| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 西安银行 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 西安银行股份有限公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案
2 西安银行股份有限公司2022年度利润分配预案
3 西安银行股份有限公司2022年度董事会工作报告
4 西安银行股份有限公司2022年度监事会工作报告
5 西安银行股份有限公司关于聘请2023年会计师事务所的议案
6 西安银行股份有限公司2022年度关联交易专项报告
7 西安银行股份有限公司关于2023年日常关联交易预计额度的议案
8 西安银行股份有限公司关于符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
9.00 西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券并上市方案的议案
9.01 发行证券的种类
9.02 发行规模
9.03 票面金额及发行价格
9.04 债券期限
9.05 债券利息
9.06 付息期限及方式
9.07 转股期限
9.08 转股价格的确定及其调整
9.09 转股价格向下修正条款
9.10 转股数量的确定方式
9.11 转股年度有关股利的归属
9.12 赎回条款
9.13 回售条款
9.14 发行方式及发行对象
9.15 向原股东配售的安排
9.16 可转债持有人会议相关事项
9.17 募集资金用途
9.18 担保事项
9.19 决议有效期
10 西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
11 西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案
12 西安银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案
13 西安银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市相关事宜的议案
14 西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券并上市摊薄即期回报及填补措施的议案
15 关于西安银行股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
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| 公司名称 | 西安银行 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 西安银行股份有限公司关于选举陈汉先生为第六届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-10 |
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| 公司名称 | 西安银行 |
| 公告日期 | 2022-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 西安银行股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案
2 西安银行股份有限公司2021年度利润分配预案
3 西安银行股份有限公司2021年度董事会工作报告
4 西安银行股份有限公司2021年度监事会工作报告
5 西安银行股份有限公司关于聘请2022年会计师事务所的议案
6 西安银行股份有限公司2021年度关联交易专项报告
7 西安银行股份有限公司关于2022年日常关联交易预计额度的议案
8 西安银行股份有限公司关于向比亚迪汽车金融有限公司增资的议案
9.00 关于西安银行股份有限公司董事会换届选举的议案
9.01 选举郭军先生为西安银行股份有限公司第六届董事会董事
9.02 选举梁邦海先生为西安银行股份有限公司第六届董事会董事
9.03 选举王欣先生为西安银行股份有限公司第六届董事会董事
9.04 选举李勇先生为西安银行股份有限公司第六届董事会董事
9.05 选举陈永健先生为西安银行股份有限公司第六届董事会董事
9.06 选举胡军先生为西安银行股份有限公司第六届董事会董事
9.07 选举杜岩岫先生为西安银行股份有限公司第六届董事会董事
9.08 选举范德尧先生为西安银行股份有限公司第六届董事会董事
9.09 选举雎国余先生为西安银行股份有限公司第六届董事会独立董事
9.10 选举廖志生先生为西安银行股份有限公司第六届董事会独立董事
9.11 选举冯仑先生为西安银行股份有限公司第六届董事会独立董事
9.12 选举梁永明先生为西安银行股份有限公司第六届董事会独立董事
9.13 选举李晓先生为西安银行股份有限公司第六届董事会独立董事
10.00 关于西安银行股份有限公司监事会换届选举的议案
10.01 选举李富国先生为西安银行股份有限公司第六届监事会监事
10.02 选举尹振涛先生为西安银行股份有限公司第六届监事会外部监事
10.03 选举钟鸿钧先生为西安银行股份有限公司第六届监事会外部监事
10.04 选举廖貅武先生为西安银行股份有限公司第六届监事会外部监事
11 西安银行股份有限公司股东大会对第六届董事会授权的方案
12 西安银行股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-07 |
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| 公司名称 | 西安银行 |
| 公告日期 | 2021-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 西安银行股份有限公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算方案
2 西安银行股份有限公司2020年度利润分配预案
3 西安银行股份有限公司2020年度董事会工作报告
4 西安银行股份有限公司2020年度监事会工作报告
5 西安银行股份有限公司关于聘请2021年会计师事务所的议案
6 西安银行股份有限公司2020年度关联交易专项报告
7 西安银行股份有限公司关于2021年日常关联交易预计额度的议案
8 西安银行股份有限公司2021-2025年资本规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
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| 公司名称 | 西安银行 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 西安银行股份有限公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案
2 西安银行股份有限公司2019年度利润分配预案
3 西安银行股份有限公司2019年度董事会工作报告
4 西安银行股份有限公司2019年度监事会工作报告
5 西安银行股份有限公司关于聘请2020年会计师事务所的议案
6 西安银行股份有限公司2019年度关联交易专项报告
7 西安银行股份有限公司关于2020年日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-31 |
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| 公司名称 | 西安银行 |
| 公告日期 | 2019-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 西安银行股份有限公司关于发行二级资本债券的议案
2 西安银行股份有限公司关于发行金融债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-07 |
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| 公司名称 | 西安银行 |
| 公告日期 | 2019-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 西安银行股份有限公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案
2 西安银行股份有限公司2018年度利润分配预案
3 西安银行股份有限公司2018年度董事会工作报告
4 西安银行股份有限公司2018年度监事会工作报告
5 西安银行股份有限公司关于聘请2019年会计师事务所的议案
6 西安银行股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计额度的议案
7 西安银行股份有限公司2018年度关联交易专项报告
8 西安银行股份有限公司关于增补王洲锁先生为本行第五届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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