| 股东大会通知 公告日期:2024-06-03 |
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| 公司名称 | 广电网络 |
| 公告日期 | 2024-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选王立强先生为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-17 |
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| 公司名称 | 广电网络 |
| 公告日期 | 2024-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向下修正“广电转债”转股价格的议案》
2 《关于拟注册发行定向债务融资工具的议案》
3 《关于拟注册发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 广电网络 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于前期会计差错更正的议案》
2 《2023年度董事会工作报告》
3 《2023年度监事会工作报告》
4 《2023年度财务决算报告》
5 《2023年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6 《2023年度管理层考核与薪酬情况的报告》
7 《2023年年度报告》及摘要
8 《2024年度财务预算报告》
9 《关于2024年度债务融资计划的议案》
10 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-17 |
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| 公司名称 | 广电网络 |
| 公告日期 | 2024-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 广电网络 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于调整独立董事津贴的议案》
3 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
4 《关于改聘2023年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 广电网络 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度财务决算报告》
4 《2023年度财务预算报告》
5 《2022年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6 《关于续聘2023年度年审会计师事务所的议案》
7 《2022年年度报告》及摘要
8 《关于2023年度债务融资计划的议案》
9 《关于2023年度使用自有闲置资金进行现金管理计划的议案》
10 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 广电网络 |
| 公告日期 | 2023-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于放弃关联方转让云上陕西部分股权优先购买权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 广电网络 |
| 公告日期 | 2022-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟开展应收账款保理业务的议案》
2 《关于子公司陕西广电金服小额贷款有限公司拟公开转让部分债权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-09 |
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| 公司名称 | 广电网络 |
| 公告日期 | 2022-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案一、《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举
1.01 非独立董事候选人：王立强先生
1.02 非独立董事候选人：冯忠义先生
1.03 非独立董事候选人：谢林平先生
1.04 非独立董事候选人：韩普先生
2.00 议案一、《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举
2.01 独立董事候选人：宋建武先生
2.02 独立董事候选人：穆随心先生
2.03 独立董事候选人：王小鹏先生
3 议案二、《关于监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
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| 公司名称 | 广电网络 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度财务决算报告》
4 《2022年度财务预算报告》
5 《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6 《关于续聘2022年度年审会计师事务所的议案》
7 《2021年年度报告》及摘要
8 《关于2022年度债务融资计划的议案》
9 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-06 |
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| 公司名称 | 广电网络 |
| 公告日期 | 2021-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟投资组建陕西省数字政府建设运营公司暨关联交易的议案》
2 《关于拟购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 广电网络 |
| 公告日期 | 2021-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度财务决算报告》
4 《2021年度财务预算报告》
5 《2020年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6 《关于续聘2021年度年审会计师事务所的议案》
7 《2020年年度报告》及摘要
8 《关于2021年度债务融资计划的议案》
9 《关于预计2021年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-08 |
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| 公司名称 | 广电网络 |
| 公告日期 | 2021-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于更换2020年度年审会计师事务所的议案》
2 《关于变更注册资本的议案》
3 《关于增加经营范围的议案》
4 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 广电网络 |
| 公告日期 | 2020-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向国家开发银行申请雪亮工程专项融资授信的议案》
2 《关于续聘2020年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 广电网络 |
| 公告日期 | 2020-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2020年度财务预算报告》
5 《2019年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6 《2019年年度报告》及摘要
7 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
8 《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
10 《关于2020年度自有资金购买理财产品计划的议案》
11 《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“‘秦岭云’融合业务系统”建设项目投资总额及投资构成调整的议案》
12 《关于2020年度债务融资计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 广电网络 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2019年度财务预算报告》
5 《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6 《关于续聘2019年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的议案》
7 《2018年年度报告》及摘要
8 《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
9 《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
10 《关于2019年度购买理财产品计划的议案》
11 《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉及有关授权事项的议案》
12 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 广电网络 |
| 公告日期 | 2018-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增选韩普先生为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 广电网络 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2018年度财务预算报告》
5 《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6 《关于续聘2018年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的议案》
7 《2017年年度报告》及摘要
8 《前次募集资金使用情况报告》
9 《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
10 《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
11 《关于2018年度购买理财产品计划的议案》
12 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 广电网络 |
| 公告日期 | 2017-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2.00《关于公司拟公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》
2.01本次发行证券的种类
2.02发行规模
2.03票面金额和发行价格
2.04可转债存续期限
2.05票面利率
2.06还本付息的期限和方式
2.07转股期限
2.08转股价格的确定和调整
2.09转股价格的向下修正条款
2.10转股股数的确定方式
2.11赎回条款
2.12回售条款
2.13转股年度有关股利的归属
2.14发行方式及发行对象
2.15向原股东配售的安排
2.16债券持有人会议相关事项
2.17本次募集资金用途
2.18担保事项
2.19募集资金管理及存放账户
2.20决议有效期
3《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
4《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
5《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
7《关于制订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 广电网络 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度财务决算报告》
4《2017年度财务预算报告》
5《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6《关于续聘2017年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的议案》
7《2016年年度报告》及摘要
8《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
9《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
10《关于2017年度购买理财产品计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 广电网络 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1议案一、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2.00议案二、《关于公司公开发行公司债券预案的议案》
2.01发行规模
2.02票面金额和发行价格
2.03债券期限及品种
2.04债券利率
2.05担保安排
2.06募集资金用途
2.07发行方式
2.08发行对象及向公司股东配售的安排
2.09承销方式
2.10上市场所
2.11偿债保障措施
2.12股东大会决议的有效期
3议案三、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
4议案四、《关于公司拟发行超短期融资券的议案》
5议案五、《关于增加注册资本及相应修订<公司章程>的议案》
6议案六、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
7议案八、《关于监事会换届的议案》
8.00议案七、《关于董事会换届的议案》之非独立董事选举
8.01董事候选人：晏兆祥先生
8.02董事候选人：胡劲涛先生
8.03董事候选人：杜金科先生
8.04董事候选人：谢林平先生
8.05董事候选人：冯忠义先生
8.06董事候选人：王立强先生
9.00议案七、《关于董事会换届的议案》之独立董事选举
9.01独立董事候选人：聂丽洁女士
9.02独立董事候选人：员玉玲女士
9.03独立董事候选人：郝士锋先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 广电网络 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2016年度财务预算报告》
5、《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6、《关于续聘2016年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的议案》
7、《2015年年度报告》及摘要
8、《关于预计2016年度日常关联交易的议案》
9、《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于2016年度购买银行理财产品计划的议案》
11、《关于提议延长非公开发行决议及相关授权事项有效期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 广电网络 |
| 公告日期 | 2015-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行数量和发行对象
2.04 发行股份的定价依据、定价基准日与发行价格
2.05 认购方式
2.06 发行股份的限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行募集资金用途
2.09 滚存利润安排
2.10 本次发行决议的有效期限
3 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
8 《关于公司未来三年分红回报规划的议案》
9 《关于变更经营范围的议案》
10 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 广电网络 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于第七届董事会延期换届的议案》
2《2014年度董事会工作报告》
3《关于第七届监事会延期换届的议案》
4《2014年度监事会工作报告》
5《2014年度财务决算报告》
6《2015年度财务预算报告》
7《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》
8《关于续聘2015年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的议案》
9《2014年年度报告》及摘要
10《关于预计2015年度日常关联交易的议案》
11《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
12《关于2015年度购买银行理财产品计划的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 广电网络 |
| 公告日期 | 2014-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于更换独立董事的议案》
1.01独立董事候选人一：聂丽洁
1.02独立董事候选人二：员玉玲
1.03独立董事候选人三：郝士锋
（二）审议《关于追加2014年度与控股股东下属公司日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 广电网络 |
| 公告日期 | 2014-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2013年度董事会工作报告》；
（二）审议《2013年度监事会工作报告》；
（三）审议《2013年度财务决算报告》；
（四）审议《2014年度财务预算报告》；
（五）审议《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
（六）审议《关于续聘2014年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的议案》；
（七）审议《2013年年度报告》及摘要；
（八）审议《关于预计2014年度日常关联交易的议案》；
8.1 与控股股东陕西广电网络产业集团有限公司下属公司之关联交易；
8.2 与陕西省广播电视传媒运营有限责任公司之关联交易；
（九）审议《关于预计2014年度向银行申请综合授信额度的议案》；
（十）审议《关于2014年度购买银行理财产品计划的议案》；
（十一）审议《关于增加经营范围的议案》；
（十二）审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 广电网络 |
| 公告日期 | 2013-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、《关于公司拟发行中期票据的议案》
二、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
三、《关于子公司新增2013年度日常关联交易预计的议案》
3.1 与陕西省广播电视传媒运营有限责任公司之关联交易
3.2 与陕西乐家电视购物有限责任公司、陕西西部之光文化发展有限责任公司、陕西广电节目传播有限责任公司之关联交易 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 广电网络 |
| 公告日期 | 2013-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2012年度董事会工作报告》；
（二）审议《2012年度监事会工作报告》；
（三）审议《2012年度财务决算报告》；
（四）审议《2013年度财务预算报告》；
（五）审议《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
（六）审议《关于续聘2013年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的议案》；
（七）审议《2012年年度报告》及摘要；
（八）审议《关于预计2013年度向银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 广电网络 |
| 公告日期 | 2012-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 广电网络 |
| 公告日期 | 2012-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》现金分红政策相关条款的议案；
2、关于变更注册地址并相应修订《公司章程》的议案；
3、关于建立《董事、监事、高管人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案；
4、关于修订《独立董事工作细则》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 广电网络 |
| 公告日期 | 2012-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2011 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2011 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2011 年度财务决算报告》；
（4）审议《2012 年度财务预算报告》；
（5）审议《2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
（6）审议《关于续聘2012 年度年审会计师事务所的议案》；
（7）审议《2011 年年度报告》及摘要；
（8）审议《关于建立<股东大会网络投票工作制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-23 |
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| 公司名称 | 广电网络 |
| 公告日期 | 2012-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于第六届董事会换届期限续延的议案》；
2、《关于第六届监事会换届期限续延的议案》；
3、《关于修订<公司章程>部分条款并相应修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<独立董事工作细则>的议案》
4、《关于董事会换届的议案》；
5、《关于监事会换届的议案》；
6、《关于预计2012 年度向银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 广电网络 |
| 公告日期 | 2011-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2010 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2010 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2010 年度财务决算报告》；
（4）审议《2011 年度财务预算报告》；
（5）审议《2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
（6）审议《关于续聘2011 年度年审会计师事务所的议案》；
（7）审议2010 年年度报告及摘要；
（8）审议《关于预计2011 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
（9）审议《关于第六届董事会延期换届的议案》；
（10）审议《关于第六届监事会延期换届的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 广电网络 |
| 公告日期 | 2010-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2009年度董事会工作报告》；
（2）审议《2009年度监事会工作报告》；
（3）审议《2009年度财务决算报告》；
（4）审议《2010年度财务预算报告》；
（5）审议《2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
（6）审议关于续聘2010年度年审会计师事务所的议案；
（7）审议2009年年度报告及摘要；
（8）听取独立董事述职报告；
（9）审议关于预计2010年度日常关联交易的议案；
（10）审议关于预计2010年度向银行申请综合授信额度的议案；
（11）审议关于提请股东大会授权董事会变更公司名称的议案
（12）审议关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 广电网络 |
| 公告日期 | 2009-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2008 年度董事会工作报告；
2、审议2008 年度监事会工作报告；
3、审议2008 年度财务决算报告暨2009 年度财务预算报告；
4、审议2008 年度利润分配及资本公积转增股本预案；
5、关于续聘2009 年度年审会计师事务所的议案；
6、公司《董事、监事、高管人员业绩考核与薪酬管理办法》；
7、审议2008 年年度报告及摘要；
8、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
9、关于调整独立董事津贴的议案；
10、关于预计2009 年度日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 广电网络 |
| 公告日期 | 2008-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于签订《有线电视网络资产收购补充协议二》的议案；
2、关于签订《广告代理业务清算协议》的议案；
3、关于新增经营范围并相应修改《公司章程》部分条款的议案；
4、关于李琦先生申请辞去公司董事职务的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 广电网络 |
| 公告日期 | 2008-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于实施西安市有线电视数字化整体转换项目的议案；
2、关于授权董事会处理本项目具体事宜的议案。
3、关于修订<公司章程>部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 广电网络 |
| 公告日期 | 2008-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2007年度董事会工作报告；
2、审议2007年度监事会工作报告；
3、审议2007年度财务决算报告暨2008年度财务预算报告；
4、审议2007年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；
5、审议2007年年度报告及摘要；
6、审议关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司2008年年度财务报告审计机构的议案；
7、审议关于马陆霞女士申请辞去公司独立董事的议案；
8、审议关于修订《独立董事工作细则》的议案；
9、审议关于修订《关联交易决策制度》的议案。
10.审议增选冯根福先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 广电网络 |
| 公告日期 | 2008-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》部分条款并相应修改公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案；
2、关于公司董事会换届选举的议案；
3、关于公司监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-16 |
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| 公司名称 | 广电网络 |
| 公告日期 | 2008-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于第五届董事会延期换届的议案；
2、关于增选吕晓明先生为公司第五届董事的议案；
3、关于第五届监事会延期换届的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-06 |
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| 公司名称 | 广电网络 |
| 公告日期 | 2007-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于收购“省干网”有线电视网络资产的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-26 |
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| 公司名称 | 广电网络 |
| 公告日期 | 2007-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2006年度董事会工作报告》。
2.审议《2006年度监事会工作报告》。
3.审议《2006年度财务预算报告暨2007年度财务决算报告》
4.审议2006年度利润分配预案。
5.审议2006年年度报告及摘要。
6.审议关于韩本毅先生申请辞去公司董事的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-02 |
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| 公司名称 | 广电网络 |
| 公告日期 | 2007-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》
2、审议《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所作为本公司2006年年度财务报告审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-31 |
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| 公司名称 | 广电网络 |
| 公告日期 | 2006-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案》；
3、审议《关于本次向特定对象非公开发行股票完成后公司新老股东共享公司滚存利润的议案》；
4、审议《关于本次向特定对象非公开发行募集资金运用可行性的议案》；
5、审议《关于本次向特定对象非公开发行募集资金投向之关联交易的议案》；
6、审议《关于公司以所有之渭南体育馆经评估的资产作为收购有线电视网络相关资产的部分对价之关联交易议案》；
7、审议《关于对<收购"省干网"有线电视资产协议>进行修订的议案》；
8、审议《关于全面修订公司<董事会议事规则>的议案》；
9、审议《关于全面修订公司<监事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-30 |
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| 公司名称 | 广电网络 |
| 公告日期 | 2006-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议通过了关于申请增发社会公众股（Ａ股）的议案
2．审议《2005年度董事会工作报告》。
3.审议《2005年度监事会工作报告》。
4.审议2005年度利润分配方案。
5.审议2005年年度报告及摘要。
6.审议关于修订《公司章程》的议案。
7.审议关于修订《股东大会议事规则》的议案。
8.审议关于修订《董事会议事规则》的议案。
9．审议关于修订《独立董事工作细则》的议案。
10.审议关于修订《监事会议事规则》的议案。
11.审议关于购买陕西电视台部分频道广告业务全面独家代理权的议案。
12.审议关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所作为本公司2005年年度财务报告审计机构的议案。
13.审议关于张晓先生辞去公司董事的议案
14.审议关于增选李强先生为公司董事的议案
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-25 |
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| 公司名称 | 广电网络 |
| 公告日期 | 2005-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《陕西广电网络传媒股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-10 |
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| 公司名称 | 广电网络 |
| 公告日期 | 2004-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议关于修改公司章程部分条款并相应修改公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》的议案。
(2)审议关于公司《累积投票制实施细则》的议案。
(3)审议关于公司董事会换届选举的议案。
本次董事选举采用累积投票制。
(4)审议关于公司监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | |
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