| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度报告及摘要的议案
3 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于公司2021年度利润分配预案的议案
5 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
6 关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
7 关于公司2022年度监事薪酬方案的议案
8 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
9 关于公司董事会届满换届选举的议案
9.01 选举许毅天先生为公司第十一届董事会独立董事
9.02 选举刘震先生为公司第十一届董事会独立董事
9.03 选举张晔华女士为公司第十一届董事会独立董事
9.04 选举雷鹏国先生为公司第十一届董事会非独立董事
9.05 选举林大湑先生为公司第十一届董事会非独立董事
9.06 选举刘道贵先生为公司第十一届董事会非独立董事
9.07 选举张涛先生为公司第十一届董事会非独立董事
9.08 选举李文涛先生为公司第十一届董事会非独立董事
9.09 选举王绍楠女士为公司非独立董事
10.00 关于公司监事会届满换届选举的议案
10.01 选举邓远军先生为公司第十一届监事会监事
10.02 选举胡文博先生为公司第十一届监事会监事
11 关于选举李明刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
12 关于拟变更公司注册地址及公司名称的议案
13 关于修订《公司章程》的议案
14 关于2022年度独立董事津贴的议案
15 关于2022年度公司董事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-26 |
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| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2022-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司聘请2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-08 |
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| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2022-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司聘请2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
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| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于诚森集团向全资孙公司北京众能提供资金支持的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-17 |
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| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2021-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于追认公司变更募集资金用途暨变更募投项目的议案
2 关于追认公司全资子公司青岛中天因转让武汉中能、湖北合能股权暨转让涉及募投项目的议案
3 关于重要前期会计差错更正的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-19 |
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| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2021-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟变更公司注册地址的议案
2 关于拟变更公司名称的议案
3 关于拟修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-24 |
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| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2021-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于免除黄杰公司董事职务的议案
2 关于提请补选雷鹏国为公司第十届董事会非独立董事的议案
3 关于提请补选亢韦为公司第十届董事会独立董事的议案
4 关于提请补选刘信光为公司第十届董事会独立董事的议案
5 关于提请罢免施清荣第十届董事会非独立董事职务的议案
6 关于提请罢免焦祺森第十届董事会非独立董事职务的议案
7 关于提请罢免周路第十届监事会非职工监事职务的议案
8 关于提请罢免林源第十届监事会非职工监事职务的议案
9 关于提请选举胡文博为公司第十届监事会非职工监事的议案
10 关于提请选举李春梅为公司第十届监事会非职工监事的议案
11 关于免除张涛第十届董事会非独立董事职务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
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| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度报告及摘要的议案
3 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4 关于公司2020年度利润分配预案的议案
5 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
6 关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
7 关于公司2021年度独立董事津贴的议案
8 关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案
9 关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案
10 关于公司2020年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-20 |
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| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2021-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度对外担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-06 |
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| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2021-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选陈亦昕女士为公司第十届董事会独立董事的议案
2 关于补选张涛先生为公司第十届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-06 |
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| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2020-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为江苏中能燃气有限公司向江苏银行股份有限公司南京迈皋桥支行申请流动资金贷款业务提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-25 |
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| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2020-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册地址的议案
2 关于变更公司名称的议案
3 关于修订<公司章程>的议案
4 关于为武汉中天能源有限公司向渤海银行股份有限公司武汉分行申请流动资金贷款业务提供担保的议案
5 关于为青岛中天能源集团股份有限公司向日照银行股份有限公司青岛分行申请流动资金贷款业务提供担保的议案
6 关于为武汉中能燃气有限公司向华夏银行股份有限公司武汉洪山支行申请流动资金贷款业务提供担保的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-20 |
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| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2020-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为青岛中天及亚太能源向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行申请信贷业务提供担保的议案
2 关于拟以LongRun公司持有的全部油气资产及其股权为青岛中天向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行申请信贷业务提供抵押保证及质押的议案
3 关于LongRun使用青岛中天信贷额度向建行青岛四方支行申请流动资金贷款并拟以LongRun持有的全部油气资产及CalgarySinoenergy持有的LongRun全部股权提供抵押担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中天能源2019年度董事会工作报告的议案
2 关于中天能源2019年度报告及摘要的议案
3 关于中天能源2019年度财务决算报告的议案
4 关于中天能源2019年度利润分配预案的议案
5 关于中天能源2019年度独立董事述职报告的议案
6 关于中天能源2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
7 关于修订《对外担保管理制度》的议案
8 关于中天能源独立董事津贴的议案
9 2020年公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案
10 关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案
11 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
12 关于为青岛中天向中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行申请流动资金贷款业务提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-13 |
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| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2020-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中天能源、青岛中天与和翌能源(上海)有限公司、武汉中能、上海年昌投资管理有限公司、湖北合能签署《互相担保合作协议》的议案
2 关于为青岛中天向中国农业银行股份有限公司青岛四方支行申请贷款重新约期业务提供担保的议案
3 关于为青岛中天及亚太能源向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行申请调整借款期限业务提供担保的议案
4 关于为浙江中天能源有限公司和浙江兴腾能源有限公司向民生银行嘉兴分行申请重整授信业务提供担保的议案
5 关于为宣城中能向交通银行股份有限公司宣城分行申请借新还旧业务提供担保的议案
6 关于补选焦祺森先生为公司董事的议案
7 关于补选周路先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-19 |
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| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2020-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于青岛中天能源集团股份有限公司与森宇化工油气有限公司债务重组的议案
2 关于终止《增资扩股协议》同时签署《借款合同》的议案
3 关于公司以持有的广东华丰55%股权将武汉中能为青岛中天向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行申请信贷业务提供股权质押担保进行替换的议案
4 关于公司以持有的广东华丰55%股权为亚太能源向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行申请信贷业务增加股权质押担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2020-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司以持有的广东华丰55%股权将武汉中能为青岛中天向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行申请信贷业务提供股权质押担保进行替换的议案
2 关于公司以持有的广东华丰55%股权为亚太能源向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行申请信贷业务增加股权质押担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2019-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于森宇化工向控股子公司青岛中天提供资金支持的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于森宇化工增资公司控股子公司青岛中天及《关于青岛中天能源集团股份有限公司之增资扩股协议》的议案
2 关于授权董事会办理森宇化工增资公司控股子公司青岛中天相关事宜的议案
3 关于森宇化工向控股子公司青岛中天提供资金支持的议案
4 关于补选公司第十届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2019-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第十届董事会董事的议案
1.01 选举敖宇先生为公司董事
1.02 选举施清荣先生为公司董事
1.03 选举郜治宙先生为公司董事
1.04 选举程仕军先生为公司独立董事
1.05 选举卢申林先生为公司独立董事
1.06 选举秦丽萍女士为公司独立董事
2.00 关于补选公司第十届监事会监事的议案
2.01 选举高国赞先生为公司监事
2.02 选举林源先生为公司监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2019-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第十届董事会董事的议案
1.01 选举敖宇先生为公司董事
1.02 选举施清荣先生为公司董事
1.03 选举郜治宙先生为公司董事
1.04 选举程仕军先生为公司独立董事
1.05 选举卢申林先生为公司独立董事
1.06 选举秦丽萍女士为公司独立董事
2.00 关于补选公司第十届监事会监事的议案
2.01 选举高国赞先生为公司监事
2.02 选举林源先生为公司监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2019-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举李婷女士为董事的议案
2 关于与关联方签署《债务重组及咨询顾问协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中天能源2018年度董事会工作报告的议案
2 关于中天能源2018年度监事会工作报告的议案
3 关于中天能源2018年度报告及摘要的议案
4 关于中天能源2018年度财务决算报告的议案
5 关于中天能源2018年度利润分配预案的议案
6 关于中天能源2018年度财务审计及内部控制审计费用及续聘2019年度财务和内部控制审计机构的议案
7 关于中天能源2018年度独立董事述职报告的议案
8 关于中天能源2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
9 关于授权公司董事会2019年度对外担保额度的议案
10 关于修订《公司章程》部分条款的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-14 |
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| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2019-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会提前换届选举的议案
1.01 选举王东先生为公司董事
1.02 选举徐鸿周先生为公司董事
1.03 选举唐征宇先生为公司董事
1.04 选举黄博先生为公司董事
1.05 选举林大湑先生为公司董事
1.06 选举黄杰先生为公司董事
1.07 选举祝传颂先生为公司董事
1.08 选举刘劲先生为公司董事
1.09 选举王凯先生为公司董事
2.00 关于监事会提前换届选举的议案
2.01 选举王建国先生为公司监事
2.02 选举高蕾女士为公司监事
3.00关于为青岛中天能源集团股份有限公司授信业务提供担保的议案
4.00关于为青岛中天能源集团股份有限公司信贷业务提供担保的议案
5.00关于为亚太清洁能源有限公司信贷业务提供担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-31 |
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| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2018-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整短期融资券发行方案的议案
2 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2018-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行的证券种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向公司原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存放账户
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
7 关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
8 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案
9 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-03 |
|---|
| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2018-05-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司境外子公司债券发行方案的议案
2 关于提请股东大会授权董事会办理境外债券发行相关事宜的议案
3 关于公司为境外子公司发行债券提供担保的议案
4 关于子公司拟收购下属公司少数股权暨签署交易协议的议案
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| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中天能源2017年度董事会工作报告的议案
2 关于中天能源2017年度监事会工作报告的议案
3 关于中天能源2017年度报告及摘要的议案
4 关于中天能源2017年度财务决算报告的议案
5 关于中天能源2017年度利润分配预案的议案
6 关于中天能源2017年度财务审计及内部控制审计费用及续聘2018年度财务和内部控制审计机构的议案
7 关于中天能源2017年度内部控制评价报告的议案
8 关于中天能源2017年度独立董事述职报告的议案
9 关于中天能源2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
10 关于修订《公司章程》部分条款的议案
11 关于授权公司董事会2018年度对外担保额度的议案
12.00 关于董事会换届选举的议案
12.01 选举黄博先生为公司董事
12.02 选举林大湑先生为公司董事
12.03 选举郭小军先生为公司董事
12.04 选举谢支华先生为公司董事
12.05 选举陈正钢先生为公司董事
12.06 选举邓小泊女士为公司董事
12.07 选举陈宋生先生为公司独立董事
12.08 选举李光明先生为公司独立董事
12.09 选举贾晓钧先生为公司独立董事
13.00 关于监事会换届选举的议案
13.01 选举王建国先生为公司监事
13.02 选举苏建女士为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2018-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为广东华丰中天液化天然气有限公司潮州闽粤经济合作区LNG储配站项目建设工程款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2017-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于拟发行短期融资券的议案. |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2017-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司境外子公司发行债券方案的议案
2关于提请股东大会授权董事会办理境外债券发行相关事项的议案
3关于公司为境外子公司发行债券提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2017-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募投项目暨收购广东华丰中天液化天然气有限公司55%股权并增资的议案
2 关于子公司亚太清洁能源有限公司开展原油期货交易业务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2017-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司增加经营范围及修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于中天能源延长非公开发行股票股东大会决议有效期及延长股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事项有效期的议案
2关于中天能源前次募集资金使用情况专项报告的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2017-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于中天能源2016年度董事会工作报告的议案
2关于中天能源2016年度报告及摘要的议案
3关于中天能源2016年度财务决算报告的议案
4关于中天能源2016年度利润分配预案的议案
5关于中天能源2016年度财务审计及内部控制审计费用及续聘2017年度财务和内部控制审计机构的议案
6关于中天能源2016年度内部控制评价报告的议案
7关于中天能源2016年度独立董事述职报告的议案
8关于中天能源2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
9关于长春中天能源股份有限公司董事、监事薪酬管理制度的议案
10关于受让广东华丰中天液化天然气有限公司股权及增加投资的议案
11关于中天能源2016年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2017-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及下属公司2017年度对外担保额度的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2016-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为青岛中天能源股份有限公司向上海浦东发展银行青岛分行授信业务提供担保的议案
2 关于向恒丰银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度并由公司实际控制人及全资子公司提供担保的议案的议案
3 关于向招商银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度并由公司实际控制人及全资子公司提供担保的议案的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2016-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为青岛中天能源股份有限公司向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行授信业务提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2016-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于重新制定《长春中天能源股份有限公司章程》的议案
2、关于重新制定《长春中天能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于重新制定《长春中天能源股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、关于重新制定《长春中天能源股份有限公司监事会议事规则》的议案
5、关于重新制定《长春中天能源股份有限公司独立董事制度》的议案
6、关于重新制定《长春中天能源股份有限公司关联交易管理制度》的议案
7、关于重新制定《长春中天能源股份有限公司对外担保管理制度》的议案》
8、关于重新制定《长春中天能源股份有限公司对外投资管理制度》的议案
9、关于重新制定《长春中天能源股份有限公司募集资金管理制度》的议案
10、关于重新制定《长春中天能源股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2016-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2015年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2015年年度报告及摘要的议案
3 关于公司2015年度财务决算报告的议案
4 关于公司2015年度利润分配预案的议案
5 关于支付2015年度财务报告审计费用及续聘2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案
6 关于独立董事2015年度述职报告的议案
7 关于2015年度监事会工作报告议案
8.00 关于选举监事的议案
8.01 关于选举王远东先生为公司监事的议案
9 关于2015年度公积金转增股本预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于调整本次非公开发行股票方案的议案
2.01定价基准日及定价原则
2.02发行数量
2.03募集资金用途
3.00关于公司本次非公开发行股票方案的议案
3.01发行股票种类和面值
3.02发行方式和发行时间
3.03发行对象及认购方式
3.04定价基准日及定价原则
3.05发行数量
3.06限售期
3.07上市地点
3.08募集资金用途
3.09滚存未分配利润安排
3.10本次发行决议有效期
4关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案
5关于修订本次非公开发行股票预案的议案
6关于修订本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
7关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案
8关于公司符合重大资产重组条件的议案
9.00关于公司重大资产重组暨关联交易具体方案的议案
9.01总体方案
9.02交易标的及最终目标公司
9.03交易对价
9.04支付方式及支付期限
9.05期间损益归属
9.06本次重组决议的有效期
10关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
11关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案
12关于<长春中天能源股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案
13关于全资子公司签署<青岛中天石油投资有限公司股权转让协议>的议案
14关于本次重大资产重组所涉资产相关审计报告和资产评估报告的议案
15关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
16关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
17关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组暨关联交易相关事宜的议案
18关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2016-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请股东大会授权董事会对外担保授权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2015-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于公司本次非公开发行股票方案的议案
2.01发行股票种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象及认购方式
2.04定价基准日及发行价格
2.05发行数量
2.06限售期
2.07上市地点
2.08募集资金用途
2.09滚存未分配利润安排
2.10本次发行决议有效期
3关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
4《关于公司本次非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
5关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
6关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
7关于全资子公司签署《青岛中天石油天然气有限公司股权转让协议》的议案
8关于本次非公开发行股票所涉及的审计报告和评估报告的议案
9关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票及资产收购相关事宜的议案
10关于前次募集资金使用情况报告的议案
11关于《长春百货大楼集团股份有限公司2015-2017年三年股东分红回报规划》的议案
12关于修订《募集资金管理办法》的议案
13关于修订《公司章程》部分条款的议案
14关于为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2015-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加部分募投项目实施主体的议案
2.00 关于增补公司独立董事的议案
2.01 选举李光明先生为公司独立董事
3 关于筹划非公开发行股票事项第三次延期复牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2015-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年年度报告及摘要
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度利润分配预案
6 2014年度内部控制自我评价报告
7 关于支付会计师事务所2014年度财务报表审计及内部控制审计费用的议案
8 独立董事2014年度述职报告
9 关于改聘会计师事务所的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理变更公司名称及相关事项的议案
11 关于修订《公司章程》部分条款的议案
12.00 关于公司董事会换届选举的议案
12.01 选举邓天洲先生为公司董事
12.02 选举黄博先生为公司董事
12.03 选举林大湑先生为公司董事
12.04 选举诸佛清先生为公司董事
12.05 选举孔鑫明先生为公司董事
12.06 选举孙永成先生为公司董事
12.07 选举陈宋生先生为公司独立董事
12.08 选举苏大卫先生为公司独立董事
13.00 关于公司监事会换届选举的议案
13.01 选举王建国先生为公司监事
13.02 选举陈锐女士为公司监事
14 关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2014-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合重大资产重组条件的议案
2、关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案
2.01 本次交易概况
2.02 重大资产置换
发行股份购买资产
2.03 发行股份的类型和面值
2.04 发行方式和发行对象
2.05 发行价格及定价依据
2.06 股份发行数量
2.07 股份锁定期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 期间损益
2.11 业绩补偿
发行股份募集配套资金
2.12 发行股份的类型和面值
2.13 发行方式和发行对象
2.14 发行价格及定价依据
2.15 股份发行数量
2.16 股份锁定期
2.17 上市地点
2.18 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.19 募集资金用途
2.20 决议有效期
3、关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4、关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5、关于《长春百货大楼集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案》
6、关于签订《长春百货大楼集团股份有限公司重大资产重组协议》和《关于青岛中天能源股份有限公司的业绩补偿协议》的议案
7、关于本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
9、关于修改公司章程的议案
10、关于《长春百货大楼集团股份有限公司重大资产重组后三年股东分红回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2014-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、独立董事2013年度述职报告
4、2013年年度报告及摘要
5、2013年度财务决算报告
6、2013年度利润分配预案
7、关于支付会计师事务所2013年度财务审计费用及续聘的议案
8、关于聘任2014年度内部控制审计机构的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理抵押贷款的议案
10、关于利用自有闲置流动资金购买短期银行保本理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2013-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 2012年度董事会工作报告
2 2012年度监事会工作报告
3 独立董事2012年度述职报告
4 2012年年度报告及摘要
5 2012年度财务决算报告
6 2012年度利润分配预案
7 关于计提资产减值准备的议案
8 关于变更会计师事务所的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理抵押贷款的议案
10 关于修改《公司章程》部分条款的议案
11 关于利用自有闲置流动资金购买短期银行保本理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2012-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司独立董事2011年度述职报告》；
4、审议《公司2011年年度报告及摘要》；
5、审议《公司2011年度财务决算报告》；
6、审议《公司2011年度利润分配预案》；
7、审议《公司关于支付会计师事务所2011年度财务审计费用及续聘的议案》；
8、审议《公司关于聘任2012年度内部控制审计机构的议案》；
9、审议《公司关于提请股东大会授权董事会办理抵押贷款的议案》；
10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
12、审议《关于修改《公司章程》部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2011-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司独立董事述职报告》；
4、审议《公司2010 年年度报告及摘要》；
5、审议《公司2010 年度财务决算报告》；
6、审议《公司2010 年度利润分配预案》；
7、审议《公司关于对长春天然气有限公司的应收款全额计提减值的议案》；
8、审议《公司关于支付会计师事务所报酬及续聘的议案》；
9、审议《公司关于提请股东大会授权董事会办理抵押贷款的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2010-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司关于拟对参股公司长春长百购物有限公司增资的议案》；
2、审议《公司关于参股公司长春长百购物有限公司拟收购江西风尚家庭购物有限公司49%股权的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2010-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司关于处置库存商品和核销应收所得税款形成损失的议案》；
2、审议《公司关于购买资产的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2010-02-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司独立董事述职报告》；
4、审议《公司2009 年年度报告及摘要》；
5、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
6、审议《公司2009 年度利润分配预案》；
7、审议《公司关于支付会计师事务所报酬及续聘的议案》；
8、审议《公司关于提请股东大会授权董事会办理抵押贷款的议案》；
9、审议《关于增补公司董事的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2009-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
6、审议《公司关于支付会计师事务所报酬及续聘的议案》；
7、审议《关于计提资产减值准备和处理部分资产损失的议案》；
8、审议《公司关于提请股东大会授权董事会办理抵押贷款的议案》；
9、审议《关于修改《公司章程》部分条款的议案》；
10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
12、审议《关于调整独立董事津贴的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2008-02-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》。
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》。
3、审议《公司2007 年年度报告及摘要》。
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》。
5、审议《公司2007 年度利润分配预案》。
6、审议《公司关于支付会计师事务所报酬及续聘的议案》。
7、审议《公司关于提请股东大会授权董事会办理抵押贷款的议案》。
8、审议通过《关于公司董事会各专门委员会人员组成的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2007-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股份条件的议案》；
2、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》；
2.1发行方式
2.2发行股票类型
2.3发行股票面值
2.4发行数量
2.5发行定价及定价原则
2.6发行对象
2.7 认购方式
2.8 锁定期安排
2.9发行前滚存未分配利润的安排
2.10决议的有效期
3、审议《关于与高力集团签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案》；
4、审议《关于长春百货大楼集团股份有限公司关联交易议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股份购买资产相关事宜的议案》；
6、审议《关于提请股东大会批准高力集团免于履行发出要约收购义务的议案》；
7、审议《关于批准有关审计报告及盈利预测报告的议案》；
8、审议《关于《向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案》；
9、审议《董事会关于前次募集资金使用的情况说明的议案》；
10、审议《公司募集资金专项存储及使用管理制度》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2007-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)、审议《公司2006年度董事会工作报告》。
(2)、审议《公司2006年度监事会工作报告》。
(3)、审议《公司2006年年度报告及摘要》。
(4)、审议《公司2006年度财务决算报告》。
(5)、审议《公司2006年度利润分配预案》。
(6)、审议《公司关于支付会计师事务所报酬及续聘的议案》。
(7)、审议《公司关于提请股东大会授权董事会办理抵押贷款的议案》。
(8)、审议《公司关于修改《公司章程》部分条款的议案》。
(9)、审议《公司关于修订《董事会议事规则》的议案》。
(10)、审议《公司关于修订《公司信息披露制度》的议案》。
(11)、审议《公司关于修订《监事会议事规则》的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2006-07-21 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2006-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)、审议《公司2005年度董事会工作报告》。
(2)、审议《公司2005年度监事会工作报告》。
(3)、审议《公司2005年年度报告及摘要》。
(4)、审议《公司2005年度财务决算报告》。
(5)、审议《公司2005年度利润分配预案》。
(6)、审议《公司关于支付会计师事务所报酬及续聘的议案》。
(7)、审议《公司关于提请股东大会授权董事会办理抵押贷款的议案》
(8)、审议《公司关于修改《公司章程》部分条款的议案》。
(9)、审议通过《公司关于修订《股东大会议事规则》的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 中天能源 |
| 公告日期 | 2005-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)、审议《公司资产置换的议案》。
(2)、审议《公司关于选举、变更董事的议案》。
(3)、审议《公司关于选举、变更监事的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
每日必读
发行与分配