| 股东大会通知 公告日期:2024-12-13 |
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| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2024-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2024年中期利润分配方案
2 关于聘请2024年度财务报表审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-16 |
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| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2024-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资建设湖南攸县广寒坪抽水蓄能电站项目的议案
2 关于发行公司债券的议案
3 关于修订公司《独立董事制度》的议案
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 独立董事候选人-李文中
4.02 独立董事候选人-孙正运 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-04 |
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| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2024-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司董事的议案
1.01 董事候选人-刘伟平 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度利润分配方案
4 公司2023年度报告
5 公司2023年度财务决算和2024年度预算报告
6 关于聘请2024年度内部控制审计机构的议案
7 关于公司2024年度使用闲置资金开展国债逆回购业务的议案
8 关于公司2024年度投资计划的议案
9 关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,发行公司债券的议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资建设重庆奉节菜籽坝抽水蓄能电站项目的议案
2 关于修订公司《章程》及三会议事规则的议案
3.00 关于补选公司监事的议案
3.01 监事候选人-谭可 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-15 |
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| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2023-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于投资建设甘肃张掖抽水蓄能电站项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度利润分配方案
4 公司2022年度报告
5 公司2022年度财务决算和2023年度预算报告
6 关于聘请2023年度财务报告审计机构的议案
7 关于聘请2023年度内部控制审计机构的议案
8 关于开展2023年度短期固定收益投资的议案
9 关于公司2023年度担保计划的议案
10 关于公司2023年度投资计划的议案
11 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
12.00 关于补选公司董事的议案
12.01 董事候选人-王洪
12.02 董事候选人-滕卫恒
13.00 关于补选公司监事的议案
13.01 监事候选人-徐海云 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-30 |
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| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2022-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
1.01 本次交易的整体方案
1.02 本次资产购买方案--交易对方
1.03 本次资产购买方案--标的资产
1.04 本次资产购买方案--定价原则及交易价格
1.05 本次资产购买方案--支付方式
1.06 本次资产购买方案--发行股份的种类、面值及上市地点
1.07 本次资产购买方案--定价基准日、定价原则及发行价格
1.08 本次资产购买方案--发行对象
1.09 本次资产购买方案--发行数量
1.10 本次资产购买方案--锁定期安排
1.11 本次资产购买方案--现金对价方案
1.12 本次资产购买方案--过渡期损益
1.13 本次资产购买方案--滚存未分配利润的安排
1.14 本次资产购买方案--标的资产权属转移及违约责任
1.15 本次资产购买方案--决议有效期
1.16 本次募集配套资金--发行股份的种类、面值及上市地点
1.17 本次募集配套资金--定价基准日、定价原则及发行价格
1.18 本次募集配套资金--发行对象
1.19 本次募集配套资金--募集资金用途
1.20 本次募集配套资金--发行规模及发行数量
1.21 本次募集配套资金--滚存未分配利润安排
1.22 本次募集配套资金--锁定期安排
1.23 本次募集配套资金--决议有效期
2 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
3 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4 关于《中国长江电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于签订本次交易相关协议的议案
6 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
8 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
9 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
10 关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案
11 关于本次交易对公司摊薄即期回报影响及填补措施的议案
12 关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
13 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年度利润分配方案
5 关于聘请2022年度财务报告审计机构的议案
6 关于聘请2022年度内部控制审计机构的议案
7 关于公司2022年度对外担保计划的议案
8 关于开展2022年度短期固定收益投资的议案
9 关于与三峡财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的议案
10 关于与三峡财务(香港)有限公司续签《融资业务框架协议》的议案
11 关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案
12 关于发行公司债券的议案
13 关于制定公司《对外捐赠管理制度》的议案
14 关于调整公司独立董事津贴标准的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-21 |
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| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2022-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司第五届董事会换届的议案-选举非独立董事
1.01 董事候选人-雷鸣山
1.02 董事候选人-马振波
1.03 董事候选人-张星燎
1.04 董事候选人-关杰林
1.05 董事候选人-胡伟明
1.06 董事候选人-宗仁怀
1.07 董事候选人-苏劲松
1.08 董事候选人-苏天鹏
1.09 董事候选人-赵燕
1.10 董事候选人-洪猛
2.00 关于公司第五届董事会换届的议案-选举独立董事
2.01 独立董事候选人-张必贻
2.02 独立董事候选人-文秉友
2.03 独立董事候选人-燕桦
2.04 独立董事候选人-黄德林
2.05 独立董事候选人-黄峰
3.00 关于公司第五届监事会换届的议案
3.01 监事候选人-曾义
3.02 监事候选人-莫锦和
3.03 监事候选人-夏颖
3.04 监事候选人-盛翔
3.05 监事候选人-滕卫恒 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2020年度利润分配方案
5 关于聘请2021年度财务报告审计机构的议案
6 关于聘请2021年度内部控制审计机构的议案
7 关于开展2021年度短期固定收益投资的议案
8 关于与三峡财务(香港)有限公司签署《金融服务框架协议》的议案
9 关于公司在伦敦证券交易所上市后注册资本变更并修订《公司章程》的议案
10.00 关于补选公司董事的议案
10.01 董事候选人-王世平
10.02 董事候选人-苏劲松
11.00 关于补选公司监事的议案
11.01 监事候选人—曾义 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第五届董事会董事的议案
1.01 董事候选人-张星燎 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于秘鲁路德斯配电项目引入联合投资人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2020-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案
2.00 关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案
2.01 上市方案-发行证券的种类和面值
2.02 上市方案-发行时间
2.03 上市方案-发行方式
2.04 上市方案-发行规模
2.05 上市方案-GDR在存续期内的规模
2.06 上市方案-GDR与基础证券A股股票的转换率
2.07 上市方案-定价方式
2.08 上市方案-发行对象
2.09 上市方案-GDR与基础证券A股股票的转换限制期
2.10 上市方案-承销方式
3 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
4 关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案
5 关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议案
6 关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案
7 关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案
8 关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
11 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
12 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度利润分配预案
5 关于聘请2020年度财务报告审计机构的议案
6 关于聘请2020年度内部控制审计机构的议案
7 关于开展2020年度短期固定收益投资的议案
8 关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案
9.00 关于补选公司董事的议案
9.01 董事候选人-李庆华女士 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2019-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为湖南桃花江核电有限公司继续提供担保的议案
2 关于投资南美配电项目的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理收购南美配电资产相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2019-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于补选公司监事的议案
2.01 监事候选人-滕卫恒 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配方案
5 关于聘请2019年度财务报告审计机构的议案
6 关于聘请2019年度内部控制审计机构的议案
7 关于开展2019年度短期固定收益投资的议案
8 关于与三峡财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的议案
9 关于发行公司债券的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于调整独立董事津贴标准的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司第四届董事会换届的议案-选举非独立董事
1.01 董事候选人-雷鸣山
1.02 董事候选人-马振波
1.03 董事候选人-陈国庆
1.04 董事候选人-何红心
1.05 董事候选人-洪文浩
1.06 董事候选人-宗仁怀
1.07 董事候选人-黄宁
1.08 董事候选人-周传根
1.09 董事候选人-赵燕
1.10 董事候选人-赵强
2.00 关于公司第四届董事会换届的议案-选举独立董事
2.01 独立董事候选人-张崇久
2.02 独立董事候选人-吕振勇
2.03 独立董事候选人-张必贻
2.04 独立董事候选人-文秉友
2.05 独立董事候选人-燕桦
3.00 关于公司第四届监事会换届的议案
3.01 监事候选人-杨省世
3.02 监事候选人-莫锦和
3.03 监事候选人-夏颖
3.04 监事候选人-黄萍
3.05 监事候选人-盛翔 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2018-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增选公司第四届董事会董事的议案
1.01 董事候选人-马振波
1.02 董事候选人-陈国庆
1.03 董事候选人-赵强 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配方案
5 关于聘请2018年度财务报告审计机构的议案
6 关于聘请2018年度内部控制审计机构的议案
7 关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案
8 关于开展2018年度短期固定收益投资的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2017-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于发行公司债券的议案
2 关于开展短期固定收益投资的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于临时增加2017年度投资审批权限的议案
5 关于为湖南桃花江核电有限公司继续提供担保的议案
6.00 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案
6.01 独立董事候选人—燕桦 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度财务决算报告
4 公司2016年度利润分配方案
5 关于聘请2017年度财务报告审计机构的议案
6 关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案
7.00 关于改选公司监事的议案
7.01 监事候选人—夏颖 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2017-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于聘请公司2016年度财务报告审计机构的议案
2、关于聘请公司2016年度内部控制审计机构的议案
3、关于与三峡财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的议案
4.00 关于增选公司第四届董事会独立董事的议案
4.01 独立董事候选人—张必贻
4.02 独立董事候选人—文秉友
5.00 关于增选公司第四届监事会监事的议案
5.01 监事候选人—黄历新 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年度财务决算报告
4、公司2015年度利润分配方案
5、关于修订《公司章程》的议案
6、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
7、关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案
8、关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案
9、关于发行境外债券有关事项的议案
10.00、关于增选公司董事的议案—非独立董事
10.01、非独立董事候选人—洪文浩
10.02、非独立董事候选人—宗仁怀
10.03、非独立董事候选人—黄宁
10.04、非独立董事候选人—周传根
10.05、非独立董事候选人—赵燕
11.00、关于增选公司监事的议案
11.01、监事候选人—王新
11.02、监事候选人—黄萍 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2016-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》
1.01发行股份及支付现金购买资产—交易对方
1.02发行股份及支付现金购买资产—标的资产
1.03发行股份及支付现金购买资产—交易金额
1.04发行股份及支付现金购买资产—对价支付
1.05发行股份及支付现金购买资产—现金对价支付安排
1.06发行股份及支付现金购买资产—发行股份的种类和面值
1.07发行股份及支付现金购买资产—发行方式、发行对象和认购方式
1.08发行股份及支付现金购买资产—发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
1.09发行股份及支付现金购买资产—发行数量
1.10发行股份及支付现金购买资产—上市地点
1.11发行股份及支付现金购买资产—股份锁定期
1.12发行股份及支付现金购买资产—过渡期间损益安排
1.13发行股份及支付现金购买资产—滚存未分配利润安排
1.14发行股份及支付现金购买资产—关于相关资产办理权属转移的合同义务及责任
1.15发行股份及支付现金购买资产—决议的有效期
1.16非公开发行股票募集配套资金—发行股份的种类和面值
1.17非公开发行股票募集配套资金—发行对象、发行方式和认购方式
1.18非公开发行股票募集配套资金—发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
1.19非公开发行股票募集配套资金—发行数量及募集配套资金总额
1.20非公开发行股票募集配套资金—上市地点
1.21非公开发行股票募集配套资金—股份锁定期
1.22非公开发行股票募集配套资金—滚存未分配利润安排
1.23非公开发行股票募集配套资金—募集资金用途
1.24非公开发行股票募集配套资金—决议的有效期
1.25现金分红安排
2《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
3《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
5《关于签订附生效条件的<重大资产购买协议>及<重大资产购买补充协议（一）>的议案》
6《关于签订附生效条件的<股份认购协议>、<股份认购协议之补充协议>的议案》
7《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的说明的议案》
8《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审阅报告、审计报告和评估报告的议案》
9《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》
10《关于符合发行公司债券条件的议案》
11.00《关于发行公司债券方案的议案》
11.01发行规模及票面金额
11.02债券期限
11.03债券利率及确定方式
11.04发行方式
11.05担保安排
11.06赎回条款或回售条款
11.07募集资金用途
11.08发行对象及向公司股东配售的安排
11.09承销方式及上市安排
11.10公司资信情况及偿债保障措施
11.11决议有效期
12《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2015-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增选公司第四届董事会独立董事的议案
1.01 独立董事候选人—吕振勇
1.02 独立董事候选人—郑卫军 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年度利润分配方案
5 关于聘请公司2015年度审计机构的议案
6 关于与三峡财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2015-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案
3.00 关于公司第三届董事会换届的议案—非独立董事
3.01 非独立董事候选人—卢纯
3.02 非独立董事候选人—张诚
3.03 非独立董事候选人—杨亚
3.04 非独立董事候选人—张定明
3.05 非独立董事候选人—李季泽
4.00 关于公司第三届董事会换届的议案—独立董事
4.01 独立董事候选人—张崇久
5.00 关于公司第三届监事会换届的议案
5.01 监事候选人—林初学
5.02 监事候选人—周晖
5.03 监事候选人—莫锦和
5.04 监事候选人—卢丽平 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2014-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为湖南桃花江核电有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2013年度董事会工作报告》
（二）审议《公司2013年度监事会工作报告》
（三）审议《公司2013年度财务决算报告》
（四）审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
（五）听取《2013年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《公司2013年度利润分配方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2014-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于改选公司部分董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2012年度董事会工作报告》
（二）审议《公司2012年度监事会工作报告》
（三）审议《公司2012年度财务决算报告》
（四）审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》
（五）审议《关于在银行间市场开展短期固定收益投资的议案》
（六）审议《关于注册发行短期融资券有关事项的议案》
（七）听取《2012年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《公司2012年度利润分配方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2012-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于三峡地下电站第二批资产收购事宜的议案》。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会实施地下电站收购事项的议案》。
3、审议《关于发行超短期融资券有关事项的议案》。
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011年度财务决算报告》
4、审议《公司2011年度利润分配方案》
5、审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》
6、审议《关于在银行间市场开展短期固定收益投资的议案》
7、审议《关于发行短期融资券有关事项的议案》
8、审议《关于与三峡财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>的议案》
9、听取《2011年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2011-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司<关联交易制度>的议案》
2、审议《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2011-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于三峡地下电站收购方案及第一批资产收购事宜的议案》。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会实施地下电站收购事项的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2011-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于提请股东大会授权董事会实施重大资产重组后续交易事项的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-27 |
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| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2011-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010 年度财务决算报告》
4、审议《公司2010 年度利润分配方案》
5、审议《关于在银行间市场开展短期固定收益投资的议案》
6、审议《关于聘请公司2011 年度审计机构的议案》
7、听取公司独立董事2010 年度履职情况汇总报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-30 |
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| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2010-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》；
2、审议《关于聘请蒋黔贵女士担任公司第三届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2010-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2009 年度利润分配及资本公积转增股本的方案》；
5、审议《关于在银行间市场开展短期固定收益投资的议案》；
6、审议《关于聘请公司2010 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改公司<关联交易制度>的议案》；
8、审议《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》；
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
10、审议《关于公司第二届董事会换届的议案》；
11、审议《关于公司第二届董事会换届增加独立董事候选人的议案》；
12、审议《关于公司第二届监事会换届的议案》；
13、听取《2009 年度独立董事述职报告》。。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2010-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案》；
2、审议《关于修改<中国长江电力股份有限公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2009-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司以所持湖北能源集团股份有限公司股份参与重组湖北三环股份有限公司的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司参与重组湖北三环股份有限公司事宜的议案》；
3、审议《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2009-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于重大资产重组方案暨关联交易的议案》
（二）《关于提请股东大会批准中国长江三峡工程开发总公司免于以要约方式收购公司股份的议案》
（三）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事宜的议案》
（四）《关于向控股股东中国三峡总公司借入委托贷款的议案》
（五）《关于三峡财务有限责任公司为公司提供金融业务服务的议案》
（六）《关于为大冶有色金属有限公司发行不超过7 亿元短期融资券提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2009-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度监事会工作报告》
3、审议《2008 年度财务决算报告》
4、审议《2008 年度利润分配方案》
5、审议《关于聘请公司2009 年度审计机构的议案》
6、审议《关于在三峡财务有限责任公司存款的议案》
7、审议《关于在银行间市场开展短期固定收益投资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2008-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007 年度监事会工作报告》
3、审议《2007 年度财务决算报告》
4、审议《2007 年度利润分配方案》
5、审议《关于聘请公司2008 年度审计机构的议案》
6、审议《关于在三峡财务有限责任公司存款的议案》
7、审议《关于公司发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案》
8、审议《关于在银行间债券市场进行短期投资的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2007-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于修改公司<信息披露制度>的议案》
3、审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》
4、审议《关于发行人民币80 亿元公司债券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2007-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于收购三峡工程7＃、8＃发电机组的议案》
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2007-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度董事会工作报告》
2、审议《2006年度监事会工作报告》
3、审议《2006年度财务决算报告》
4、审议《2006年度利润分配预案》
5、审议《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》
6、审议《关于在三峡财务有限责任公司存款的议案》
7、审议《关于聘请金莲淑担任公司第二届董事会独立董事的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2007-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司<关联交易制度>的议案》；
2、审议《关于制订公司<募集资金管理制度>的议案》；
3、审议《关于战略投资湖北省能源集团有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2006-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<中国长江电力股份有限公司章程>的议案》；
2、审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修改公司<投资、担保、借贷管理制度>的议案》。
6、审议《关于公司发行短期融资券有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2006-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度财务决算报告》；
4、审议《2005年度利润分配预案》；
5、审议《关于聘请公司2006年度审计机构的议案》；
6、审议《关于在三峡财务有限责任公司存款的议案》；
7、审议《关于申请发行企业专项资产支持融资产品的议案》；
8、审议《关于调整认股权证存续期的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2005-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | １、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
２、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
３、审议《关于修改公司章程的议案》；
４、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
５、审议《关于审议公司董事会议事规则的议案》；
６、审议《关于审议公司监事会议事规则的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2005-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于审议中国长江电力股份有限公司股权分置改革方案的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-01-31 |
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| 公司名称 | 长江电力 |
| 公告日期 | 2005-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<三峡工程1#、4#发电机组资产收购协议>的议案》；
2、审议《关于收购三峡工程1#、4#发电机组贷款融资的议案》。 |
| 审议内容 | |
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