行
公告日期2015-03-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00、关于修改非公开发行股票方案的议案
1.01、发行股票的种类和面值
1.02、发行股票的方式和发行时间
1.03、本次非公开发行股票募集资金数额及用途
1.04、发行股票的价格及定价原则
1.05、发行股票的数量
1.06、发行对象及其认购情况
1.07、锁定期安排
1.08、本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
1.09、上市地点
1.10、本次非公开发行股票决议有效期
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-07-16
公司名称南京银行
公告日期2014-07-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)关于南京银行股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案
(二)关于南京银行股份有限公司非公开发行股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行股票的方式和发行时间
2.03本次非公开发行股票募集资金数额及用途
2.04发行股票的价格及定价原则
2.05发行股票的数量
2.06发行对象及其认购情况
2.07锁定期安排
2.08本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
2.09上市地点
2.10本次非公开发行股票决议有效期
(三)关于审议《南京银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
(四)关于审议《南京银行股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》的议案
(五)关于南京银行股份有限公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行股票有关事宜的议案
(六)关于审议《南京银行股份有限公司资本管理规划(2014年-2016年)》的议案
(七)关于审议《南京银行股份有限公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》的议案
(八)关于南京银行股份有限公司非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案
(九)关于南京银行股份有限公司发行二级资本债券的议案
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-05-27
公司名称南京银行
公告日期2014-05-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议议案
1、南京银行股份有限公司董事会2013年度工作报告
2、南京银行股份有限公司监事会2013年度工作报告
3、南京银行股份有限公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算方案
4、南京银行股份有限公司2013年度利润分配预案
5、南京银行股份有限公司2013年度关联交易专项报告
6、南京银行股份有限公司部分关联方2014年度日常关联交易预计额度
7、选举南京银行股份有限公司第七届董事会董事人选
(1)提名王海涛先生为公司第七届董事会董事
(2)提名艾飞立先生为公司第七届董事会董事
(3)提名徐益民先生为公司第七届董事会董事
(4)提名洪正贵先生为公司第七届董事会董事
(5)提名张援朝先生为公司第七届董事会独立董事
(6)提名范卿午先生为公司第七届董事会独立董事
(7)提名范从来先生为公司第七届董事会独立董事
(8)提名朱增进先生为公司第七届董事会独立董事
(9)提名林复先生为公司第七届董事会董事
(10)提名胡昇荣先生为公司第七届董事会董事
(11)提名汤哲新先生为公司第七届董事会董事
8、选举南京银行股份有限公司第七届监事会非职工监事人选
(1)提名孙鲁先生为公司第七届监事会监事
(2)提名王华女士为公司第七届监事会监事
(3)提名季文章先生为公司第七届监事会外部监事
(4)提名姚文韵女士为公司第七届监事会外部监事
9、修订南京银行股份有限公司独立董事津贴制度
10、修订南京银行股份有限公司外部监事津贴制度
11、南京银行股份有限公司聘任2014年度财务报告审计会计师事务所
12、南京银行股份有限公司聘任2014年度内部控制审计会计师事务所
13、南京银行股份有限公司2013年度监事会对监事履职情况的评价报告
14、南京银行股份有限公司2013年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告
(二)其他事项
独立董事2013年度述职报告
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2013-11-29
公司名称南京银行
公告日期2013-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、修订《南京银行股份有限公司章程》
2、修订《南京银行股份有限公司股东大会议事规则》
3、修订《南京银行股份有限公司董事会议事规则》
4、修订《南京银行股份有限公司监事会议事规则》
5、修订《南京银行股份有限公司独立董事制度》
6、修订《南京银行股份有限公司外部监事制度》
7、南京银行股份有限公司发行金融债券
8、南京银行股份有限公司发行金融债券特别授权
9、南京银行股份有限公司开展信贷资产证券化试点业务
10、关联方鑫元基金管理有限公司20亿元人民币关联交易预计额度
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-06-04
公司名称南京银行
公告日期2013-06-04
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、南京银行股份有限公司董事会2012年度工作报告
2、南京银行股份有限公司监事会2012年度工作报告
3、南京银行股份有限公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算安排
4、南京银行股份有限公司2012年度利润分配报告
5、南京银行股份有限公司2012年度关联交易专项报告
6、南京银行股份有限公司部分关联方2013年度日常关联交易预计额度
7、补选胡昇荣先生为南京银行股份有限公司董事
8、南京银行股份有限公司2013年—2016年资本规划
9、南京银行股份有限公司聘任2013年度财务报告审计会计师事务所
10、南京银行股份有限公司聘任2013年度内部控制审计会计师事务所
11、南京银行股份有限公司2012年度监事会对监事履职情况的评价报告
12、南京银行股份有限公司2012年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告
(二)其他事项
独立董事2012年度述职报告
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-10-25
公司名称南京银行
公告日期2012-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《南京银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-27
公司名称南京银行
公告日期2012-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、南京银行股份有限公司董事会2011 年度工作报告
2、南京银行股份有限公司监事会2011 年度工作报告
3、南京银行股份有限公司2011 年度财务决算报告及2012 年度财务预算安排
4、南京银行股份有限公司2011 年度利润分配报告
5、南京银行股份有限公司2011 年度关联交易专项报告
6、南京银行股份有限公司部分关联方2012 年度日常关联交易预计额度
7、补选朱增进先生为南京银行股份有限公司独立董事
8、南京银行股份有限公司聘任2012 年度财务报告审计会计师事务所
9、南京银行股份有限公司聘任2012 年度内部控制审计会计师事务所
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-04-28
公司名称南京银行
公告日期2011-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、南京银行股份有限公司董事会2010 年度工作报告;
2、南京银行股份有限公司监事会2010 年度工作报告;
3、南京银行股份有限公司2010 年度财务决算报告及2011 年度财务预算安排;
4、南京银行股份有限公司2010 年度利润分配报告;
5、选举南京银行股份有限公司第六届董事会组成人选;
6、选举南京银行股份有限公司第六届监事会组成人选;
7、南京银行股份有限公司2010 年度关联交易专项报告;
8、南京银行股份有限公司部分关联方2011 年日常关联交易预计额度;
9、南京银行股份有限公司发行次级债券;
10、南京银行股份有限公司发行次级债券在额度内特别授权;
11、南京银行股份有限公司2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
12、南京银行股份有限公司聘任2011 年度审计机构
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-12-06
公司名称南京银行
公告日期2010-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、选举洪正贵先生担任南京银行股份有限公司第五届董事会董事;
2、延长南京银行股份有限公司发行金融债券有效期;
3、修改公司章程;
4、对控股子公司宜兴阳羡村镇银行有限责任公司提供担保。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-27
公司名称南京银行
公告日期2010-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、南京银行股份有限公司董事会2009 年度工作报告;
2、南京银行股份有限公司监事会2009 年度工作报告;
3、南京银行股份有限公司2009 年度财务决算报告及2010 年度财务预算安排;
4、南京银行股份有限公司2009 年度利润分配报告;
5、聘任2010 年度审计机构;
6、南京银行股份有限公司关联交易管理办法(修订稿);
7、南京银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告;
8、南京银行股份有限公司部分关联方2010 年度日常关联交易预计额度;
9、独立董事2009 年度述职报告。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-12-17
公司名称南京银行
公告日期2009-12-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议关于南京银行股份有限公司符合配股条件的议案;
(二)审议关于南京银行股份有限公司配股方案的议案;
2.1 股票种类及每股面值
2.2 配股基数和比例
2.3 配股价格及定价依据
2.4 配售对象
2.5 发行时间
2.6 募集资金数量及用途
2.7 上市地点
2.8 决议的有效期限
(三)审议关于南京银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案;
(四) 审议关于南京银行股份有限公司本次配股募集资金使用可行性报告的议案;
(五) 审议关于南京银行股份有限公司本次配股前公司滚存未分配利润处置的议案;
(六) 审议关于提请南京银行股份有限公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理本次配股具体事宜的议案;
(七)审议关于制定《南京银行股份有限公司三年资本规划》的议案;
(八) 审议关于提名艾飞立先生担任南京银行股份有限公司第五届董事会董事的议案。
审议内容配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-28
公司名称南京银行
公告日期2009-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、南京银行股份有限公司董事会2008 年度工作报告(五届董事会七次会议);
2、南京银行股份有限公司监事会2008 年度工作报告(五届董事会七次会议);
3、南京银行股份有限公司2008 年度财务决算报告(五届董事会七次会议);
4、南京银行股份有限公司2008 年度利润分配报告(五届董事会七次会议);
5、南京银行股份有限公司呆账核销权限(修订稿) (五届董事会四次会议);
6、关于补选夏平先生为南京银行股份有限公司董事的议案(五届董事会五次会议);
7、关于补选范卿午先生为南京银行股份有限公司独立董事的议案(五届董事会五次会议);
8、南京银行股份有限公司独立董事津贴制度(五届董事会五次会议);
9、南京银行股份有限公司外部监事津贴制度(五届监事会四次会议);
10、关于南京银行股份有限公司发行金融债券的议案(五届董事会六次会议);
11、关于南京银行股份有限公司发行金融债券特别授权的议案(五届董事会六次会议);
12、关于聘任2009 年度审计机构的议案(五届董事会七次会议);
13、关于修改公司章程的议案(五届董事会四次会议)。
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-06-03
公司名称南京银行
公告日期2008-06-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、南京银行股份有限公司董事会2007年度工作报告;
2、南京银行股份有限公司监事会2007年度工作报告;
3、南京银行股份有限公司2007年度财务决算报告;
4、南京银行股份有限公司2008年度财务预算报告;
5、南京银行股份有限公司2007年度利润分配报告;
6、关于修改公司独立董事制度的议案;
7、关于修改公司外部监事制度的议案;
8、南京银行股份有限公司四届董事会独立董事三年述职报告;
9、关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为2008年度审计机构的议案;
10、关于公司董事会换届选举的议案
(1)提名林复先生为公司第五届董事会董事;
(2)提名王海涛先生为公司第五届董事会董事;
(3)提名徐益民先生为公司第五届董事会董事;
(4)提名罗强先生为公司第五届董事会董事;
(5)提名谢华礼先生为公司第五届董事会董事;
(6)提名唐富春女士为公司第五届董事会董事;
(7)提名晏仲华先生为公司第五届董事会董事;
(8)提名章宁先生为公司第五届董事会董事;
(9)提名禹志强先生为公司第五届董事会董事;
(10)提名周小祺先生为公司第五届董事会董事;
(11)提名白世春先生为公司第五届董事会独立董事;
(12)提名韩诚先生为公司第五届董事会独立董事;
(13)提名颜延先生为公司第五届董事会独立董事;
(14)提名裴平先生为公司第五届董事会独立董事;
(15)提名谢满林先生为公司第五届董事会独立董事;
11、关于公司监事会换届选举的议案
(1)提名谢南女士为公司第五届监事会监事;
(2)提名王家宝先生为公司第五届监事会监事;
(3)提名裘愉昇先生为公司第五届监事会外部监事;
(4)提名余新平先生为公司第五届监事会外部监事;
12、关于修改公司章程的议案。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-08-17
公司名称南京银行
公告日期2007-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)关于修订南京银行股份有限公司章程的议案;
(二)关于修订南京银行股份有限公司股东大会议事规则的议案;
(三)关于修订南京银行股份有限公司董事会议事规则的议案;
(四)关于修订南京银行股份有限公司监事会议事规则的议案;
(五)关于聘请南京立信永华会计师事务所有限公司为2007年度审计机构的议案;
(六)关于聘任徐益民为董事的议案;
审议内容
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