| 股东大会通知 公告日期:2025-11-08 |
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| 公司名称 | 华塑股份 |
| 公告日期 | 2025-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-20 |
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| 公司名称 | 华塑股份 |
| 公告日期 | 2025-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》
3 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
5 《关于制定<公司募集资金管理规定>的议案》
6 《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
7 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
8 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
9 《关于募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金和实施新募投项目的议案》
10.00 《关于更换第六届董事会非独立董事的议案》
10.01 蒋园园 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-12 |
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| 公司名称 | 华塑股份 |
| 公告日期 | 2025-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2024年度董事会工作报告
2 2024年度监事会工作报告
3 2024年度财务决算报告
4 2025年度财务预算报告
5 2024年年度报告全文及摘要
6 关于2024年度不进行利润分配方案的议案
7 关于2025年度向金融机构申请综合授信的议案
8 关于公司董事2025年度薪酬方案的议案
9 关于公司监事2025年度薪酬方案的议案
10 关于公司2025年度投资计划的议案
11 关于重新签订金融服务协议暨关联交易的议案
12 关于续聘2025年度外部审计机构的议案
13 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
14.00 关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
14.01 路明先生
14.02 段舒宝先生
14.03 王小勇先生
14.04 潘仁勇先生
14.05 于玉娇女士
14.06 范海滨先生
15.00 关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案
15.01 王清女士
15.02 黄伟新先生
15.03 朱继平先生
16.00 关于监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工监事候选人的议案
16.01 孙邦安先生
16.02 司成莉女士
16.03 唐卫新先生
16.04 刘瑾先生 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-01-21 |
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| 公司名称 | 华塑股份 |
| 公告日期 | 2025-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2025年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于更换第五届董事会非独立董事的议案
2.01 于玉娇
3.00 关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 刘瑾 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-22 |
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| 公司名称 | 华塑股份 |
| 公告日期 | 2024-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及投向
2.08 上市地点
2.09 本次向特定对象发行前的滚存利润安排
2.10 发行决议的有效期
3 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
5 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的议案
7 关于未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案
8 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
9 关于公司与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案
10 关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案
11 关于提请公司股东大会授权董事会、董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 华塑股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2024年度财务预算报告
5 2023年年度报告全文及摘要
6 关于2023年度利润分配方案的议案
7 关于2024年度向金融机构申请综合授信的议案
8 关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
9 关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
10 关于公司2024年年度投资计划的议案
11 关于续聘2024年度外部审计机构的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《关联交易管理制度》的议案
15 关于修订《募集资金管理制度》的议案
16.00 关于补选第五届董事会非独立董事的议案
16.01 补选段舒宝先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-13 |
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| 公司名称 | 华塑股份 |
| 公告日期 | 2024-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2024年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-05 |
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| 公司名称 | 华塑股份 |
| 公告日期 | 2023-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于补选第五届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举监事的议案
2.01 关于更换第五届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 华塑股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2023年度财务预算报告
5 2022年年度报告全文及摘要
6 关于2022年度利润分配方案的议案
7 关于2023年度向金融机构申请综合授信的议案
8 关于续聘2023年度外部审计机构的议案
9 关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
10 关于公司监事2023年度薪酬方案的议案
11 关于公司2023年年度投资计划方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-14 |
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| 公司名称 | 华塑股份 |
| 公告日期 | 2023-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换第五届董事会非独立董事的议案
2 关于2023年度日常关联交易预计的议案
3 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 华塑股份 |
| 公告日期 | 2022-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 安徽华塑股份有限公司超额利润分享方案(2022-2024年度) |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 华塑股份 |
| 公告日期 | 2022-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
2 《关于修订<安徽华塑股份有限公司章程>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 华塑股份 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整、变更部分募投项目的议案》
2 《关于拟建年产12万吨生物可降解材料项目的议案》
3 《关于拟建年产20万吨有机硅项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
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| 公司名称 | 华塑股份 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度监事会工作报告》
2 《2021年度董事会工作报告》
3 《2021年度财务决算报告》
4 《2022年度财务预算报告》
5 《2021年度利润分配方案》
6 《2021年年度报告全文及摘要》
7 《关于续聘2022年度外部审计机构的议案》
8 《关于2022年度向金融机构申请综合授信的议案》
9 《关于购买董监高责任险的议案》
10 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
11 《关于签订金融服务协议暨关联交易的议案》
12 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
13 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16 《关于修订<独立董事制度>的议案》
17 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
18.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
18.01 选举王素玲女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
18.02 选举李姚矿先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
18.03 选举朱超先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
19.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
19.01 选举赵世通先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
19.02 选举赵凯先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
19.03 选举邬苇萧先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
19.04 选举丁胜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
19.05 选举潘仁勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
19.06 选举马超先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
20.00 《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工监事候选人的议案》
20.01 选举陈霜红女士为公司第五届监事会非职工监事候选人的议案
20.02 选举孙邦安先生为公司第五届监事会非职工监事候选人的议案
20.03 选举丁少江先生为公司第五届监事会非职工监事候选人的议案
20.04 选举司成莉女士为公司第五届监事会非职工监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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