马钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-25
公司名称马钢股份
公告日期2019-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议及批准董事会2018年度工作报告
2 审议及批准监事会2018年度工作报告
3 审议及批准2018年度经审计财务报告
4 审议及批准聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计师并授权董事会在2018年基础上决定其酬金的方案
5 审议及批准2018年末期利润分配方案
6 审议及批准公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬
7 审议及批准修订《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2018-09-28
公司名称马钢股份
公告日期2018-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议及批准本公司与马钢(集团)控股有限公司签订的《持续关联交易补充协议》,以更新本公司与其于2015年9月10日签署的2016-2018年《持续关联交易协议》项下2018年之建议交易上限
2 审议及批准本公司与安徽欣创节能环保科技股份有限公司签订的《节能环保补充协议》,以更新本公司与其于2015年9月10日签署的2016-2018年《节能环保协议》项下2018年之建议交易上限
3 审议及批准本公司与马钢(集团)控股有限公司签订的2019-2021年《矿石购销协议》项下拟进行的交易及年度建议上限
4 审议及批准本公司与安徽欣创节能环保科技股份有限公司签订的2019-2021年《节能环保协议》项下拟进行的交易及年度建议上限
5 审议及批准本公司与马钢(集团)控股有限公司签订的2019-2021年《持续关联交易协议》项下拟进行的交易及年度建议上限
6 审议及批准马钢集团财务有限公司与马钢(集团)控股有限公司签订的2019-2021年《金融服务协议》项下拟进行贷款服务的交易及年度建议上限
7 审议及批准《马鞍山马钢废钢有限责任公司股权转让协议》
8 审议及批准《安徽马钢嘉华新型建材有限公司增资协议》
9 审议及批准《安徽马钢化工能源科技有限公司增资协议》
10 审议及批准本公司与马鞍山马钢废钢有限责任公司签订的2019-2021年《持续关联交易协议》项下拟进行的交易及年度建议上限
11 审议及批准本公司与安徽马钢嘉华新型建材有限公司签订的2019-2021年《持续关联交易协议》项下拟进行的交易及年度建议上限
12 审议及批准本公司与安徽马钢化工能源科技有限公司签订的2019-2021年《持续关联交易协议》项下拟进行的交易及年度建议上限
13 审议及批准公司2018年中期利润分配方案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2018-07-10
公司名称马钢股份
公告日期2018-07-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议及批准关于公司发行H股可转换公司债券的议案
2 审议及批准关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行H股可转换公司债券事宜的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-07-10
公司名称马钢股份
公告日期2018-07-10
会议类型特别股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议及批准关于公司发行H股可转换公司债券的议案
2 审议及批准关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行H股可转换公司债券事宜的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-05-09
公司名称马钢股份
公告日期2018-05-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议及批准董事会2017年度工作报告
2 审议及批准监事会2017年度工作报告
3 审议及批准2017年度经审计财务报告
4 审议及批准聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计师并授权董事会在2017年基础上决定其酬金的方案
5 审议及批准2017年度利润分配方案
6 审议及批准修订《公司章程》及其附件的议案
7 审议及批准公司在银行间市场注册及发行总额不超过78亿元人民币短期融资券,亦提请股东大会授权公司董事会及董事会获授权人士,根据公司需要确定公司短期融资券的具体条款和条件以及其他相关事宜
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-10-11
公司名称马钢股份
公告日期2017-10-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议及批准公司章程及其附件修改方案
2 审议及批准关于公司第九届董事会董事报酬的议案
3 审议及批准关于公司第九届监事会监事报酬的议案
4.00 选举本公司第九届董事会成员(不包括独立非执行董事)
4.01 选举丁毅先生为公司董事
4.02 选举钱海帆先生为公司董事
4.03 选举任天宝先生为公司董事
4.04 选举张文洋先生为公司董事
5.00 选举本公司第九届董事会独立非执行董事
5.01 选举张春霞女士为公司独立非执行董事
5.02 选举朱少芳女士为公司独立非执行董事
5.03 选举王先柱先生为公司独立非执行董事
6.00 选举本公司第九届监事会非职工代表出任的监事
6.01 选举张乾春先生为公司监事
6.02 选举秦同洲先生为公司独立监事
6.03 选举杨亚达女士为公司独立监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-25
公司名称马钢股份
公告日期2017-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1审议及批准董事会2016年度工作报告
2审议及批准监事会2016年度工作报告
3审议及批准2016年度经审计财务报告
4审议及批准聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计师并授权董事会在2016年基础上决定其酬金的方案
5审议及批准2016年度利润分配方案
6审议及批准为子公司马钢(香港)有限公司提供担保的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-04-27
公司名称马钢股份
公告日期2016-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议及批准董事会2015年度工作报告
2、审议及批准监事会2015年度工作报告
3、审议及批准2015年度经审计财务报告
4、审议及批准聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计师并授权董事会在2015年基础上决定其酬金的方案
5、审议及批准2015年度利润分配方案
6、审议及批准公司“十三五”战略发展规划
7、审议及批准公司章程修改方案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-09-29
公司名称马钢股份
公告日期2015-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议及批准本公司与马钢(集团)控股有限公司2016—2018年《矿石购销协议》项下拟进行的交易及年度建议上限
2 审议及批准本公司与安徽欣创节能环保科技股份有限公司签署2016—2018年《节能环保协议》项下拟进行的交易及年度建议上限
3 审议及批准本公司与马钢(集团)控股有限公司2016-2018年《持续关联交易协议》项下拟进行的交易及年度建议上限
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-22
公司名称马钢股份
公告日期2015-07-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议及批准公司章程及其附件修改方案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-28
公司名称马钢股份
公告日期2015-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议及批准董事会2014年度工作报告
2 审议及批准监事会2014年度工作报告
3 审议及批准2014年度经审计财务报告
4 审议及批准聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计师并授权董事会在2014年基础上决定其酬金的方案
5 审议及批准2014年度利润分配方案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2014-12-16
公司名称马钢股份
公告日期2014-12-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议及批准公司申请注册总额不超过40亿元人民币中期票据的议案,亦提请股东大会授权董事会及有关董事,根据公司需要处理中期票据的注册、发行及存续、兑付本息等有关事宜
2、审议及批准公司申请注册总额不超过100亿元人民币短期融资券的议案,亦提请股东大会授权董事会及有关董事,根据公司需要处理短期融资券的注册、发行及存续、兑付本息等有关事宜
3、审议及批准公司章程修改方案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2014-07-10
公司名称马钢股份
公告日期2014-07-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)特别决议案:
1、审议及批准公司章程修改方案。
(二)普通决议案:
2、选举本公司第八届董事会成员(不包括独立非执行董事)。
(1)选举丁毅先生为公司董事
(2)选举钱海帆先生为公司董事
(3)举苏世怀先生为公司董事
(4)选举任天宝先生为公司董事
3、选举本公司第八届董事会独立非执行董事。
(1)选举秦同洲先生为公司独立非执行董事
(2)选举杨亚达女士为公司独立非执行董事
(3)选举刘芳端先生为公司独立非执行董事
4、选举本公司第八届监事会非职工代表出任的监事。
(1)选举方金荣先生为公司监事
(2)选举苏勇先生为公司独立监事
(3)选举王振华先生为公司独立监事
5、审议及批准关于公司第八届董事会董事报酬的议案。
6、审议及批准关于公司第八届监事会监事报酬的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-05-08
公司名称马钢股份
公告日期2014-05-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题普通决议案:
1、审议及批准董事会2013年度工作报告。
2、审议及批准监事会2013年度工作报告。
3、审议及批准2013年度经审计财务报告。
4、审议及批准聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计师并授权董事会在2013年基础上决定其酬金的方案。
5、审议及批准关于调整固定资产折旧年限的议案。
特别决议案:
6、审议及批准2013年度利润分配方案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2013-09-11
公司名称马钢股份
公告日期2013-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司与马钢(集团)控股有限公司签署的股权和资产出售协议;
2、公司与马钢(集团)控股有限公司签署的持续关联交易协议。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-06-24
公司名称马钢股份
公告日期2013-06-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题选举丁毅先生为本公司董事会董事。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-26
公司名称马钢股份
公告日期2013-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议及批准董事会2012年度工作报告;
2、审议及批准监事会2012年度工作报告;
3、审议及批准2012年度经审计财务报告;
4、审议及批准2012年度利润分配方案;
5、审议及批准聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计师并授权董事会在2012年基础上决定其酬金的方案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-12-21
公司名称马钢股份
公告日期2012-12-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题选举苏世怀先生为本公司董事会董事。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-10-25
公司名称马钢股份
公告日期2012-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题普通决议案:
1、批准公司与马钢(集团)控股有限公司签署2013—2015年矿石购销协议、协议项下之交易及每年金额上限;
2、批准公司与安徽欣创节能环保科技股份有限公司签署2013—2015年节能环保协议、协议项下之交易及每年金额上限。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-09-07
公司名称马钢股份
公告日期2012-09-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题选举刘芳端先生为本公司董事会独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-05
公司名称马钢股份
公告日期2012-07-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议及批准公司发行短期融资券议案。
2、审议及批准公司章程修改方案。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-18
公司名称马钢股份
公告日期2012-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议及批准董事会2011 年度工作报告;
2、审议及批准监事会2011 年度工作报告;
3、审议及批准2011 年度经审计财务报告;
4、审议及批准2011 年度利润分配方案;
5、审议及批准聘任安永华明会计师事务所为公司2012 年度审计师并授权董事会在2011 年基础上决定其酬金的方案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-11-15
公司名称马钢股份
公告日期2011-11-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议及批准本公司与马钢集团财务有限公司于2011 年11 月3 日签订的金融服务协议项下的存款服务,以及相关年度上限,并授权及获授权的本公司一位董事代表本公司签署、盖章及签立一切该等其他文件及协议,并作出彼认为必要或恰当的一切该等行动及事宜,以落实及/或使其生效金融服务协议项下存款服务及交易。
2、审议及批准关于调整固定资产折旧年限的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-07-14
公司名称马钢股份
公告日期2011-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、选举本公司第七届董事会成员,此项议案采用累积投票方式,需就每位董事候选人逐项表决(其中独立董事与董事会其他成员分别选举);
2、选举本公司第七届监事会非职工代表出任的监事,此项议案采用累积投票方式,需就每位监事候选人逐项表决;
3、审议及批准关于公司第七届董事会董事报酬的议案;
4、审议及批准关于公司第七届监事会监事报酬的议案;
5、审议及批准《公司章程》修订案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-27
公司名称马钢股份
公告日期2011-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题普通决议案:
1、审议及批准董事会2010 年度工作报告;
2、审议及批准监事会2010 年度工作报告;
3、审议及批准2010 年度经审计财务报告;
4、审议及批准2010 年度利润分配方案;
5、审议及批准聘任安永华明会计师事务所为公司2011 年度审计师并授权董
事会在2010 年基础上决定其酬金的方案;
6、审议及批准公司“十二五”发展战略规划;
特别决议案:
7、审议及批准关于发行公司债券的议案(会议对本议案及本议案的第(1)至第(9)条均逐项审议及表决);
8、审议及批准《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》修订案,并提请股东大会授权董事会依据有关部门的要求就章程修订作适当的文字修改及办理其它有关事宜。
向股东大会汇报事项:
9、听取独立董事2010 年度述职报告。
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-20
公司名称马钢股份
公告日期2010-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议及批准董事会2009 年度工作报告;
2、审议及批准监事会2009 年度工作报告;
3、审议及批准2009 年度经审计财务报告;
4、审议及批准2009 年度利润分配方案;
5、审议及批准聘任安永华明会计师事务所、安永会计师事务所为公司2010年度境内外审计师并授权董事会在2009 年基础上决定其酬金的方案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-10-27
公司名称马钢股份
公告日期2009-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议及批准公司与马钢(集团)控股有限公司于2009年10月15日签署的2010年至2012年《矿石购销协议》、协议项下的有关交易及每年金额上限。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-28
公司名称马钢股份
公告日期2009-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议及批准董事会2008 年度工作报告;
2、审议及批准监事会2008 年度工作报告;
3、审议及批准2008 年度经审计财务报告;
4、审议及批准2008 年度利润分配方案;
5、审议及批准聘任安永华明会计师事务所、安永会计师事务所为公司2009年度审计师并授权董事会在2008 年基础上决定其酬金的方案;
6、审议及批准继续为全资子公司马钢国际经济贸易总公司提供担保的议案;
7、审议及批准公司发行总额不超过人民币40 亿元的银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案;
8、审议及批准《马鞍山钢铁股份有限公司章程》修订案;
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-07-14
公司名称马钢股份
公告日期2008-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、选举本公司第六届董事会成员;
2、选举本公司第六届监事会非职工代表出任的监事,此项议案采用累积投票方式,需就每位监事候选人逐项表决;
3、审议及批准关于公司第六届董事、监事报酬的议案;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-29
公司名称马钢股份
公告日期2008-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议及批准董事会2007 年度工作报告;
2、审议及批准监事会2007 年度工作报告;
3、审议及批准2007 年度经审计财务报告;
4、审议及批准2007 年度利润分配方案;
5、审议及批准聘任安永华明会计师事务所、安永会计师事务所为公司2008 年度审计师并授权董事会决定其酬金的方案;
6、审议及批准公司“十一五”后期结构调整规划。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-01-04
公司名称马钢股份
公告日期2008-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题增补惠志刚先生为马鞍山钢铁股份有限公司第五届董事会董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-26
公司名称马钢股份
公告日期2007-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议及批准董事会2006年度工作报告;
2、审议及批准监事会2006年度工作报告;
3、审议及批准2006年度经审计财务报告;
4、审议及批准2006年度利润分配方案;
5、审议及批准聘任安永华明会计师事务所、安永会计师事务所为公司2007年度审计师并授权董事会决定其酬金的方案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-12-14
公司名称马钢股份
公告日期2006-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议及批准公司发行总额不超过30亿元人民币的一年期短期融资券的议案,公司在经股东大会批准之日起12个月内,可以在中国境内发行本金总额不超过30亿元人民币的一年期短期融资券,股东大会授权董事会根据公司需要及市场条件在规定的范围内确定实际发行短期融资券的具体条款及相关事项。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-10-27
公司名称马钢股份
公告日期2006-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议及批准公司与马钢(集团)控股有限公司于2006年10月18日签署的《矿石购销协议》、协议项下的有关交易及每年金额上限。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-29
公司名称马钢股份
公告日期2006-05-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题特别决议案:
1、逐项审议《关于分离交易可转换公司债券发行方案的议案》
普通决议案:
2、审议《关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案》
3、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-25
公司名称马钢股份
公告日期2006-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 普通决议案
1、审议及批准董事会2005年度工作报告;
2、审议及批准监事会2005年度工作报告;
3、审议及批准2005年度经审计财务报告;
4、审议及批准2005年度利润分配方案;
5、审议及批准聘任安永华明会计师事务所、安永会计师事务所为公司2006年度审计师并授权董事会决定其酬金的方案;
特别决议案
6、审议及批准《马鞍山钢铁股份有限公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》修订案,并提请股东大会授权董事会依据国家有关审批部门的要求就章程修改作适当的文字修改及其它一切事宜;
7、审议及批准关于申请股东大会授权董事会于适当时机配发或发行不超过公司已发行的境外上市外资股的20%的新股(H股)的建议。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-01-16
公司名称马钢股份
公告日期2006-01-16
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议《马鞍山钢铁股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-07-14
公司名称马钢股份
公告日期2005-07-14
会议类型未披露届次股东大会
召开方式现场投票
议题 特别决议案
1、审议及批准《马鞍山钢铁股份有限公司章程》修改方案(修订案见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
2、审议及批准《马鞍山钢铁股份有限公司股东大会议事规则》(内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
3、审议及批准《马鞍山钢铁股份有限公司董事会议事规则》(内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
4、审议及批准《马鞍山钢铁股份有限公司监事会议事规则》(内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
5、通过下列决议案:
"审议批准本公司董事会提呈的修改公司章程的议案,并授权董事会依据国家有关审批部门的要求(如有)就章程修改作适当的文字修改及其它一切事宜。"
6、审议及批准公司发行总额为20亿元人民币的一年期短期融资券的议案;
普通决议案
7、选举本公司第五届董事会成员(董事候选人名单及资料见附件一,独立董事提名人声明见附件二,独立董事候选人声明见附件三,),此项议案采用累积投票方式,需就每位董事候选人逐项表决;
8、选举本公司第五届非职工代表出任的监事,此项议案需就每位监事候选人逐项表决;
9、审议及批准公司第五届董事、监事报酬的议案。
审议内容
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