| 股东大会通知 公告日期:2022-06-11 |
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| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2022-06-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年度利润分配预案
5 关于公司2021年度未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
6 关于公司2021年年度报告的议案
7 关于公司2021年日常关联交易情况及预计2022年日常关联交易情况的议案
8 公司关于拟注销回购股份暨减少注册资本的议案
9 关于控股股东及关联方变更非经营性资金占用相关承诺的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-13 |
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| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2021-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于增补倪小伟先生为公司董事的议案
3 关于修改《公司章程》部分条款的议案
4 关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案
5 关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案
6 关于修改《公司监事会议事规则》部分条款的议案
7 关于修改《公司独立董事工作制度》部分条款的议案
8 关于修改《公司关联交易管理制度》部分条款的议案
9 关于修改《公司募集资金管理办法》部分条款的议案
10 关于修改《公司对外担保管理制度》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-10 |
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| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2021-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对参股子公司上海禾风医院有限公司其他股东股权转让放弃优先购买权暨关联交易的议案
2 关于增补蔡泽华先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2021-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2020年度利润分配预案
5 关于公司2020年度未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
6 公司2020年年度报告(全文及摘要)
7 公司关于2020年日常关联交易情况及预计2021年日常关联交易情况的议案
8 关于公司2021年度为全资及控股子公司提供担保的议案
9 关于公司2021年申请金融机构综合授信审批额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-03 |
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| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2020-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本次重大资产出售符合上市公司重大资产重组条件的议案
2.00 关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 交易方式
2.04 交易价格
2.05 对价支付
2.06 债权债务处置及人员安置安排
2.07 过户及交割
2.08 期间损益
2.09 违约责任
2.10 决议有效期
3 关于本次重大资产出售构成关联交易的议案
4 关于公司与上海览海投资有限公司签署附条件生效的《资产转让协议》的议案
5 关于《览海医疗产业投资股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6 关于公司本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于公司本次重大资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
8 关于公司本次重大资产出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
9 关于批准报出本次重大资产出售暨关联交易相关评估报告、审计报告及备考审阅报告的议案
10 关于公司本次重大资产出售评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11 关于公司本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案
12 关于公司重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
13 关于本次重大资产重组摊薄即期回报影响及填补措施的议案
14 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案
15 关于按持股比例向上海禾风医院有限公司提供股东借款暨关联交易的议案
16 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2020-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册地址并修改《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 密春雷
2.02 黄坚
2.03 葛均波
2.04 竺卫东
2.05 刘蕾
2.06 杜祥
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 杨晨
3.02 应晓华
3.03 鲁恬
4.00 关于选举监事的议案
4.01 姚忠
4.02 曾文 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2020-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度利润分配预案
5 公司2019年年度报告(全文及摘要)
6 公司关于2019年日常关联交易情况及预计2020年日常关联交易情况的议案
7 公司关于2020年度为全资及控股子公司提供担保的议案
8 公司关于2020年申请金融机构综合授信审批额度的议案
9 公司关于聘任2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
10 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
11 关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
12.00 关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案
12.01 非公开发行股票的种类和面值
12.02 发行方式及发行时间
12.03 认购对象及认购方式
12.04 发行价格和定价原则
12.05 发行数量
12.06 限售期
12.07 募集资金数量及用途
12.08 公司滚存利润/亏损分配的安排
12.09 本次发行决议的有效期
12.10 上市地点
13 关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案
14 关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
15 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
16 关于公司与上海览海投资有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
17 关于提请股东大会批准上海览海投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
18 关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
19 关于公司本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施的议案
20 关于相关责任主体作出《关于本次非公开发行A股股票填补被摊薄即期回报措施的承诺》的议案
21 关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
22 关于补充确认公司为上海海盛上寿融资租赁有限公司提供担保暨关联交易的议案
23 关于增补竺卫东先生为公司董事的议案
24 关于增补姚忠先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
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| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 公司2018年年度报告(全文及摘要)
6 公司关于2018年日常关联交易情况及预计2019年日常关联交易情况的议案
7 公司关于2019年度为全资及控股子公司提供担保的议案
8 公司关于2019年申请金融机构综合授信审批额度的议案
9 公司关于聘任2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
10 关于变更公司注册地址并修改《公司章程》的议案
11 公司关于为控股子公司上海览海康复医院有限公司向金融机构贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2018-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补鲁恬女士为公司独立董事的议案
2 关于增补刘蕾女士为公司董事的议案
3.00 关于回购公司股份预案的议案
3.01 回购股份的方式
3.02 回购股份的价格或价格区间、定价原则
3.03 回购股份的资金总额及资金来源
3.04 回购股份的种类、数量及比例
3.05 回购股份的期限
3.06 决议的有效期
3.07 办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2018-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2 《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》
3 《关于<重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》
4 《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》
5 《关于签订附条件生效的<股权转让协议>的议案》
6 《关于签订<股权转让协议之补充协议>的议案》
7 《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条的议案》
8 《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次重大资产出售有关事宜的议案》
10 《关于公司委托服务关联交易事项暨签署<委托服务框架协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2018-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合重大资产重组条件的议案
2 关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案
3 关于<重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
4 关于本次重大资产出售构成关联交易的议案
5 关于签订附条件生效的<股权转让协议>的议案
6 关于公司本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条的议案
7 关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案
8 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次重大资产出售有关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配方案
5 公司2017年年度报告(全文及摘要)
6 公司关于预计2018年日常关联交易情况的议案
7 公司关于2018年度为全资及控股子公司提供担保的议案
8 公司关于2018年申请银行综合授信审批额度的议案
9 公司关于聘任2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
10 公司关于增加出售交易性金融资产额度的议案
11 《公司股东分红回报规划(2018-2020年)》的议案
12 关于增补姚忠先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2017-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于增补葛均波先生为公司董事的议案
3 关于增补应晓华先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年财务决算及2017年财务预算
4 公司2016年度利润分配预案
5 公司2016年年度报告及摘要
6 关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
7 关于公司2017年度为全资及控股子公司提供担保的议案
8 关于公司调整董事、监事津贴的议案
9 关于公司2017年申请银行综合授信额度的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于制订《公司关联交易管理制度》的议案
12 关于制订《公司对外担保管理制度》的议案
13 关于修改《公司募集资金管理办法》的议案
14 关于修改《公司独立董事工作制度》的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 密春雷
15.02 黄德利
15.03 黄坚
15.04 谢娜
15.05 常清
15.06 杜祥
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 葛均波
16.02 刘蕾
16.03 杨晨
17.00 关于选举监事的议案
17.01 段肖东
17.02 曾文
17.03 余健 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2016-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司拟参与上海和风置业有限公司股权转让项目暨重大资产购买的议案
1.01 交易对方
1.02 标的资产
1.03 交易方式
1.04 交易对价
1.05 评估基准日至股权交割日之间标的资产的损益归属
1.06 交易对价的支付安排
1.07 本次交易不构成关联交易
1.08 本次交易构成重大资产重组
1.09 本次交易不构成借壳上市
1.10 决议有效期
2 关于公司符合重大资产购买条件的议案
3 关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4 关于《览海医疗产业投资股份有限公司重大资产购买报告书》及其摘要的议案
5 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
6 关于授权董事会及董事会授权人士全权办理本次重大资产购买的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2016-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称的议案
2 关于变更公司经营范围的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修改《股东大会议事规则》的议案
5 关于修改《董事会议事规则》的议案
6 关于修改《监事会议事规则》的的议案
7 关于受让“东华软件”股份的议案
8.00 关于增选董事的议案
8.01 选举黄德利先生为公司第八届董事会董事
8.02 选举常清先生为公司第八届董事会董事 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2016-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合重大资产重组条件的议案
2关于公司重大资产出售构成关联交易的议案
3.00关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案
3.01交易对方
3.02标的资产
3.03交易方式
3.04交易价格
3.05债权债务处置
3.06期间损益安排
3.07人员安排
3.08本次交易构成关联交易
3.09本次交易构成重大资产重组
3.10本次交易不构成借壳上市
3.11决议有效期
4关于《中海（海南）海盛船务股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》及其摘要的议案
5关于签订附条件生效的《股权转让协议（修订）》的议案
6关于公司本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案
7关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次重大资产出售有关事宜的议案
8.00关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案
8.01拟回购股份的种类
8.02拟回购股份的方式
8.03拟回购股份的数量或金额
8.04拟回购股份的价格
8.05拟用于回购的资金来源
8.06回购股份的期限
8.07关于本次回购股份的授权事宜 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2016-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于转让中海集团财务有限责任公司5%股权的议案
议案二、关于选举林红华女士为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2016-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司关于修改《公司章程》的议案
2、公司关于2016年1-5月计提资产减值准备的议案
3、公司关于通过上海证券交易所大宗交易系统出售招商证券股票的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告
4、公司2015年度利润分配预案
5、公司2015年年度报告及年度报告摘要
6、公司关于2015年度计提资产减值准备的议案
7、公司关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案
8、公司关于签订《2016年度海运物料供应和服务协议》及预计2016年度日常关联交易的议案
9、公司关于2016年度为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2015-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司关于调整非公开发行股票方案决议有效期的议案
2公司关于调整股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2015-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2015-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1、公司关于设立融资租赁公司的议案
2、关于授权公司管理层处置可供出售金融资产的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2015-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于修改《公司章程》的议案
2 公司关于修改《股东大会议事规则》的议案
3 公司关于修改《董事会议事规则》的议案
4 公司关于修改《监事会议事规则》的议案
5 公司关于变更监事的议案：选举段肖东先生为公司第八届监事会监事
6.00 公司关于变更董事的议案
6.01 选举密春雷先生为公司第八届董事会董事
6.02 选举杨吉贵先生为公司第八届董事会董事
6.03 选举杜祥先生为公司第八届董事会董事
6.04 选举谢娜女士为公司第八届董事会董事
7.00 公司关于变更独立董事的议案
7.01 选举毕文瀚先生为公司第八届董事会独立董事
7.02 选举刘蕾女士为公司第八届董事会独立董事
7.03 选举周斌先生为公司第八届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2015-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量及认购方式
2.06 限售期
2.07 本次发行前滚存利润的安排
2.08 上市地点
2.09 决议的有效期
2.10 募集资金投向
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
5、关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案
6、关于公司与上海览海投资有限公司签订附条件生效的《股份认购合同》的议案
7、关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案
8、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
9、关于提请股东大会同意上海览海投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
10、关于修订《中海(海南)海盛船务股份有限公司募集资金管理办法》的议案
11、关于制订《中海(海南)海盛船务股份有限公司股东分红回报规划（2015-2017年）》的议案
12、关于为深圳市中海海盛沥青有限公司7000万元银行授信额度提供担保的议案
13.00 公司关于变更董事的议案
13.01 因工作繁忙原因，唐炜先生不再担任公司第八届董事会董事职务
13.02 选举马洪伟先生为公司第八届董事会董事 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2015-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量及认购方式
2.06 限售期
2.07 本次发行前滚存利润的安排
2.08 上市地点
2.09 决议的有效期
2.10 募集资金投向
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
5 关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案
6 关于公司与上海览海投资有限公司签订附条件生效的《股份认购合同》的议案
7 关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案
8 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
9 关于提请股东大会同意上海览海投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
10 关于修订《中海(海南)海盛船务股份有限公司募集资金管理办法》的议案
11 关于制订《中海(海南)海盛船务股份有限公司股东分红回报规划（2015-2017年）》的议案
12 关于为深圳市中海海盛沥青有限公司7000万元银行授信额度提供担保的议案
13.00 公司关于变更董事的议案
13.01 因工作繁忙原因，唐炜先生不再担任公司第八届董事会董事职务
13.02 选举马洪伟先生为公司第八届董事会董事 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2015-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2015-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告
4、公司2014年度利润分配预案
5、公司2014年年度报告及年度报告摘要
6、公司关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案
7、公司关于变更独立董事的议案
7.01因连任时间达到六年，刘娥平女士不再担任公司第八届董事会独立董事职务
7.02选举李增泉先生为公司第八届董事会独立董事
8、公司关于变更董事的议案
8.01因工作变动原因，翁羿先生不再担任公司第八届董事会董事职务
8.02选举秦炯先生为公司第八届董事会董事
9、公司关于2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2015-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于出售公司所持有的部分招商证券股票的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2014-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司关于调整2014年度船员租赁日常关联交易预计金额的议案。
2、公司关于与中国海运（集团）总公司签订《统借统还协议》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2014-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年度董事会工作报告。
2、公司2013年度监事会工作报告。
3、公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告。
4、公司2013年度利润分配预案。
5、公司2013年年度报告及年度报告摘要。
6、公司关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案。
7、公司关于修改《公司章程》的议案。
8、公司关于2013年度日常关联交易执行情况及预计2014年度日常关联交易的议案。
9、公司关于董事会换届选举的议案。
9.1选举黄小文先生为公司第八届董事会董事。
9.2选举俞曾港先生为公司第八届董事会董事。
9.3选举翁羿先生为公司第八届董事会董事。
9.4选举陈彬先生为公司第八届董事会董事。
9.5选举葛庆成先生为公司第八届董事会董事。
9.6选举唐炜先生为公司第八届董事会董事。
9.7选举刘娥平女士为公司第八届董事会独立董事。
9.8选举胡正良先生为公司第八届董事会独立董事。
9.9选举王吉先生为公司第八届董事会独立董事。
10、公司关于监事会换届选举的议案。
10.1选举杨吉贵先生为公司第八届监事会监事。
10.2选举胡曙光先生为公司第八届监事会监事。
10.3选举张庆成先生为公司第八届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2013-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于出售公司所持有的部分招商证券股票的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2013-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整公司董事的议案。
1.1温建国先生不再担任公司第七届董事会董事职务。
1.2选举葛庆成先生为公司第七届董事会董事。
2、关于修改公司《章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2013-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年度董事会工作报告；
2、公司2012年度监事会工作报告；
3、公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告；
4、公司2012年度利润分配预案；
5、公司2012年年度报告及年度报告摘要；
6、公司关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案；
7、公司关于与中海集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》的议案；
8、公司关于与中国海运（集团）总公司签订《2013至2015年度海运物料供应和服务协议》及预计2013年度日常关联交易的议案；
9、关于调整公司董事的议案。
9.1吴昌正先生因工作变动原因不再担任公司第七届董事会董事职务。
9.2选举陈彬先生为公司第七届董事会董事。
10、公司关于为中海(海南)海盛贸易有限公司5000万元银行授信额度提供担保的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2012-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司关于全资子公司中海海盛香港船务有限公司处置“金海洋”轮和“金海潼”轮的议案。
2、公司关于聘任2012年度内部控制审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2012-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司关于变更监事的议案。
1.1、因工作变动原因，单忠立先生不再担任公司第七届监事会监事职务。
1.2、选举俞建忠先生为公司第七届监事会监事。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司《章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2012-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 公司关于变更独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2012-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011 年度董事会工作报告；
2、公司2011 年度监事会工作报告；
3、公司2011 年度财务决算及2012 年度财务预算报告；
4、公司2011 年度利润分配预案；
5、公司2011 年年度报告及年度报告摘要；
6、公司关于船舶固定资产残值及折旧年限会计估计变更的议案；
7、关于出售公司所持有的部分招商证券股票的议案；
8、公司关于续聘天职国际会计师事务所有限公司及支付其报酬的议案；
9、公司关于为中海(海南)海盛贸易有限公司4750 万元银行授信额度提供担保的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2011-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司关于出售公司所持有的部分招商证券股票的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2011-05-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司关于处置“霸王岭”轮的议案。
2、公司关于控股子公司海南中海海盛海连船务有限公司处置“万宁海”轮、“兴隆海”轮两艘杂货船的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2011-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2010 年度董事会工作报告；
2、公司2010 年度监事会工作报告；
3、公司2010 年度财务决算及2011 年度财务预算报告；
4、公司2010 年度利润分配预案；
5、公司2010 年年度报告及年度报告摘要；
6、公司关于续聘天职国际会计师事务所有限公司及支付其报酬的议案；
7、公司关于董事会换届选举的议案；
7.1、选举王大雄先生为公司第七届董事会董事。
7.2、选举张荣标先生为公司第七届董事会董事。
7.3、选举吴昌正先生为公司第七届董事会董事。
7.4、选举温建国先生为公司第七届董事会董事。
7.5、选举唐炜先生为公司第七届董事会董事。
7.6、选举李伟先生为公司第七届董事会董事。
7.7、选举孙培廷先生为公司第七届董事会独立董事。
7.8、选举潘祖顺先生为公司第七届董事会独立董事。
7.9、选举刘娥平女士为公司第七届董事会独立董事。
8、公司关于监事会换届选举的议案。
8.1、选举杨吉贵先生为公司第七届监事会监事。
8.2、选举单忠立先生为公司第七届监事会监事。
8.3、选举黄明辉先生为公司第七届监事会监事。
9、公司关于调整董事、监事津贴的议案；
10、公司关于与中海集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨关于与中国海运（集团）总公司签订《金融服务框架终止合作协议书》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2011-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司关于处置“东山岭”轮的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2010-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司关于为中海(海南)海盛贸易有限公司4750 万元银行授信额度提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2010-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司关于控股子公司广州振华船务有限公司建造一艘散货船的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2010-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 公司2009 年度董事会工作报告
2 公司2009 年度监事会工作报告
3 公司2009 年度财务决算及2010 年度财务预算报告
4 公司2009 年度利润分配预案
5 公司2009 年年度报告及年度报告摘要
6 公司关于续聘天职国际会计师事务所有限公司及支付其报酬的议案
7 公司关于变更董事的议案
7.1 因工作原因，金义松先生不再担任公司第六届董事会董事职务
7.2 推荐吴昌正先生为公司第六届董事会董事候选人
8 公司关于调整董事、监事津贴的议案
9 公司关于与中国海运（集团）总公司签订《海运物料供应和服务协议》的议案
10 关于修改公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2010-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司全资子公司中海海盛香港船务有限公司向相关银行海外机构申请贷款的事项
2 关于公司因中海海盛香港船务有限公司向相关银行海外机构申请贷款的事项向该银行国内机构申请办理借款保函的事项
3 关于授权公司李明昌总经理签署相关授信合同的事项
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2009-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于与中国海运（集团）总公司签订《金融服务框架协议》的议案
2 关于修改公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2009-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于为中海(海南)海盛贸易有限公司4750 万元银行授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2009-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于向中国海运（集团）总公司申请提供不超过人民币5 亿元额度委托贷款的议案
2 公司关于变更董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2009-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度财务决算及2009 年度财务预算报告；
4、审议公司2008 年度利润分配预案；
5、审议公司2008 年年度报告及年度报告摘要；
6、审议公司关于续聘天职国际会计师事务所有限公司及支付其报酬的议案；
7、审议公司关于变更独立董事的议案；
8、审议公司关于变更董事的议案；
9、审议关于修改公司《章程》的议案；
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2008-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司关于变更董事的议案。
2、关于修改公司《章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2008-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007年度董事会工作报告；
2、审议公司2007年度监事会工作报告；
3、审议公司2007年度财务决算及2008年度财务预算报告；
4、审议公司2007年度利润分配预案；
5、审议公司2007年年度报告及年度报告摘要；
6、审议公司关于续聘天职国际会计师事务所有限公司及支付其报酬的议案；
7、审议公司关于董事会换届选举的议案；
8、审议公司关于提名潘祖顺先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案（临时提案）。
9、审议公司关于监事会换届选举的议案；
10、审议关于修改公司《章程》的议案；
11、审议关于设立公司董事会薪酬与考核委员会的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2008-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司关于新建六艘3.3 万吨级散货船的议案。
2、公司关于为六艘3.3 万吨级散货船建造项目申请贷款的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2007-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司关于收购三艘油轮及将其改造为三艘杂货船的议案。
2、公司关于更换会计师事务所的议案。
3、审议公司关于增补董事的议案（临时提案）。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2007-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算及2007年度财务预算报告；
4、审议公司2006年度利润分配预案；
5、审议公司2006年年度报告及年度报告摘要；
6、审议公司关于支付会计师事务所审计费用的议案；
7、审议公司关于与中国海运（集团）总公司签订《海运物料供应和服务协议》的议案；
8、审议公司关于建造四艘5.73万吨级散货运输船的议案；
9、审议公司关于为四艘5.73万吨级散货运输船建造项目申请贷款的议案；
10、审议公司关于抵押贷款的议案；
11、审议公司关于运用不超过4亿元资金进行短期投资的议案；
12、审议关于修改公司《章程》的议案；
13、审议公司《股东大会议事规则》（修改稿）；
14、审议公司《董事会议事规则》（修改稿）；
15、审议关于设立公司董事会审计委员会的议案；
16、审议公司《监事会议事规则》（修改稿）；
17、审议公司关于变更董事的议案；
18、审议公司关于变更独立董事的议案（临时提案）；
19、审议公司关于更换会计师事务所的议案（临时提案）；
20、审议公司《募集资金管理制度》（临时提案）。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2007-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司与交通银行股份有限公司开展综合授信业务的议案。
（1）关于公司全资子公司中海海盛香港船务有限公司向交通银行股份有限公司申请贷款的事项。
（2）关于公司因中海海盛香港船务有限公司向交通银行股份有限公司申请贷款的事项向交通银行股份有限公司上海虹口支行申请办理借款保函的事项。
（3）关于授权公司李明昌总经理签署相关授信合同的事项。
2、公司关于变更募集资金投资项目的议案。
（1）公司关于变更募集资金投资项目的事项。
（2）关于授权合适人员代表公司处理"NORD SPIRIT"轮的购买事宜。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2006-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司控股子公司中海海盛香港船务有限公司或其下属公司收购四艘油轮及将其改造为四艘化学品运输船的议案；
2、关于公司股改费用冲减资本公积金的议案；
3、公司关于追加资金建造两艘5.7万吨级散货运输船的议案。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2006-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 会议审议事项：公司关于变更募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2006-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告；
4、审议公司2005年度利润分配预案；
5、审议公司2005年年度报告及年度报告摘要
6、审议公司关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司的议案；
7、审议公司关于调整董事、监事津贴的议案；
8、审议关于修改公司《章程》的议案；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 览海医疗 |
| 公告日期 | 2006-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次临时股东大会暨相关股东会议审议事项为：《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》
|
| 审议内容 | 股权分置 |
|
每日必读
发行与分配