| 股东大会通知 公告日期:2024-03-08 |
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| 公司名称 | 香溢融通 |
| 公告日期 | 2024-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度财务报告
4 公司2023年度利润分配议案
5 公司2023年年度报告及摘要
6 关于公司2024年度日常关联交易计划的议案
7 关于公司2024年度担保业务计划的议案
8 关于公司2024年度类金融投资业务计划的议案
9 关于公司2024年度特殊资产业务计划的议案
10 关于为控股子公司提供财务资助的议案
11 关于续聘浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
12 关于修订股东大会议事规则的议案
13 关于修订董事会议事规则的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-18 |
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| 公司名称 | 香溢融通 |
| 公告日期 | 2024-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司独立董事制度的议案
2 关于为香溢担保2024年度担保业务开展提供担保的议案
3 关于为香溢租赁2024年度保理融资及商业贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 香溢融通 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于聘任公司2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 香溢融通 |
| 公告日期 | 2023-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务报告
4 公司2022年度利润分配议案
5 公司2022年年度报告及摘要
6 关于公司2023年度日常关联交易计划的议案
7 关于向关联方购买商品暨签订无金额日常交易合同的议案
8 关于为香溢担保2023年度担保业务开展提供最高额保证担保的议案
9 关于为香溢租赁2023年度保理融资及商业贷款提供担保的议案
10 关于公司2023年度担保业务计划的议案
11 关于公司2023年度类金融投资业务计划的议案
12 关于公司2023年度特殊资产业务计划的议案
13 关于为控股子公司提供财务资助的议案
14.00 关于选举第十一届董事会董事的议案
14.01 选举邵松长先生为公司第十一届董事会董事的议案
14.02 选举胡秋华先生为公司第十一届董事会董事的议案
14.03 选举丁敏女士为公司第十一届董事会董事的议案
14.04 选举韦斌先生为公司第十一届董事会董事的议案
14.05 选举徐培富先生为公司第十一届董事会董事的议案
14.06 选举周士捷先生为公司第十一届董事会董事的议案
15.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案
15.01 选举何彬先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
15.02 选举王振宙先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
15.03 选举胡仁昱先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
16.00 关于选举第十一届监事会监事的议案
16.01 选举方泽亮先生为公司第十一届监事会监事的议案
16.02 选举张淑敏女士为公司第十一届监事会监事的议案
16.03 选举王苏珍女士为公司第十一届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 香溢融通 |
| 公告日期 | 2022-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司签订重大租赁合同的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 香溢融通 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司2022年度特殊资产业务计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 香溢融通 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司吸收合并全资子公司的议案
2 关于调整第十届董事会非独立董事的议案
3 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-10 |
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| 公司名称 | 香溢融通 |
| 公告日期 | 2022-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务报告
4 公司2021年度利润分配议案
5 公司2021年年度报告及年度报告摘要
6 关于公司2022年度日常关联交易计划的议案
7 关于公司2022年度对外担保计划的议案
8 关于为香溢担保2022年度担保业务开展提供最高额保证担保的议案
9 关于为香溢租赁2022年度保理融资及商业贷款提供担保的议案
10 关于公司2022年度担保业务计划的议案
11 关于公司2022年度类金融投资业务计划的议案
12 关于公司2022年度特殊资产业务计划的议案
13 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
14 关于修订公司独立董事工作制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-14 |
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| 公司名称 | 香溢融通 |
| 公告日期 | 2021-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制定公司五年发展战略规划的议案
2 关于增补第十届董事会独立董事的议案
3 关于增补第十届董事会非独立董事的议案
4 关于控股子公司香溢租赁增加注册资本暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 香溢融通 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度财务报告
4 公司2020年度利润分配预案
5 公司2020年年度报告及摘要
6 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
7 关于增补第十届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 香溢融通 |
| 公告日期 | 2020-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度对外担保计划的议案
2 关于为香溢担保2021年度工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案
3 关于为香溢租赁2021年度保理融资及商业贷款提供担保的议案
4 关于公司2021年度担保业务计划的议案
5 关于公司2021年度类金融投资业务计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-13 |
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| 公司名称 | 香溢融通 |
| 公告日期 | 2020-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补第十届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 香溢融通 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任公司2020年度审计机构的议案
2 关于调整公司独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 香溢融通 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务报告
4 公司2019年度利润分配议案
5 公司2019年年度报告及年度报告摘要
6 关于公司2020年度日常关联交易计划的议案
7 关于公司2020年度对外担保计划的议案
8 关于为下属担保公司2020年度工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案
9 关于为香溢租赁2020年度保理融资及商业贷款提供担保的议案
10 关于下属担保公司2020年度担保业务计划的议案
11 关于公司2020年度类金融投资业务计划的议案
12 关于修订公司股东大会议事规则的议案
13.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
13.01 选举邵松长先生为公司第十届董事会董事的议案
13.02 选举夏欣荣先生为公司第十届董事会董事的议案
13.03 选举芮滨先生为公司第十届董事会董事的议案
13.04 选举韦斌先生为公司第十届董事会董事的议案
13.05 选举杨旭岑先生为公司第十届董事会董事的议案
13.06 选举周士捷先生为公司第十届董事会董事的议案
14.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案
14.01 选举尹丽萍女士为公司第十届董事会独立董事的议案
14.02 选举王泽霞女士为公司第十届董事会独立董事的议案
14.03 选举何彬先生为公司第十届董事会独立董事的议案
15.00 关于选举第十届监事会监事的议案
15.01 选举陈燕女生为公司第十届监事会监事的议案
15.02 选举方泽亮先生为公司第十届监事会监事的议案
15.03 选举王苏珍女士为公司第十届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 香溢融通 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2019年度日常关联交易暨融资担保业务的议案
2 关于公司控股子公司香溢担保增加注册资本暨关联交易的议案
3 关于公司控股子公司香溢租赁增加注册资本暨关联交易的议案
4 关于修订董事会议事规则的议案
5 关于修订监事会议事规则的议案
6 关于修订公司章程的议案
7 关于增补董事的议案
7.01 补选章静静女士为公司第九届董事会董事
7.02 补选庄严先生为公司第九届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 香溢融通 |
| 公告日期 | 2019-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务报告
4 公司2018年度利润分配议案
5 公司2018年年度报告及年度报告摘要
6 关于公司2019年度对外担保计划的议案
7 关于为香溢担保公司2019年度工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案
8 关于为香溢租赁公司2019年度保理融资及商业贷款提供担保的议案
9 关于香溢担保公司2019年度担保业务计划的议案
10 关于公司2019年度类金融投资业务计划的议案
11 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构并确定其报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 香溢融通 |
| 公告日期 | 2018-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第九届董事会部分董事的议案
1.01 选举邵松长先生为公司第九届董事会董事的议案
1.02 选举夏欣荣先生为公司第九届董事会董事的议案
2 关于选举潘昵琥先生为公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 香溢融通 |
| 公告日期 | 2018-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务报告
4 公司2017年度利润分配议案
5 公司2017年年度报告及年度报告摘要
6 关于公司2018年度担保计划的议案
7 关于香溢担保公司2018年度担保业务计划的议案
8 关于为香溢担保公司2018年度工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案
9 关于为公司下属租赁公司2018年度保理融资及商业贷款提供担保的议案
10 关于公司2018年度类金融业务投资计划的议案
11 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构并确定其报酬的议案
12 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 香溢融通 |
| 公告日期 | 2017-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2016年度董事会工作报告
2、公司2016年度监事会工作报告
3、公司2016年度财务报告
4、公司2016年度利润分配议案
5、公司2016年年度报告及年度报告摘要
6、关于公司2017年度日常关联交易计划的议案
7、关于公司2017年度担保计划的议案
8、关于香溢担保公司2017年度担保计划的议案
9、关于为香溢担保公司2017年工程保函业务提供最高额保证担保的议案
10、关于为公司下属租赁公司2017年度保理融资及商业贷款提供担保的议案
11、关于公司2017年度购销计划的议案
12、关于公司2017年度类金融业务投资计划的议案
13、关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构并确定其报酬的议案
14、关于修改公司章程的议案
15、关于修订股东大会议事规则的议案
16.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案
16.01 选举潘昵琥先生为公司第九届董事会董事的议案
16.02 选举邱樟海先生为公司第九届董事会董事的议案
16.03 选举芮滨先生为公司第九届董事会董事的议案
16.04 选举楼永良先生为公司第九届董事会董事的议案
16.05 选举杨旭岑先生为公司第九届董事会董事的议案
16.06 选举周海波女士为公司第九届董事会董事的议案
16.07 选举王进先生为公司第九届董事会独立董事的议案
16.08 选举章冬云先生为公司第九届董事会独立董事的议案
16.09 选举尹丽萍女士为公司第九届董事会独立董事的议案
17.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
17.01 选举邵松长先生为公司第九届监事会监事的议案
17.02 选举魏旭丹女士为公司第九届监事会监事的议案
17.03 选举韦斌先生为公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 香溢融通 |
| 公告日期 | 2016-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1提名芮滨先生为公司第八届董事会董事的议案
2关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 香溢融通 |
| 公告日期 | 2016-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年度财务报告
4公司2015年度利润分配议案
5公司2015年年度报告及年度报告摘要
6关于公司2016年度日常关联交易计划的议案
7关于公司2016年度担保计划的议案
8关于香溢担保公司2016年度担保计划的议案
9关于为香溢担保公司2016年工程保函业务提供最高额保证担保的议案
10关于为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的议案
11关于公司2016年度购销计划的议案
12关于公司2016年度类金融业务投资计划的议案
13关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构并确定其报酬的议案
14关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 香溢融通 |
| 公告日期 | 2015-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1提名潘昵琥先生为公司第八届董事会董事的议案
2提名魏旭丹女士为公司第八届监事会监事的议案
3关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 香溢融通 |
| 公告日期 | 2015-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务报告
4 公司2014年度利润分配议案
5 公司2014年年度报告及年度报告摘要
6 关于聘任公司2015年度审计机构的议案
7 关于公司2015年度日常关联交易计划的议案
8 关于公司2015年度担保计划的议案
9 关于香溢担保公司2015年度担保计划的议案
10 关于为香溢担保公司2015年工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案
11 关于公司2015年度类金融业务投资计划的议案
12 关于公司2015年度购销计划的议案
13 关于修改公司股东大会议事规则的议案
14 关于调整第八届监事会部分监事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 香溢融通 |
| 公告日期 | 2014-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司签订租赁合同的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 香溢融通 |
| 公告日期 | 2014-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2013年度董事会工作报告》；
2、《公司2013年度监事会工作报告》；
3、《公司2013年度财务报告》；
4、《公司2013年度利润分配预案》；
5、《公司2013年年度报告及年度报告摘要》；
6、《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》；
7、《关于公司2014年度日常关联交易计划的议案》；
8、《关于公司2014年度担保计划的议案》；
9、《关于香溢担保公司2014年度担保计划的议案》；
10、《关于为香溢担保公司2014年度工程保函业务提供最高额保证担保的议案》；
11、《关于公司2014年度类金融业务投资计划的议案》；
12、《关于公司2014年度购销计划的议案》；
13、《关于修订公司章程的议案》；
14、《关于制定公司中期发展战略规划的议案》；
15、《关于选举公司第八届董事会董事的议案》；
16、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》. |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 香溢融通 |
| 公告日期 | 2013-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于公司2013年度担保计划的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 香溢融通 |
| 公告日期 | 2013-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2012年度董事会工作报告》；
2、《公司2012年度监事会工作报告》；
3、《公司2012年度财务报告》；
4、《公司2012年度利润分配预案》；
5、《公司2012年年度报告及年度报告摘要》；
6、《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》；
7、《关于修改公司章程相关条款的议案》；
8、《关于公司2013年度日常关联交易计划的议案》；
9、《关于香溢担保公司2013年度担保计划的议案》；
10、《 关于为香溢担保公司2013年工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案》；
11、《关于调整公司第七届董事会部分成员的议案》；
12、《关于调整公司第七届监事会部分成员的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 香溢融通 |
| 公告日期 | 2012-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 香溢融通 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2011 年度董事会工作报告》；
2、《公司2011 年度监事会工作报告》；
3、《公司2011 年度财务报告》；
4、《公司2011 年度利润分配预案》；
5、《公司2011 年年度报告及摘要》；
6、《关于聘任公司2012 年度审计机构的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》；
8、《关于公司2012 年度日常关联交易计划的议案》；
9、《关于香溢担保公司2012 年度担保计划的议案》；
10、《关于为香溢担保公司2012 年工程保函担保业务提供最高额12 亿元保证担保的议案》；
11、《关于专职在公司工作的董事、监事、高级管理人员可为公司中小典当业务提供担保并承担担保责任的议案》；
12、《关于选举宋建国先生为公司第七届董事会董事的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 香溢融通 |
| 公告日期 | 2011-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举孙建华先生为公司第七届董事会董事的议案；
2、关于选举张坤堂先生为公司第七届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-25 |
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| 公司名称 | 香溢融通 |
| 公告日期 | 2011-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2010 年度董事会工作报告；
2、公司2010 年度监事会工作报告；
3、公司2010 年度财务报告；
4、公司2010 年度利润分配预案；
5、公司2010 年年度报告及摘要；
6、关于聘任公司2011 年度审计机构的议案；
7、关于公司2011 年度日常关联交易计划的议案；
8、关于浙江香溢担保公司2011 年度担保计划的议案
9、关于修改公司章程的议案；
10、关于选举第七届董事会董事的议案；
11、关于选举第七届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-31 |
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| 公司名称 | 香溢融通 |
| 公告日期 | 2010-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2009年度董事会工作报告；
2、公司2009年度监事会工作报告；
3、公司2009年度财务报告；
4、公司2009年度利润分配预案；
5、公司2009年年度报告及摘要；
6、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案；
7、关于修改公司章程的议案；
8、关于2010年度日常关联交易计划的议案；
9、关于浙江香溢担保公司2010年度担保计划的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-31 |
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| 公司名称 | 香溢融通 |
| 公告日期 | 2009-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年度财务报告；
4、公司2008 年度利润分配预案；
5、公司2008 年年度报告及摘要；
6、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案；
7、关于变更部分募集资金用途的议案；
8、关于修改公司章程的议案；
9、关于调整独立董事津贴的议案；
10、关于担保公司年度担保计划的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-29 |
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| 公司名称 | 香溢融通 |
| 公告日期 | 2008-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度财务报告》；
4、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
5、审议《公司2007 年年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》；
7、审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》；
8、审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《关于公司更名的议案》；
11、审议《关于担保公司内部控制制度相关规定的议案》；
12、审议《关于担保公司年度担保计划的议案》；
13、审议《关于修改公司独立董事工作制度的议案》；
14、听取独立董事2007 年度述职报告。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 香溢融通 |
| 公告日期 | 2007-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司向特定对象非公开发行A股股票的议案
1）发行股票的种类和面值；
2）发行方式；
3）定价方式及发行价格；
4）发行数量和募集资金金额；
5）发行对象及认购方式；
6）本次发行股票的锁定期；
7）发行方式及发行时间；
8）募集资金用途；
9）本次发行前滚存未分配利润的处置方案；
本次向特定对象非公开发行股票完成后，发行前的滚存未分配利润拟由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
10）关于本次发行决议的有效期。
3、关于公司与特定对象签署非公开发行附生效条件的认购合同的议案
4、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案
7、关于制订《公司募集资金管理制度》的议案
8、关于修订《公司对外担保制度》的议案。
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| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 香溢融通 |
| 公告日期 | 2007-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度财务报告》；
4、审议《公司2006年度利润分配预案》；
5、审议《公司2006年年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于修改公司章程附件股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则的议案》；
9、审议《关于选举公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-31 |
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| 公司名称 | 香溢融通 |
| 公告日期 | 2006-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 关于宁波大红鹰实业投资股份有限公司股权分置改革的议案。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-29 |
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| 公司名称 | 香溢融通 |
| 公告日期 | 2006-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度财务报告》
4、审议《公司2005年度利润分配预案》；
5、审议《公司2005年年度报告及摘要》。
6、审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案》；
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-27 |
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| 公司名称 | 香溢融通 |
| 公告日期 | 2006-02-27 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 宁波大红鹰实业投资股份有限公司股权分置改革方案的议案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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