| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
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| 公司名称 | 招商证券 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《招商证券股份有限公司章程》的议案
2.00 关于修订《招商证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《招商证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《招商证券股份有限公司监事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《招商证券股份有限公司独立董事制度》的议案
6.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
6.01 霍达
6.02 张健
6.03 邓伟栋
6.04 刘威武
6.05 吴宗敏
6.06 李晓霏
6.07 马伯寅
6.08 黄坚
6.09 张铭文
6.10 丁璐莎
7.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
7.01 叶荧志
7.02 张瑞君
7.03 曹啸
7.04 丰金华
8.00 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
8.01 朱立伟
8.02 王章为
8.03 马蕴春
8.04 彭陆强
8.05 邹群 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 招商证券 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《招商证券股份有限公司章程》的议案
2.00 关于修订《招商证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《招商证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《招商证券股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 招商证券 |
| 公告日期 | 2023-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举张健先生为公司第七届董事会非执行董事的议案
2 关于选举朱立伟先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 招商证券 |
| 公告日期 | 2023-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 公司独立董事2022年度述职报告
4 关于公司2022年年度报告的议案
5 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6 关于公司2022年度利润分配的议案
7 关于公司2023年度自营投资额度的议案
8 关于聘请公司2023年度审计机构的议案
9.00 关于公司2023年度预计日常关联交易的议案
9.01 预计与招商银行股份有限公司及其子公司的日常关联交易
9.02 预计与招商局集团有限公司及其关联方(含重要上下游企业，不含招商银行及其子公司)的日常关联交易
9.03 预计与中国远洋海运集团有限公司及其关联方的日常关联交易
9.04 预计与中国人民人寿保险股份有限公司及其相关关联方的日常关联交易
9.05 预计与公司董事、监事、高级管理人员的日常关联交易
9.06 预计与其他关联方的日常关联交易
10 关于招商证券国际有限公司及其全资子公司2023年度担保授权方案的议案
11 关于选举丁璐莎为公司第七届董事会非执行董事的议案
12 关于选举彭陆强为公司第七届监事会股东代表监事的议案
13.00 关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
13.01 债务融资工具的发行主体及发行方式
13.02 债务融资工具的发行规模
13.03 债务融资工具的品种
13.04 债务融资工具的期限
13.05 债务融资工具的利率
13.06 担保及其他增信安排
13.07 募集资金用途
13.08 发行价格
13.09 发行对象
13.10 债务融资工具上市
13.11 债务融资工具的偿债保障措施
13.12 发行公司境内外债务融资工具的授权事项
13.13 决议有效期
14 关于增发公司H股股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 招商证券 |
| 公告日期 | 2022-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司非执行董事的议案
2 关于选举公司股东代表监事的议案
3 关于修订《招商证券股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 招商证券 |
| 公告日期 | 2022-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与招商局集团有限公司签署证券及金融产品、交易及服务框架协议的议案
2 关于公司与中国远洋海运集团有限公司签署证券及金融产品、交易及服务框架协议的议案
3 关于选举公司非执行董事的议案
4 关于选举公司独立非执行董事的议案
5 关于修订《招商证券股份有限公司独立董事制度》的议案
6 关于修订《招商证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案
7 关于制定《招商证券股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案
8 关于修订《招商证券股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 招商证券 |
| 公告日期 | 2022-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 公司独立董事2021年度述职报告
4 关于公司2021年年度报告的议案
5 关于公司2021年度财务决算报告的议案
6 关于公司2021年度利润分配的议案
7 关于公司2022年度自营投资额度的议案
8 关于聘请公司2022年度审计机构的议案
9.00 关于公司2022年度预计日常关联交易的议案
9.01 预计与招商银行股份有限公司及其子公司的日常关联交易
9.02 预计与招商局集团有限公司及其关联方(含重要上下游企业，不含招商银行及其子公司)的日常关联交易
9.03 预计与中国远洋海运集团有限公司及其关联方的日常关联交易
9.04 预计与中国人民人寿保险股份有限公司及相关关联方的日常关联交易
9.05 预计与公司董事、监事、高级管理人员的日常关联交易
9.06 预计与其他关联方的日常关联交易
10 关于招商证券国际有限公司及其全资子公司2022年度担保授权方案的议案
11 关于增发公司H股股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 招商证券 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《招商证券股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《招商证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案
3 关于修订《招商证券股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
4.00 关于选举公司董事的议案
4.01 关于选举吴宗敏先生为公司第七届董事会执行董事的议案
4.02 关于选举邓伟栋先生为公司第七届董事会非执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 招商证券 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 公司独立董事2020年度述职报告
4 关于公司2020年年度报告的议案
5 关于公司2020年度财务决算报告的议案
6 关于公司2020年度利润分配的议案
7 关于公司2021年度自营投资额度的议案
8 关于聘请公司2021年度审计机构的议案
9.00 关于公司2021年度预计日常关联交易的议案
9.01 预计与招商银行股份有限公司及其子公司(不含招商基金管理有限公司及其子公司)发生的日常关联交易
9.02 预计与招商局集团有限公司及其联系人发生的日常关联交易
9.03 预计与招商局集团有限公司其他关联方(不含招商银行及其子公司，含重要上下游企业)发生的日常关联交易
9.04 预计与中国远洋海运集团有限公司及其联系人发生的日常关联交易
9.05 预计与中国远洋海运集团有限公司其他关联方发生的日常关联交易
9.06 预计与中国人民保险集团股份有限公司及其关联方发生的日常关联交易
9.07 预计与公司董事、监事、高级管理人员发生的日常关联交易
9.08 预计与其他关联自然人发生的日常关联交易
9.09 预计与其他关联方发生的日常关联交易
10 关于招商证券国际有限公司及其全资子公司提供担保的议案
11 关于公司2021-2023年股东回报规划的议案
12 关于选举刘威武先生为本公司第七届董事会非执行董事的议案
13 关于增发公司H股股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 招商证券 |
| 公告日期 | 2020-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年半年度利润分配的议案
2.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
2.01 霍达
2.02 粟健
2.03 熊贤良
2.04 苏敏
2.05 熊剑涛
2.06 彭磊
2.07 高宏
2.08 黄坚
2.09 王大雄
2.10 王文
3.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
3.01 向华
3.02 肖厚发
3.03 熊伟
3.04 胡鸿高
4.00 关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案
4.01 周语菡
4.02 李晓霏
4.03 王章为
4.04 马蕴春
4.05 张震
4.06 邹群 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 招商证券 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 公司独立董事2019年度述职报告
4 关于公司2019年年度报告的议案
5 关于公司2019年度财务决算报告的议案
6 关于公司2020年度自营投资额度的议案
7.00 关于公司2020年度预计日常关联交易的议案
7.01 预计与招商银行股份有限公司发生的日常关联交易
7.02 预计与招商局集团有限公司及其联系人发生的日常关联交易
7.03 预计与招商基金管理有限公司发生的日常关联交易
7.04 预计与博时基金管理有限公司发生的日常关联交易
7.05 预计与长城证券股份有限公司发生的日常关联交易
7.06 预计与中国远洋海运集团有限公司及其一致行动人以及黄坚董事、王大雄董事担任董事、高管的其他关联方发生的日常关联交易
7.07 预计与中国人民人寿保险股份有限公司、中美国际保险销售服务有限责任公司发生的日常关联交易
7.08 预计与关联自然人发生的日常关联交易
7.09 与其他关联方发生的日常关联交易
8 关于聘请公司2020年度审计机构的议案
9 关于招商证券国际有限公司为其全资子公司提供担保的议案
10 关于修订《招商证券股份有限公司章程》的议案
11 关于修订《招商证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《招商证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
13 关于修订《招商证券股份有限公司监事会议事规则》的议案
14 关于增发公司H股股份一般性授权的议案
15.00 关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
15.01 债务融资工具的发行主体
15.02 债务融资工具的发行规模
15.03 债务融资工具的品种
15.04 债务融资工具的期限
15.05 债务融资工具的利率
15.06 担保及其他增信安排
15.07 募集资金用途
15.08 发行价格
15.09 发行对象
15.10 债务融资工具上市
15.11 债务融资工具的偿债保障措施
15.12 发行公司境内外债务融资工具的授权事项
15.13 决议有效期
16 关于公司2019年度利润分配的议案
17 关于延长公司2019年度配股公开发行证券决议有效期的议案
18 关于延长对董事会全权办理配股相关事宜授权有效期的议案
19 关于前次募集资金使用情况的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 招商证券 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司2019年度配股公开发行证券决议效期的议案
2 关于延长对董事会全权办理配股相关事宜授权有期的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 招商证券 |
| 公告日期 | 2019-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《招商证券股份有限公司员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案
3 关于选举高宏先生为非执行董事的议案
4 关于明确公司员工持股计划购买回购股票的价格及计划规模的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 招商证券 |
| 公告日期 | 2019-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与招商局集团有限公司签署证券及金融产品、交易及服务框架协议的议案
2 关于招商证券国际有限公司为其全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 招商证券 |
| 公告日期 | 2019-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司独立董事2018年度述职报告
4 公司2018年年度报告
5 关于公司2018年度财务决算报告的议案
6 关于公司2018年度利润分配的议案
7 关于公司2019年度自营投资额度的议案
8 关于聘请公司2019年度审计机构的议案
9.00 关于公司2019年度预计日常关联交易的议案
9.01 预计与招商银行股份有限公司发生的日常关联交易
9.02 预计与招商局集团有限公司及其控股子公司发生的日常关联交易
9.03 预计与招商基金管理有限公司发生的日常关联交易
9.04 预计与博时基金管理有限公司发生的日常关联交易
9.05 预计与长城证券股份有限公司发生的日常关联交易
9.06 预计与中国远洋海运集团有限公司及其控制的其他关联方发生的日常关联交易
9.07 预计与中国人民人寿保险股份有限公司、中国人民健康保险股份有限公司、中国人民养老保险有限责任公司、人保健康养老管理(广州)有限公司发生的日常关联交易
9.08 预计与关联自然人发生的日常关联交易
9.09 与其他关联方发生的日常关联交易
10 关于增发公司A股、H股股份一般性授权的议案
11 关于选举王文先生为非执行董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 招商证券 |
| 公告日期 | 2019-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 回购期限
1.05 拟回购股份的用途、资金总额区间、数量、占公司总股本的比例
1.06 本次回购的价格区间
1.07 本次回购的资金总额区间
1.08 决议的有效期
2 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次A股股份回购相关事宜的议案
3 关于公司符合配股发行条件的议案
4.00 关于公司2019年度配股方案的议案
4.01 发行股票的种类和面值
4.02 发行方式
4.03 配股基数、比例和数量
4.04 定价原则及配股价格
4.05 配售对象
4.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
4.07 发行时间
4.08 承销方式
4.09 本次配股募集资金投向
4.10 本次配股决议的有效期限
4.11 本次发行股票的上市流通
5 关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案
6 关于公司2019年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案
7 关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案
8 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于前次募集资金使用情况的议案
11 关于变更H股部分募集资金用途的议案
12 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 招商证券 |
| 公告日期 | 2019-04-03 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 回购期限
1.05 拟回购股份的用途、资金总额区间、数量、占公司总股本的比例
1.06 本次回购的价格区间
1.07 本次回购的资金总额区间
1.08 决议的有效期
2 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次A股股份回购相关事宜的议案
3 关于公司符合配股发行条件的议案
4.00 关于公司2019年度配股方案的议案
4.01 发行股票的种类和面值
4.02 发行方式
4.03 配股基数、比例和数量
4.04 定价原则及配股价格
4.05 配售对象
4.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
4.07 发行时间
4.08 承销方式
4.09 本次配股募集资金投向
4.10 本次配股决议的有效期限
4.11 本次发行股票的上市流通
5 关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案
6 关于公司2019年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案
7 关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案
8 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 招商证券 |
| 公告日期 | 2018-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司独立董事2017年度述职报告
4 公司2017年年度报告
5 关于公司2017年度利润分配的议案
6 关于公司2018年度自营投资额度的议案
7.00 关于公司2018年度预计日常关联交易的议案
7.01 预计与招商银行股份有限公司发生的日常关联交易
7.02 预计与招商局集团有限公司及其控股子公司发生的日常关联交易
7.03 预计与招商基金管理有限公司发生的日常关联交易
7.04 预计与博时基金管理有限公司发生的日常关联交易
7.05 预计与中国远洋海运集团有限公司及其控制的其他关联方发生的日常关联交易
7.06 预计与中国人民人寿保险股份有限公司发生的日常关联交易
7.07 与其他关联方发生的日常关联交易
8 关于聘请公司2018年度审计机构的议案
9 关于公司2018-2020年股东回报规划的议案
10 关于变更公司注册地址并修改《公司章程》相应条款的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 招商证券 |
| 公告日期 | 2017-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《招商证券股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 招商证券 |
| 公告日期 | 2017-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司独立董事2016年度述职报告
4 公司2016年年度报告
5 关于公司2016年度利润分配的议案
6 关于公司2017年度自营投资额度的议案
7.00 关于公司2017年度预计日常关联交易的议案
7.01 预计与招商银行股份有限公司发生的日常关联交易
7.02 预计与招商局集团有限公司及其控股子公司发生的日常关联交易
7.03 预计与招商基金管理有限公司发生的日常关联交易
7.04 预计与中国远洋海运集团有限公司及其控制的其他关联方发生的日常关联交易
7.05 与其他关联方发生的日常关联交易
8 关于聘请公司2017年度审计机构的议
9.00 关于选举公司第六届董事会成员的议
9.01 选举苏敏女士为非执行董事
9.02 选举熊贤良先生为非执行董事
9.03 选举粟健先生为非执行董事
9.04 选举王岩先生为执行董事
9.05 选举彭磊女士为非执行董事
9.06 选举熊剑涛先生为执行董事
9.07 选举黄坚先生为非执行董事
9.08 选举王大雄先生为非执行董事
9.09 选举陈志刚先生为非执行董事
9.10 选举向华先生为独立非执行董事
9.11 选举肖厚发先生为独立非执行董事
9.12 选举霍达先生为执行董事
9.13 选举熊伟先生为独立非执行董事
9.14 选举胡鸿高先生为独立非执行董事
9.15 选举汪棣先生为独立非执行董事
10.00 关于选举公司第六届监事会股东代表监事成员的议案
10.01 选举周语菡女士为股东代表监事
10.02 选举李晓霏先生为股东代表监事
10.03 选举王章为先生为股东代表监事
10.04 选举马蕴春先生为股东代表监事
10.05 选举房小兵先生为股东代表监事
10.06 选举张泽宏先生为股东代表监事
11.00 关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
11.01 债务融资工具的品种
11.02 债务融资工具的发行规模
11.03 债务融资工具的发行主体
11.04 债务融资工具的期限
11.05 债务融资工具的利率
11.06 担保及其他安排
11.07 募集资金用途
11.08 发行价格
11.09 发行对象
11.10 债务融资工具上市
11.11 债务融资工具的偿债保障措施
11.12 决议有效期
11.13 发行公司境内外债务融资工具的授权事项 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 招商证券 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2016年度中期利润分配的议案
2、关于公司与招商局集团有限公司签署证券及金融产品、交易及服务框架协议的议案
3、关于调整独立董事津贴的议案
4、关于调增招商证券大厦项目投资计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-13 |
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| 公司名称 | 招商证券 |
| 公告日期 | 2016-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于独立董事变更的议案
2、关于董事变更的议案
3、关于发行短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-01 |
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| 公司名称 | 招商证券 |
| 公告日期 | 2016-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司独立董事2015年度述职报告
4公司2015年年度报告及其摘要
5关于公司2015年度利润分配的议案
6关于公司2016年度自营投资额度的议案
7.00关于公司2016年度预计日常关联交易的议案
7.01预计与招商银行股份有限公司发生的日常关联交易
7.02预计与招商局集团有限公司及其控股子公司发生的日常关联交易
7.03预计与中国远洋运输（集团）总公司及其控股的与公司构成《上海证券交易所股票上市规则》规定之关联方的企业发生的日常关联交易
7.04预计与其他关联方发生的日常关联交易
8关于聘请公司2016年度审计机构的议案
9关于董事变更的议案
10关于公司管理层及骨干员工通过资产管理计划认购H股方案（草案）的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-04 |
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| 公司名称 | 招商证券 |
| 公告日期 | 2015-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司扩大外汇业务范围的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-01 |
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| 公司名称 | 招商证券 |
| 公告日期 | 2015-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2015年度中期利润分配的议案
2 关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-27 |
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| 公司名称 | 招商证券 |
| 公告日期 | 2015-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《招商证券股份有限公司章程》的议案
2关于修订《招商证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3关于修订《招商证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
4关于修订《招商证券股份有限公司监事会议事规则》的议案
5关于修订《招商证券股份有限公司独立董事制度》的议案
6关于修订《招商证券股份有限公司关联交易决策制度》的议案
7关于修订《招商证券股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-10 |
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| 公司名称 | 招商证券 |
| 公告日期 | 2015-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整公司2015年度自营投资额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-08 |
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| 公司名称 | 招商证券 |
| 公告日期 | 2015-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于发行股票质押融资债权资产证券化产品的议案
1.01 发行规模
1.02 产品期限
1.03 利率及确定方式
1.04 募集资金用途
1.05 上市场所
1.06 担保事项
1.07 决议的有效期
1.08 本次发行的授权事项
1.09 偿债保障措施
2.00 关于发行普通次级债券及永续次级债券的议案
2.01 发行次级债券的规模
2.02 发行次级债券的期限
2.03 债券利率及确定方式、展期和利率调整
2.04 债券利息递延支付
2.05 强制付息事件
2.06 募集资金用途
2.07 决议的有效期
2.08 授权事项
2.09 偿债保障措施 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-26 |
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| 公司名称 | 招商证券 |
| 公告日期 | 2015-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案
2.00 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市方案的议案（分8项表决）
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 定价方式
2.06 发行对象
2.07 发售原则
2.08 国有股转（减）持
3 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
4 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5 关于公司发行H股股票募集资金使用及投向计划的议案
6 关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案
7 关于授权董事会及其获授权人士全权处理与发行H股股票并上市有关事项的议案
8 关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
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| 公司名称 | 招商证券 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司独立董事2014年度述职报告
4 公司2014年年度报告及其摘要
5 关于公司2014年度利润分配的议案
6 关于公司2015-2017年股东回报规划的议案
7 关于公司2015年度自营投资额度的议案
8 关于公司2015年度预计日常关联交易的议案
9 关于聘请公司2015年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-26 |
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| 公司名称 | 招商证券 |
| 公告日期 | 2015-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于在公司经营范围中增加黄金现货合约自营业务的议案
2、关于为招商证券国际有限公司及其全资子公司提供担保或反担保的议案
3、关于发行次级债券的议案
（1）发行次级债券的规模
（2）发行次级债券的期限
（3）债券利率及确定方式、展期和利率调整
（4）募集资金用途
（5）决议的有效期
（6）授权事项
（7）偿债保障措施
4、关于增加经营范围并修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-28 |
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| 公司名称 | 招商证券 |
| 公告日期 | 2014-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于发行短期公司债券的议案
2关于调整公开发行公司债券决议有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-31 |
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| 公司名称 | 招商证券 |
| 公告日期 | 2014-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公开发行公司债券的议案
1.01 发行规模
1.02 向股东配售的安排
1.03 债券期限
1.04 债券利率及确定方式
1.05 募集资金用途
1.06 上市场所
1.07 担保事项
1.08 决议的有效期
1.09 本次发行的授权事项
1.10 偿债保障措施
2 关于董事变更的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-18 |
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| 公司名称 | 招商证券 |
| 公告日期 | 2014-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2014年中期利润分配的议案
2 关于调整公司2014年A股方向性自营投资额度的议案
3 关于调增招商证券大厦项目投资计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-08 |
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| 公司名称 | 招商证券 |
| 公告日期 | 2014-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2013年度董事会工作报告
2 公司2013年度监事会工作报告
3 公司2013年度独立董事述职报告
4 公司2013年年度报告及其摘要
5 关于公司2013年度利润分配的议案
6 关于公司2014年度自营投资额度的议案
7 关于公司2014年度预计日常关联交易的议案
8 关于聘请公司2014年度审计机构的议案
9 关于修订《招商证券股份有限公司章程》部分条款的议案
10 关于修订《招商证券股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案
11 关于修订《招商证券股份有限公司监事会议事规则》部分条款的议案
12 关于公司选举第五届董事会董事的议案
12.01 宫少林
12.02 洪小源
12.03 华立
12.04 王岩
12.05 杨鶤
12.06 郭健
12.07 彭磊
12.08 孙月英
12.09 黄坚
12.10 曹栋
12.11 衣锡群
12.12 刘嘉凌
12.13 徐华
12.14 杨钧
12.15 丁慧平
13 关于公司选举第五届监事会股东代表监事的议案
13.01 周语菡
13.02 李晓霏
13.03 房小兵
13.04 张泽宏
13.05 刘冲
13.06 朱海彬
14 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-14 |
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| 公司名称 | 招商证券 |
| 公告日期 | 2014-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于调整公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行对象和认购方式
2.02 发行数量
2.03 发行价格及定价原则
2.04 限售期
3 关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司终止与集盛投资签订的附条件生效的股份认购合同并与招融投资等三家发行对象签订附条件生效的股份认购合同的议案
5 关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
6 关于提请股东大会批准深圳市招融投资控股有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案
7 关于修订《招商证券股份有限公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-01 |
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| 公司名称 | 招商证券 |
| 公告日期 | 2013-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行数量
2.05 发行价格及定价原则
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5、关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案
6、关于公司与深圳市集盛投资发展有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案
7、关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
8、关于批准深圳市集盛投资发展有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案
9、关于授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
10、关于修订《招商证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-20 |
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| 公司名称 | 招商证券 |
| 公告日期 | 2013-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于设立资产管理子公司并变更公司经营范围的议案
2 关于公司经营范围增加保险兼业代理的议案
3 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-10 |
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| 公司名称 | 招商证券 |
| 公告日期 | 2013-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 公司2012年度董事会工作报告
2 公司2012年度监事会工作报告
3 公司2012年度独立董事履职情况报告
4 公司2012年年度报告及其摘要
5 关于公司2012年度利润分配的议案
6 关于公司2013年度自营投资额度的议案
7 关于公司2013年度预计日常关联交易的议案
8 关于聘请公司2013年度审计机构的议案
9 关于独立董事变更的议案
10 关于同意董事会转授权经营管理层决定发行短期融资券相关具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-16 |
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| 公司名称 | 招商证券 |
| 公告日期 | 2012-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公开发行公司债券的议案
1.01发行规模
1.02向股东配售的安排
1.03债券期限
1.04债券利率及确定方式
1.05募集资金用途
1.06上市场所
1.07担保事项
1.08决议的有效期
1.09本次发行的授权事项
1.10偿债保障措施 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 招商证券 |
| 公告日期 | 2012-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1关于公司发行短期融资券的议案
2关于申请开展代销金融产品业务及增加公司经营范围的议案
3关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 招商证券 |
| 公告日期 | 2012-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 公司2011年度董事会工作报告
2 公司2011年度监事会工作报告
3 公司2011年度独立董事工作报告
4 公司2011年年度报告及其摘要
5 关于公司2011年度利润分配的议案
6 关于董事变更的议案
7 关于公司2012年度自营投资额度的议案
8 关于修改《公司章程》的议案
9 关于公司2012年度预计日常关联交易的议案
10 关于聘请公司2012年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-23 |
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| 公司名称 | 招商证券 |
| 公告日期 | 2011-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举王岩为第四届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 招商证券 |
| 公告日期 | 2011-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1公司2010年度董事会工作报告
2公司2010年度监事会工作报告
3公司2010年度独立董事工作报告（非表决事项）
4公司2010年年度报告及其摘要
5关于公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的议案
6关于选举第四届董事会董事的议案
7关于选举第四届监事会监事的议案
8关于修订《招商证券股份有限公司章程》部分条款的议案
9关于公司2011年自营投资额度的议案
10关于公司2011年度预计日常关联交易的议案
11关于聘请公司2011年度审计机构的议案
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| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 招商证券 |
| 公告日期 | 2011-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司发行短期融资券的议案
2 关于选举刘嘉凌为第三届董事会独立董事的议案
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| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 招商证券 |
| 公告日期 | 2010-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2010年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 招商证券 |
| 公告日期 | 2010-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1公司2009年度董事会工作报告
2公司2009年度监事会工作报告
3公司2009年度独立董事工作报告
4公司2009年年度报告及其摘要
5关于公司2009年度利润分配预案的议案
6关于公司2010年自营投资额度的议案
7关于公司2010年度预计日常关联交易的议案
8《招商证券股份有限公司会计师事务所选聘制度》
9《关于修改公司经营范围及变更公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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