| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 万里股份 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年年度报告全文及摘要的议案
4 关于2023年度财务决算报告的议案
5 关于2023年度利润分配预案的议案
6 关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-23 |
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| 公司名称 | 万里股份 |
| 公告日期 | 2024-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2 关于修订股东大会议事规则的议案
3 关于修订董事会议事规则的议案
4 关于修订监事会议事规则的议案
5 关于修订独立董事工作制度的议案
6 关于修订募集资金管理办法的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 万里股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年年度报告全文及摘要的议案
4 关于2022年度财务决算报告的议案
5 关于2022年度利润分配预案的议案
6 关于续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-19 |
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| 公司名称 | 万里股份 |
| 公告日期 | 2022-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案(逐项表决)
2.01 整体方案
2.02 重大资产置换
2.03 交易价格及支付方式
2.04 发行股份种类和面值
2.05 定价基准日、定价依据和发行价格
2.06 发行对象和发行数量
2.07 上市地点
2.08 锁定期安排
2.09 滚存未分配利润安排
2.10 发行股份的种类和面值
2.11 发行方式、发行对象及认购方式
2.12 定价基准日、定价依据及发行价格
2.13 发行股份数量
2.14 锁定期安排
2.15 募集资金用途
2.16 与重大资产置换及发行股份购买资产的关系
2.17 滚存未分配利润安排
2.18 上市地点
2.19 业绩承诺情况
2.20 业绩补偿的确定
2.21 业绩补偿的实施
2.22 减值测试及补偿
2.23 补偿金额的上限
2.24 补偿义务的担保
2.25 超额业绩奖励
2.26 过渡期损益安排
2.27 关于特瑞电池剩余股权的收购安排
2.28 决议有效期
3 关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案
4 关于本次交易构成关联交易的议案
5 关于本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案
6 关于《重庆万里新能源股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
7 关于签署《重庆万里新能源股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议》的议案
8 关于签署《重庆万里新能源股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议一》的议案
9 关于签署《重庆万里新能源股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议》的议案
10 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
11 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
12 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
13 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
14 关于评估机构的独立性、评估假设的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
15 关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案
16 关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案
17 关于修订《重庆万里新能源股份有限公司募集资金管理办法》的议案
18 关于修订《重庆万里新能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案
19 关于《重庆万里新能源股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划》的议案
20 关于补选第十届董事会独立董事的议案
21 关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案
22 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 万里股份 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年年度报告全文及摘要的议案
4 关于2021年度财务决算报告的议案
5 关于2021年度利润分配预案的议案
6 关于续聘公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 万里股份 |
| 公告日期 | 2022-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补第十届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 万里股份 |
| 公告日期 | 2021-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司主要股东及相关方签署<股份转让补充协议>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 万里股份 |
| 公告日期 | 2021-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司主要股东及相关方签署《股份转让补充协议》的议案
2.00 关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案
2.01 莫天全
2.02 刘坚
2.03 雷华
2.04 张志宏
2.05 崔鹏
2.06 关兰英
3.00 关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案
3.01 胡康宁
3.02 叶剑平
3.03 姬文婷
4.00 关于公司监事会换届暨选举第十届监事会监事的议案
4.01 郭士虎
4.02 张爽 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-10 |
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| 公司名称 | 万里股份 |
| 公告日期 | 2021-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司主要股东及相关方签署《股份转让补充协议》的议案
2.00 关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案
2.01 莫天全
2.02 刘坚
2.03 雷华
2.04 张志宏
2.05 崔鹏
2.06 关兰英
3.00 关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案
3.01 胡康宁
3.02 叶剑平
3.03 姬文婷
4.00 关于公司监事会换届暨选举第十届监事会监事的议案
4.01 郭士虎
4.02 张爽 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 万里股份 |
| 公告日期 | 2021-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于将公司铅酸蓄电池业务相关资产及负债划转至全资子公司的议案
2 关于子公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 万里股份 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年年度报告全文及摘要的议案
4 关于2020年度财务决算报告的议案
5 关于2020年度利润分配预案的议案
6 关于续聘公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于对公司2021年日常关联交易进行预计的议案
8 关于增补董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 万里股份 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于2019年年度报告全文及摘要的议案
4 关于2019年度财务决算报告的议案
5 关于2019年度利润分配预案的议案
6 关于续聘公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于对公司2020年日常关联交易进行预计的议案
8 关于增补第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 万里股份 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年度监事会工作报告的议案
3 关于2018年年度报告全文及摘要的议案
4 关于2018年度利润分配预案的议案
5 关于2018年度财务决算报告的议案
6 关于续聘公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案
7 关于终止投资“万里巨江马来西亚800万只铅酸蓄电池项目”的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 万里股份 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改司章程的议案
2 关于修改《重庆万里新能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于调整独立董事薪酬的议案
4 关于转让子公司股权及抵销债权债务暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 万里股份 |
| 公告日期 | 2018-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案
2.00 关于董事会提前换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案
2.01 莫天全
2.02 刘坚
2.03 雷华
2.04 张志宏
2.05 朱叶
2.06 刘永刚
3.00 关于董事会提前换届暨选举第九届董事会独立董事的议案
3.01 叶剑平
3.02 姬文婷
3.03 胡康宁
4.00 关于监事会提前换届暨选举第九届监事会监事的议案
4.01 王涛
4.02 刘明礼 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 万里股份 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于2017年年度报告全文及摘要的议案
4 关于2017年度利润分配预案的议案
5 关于2017年度财务决算报告的议案
6 关于续聘公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于对公司2018年拆借资金进行预计的议案
8 关于对公司2018年日常关联交易进行预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 万里股份 |
| 公告日期 | 2017-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于增补赵春林先生为公司第八届董事会董事的议案
2关于变更第八届监事会监事的议案
3关于转让重庆德能再生资源股份有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 万里股份 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于追加2017年拆借资金额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 万里股份 |
| 公告日期 | 2017-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外投资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 万里股份 |
| 公告日期 | 2017-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于对外投资暨关联交易的议案》
2 审议《关于变更部分募集资金投向暨对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 万里股份 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3 关于《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的议案
4 关于公司2016年度财务决算报告的议案
5 关于公司2016年度利润分配预案的议案
6 关于续聘公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于对公司2017年转让银行承兑汇票进行预计的议案
8 关于对公司2017年拆借资金进行预计的议案
9 关于对公司2017年与重庆德能再生资源股份有限公司日常关联交易进行预计的议案
10 关于公司与巨江电源科技有限公司日常关联交易的议案
11 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 万里股份 |
| 公告日期 | 2017-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于终止重大资产重组的议案》
2 审议《关于签订<发行股份购买资产协议之终止协议>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 万里股份 |
| 公告日期 | 2016-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案
2关于变更第八届监事会监事的议案
3关于增补刘永刚先生为公司第八届董事会董事的议案
4关于变更部分募投项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 万里股份 |
| 公告日期 | 2016-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
3关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4.00关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案
4.01关于本次重大资产重组的整体方案的议案
4.02关于重大资产出售的交易对方的议案
4.03关于重大资产出售的置出资产的议案
4.04关于重大资产出售的定价依据及交易价格的议案
4.05关于置出资产自基准日至交割日期间损益归属的议案
4.06关于与置出资产相关的人员安排的议案
4.07关于发行股份的种类和面值的议案
4.08关于发行股份的发行方式及发行对象的议案
4.09关于发行股份的定价基准日及发行价格的议案
4.10关于置入资产的定价依据及交易价格的议案
4.11关于发行股份的发行数量的议案
4.12关于置入资产自基准日至交割日期间的损益归属的议案
4.13关于发行股份锁定期的议案
4.14关于发行股份上市地点的议案
4.15关于本次发行前滚存未分配利润处置的议案
4.16关于本次发行决议有效期的议案
4.17关于发行股份的种类与面值的议案
4.18关于发行股份的发行方式的议案
4.19关于发行股份的认购对象及认购方式的议案
4.20关于发行股份的定价基准日及发行价格的议案
4.21关于发行股份的发行数量的议案
4.22关于发行股份的限售期安排的议案
4.23关于募集配套资金用途的议案
4.24关于发行股份上市地点的议案
4.25关于本次发行前滚存未分配利润处置的议案
4.26关于本次发行决议有效期的议案
5关于《重庆万里新能源股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案
6关于签订《资产出售协议》的议案
7关于签订《发行股份购买资产协议》及《利润补偿协议》的议案
8关于公司与各配套募集资金的认购对象分别签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
9关于提请公司股东大会同意搜房房天下及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
10关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
11关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
12关于终止并转让募集资金投资项目的议案
13关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
14关于批准公司本次重大资产重组有关审计、评估报告的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 万里股份 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2015年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2015年度监事会工作报告的议案
3 关于《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的议案
4 关于公司2015年度财务决算报告的议案
5 关于公司2015年度利润分配预案的议案
6 关于续聘公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于对公司2016年转让银行承兑汇票进行预计的议案
8 关于对公司2016年拆借资金进行预计的议案
9 关于对公司2016年与重庆德能再生资源股份有限公司日常关联交易进行预计的议案
10 关于对公司2016年与重庆长帆新能源汽车有限公司日常关联交易进行预计的议案
11 关于公司与巨江电源科技有限公司日常关联交易的议案
12 关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案
13 关于调整公司经营范围并相应修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 万里股份 |
| 公告日期 | 2015-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2 关于重大资产重组继续停牌的议案
3.00 关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 刘悉承
3.02 余刚
3.03 张应文
3.04 张晶
3.05 敖志
3.06 谭春艳
4.00 关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案
4.01 任岳
4.02 文敏
4.03 于今
5.00 关于提名第八届监事会监事候选人的议案
5.01 龙勇
5.02 孙大荣 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 万里股份 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2014年度监事会工作报告的议案
3 关于《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》的议案
4 关于公司2014年度利润分配预案的议案
5 关于公司2014年度财务决算报告的议案
6 关于公司2015-2017年股东回报规划的议案
7 关于续聘公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于对公司2015年转让银行承兑汇票进行预计的议案
9 关于对公司2015年拆借资金进行预计的议案
10 关于增加与重庆德能再生资源股份有限公司日常关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 万里股份 |
| 公告日期 | 2015-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案
议案二、关于修订《重庆万里新能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案
议案三、关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 万里股份 |
| 公告日期 | 2014-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司与重庆德能再生资源股份有限公司日常关联交易的议案》
2、《关于公司与重庆长帆新能源汽车有限公司日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 万里股份 |
| 公告日期 | 2014-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案一、《关于修改公司章程的议案》
议案二、《关于向重庆华丰蓄电池(集团)有限公司出售产品及购买材料配件暨关联交易的议案》
议案三、《关于修订重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（需逐项表决）
1、激励计划的目的及制定原则
2、激励对象的确定依据和范围
3、激励计划的标的股票来源和数量
4、限制性股票的授予和分配
5、激励计划的有效期、授权日、锁定期、解锁期和相关限售规定
6、限制性股票的授予价格及其确定方法
7、限制性股票的授予条件、解锁条件和解锁安排
8、激励计划的调整方法和程序
9、股权激励会计处理方法及对业绩的影响
10、本激励计划的授予程序和解锁程序
11、公司与激励对象各自的权利义务
12、激励计划的变更和终止
13、限制性股票的回购注销
议案四、《关于重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》
议案五、《关于核查公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
议案六、《关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-01 |
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| 公司名称 | 万里股份 |
| 公告日期 | 2014-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于2013年度董事会工作报告的议案
2、关于2013年度监事会工作报告的议案
3、关于《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的议案
4、关于2013年度财务决算报告的议案
5、关于2013年度利润分配的预案
6、关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案
7、关于调整公司独立董事薪酬的议案
8、关于对公司2013年转让银行承兑汇票进行确认并对2014年转让承兑汇票进行预计的议案
9、关于对2014年拆借资金进行预计的议案
10、关于补充审议与成都银行股份有限公司重庆分行续签<最高额融资协议>及<最高额抵押合同>的议案
11、关于补充审议2013年公司向成都银行股份有限公司重庆分行申请短期贷款续贷的议案
12、关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-24 |
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| 公司名称 | 万里股份 |
| 公告日期 | 2013-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案
2、关于增补沈静女士为第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 万里股份 |
| 公告日期 | 2013-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜期限的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 万里股份 |
| 公告日期 | 2013-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2012年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2012年度财务决算报告的议案》
4、审议《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》
5、审议《关于2012年度利润分配的预案》;
6、审议《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于对公司2012年拆借资金进行确认并预计2013年资金拆借的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-21 |
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| 公司名称 | 万里股份 |
| 公告日期 | 2012-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司名称的议案》;
2、审议《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 万里股份 |
| 公告日期 | 2012-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于审议<公司章程修正案>的议案》
2、审议《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》
3、审议《关于提名第七届监事会监事候选人的议案》
4、审议《关于吸收合并重庆万里启动电源有限公司、重庆万里工业电源有限公司、重庆万里动力电源有限公司三家全资子公司的议案》
5、审议《关于调整<公司向特定对象非公开发行股票方案>的议案》
6、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
7、审议《关于调整<重庆万里控股（集团）股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》
8、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9、审议《关于公司与深圳市南方同正投资有限公司签订附条件生效的<非公开发行股票认购合同> 及<非公开发行股票认购合同之补充协议>的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11、审议《关于重庆万里控股（集团）股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 万里股份 |
| 公告日期 | 2012-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2011 年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《关于2011年度财务决算报告的议案》;
4、审议《关于2011年年度报告全文及摘要的议案》;
5、审议《关于2011年度利润分配的预案》;
6、审议《关于变更公司财务审计机构的议案》
7、听取公司《独立董事2011 年度述职报告》；
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-14 |
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| 公司名称 | 万里股份 |
| 公告日期 | 2011-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于增补张晶女士为公司董事的议案；（经第六届董事会第十四次会议审议通过，并于2011年6月30日公告。）
（2）审议关于修改《重庆万里控股（集团）股份有限公司章程》的议案；
（3）审议关于对公司最近三年关联方资金借用进行确认的议案；
（4）审议关于对最近三年关联方向公司提供贷款担保进行确认的议案；
（5）审议关于制定《重庆万里控股（集团）股份有限公司对外担保管理制度》的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-08 |
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| 公司名称 | 万里股份 |
| 公告日期 | 2011-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2010 年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《关于2010年度财务决算报告的议案》;
4、审议《关于2010年年度报告全文及摘要的议案》;
5、审议《关于2010年度利润分配的预案》;
6、审议《关于聘请公司2011 年度审计机构的议案》;
7、听取公司《独立董事2010 年度述职报告》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-07 |
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| 公司名称 | 万里股份 |
| 公告日期 | 2010-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2009 年度监事会工作报告》；
3、听取公司《独立董事2009 年度述职报告》；
4、审议公司《2009 年度利润分配预案》；
5、审议公司《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》；
6、审议《关于增补孟兆胜先生为公司独立董事的议案》；
7、审议《关于增补张应文先生为公司董事的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于取消公司董事、监事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 万里股份 |
| 公告日期 | 2010-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更公司财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 万里股份 |
| 公告日期 | 2009-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《2008 年度董事会工作报告》；
3、审议《2008 年度利润分配预案》；
4、审议《2008 年年度报告及摘要》；
5、审议《关于续聘计师事务所的议案》；
6、审议《2008 年度监事会工作报告》；
7、审议《关于董事会换届选举的议案》；
8、审议《关于监事会换届选举的议案》；
9、审议《关于确定第六届独立董事薪酬的议案》；
10、审议《关于确定第六届董事会董事、第六届监事会监事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-24 |
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| 公司名称 | 万里股份 |
| 公告日期 | 2009-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更公司财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-15 |
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| 公司名称 | 万里股份 |
| 公告日期 | 2008-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《重庆万里控股（集团）股份有限公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《重庆万里控股（集团）股份有限公司2007 年度监监事会工作报告》；
3、审议《重庆万里控股（集团）股份有限公司2007 年度财务决算报告》；
4、审议《重庆万里控股（集团）股份有限公司2007 年度利润分配预案》；
5、审议《重庆万里控股（集团）股份有限公司2007 年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于公司整体搬迁新厂房建设投资事项的议案》；
7、审议《关于续聘重庆天健会计师事务所为公司2008 年度审计机构及审计费用的议案》；
8、听取公司独立董事2007 年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-23 |
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| 公司名称 | 万里股份 |
| 公告日期 | 2007-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2006年度董事会工作报告》。
2、《公司2006年度财务决算报告》。
3、《公司2006年度利润分配预案》。
4、《公司2006年年度报告及摘要》。
5、《公司续聘重庆天健会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》。
6、《修改公司章程部分条款的议案》。
7、《公司2006年度监事会工作报告》。
8、《关于公司变更职工监事的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 万里股份 |
| 公告日期 | 2006-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 确认2006年12月20日本公司与重庆渝富资产经营有限公司签署《资产收购协议书》下的土地及地上建筑物资产出让事项。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-20 |
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| 公司名称 | 万里股份 |
| 公告日期 | 2006-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《关于同意乔昌志先生辞去公司董事职务的议案》；
②《关于增补刘悉承先生为公司董事的议案》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 万里股份 |
| 公告日期 | 2006-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《关于修改公司章程的议案》；
②《关于关于同意杨扶中先生辞去本公司董事、副董事长职务的议案》；
③《关于增补赵跃女士为公司董事的议案》；
④《关于收购重庆机电控股（集团）公司部分蓄电池生产性资产的议案》；
⑤《关于委托公司经理层对整体搬迁后土地处置的议案》；
⑥《关于拟将"重庆万里蓄电池股份有限公司"更名为"重庆万里控股（集团）股份有限公司"的议案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-27 |
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| 公司名称 | 万里股份 |
| 公告日期 | 2006-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议2005年度董事会工作报告。
②审议2005年度利润分配预案。
③审议关于聘请2006年度财务审计机构及支付审计机构报酬的方案。
④审议2005年年度报告及摘要。
⑤审议公司章程修改方案。
⑥审议公司入住江津双福工业园区征地事项的议案。
⑦审议公司董事会议事规则。
⑧审议公司监事会议事规则。
⑨审议2005年度监事会工作报告。
⑩审议公司股东大会议事规则。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-21 |
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| 公司名称 | 万里股份 |
| 公告日期 | 2006-04-21 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 重庆万里蓄电池股份有限公司股权分置改革方案 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-16 |
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| 公司名称 | 万里股份 |
| 公告日期 | 2005-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议通过公司《章程》修改议案；
②审议通过董事会换届选举议案；
③审议通过监事会换届选举议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-29 |
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| 公司名称 | 万里股份 |
| 公告日期 | 2005-11-29 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议用任意盈余公积、法定盈余公积和资本公积(共计5052.08万元)弥补亏损议案。
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| 审议内容 | |
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