| 股东大会通知 公告日期:2024-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2024-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年度独立董事述职报告》
4 《公司2023年年度报告及摘要》
5 《公司2023年度财务决算报告》
6 《公司2023年度利润分配预案》
7 《关于修订<公司章程>的议案》
8 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12 《关于增补胡蓉女士为公司第十届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2023-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2023-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度独立董事述职报告》
3 《公司2022年年度报告及摘要》
4 《公司2022年度财务决算报告》
5 《公司2022年度利润分配预案》
6 《公司2022年度监事会工作报告》
7 《茂业商业股份有限公司股东回报规划(2023年-2025年)》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于同意拆迁火车北站分场的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2022-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 高宏彪
2.02 TonyHuang
2.03 吕晓清
2.04 卢小娟
2.05 唐海峰
2.06 韩玉
3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
3.01 曾志刚
3.02 田跃
3.03 郭文捷
4.00 关于监事会换届选举的议案
4.01 王蕙
4.02 黄武恩 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2022-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度独立董事述职报告》
3 《公司2021年年度报告及摘要》
4 《公司2021年度财务决算报告》
5 《公司2021年度利润分配预案》
6 《公司2021年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2021-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2021-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于控股子公司为购房客户银行贷款提供阶段性担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2021-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》
2 《关于更换银行借款抵押物的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2021-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于茂业百货(中国)有限公司、中兆投资管理有限公司延期履行业绩承诺及签署相关补充协议的议案》
2 《关于深圳茂业商厦有限公司延期履行业绩承诺及签署相关补充协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2021-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度独立董事述职报告》
3 《公司2020年年度报告及摘要》
4 《公司2020年度财务决算报告》
5 《公司2020年度利润分配预案》
6 《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师的议案》
7 《公司2020年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2020-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2020-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2020-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2020-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外提供担保的议案
2 关于签署《担保追偿协议书》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2020-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股股东及实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限及相关解决方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2020-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2020-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年年度报告及摘要》
3 《公司2019年度财务决算报告》
4 《公司2019年度利润分配预案》
5 《公司2019年度监事会工作报告》
6 《关于制定<茂业商业股份有限公司股东回报规划(2020年-2022年)>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2020-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于购买内蒙古维多利商业(集团)有限公司15%股权暨关联交易的议案
2 关于全资子公司签署《借款合同之补充协议(二)》及《费用结算协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2019-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2019-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司提供担保的议案
2 关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2019-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2019-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于董事会换届选举的议案
2.01 关于选举高宏彪先生为第九届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举钟鹏翼先生为第九届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举俞光华先生为第九届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举卢小娟女士为第九届董事会非独立董事的议案
2.05 关于选举赵宇光先生为第九届董事会非独立董事的议案
2.06 关于选举叶静女士为第九届董事会非独立董事的议案
2.07 关于选举廖南钢先生为第九届董事会独立董事的议案
2.08 关于选举曾志刚先生为第九届董事会独立董事的议案
2.09 关于选举田跃先生为第九届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 关于选举吕晓清女士为第九届监事会非职工监事的议案
3.02 关于选举王蕙女士为第九届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2019-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为下属子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2019-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于购买秦皇岛茂业百货有限公司100%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2019-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外提供反担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2019-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年年度报告及摘要》
3 《公司2018年度财务决算报告》
4 《公司2018年度利润分配预案》
5 《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案》
6 《关于公司重大资产重组2018年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》
7 《关于提请公司股东大会授权董事会办理相关重组方对公司进行业绩补偿后续事项的议案》
8 《公司2018年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2019-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于为全资孙公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2019-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2019-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举独立董事的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2018-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2018-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2018-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年前三季度利润分配预案》
2 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2018-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于购买泰州第一百货商店股份有限公司97.31%股份暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2018-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于购买秦皇岛茂业控股有限公司100%股权和泰州第一百货商店股份有限公司97.31％股份暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2018-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2018-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案
2.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举任世驰先生为第八届董事会独立董事
2.02 选举朱晓刚先生为第八届董事会独立董事
3.00 关于补选公司董事的议案
3.01 选举叶静女士为第八届董事会董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于开展资产证券化暨关联交易的议案
2 关于提请公司股东大会授权董事会办理资产证券化有关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2018-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年年度报告及摘要》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配预案》
6 《关于公司重大资产重组2017年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》
7 《关于提请公司股东大会授权董事会办理相关重组方对公司进行业绩补偿后续事项的议案》
8 《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师的议案》
9 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2018-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资及控股子公司提供2018年度融资担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2018-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于购买重庆茂业百货有限公司100%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2017-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于全资子公司对外提供借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2017-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于下属公司向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2017-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2017-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2017-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2017-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司董事的议案
2 关于补选公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2017-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司及其供货商和经销商贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2017-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1.《公司2016年度董事会工作报告》
2.《公司2016年度监事会工作报告》
3.《公司2016年年度报告及摘要》
4.《公司2016年度财务决算报告》
5.《公司2016年度利润分配预案》
6.《关于公司重大资产重组2016年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》
7.《关于提请公司股东大会授权董事会办理相关重组方对公司进行业绩补偿后续事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2017-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于增加经营范围及修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2017-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2016-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与交易对方签署更新后的附生效条件的交易协议的议案
2 关于茂业商业股份有限公司房地产业务专项自查报告的议案
3 关于公司控股股东及实际控制人出具的关于房地产专项核查承诺函的议案
4 关于公司董事、监事及高级管理人出具的关于房地产专项核查承诺函的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2016-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于控股子公司向控股股东借款之关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2016-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为下属公司提供担保的议案
2 关于为全资子公司提供担保的议案
3 关于2016年年度担保计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2016-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案
3.00关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案
3.01本次发行股票的种类和面值
3.02发行方式
3.03发行对象及认购方式
3.04发行数量
3.05发行价格及定价原则
3.06锁定期及上市安排
3.07募集资金数量及用途
3.08本次发行前的滚存利润安排
3.09本次发行决议有效期
4关于公司2016年度非公开发行股票暨关联交易预案（修订稿）的议案
5关于公司非公开发行股票募集资金购买资产涉及关联交易的议案
6.00关于公司2016年度非公开发行股票相关评估报告、审计报告的议案
6.01秦皇岛茂业控股有限公司的《资产评估报告》
6.02秦皇岛茂业控股有限公司的《审计报告》
6.03重庆茂业百货有限公司的《资产评估报告》
6.04重庆茂业百货有限公司的《审计报告》
7关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性等意见的议案
8关于2016年度非公开发行股票募集资金运用可行性报告（修订稿）的议案
9关于签署附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案
10关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施公告的议案
11董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
12关于制定《茂业商业股份有限公司股东回报规划（2017年-2019年）》的议案
13关于修改募集资金管理办法的议案
14关于控股子公司向控股股东借款之关联交易的议案
15关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
16关于为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2016-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于董事会换届选举的议案
1.01选举高宏彪先生为第八届董事会非独立董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；
1.02选举钟鹏翼先生为第八届董事会非独立董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；
1.03选举王斌先生为第八届董事会非独立董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；
1.04选举卢小娟女士为第八届董事会非独立董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；
1.05选举李莉女士为第八届董事会非独立董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；
1.06选举郑怡女士为第八届董事会非独立董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；
1.07选举陈蔚女士为第八届董事会独立董事（须经上海证券交易所审核无异议）；
1.08选举唐国琼女士为第六届董事会独立董事（须经上海证券交易所审核无异议）；
1.09选举廖南钢先生为第六届董事会独立董事（须经上海证券交易所审核无异议）
2.00关于监事会换届选举的议案
2.01选举吕晓清女士为第八届监事会监事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；
2.02选举陈哲元先生为第八届监事会监事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；
3关于下属公司出租物业的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2016-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于补充修订公司2015年度利润分配方案的议案
2关于控股孙公司向中国建设银行股份有限公司呼和浩特乌兰察布西街支行申请商用物业抵押贷款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2016-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开及非公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 债券期限及品种
2.04 债券利率及支付方式
2.05 发行对象及向公司股东配售安排
2.06 赎回或回售条款
2.07 担保条款
2.08 募集资金用途
2.09 偿债保障措施
2.10 上市场所
2.11 决议有效期
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开及非公开公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2016-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司本次重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》
2 《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
3.00 《关于公司本次重大资产购买方案的议案》
3.01 《基本情况、交易标的及交易对方》
3.02 《标的资产的交易价格及定价依据》
3.03 《本次交易的现金支付》
3.04 《标的资产的交割完成日》
3.05 《过渡期标的资产损益的处理》
3.06 《滚存未分配利润的处理》
3.07 《标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任》
4 《关于<茂业商业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
5 《关于批准本次重组相关的审计报告、备考财务报表审阅报告及资产评估报告的议案》
6 《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<资产购买协议>的议案》
7 《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
9 《关于本次重大资产购买摊薄即期回报的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2016-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年度报告及摘要
4 公司2015年度财务决算报告
5 公司2015年度利润分配预案
6 关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2016-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于发行股份购买资产完成修订《公司章程》的议案
2关于公司更名及修改《公司章程》的议案
3关于调整公司经营范围及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2016-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司申请壹拾肆亿元银行并购贷款的议案
2 关于为全资子公司申请银行并购贷款提供阶段性保证担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2015-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司本次重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》
2《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
3.00《关于公司本次重大资产购买方案的议案》
3.01《基本情况、交易标的、交易对方及交易价格》
3.02《标的资产的交易价格及定价依据》
3.03《本次交易的现金支付》
3.04《标的资产的交割完成日》
3.05《过渡期标的资产损益的处理》
3.06《滚存未分配利润的处理》
3.07《标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任》
4《关于<成商集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
5《关于批准本次重组相关的审计报告、备考财务报表审阅报告及资产评估报告的议案》
6《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<资产购买协议>及<资产购买协议之补充协议>的议案》
7《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8《关于成商集团控股有限公司向深圳茂业百货有限公司申请借款的议案》
9《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
10《关于公司为本次重大资产购买提供连带责任保证的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2015-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2《关于公司本次发行股份购买资产构成借壳上市及关联交易的议案》
3.00《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易的议案》
3.01《基本情况、交易标的、交易对方及交易价格》
3.02《发行股票的种类和面值》
3.03《发行方式及发行对象》
3.04《发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格》
3.05《发行数量》
3.06《本次发行股份的锁定期安排》
3.07《标的资产的交割完成日》
3.08《过渡期间损益承担安排》
3.09《滚存未分配利润的处理》
3.10《上市地点》
3.11《标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任》
3.12《本次发行决议的有效期》
4《关于<成商集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》
5《关于批准本次重组相关的审计报告、备考盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》
6《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
7《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
8《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
9《关于本次发行股份购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10《关于提请股东大会批准深圳茂业商厦有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2015-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增补公司第七届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对全资子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2015-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2015-02-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度监事会工作报告
3公司2014年年度报告及摘要
4公司2014年度财务决算报告
5公司2014年度利润分配预案
6关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2014-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于聘任2014年度内部控制审计机构的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2014-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2013年度董事会工作报告》
2 《公司2013年度监事会工作报告》
3 《公司2013年年度报告及摘要》
4 《公司2013年度财务决算报告》
5 《公司2013年度利润分配预案》
6 《关于修改<公司章程>的议案》
7 《关于制订<成商集团股份有限公司股东分红回报规划（2014年-2016年）>的议案》
8 《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2013-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2012年度董事会工作报告》
2、《公司2012年度监事会工作报告》
3、《公司2012年年度报告及摘要》
4、《公司2012年度财务决算报告》
5、《公司2012年度利润分配预案》
6、《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2012-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于董事会换届选举的议案》
1、选举王福琴女士为公司第七届董事会非独立董事
2、选举王伟先生为公司第七届董事会非独立董事
3、选举甘玲女士为公司第七届董事会非独立董事
4、选举王斌先生为公司第七届董事会非独立董事
5、选举高宏彪先生为公司第七届董事会非独立董事
6、选举郑怡女士为公司第七届董事会非独立董事
7、选举达捷先生为公司第七届董事会独立董事
8、选举陈蔚女士为公司第七届董事会独立董事
9、选举唐国琼女士为公司第七届董事会独立董事
议案二、《关于监事会换届选举的议案》
1、选举陈哲元先生为公司第七届监事会股东代表监事
2、选举卢小娟女士为公司第七届监事会股东代表监事
议案三、《关于改聘公司2012 年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2012-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《修改<成商集团公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2012-05-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于发行短期融资券的议案》；
2 《关于关联公司深圳茂业商厦有限公司为公司发行短期融资券提供担保的议案》；
3 《关于修改<成商集团公司章程>及<成商集团董事会议事规则>相关条款的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2012-02-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2011 年度董事会工作报告》
2 《公司2011 年度监事会工作报告》
3 《公司2011 年度独立董事述职报告》
4 《公司2011 年年度报告及摘要》
5 《公司2011 年度财务决算报告》
6 《公司2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7 《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案》
8 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
9 《关于增补公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2011-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2011-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
2 《关于增补公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2011-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于菏泽茂业百货有限公司委托经营管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2011-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2010 年度董事会工作报告》
2 《公司2010 年度监事会工作报告》
3 《公司2010 年度独立董事述职报告》
4 《公司2010 年年度报告及摘要》
5 《公司2010 年度财务决算报告》
6 《公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7 《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案》
8 《关于增补公司独立董事的议案》
9 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2011-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整盐市口二期项目规划及投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2010-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
2 《关于增补公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2010-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增补公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2010-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增补公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2010-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2009 年度董事会工作报告》
2 《公司2009 年度监事会工作报告》
3 《公司2009 年度独立董事述职报告》
4 《公司2009 年年度报告及摘要》
5 《公司2009 年度财务决算报告》
6 《公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7 《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案》
8 《关于增补公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2009-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向中国农业银行股份有限公司成都北站支行申请6亿元经营性物业抵押贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2009-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于投资建设成都茂业中心项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2009-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于控股子公司向深圳茂业商厦有限公司申请贰亿元委托贷款的议案》
2、《关于董事会换届选举的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2009-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2008 年年度报告》；
5、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
6、审议《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
7、审议《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2009-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整委托贷款利率的议案》
2、《关于变更公司董事的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2008-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于投资建设盐市口二期项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2008-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》；
2、《关于收购兴达广场项目的议案》；
3、《关于向深圳茂业商厦有限公司申请贰亿元委托贷款的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2008-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于向深圳茂业商厦有限公司申请贰亿元委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2008-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2007 年年度报告》；
5、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
6、审议《公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
7、审议《关于公司2007 年度提取资产减值准备的议案》；
8、审议《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于成都人民商场（集团）南充川北有限公司收购成都崇德投资有限公司持有的南充崇德投资有限公司100%股权及3755.87 万元债权的议案》
10、《关于向深圳茂业商厦有限公司申请壹亿元委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2008-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司监事的议案》；
2、《关于选举公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2008-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、《关于公司向中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行申请最高额抵押贷款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2007-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司向中国农业银行成都市北站支行申请经营性物业抵押贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2007-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更公司名称及修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2007-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司向深圳茂业商厦有限公司拆借资金展期的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2007-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司向农行成都市北站支行申请10000万元人民币流动资金贷款及提供12000万元最高额抵押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2007-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2006年年度报告》；
5、审议《公司2006年度财务决算报告》；
6、审议《公司2006年度利润分配及公积金转增股本预案》；
7、审议《关于公司2006年度提取资产减值准备的议案》。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2007-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向深圳茂业商厦有限公司拆借资金的议案》；
2、审议《关于公司将持有的成都人民百货连锁有限公司75%股权及相应债权与持有的重庆迪康百货有限公司5%股权及相应债权整体协议转让给深圳茂业商厦有限公司的议案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2006-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向中国银行开发西区支行申请增加流动资金贷款的议案》；
2、审议《关于为成都人民车业有限责任公司提供担保的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2006-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
3、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2006-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司向深圳茂业商厦有限公司拆借资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2006-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2006-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为妥善解决历史遗留问题为成都人民商场黄河商业城有限责任公司800万元银行贷款重组提供担保的议案》。
2、审议《关于公司向建行成都市锦城支行申请最高额抵押贷款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2006-05-08 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项：《成都人民商场（集团）股份有限公司股权分置改革方案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2006-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2005年年度报告》；
5、审议《公司2005年度财务决算报告》；
6、审议《公司2005年度利润分配和公积金转增预案》；
7、审议《关于公司2005年度提取资产减值准备的议案》；
8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
9、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
10、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
11、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
12、审议《关于董事会换届选举的议案》；
13、审议《关于监事会换届选举的议案》。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2006-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于选举公司董事的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2006-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于选举公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2005-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加公司经营范围及修改＜公司章程＞的议案》；
2、《关于公司与迪康集团等三方签订〈股权质押协议〉的议案》；
3、《关于选举公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2005-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于改选公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2004-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 茂业商业 |
| 公告日期 | 2004-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司董事的议案》；
2、审议《关于选举公司独立董事的议案》； |
| 审议内容 | |
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