| 股东大会通知 公告日期:2024-06-05 |
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| 公司名称 | 上海九百 |
| 公告日期 | 2024-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《上海九百股份有限公司2023年度董事会工作报告》
2 《上海九百股份有限公司2023年度监事会工作报告》
3 《上海九百股份有限公司2023年度财务决算报告》
4 《上海九百股份有限公司2023年度利润分配预案》
5 《上海九百股份有限公司2023年年度报告及摘要》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
8 《上海九百股份有限公司董事会议事规则》(2024年3月修订)
9 《上海九百股份有限公司独立董事工作制度》(2024年3月修订) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-09 |
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| 公司名称 | 上海九百 |
| 公告日期 | 2023-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《上海九百股份有限公司2022年度董事会工作报告》
2 《上海九百股份有限公司2022年度监事会工作报告》
3 《上海九百股份有限公司2022年度财务决算报告》
4 《上海九百股份有限公司2022年度利润分配预案》
5 《上海九百股份有限公司2022年年度报告》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
8 《上海九百股份有限公司股东大会议事规则》(2023年5月修订) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 上海九百 |
| 公告日期 | 2023-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 选举孔之羽为公司第十届监事会监事
2 选举陈韬为公司第十届董事会董事
3 选举董路易为公司第十届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-08 |
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| 公司名称 | 上海九百 |
| 公告日期 | 2022-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《上海九百股份有限公司2021年度董事会工作报告》
2 《上海九百股份有限公司2021年度监事会工作报告》
3 《上海九百股份有限公司2021年度财务决算报告》
4 《上海九百股份有限公司2021年度利润分配预案》
5 《上海九百股份有限公司2021年年度报告》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-15 |
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| 公司名称 | 上海九百 |
| 公告日期 | 2021-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 选举许骍为公司第十届董事会董事
2 选举曹雨妹为公司第十届董事会董事
3 选举戴天为公司第十届董事会董事
4 选举尹锡山为公司第十届董事会董事
5 选举张伏波为公司第十届董事会独立董事
6 选举葛其泉为公司第十届董事会独立董事
7 选举汤红兵为公司第十届董事会独立董事
8 选举董路易为公司第十届监事会监事
9 选举姚薇伟为公司第十届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-29 |
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| 公司名称 | 上海九百 |
| 公告日期 | 2021-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《上海九百股份有限公司2020年度董事会工作报告》
2 《上海九百股份有限公司2020年度监事会工作报告》
3 《上海九百股份有限公司2020年度财务决算报告》
4 《上海九百股份有限公司2020年度利润分配预案》
5 《上海九百股份有限公司2020年年度报告》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于龙吴路房屋征收补偿款分配暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 上海九百 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《上海九百股份有限公司2019年度董事会工作报告》
2 《上海九百股份有限公司2019年度监事会工作报告》
3 《上海九百股份有限公司2019年度财务决算报告》
4 《上海九百股份有限公司2019年度利润分配预案》
5 《上海九百股份有限公司2019年年度报告》
6 《上海九百股份有限公司关于购买资产暨关联交易的议案》
7 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
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| 公司名称 | 上海九百 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《上海九百股份有限公司2018年度董事会工作报告》
2《上海九百股份有限公司2018年度监事会工作报告》
3《上海九百股份有限公司2018年度财务决算报告》
4《上海九百股份有限公司2018年度利润分配预案》
5《上海九百股份有限公司2018年年度报告》
6《关于支付公司2018年度审计费及续聘2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
7《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
8《上海九百股份有限公司股东大会议事规则》（2019年6月修订）
9《上海九百股份有限公司董事会议事规则》（2019年6月修订） |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-08 |
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| 公司名称 | 上海九百 |
| 公告日期 | 2018-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2 选举许骍为公司第九届董事会董事
3 选举曹雨妹为公司第九届董事会董事
4 选举戴天为公司第九届董事会董事
5 选举张敏为公司第九届董事会董事
6 选举谢荣兴为公司第九届董事会独立董事
7 选举汪龙生为公司第九届董事会独立董事
8 选举竹民为公司第九届董事会独立董事
9 选举董路易为公司第九届监事会监事
10 选举陈韬为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-08 |
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| 公司名称 | 上海九百 |
| 公告日期 | 2018-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《上海九百股份有限公司2017年度董事会工作报告》
2 《上海九百股份有限公司2017年度监事会工作报告》
3 《上海九百股份有限公司2017年度财务决算报告》
4 《上海九百股份有限公司2017年度利润分配预案》
5 《上海九百股份有限公司2017年年度报告》
6 《关于支付公司2017年度审计费及续聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
7 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
8 《上海九百股份有限公司股东大会议事规则》(2018年6月修订) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-19 |
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| 公司名称 | 上海九百 |
| 公告日期 | 2017-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于支付公司2016年度审计费及续聘2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 上海九百 |
| 公告日期 | 2017-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《上海九百股份有限公司2016年度董事会工作报告》
2 《上海九百股份有限公司2016年度监事会工作报告》
3 《上海九百股份有限公司2016年度财务决算报告》
4 《上海九百股份有限公司2016年度利润分配预案》
5 《上海九百股份有限公司2016年年度报告》
6 《关于选举曹雨妹为公司第八届董事会董事的议案》
7 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 上海九百 |
| 公告日期 | 2016-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《上海九百股份有限公司2015年度董事会工作报告》
2《上海九百股份有限公司2015年度监事会工作报告》
3《上海九百股份有限公司2015年度财务决算报告》
4《上海九百股份有限公司2015年度利润分配预案》
5《上海九百股份有限公司2015年年度报告》
6《关于支付公司2015年度审计费及续聘2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
7《关于选举竹民先生为公司第八届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 上海九百 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于转让本公司持有的上海海鼎信息工程股份有限公司部分股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-22 |
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| 公司名称 | 上海九百 |
| 公告日期 | 2015-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1、《关于选举许骍为公司第八届董事会董事的议案》
2、《关于选举顾宏宇为公司第八届董事会董事的议案》
3、《关于选举戴天为公司第八届董事会董事的议案》
4、《关于选举尹传定为公司第八届董事会董事的议案》
5、《关于选举徐群飞为公司第八届董事会董事的议案》
6、《关于选举张敏为公司第八届董事会董事的议案》
7、《关于选举谢荣兴为公司第八届董事会独立董事的议案》
8、《关于选举汪龙生为公司第八届董事会独立董事的议案》
9、《关于选举卓越为公司第八届董事会独立董事的议案》
10、《关于选举吴德明为公司第八届监事会监事的议案》
11、《关于选举陈韬为公司第八届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 上海九百 |
| 公告日期 | 2015-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《上海九百股份有限公司2014年度董事会工作报告》
2 《上海九百股份有限公司2014年度监事会工作报告》
3 《上海九百股份有限公司2014年度财务决算报告》
4 《上海九百股份有限公司2014年度利润分配预案》
5 《上海九百股份有限公司2014年年度报告》
6 《关于支付公司2014年度审计费及续聘2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
7 《关于选举谢荣兴先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
8 《关于选举苏勇先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
9 《关于调整董事长、总经理年薪报酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 上海九百 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ㈠审议《上海九百股份有限公司2013年度董事会工作报告》；
㈡审议《上海九百股份有限公司2013年度监事会工作报告》；
㈢审议《上海九百股份有限公司2013年度财务决算报告》；
㈣审议《上海九百股份有限公司2013年度利润分配预案》；
㈤审议《上海九百股份有限公司2013年年度报告》；
㈥审议《关于支付公司2013年度审计费及续聘2014年度财务报告和内部控制审计机构的议案》；
㈦审议《关于增补杨蓉女士为公司第七届董事会独立董事的议案》；
㈧审议《关于增补张敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》；
㈨审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
㈩听取《上海九百股份有限公司2013年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 上海九百 |
| 公告日期 | 2013-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ㈠ 审议《关于出售资产的议案》
㈡ 审议《关于购买资产的议案》
㈢ 审议《关于增补吴德明先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 上海九百 |
| 公告日期 | 2013-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ㈠ 审议《上海九百股份有限公司2012年度董事会工作报告》；
㈡ 审议《上海九百股份有限公司2012年度监事会工作报告》；
㈢ 审议《上海九百股份有限公司2012年度财务决算报告》；
㈣ 审议《上海九百股份有限公司2012年度利润分配预案》；
㈤ 审议《上海九百股份有限公司2012年年度报告》；
㈥ 审议《关于增补戴天先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；
㈦ 审议《关于支付公司2012年度审计费及续聘2013年度财务报告和内部控制审计机构的议案》；
㈧ 审议《关于调整公司独立董事年度津贴标准的议案》；
㈨ 听取《上海九百股份有限公司2012年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 上海九百 |
| 公告日期 | 2012-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于收购资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 上海九百 |
| 公告日期 | 2012-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于公司董事长、总经理年薪报酬的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 上海九百 |
| 公告日期 | 2012-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《上海九百股份有限公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《上海九百股份有限公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《上海九百股份有限公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《上海九百股份有限公司2011年度利润分配方案》；
5、审议《上海九百股份有限公司2011年年度报告》；
6、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
7、审议《关于支付2011年度审计费及续聘2012年度财务报告审计机构的议案》；
8、审议《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》；
9、听取《上海九百股份有限公司2011年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 上海九百 |
| 公告日期 | 2011-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《上海九百股份有限公司2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《上海九百股份有限公司2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《上海九百股份有限公司2010 年度财务决算报告》；
4、审议《上海九百股份有限公司2010 年度利润分配方案》；
5、审议《上海九百股份有限公司2010 年年度报告》；
6、审议《上海九百股份有限公司章程修订案》；
7、审议《关于支付公司2010 年度审计费及续聘2011 年度财务报告审计机构的议案》；
8、听取《上海九百股份有限公司2010 年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 上海九百 |
| 公告日期 | 2010-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于出售公司所属北京西路1829 号（申乐大厦裙房）物业的议案》；
2、《关于购买上海新华发行集团有限公司所属华山路42 号、南京西路772 号、石门二路1－5 号的长期租赁使用权商铺的议案》；
3、《关于变更公司配股募集资金用途的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 上海九百 |
| 公告日期 | 2010-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《上海九百股份有限公司2009 年度董事会工作报告》；
二、审议《上海九百股份有限公司2009 年度监事会工作报告》；
三、审议《上海九百股份有限公司2009 年度财务决算报告》；
四、审议《上海九百股份有限公司2009 年度利润分配预案》；
五、审议《关于增补卓越先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
六、审议《关于公司2009 年度审计费及续聘会计师事务所的议案》；
七、听取《2009 年度公司独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 上海九百 |
| 公告日期 | 2009-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《上海九百股份有限公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《上海九百股份有限公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《上海九百股份有限公司2008 年度财务决算报告》；
4、审议《上海九百股份有限公司2008 年度利润分配预案》；
5、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
6、审议《关于转让公司持有的东方证券股份有限公司部分股权的议案》；
7、审议《关于变更公司部分募集资金用途的议案》；
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
10、审议《关于公司2008 年度审计费及续聘2009 年度会计师事务所的议案》；
11、听取《2008 年度公司独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 上海九百 |
| 公告日期 | 2008-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《上海九百股份有限公司 2007 年度董事会工作报告》；
二、审议《上海九百股份有限公司 2007 年度监事会工作报告》；
三、审议《上海九百股份有限公司 2007 年度财务决算报告》；
四、审议《上海九百股份有限公司 2007 年度利润分配预案》；
五、审议《2007 年度独立董事述职报告》；
六、审议《关于设立公司董事会各专业委员会的议案》；
七、审议《关于增补公司董事的议案》；
八、审议《关于公司 2007年度审计费及续聘2008年度会计师事务所的议案》；
九、审议《关于增补张有礼先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
十、审议《关于公司拟收回前期已投入配股承诺项目但尚未实际使用的部分配股募集资金并变更其用途的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 上海九百 |
| 公告日期 | 2007-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《上海九百股份有限公司2006年度董事会工作报告》；
二、审议《上海九百股份有限公司2006年度监事会工作报告》；
三、审议《上海九百股份有限公司2006年度财务决算报告》；
四、审议《上海九百股份有限公司2006年度利润分配预案》；
五、审议《关于执行新企业会计准则公司会计政策变更的议案》；
六、审议《关于修订公司章程的议案》；
七、审议《关于变更公司部分募集资金用途的议案》；
八、审议《关于转让公司持有的上海易买得超市有限公司股权的议案》；
九、审议《关于公司2006年度会计师事务所审计费及续聘2007年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 上海九百 |
| 公告日期 | 2006-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《上海九百股份有限公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《上海九百股份有限公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《上海九百股份有限公司2005年度财务决算报告》；
4、审议《上海九百股份有限公司2005年度利润分配方案》；
5、审议《关于采用个别认定计提坏帐准备及长期投资减值准备的报告》；
6、审议《关于核销部分坏帐准备的报告》；
7、审议《关于修订公司章程的议案》；
8、审议《关于修订公司章程附件＜股东大会议事规则＞、＜董事会议事规则＞、＜监事会议事规则＞的议案》；
9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
11、审议《关于公司董事、监事年薪报酬的议案》；
12、审议《关于独立董事年度工作津贴标准的议案》；
13、审议《关于公司2005年度会计师事务所审计费用及续聘2006年度会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 上海九百 |
| 公告日期 | 2006-02-10 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：上海九百股份有限公司股权分置改革方案的议案
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 上海九百 |
| 公告日期 | 2005-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟受让上海九百城市广场有限公司22%股权的议案》；
2、审议《关于增补龚祥荣先生、吴守常先生为公司第四届董事会董事的议案》；
3、审议《关于增补乔魏先生为公司第四届监事会监事的议案》；
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| 审议内容 | 购并 |
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发行与分配