鲁信创投

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-30
公司名称鲁信创投
公告日期2019-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告及其摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 公司2018年度独立董事述职报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案
9 关于发起设立山东省鲁信社保基金(有限合伙)的关联交易议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 王飚
10.02 刘伯哲
10.03 李高峰
10.04 王旭冬
10.05 郭全兆
10.06 侯振凯
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 任辉
11.02 刘健康
11.03 唐庆斌
12.00 关于选举监事的议案
12.01 郭守贵
12.02 马广晖
12.03 刘梅
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-29
公司名称鲁信创投
公告日期2018-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于改选公司独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-16
公司名称鲁信创投
公告日期2018-10-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于全资子公司转让山东东岳氟硅材料有限公司股权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-14
公司名称鲁信创投
公告日期2018-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于拟发行公司债券的议案
2.01 发行规模及票面金额
2.02 债券期限
2.03 债券利率及确定方式
2.04 发行方式
2.05 担保安排
2.06 赎回或回售条款
2.07 募集资金用途
2.08 发行对象及向公司股东配售的安排
2.09 承销方式及上市安排
2.10 公司资信情况及偿债保障措施
2.11 决议有效期
3 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-06-28
公司名称鲁信创投
公告日期2018-06-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于为参股公司上海隆奕投资管理有限公司提供阶段性担保暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-28
公司名称鲁信创投
公告日期2018-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年年度报告及其摘要
4 关于2017年度计提资产减值准备的议案
5 关于2017年度部分资产核销的议案
6 公司2017年度财务决算报告
7 公司2017年度利润分配预案
8 公司2017年度独立董事述职报告
9 关于续聘会计师事务所的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-17
公司名称鲁信创投
公告日期2018-04-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司全资子公司与公司控股股东共同放弃对山东鲁信天一印务有限公司同比例增资权的关联交易议案
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2018-03-10
公司名称鲁信创投
公告日期2018-03-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于改选公司董事的议案
2 关于改选公司监事的议案
3 关于修订<公司章程>的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-08
公司名称鲁信创投
公告日期2017-07-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改<公司章程>的议案
2 关于拟发行中期票据的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-29
公司名称鲁信创投
公告日期2017-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年年度报告及其摘要
4公司2016年度财务决算报告
5公司2016年度利润分配预案
6公司2016年度独立董事述职报告
7关于续聘会计师事务所的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-30
公司名称鲁信创投
公告日期2017-03-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1 关于改选公司董事的议案
2 关于全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司参与全国股转系统做市业务总体资金额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-14
公司名称鲁信创投
公告日期2016-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于山东省高新技术创业投资有限公司对齐鲁投资有限公司进行增资暨参与投资美国公司Intarcia Therapeutics Inc.的议案
2、关于全资子公司出资设立鲁信交银产业投资基金(有限合伙)的议案
3、关于全资子公司出资设立四川战略新兴产业创业投资基金(有限合伙)的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-29
公司名称鲁信创投
公告日期2016-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、公司2015年年度报告及其摘要
2、公司2015年度董事会工作报告
3、公司2015年度监事会工作报告
4、公司2015年度财务决算报告
5、公司2015年度利润分配议案
6、公司2015年度独立董事述职报告
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于全资子公司向山东省鲁信投资控股集团有限公司转让鲁信投资有限公司100%股权的议案
9.00、关于选举董事的议案
9.01、王旭冬
9.02、万众
9.03、赵子坤
9.04、王飚
9.05、刘伯哲
9.06、李高峰
10.00、关于选举独立董事的议案
10.01、任辉
10.02、于少明
10.03、刘健康
11.00、关于选举监事的议案
11.01、刘梅
11.02、马广晖
11.03、杨公民
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-12
公司名称鲁信创投
公告日期2015-06-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于发起设立山东省鲁信资本市场发展股权投资基金(有限合伙)的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-30
公司名称鲁信创投
公告日期2015-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2014年年度报告及其摘要
2 公司2014年度董事会工作报告
3 公司2014年度监事会工作报告
4 公司2014年度财务决算报告
5 公司2014年度利润分配议案
6 公司2014年度独立董事述职报告
7 关于<公司独立董事津贴调整方案>的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-28
公司名称鲁信创投
公告日期2014-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于改选公司独立董事的议案》
2 《公司章程修正案》
3 《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于更换公司监事的议案》
4.01 候选人许临晖
4.02 候选人马广晖
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-28
公司名称鲁信创投
公告日期2014-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《公司2013年年度报告及其摘要》;
(二)审议《公司2013年度董事会工作报告》;
(三)审议《公司2013年度监事会工作报告》;
(四)审议《公司2013年度财务决算报告》;
(五)审议《公司2013年度利润分配议案》;
(六)审议《公司2013年度独立董事述职报告》;
(七)审议《关于聘请会计师事务所的议案》;
(八)审议《关于改选独立董事的议案》;
(九)审议《关于修改公司章程的议案》;
(十)审议《关于对上海隆奕投资管理有限公司增资的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-02-27
公司名称鲁信创投
公告日期2014-02-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)《关于改选公司独立董事的议案》;
(二)《关于改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务报告和内部控制审计机构的议案》;
(三)《关于发行中期票据的议案》;
(四)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-25
公司名称鲁信创投
公告日期2013-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)《2012年年度报告及其摘要》;
(二)《2012年度董事会工作报告》;
(三)《2012年度监事会工作报告》;
(四)《2012年度财务决算报告》;
(五)《2012年度利润分配议案》;
(六)《独立董事2012年度述职报告》;
(七)《关于续聘会计师事务所的议案》;
(八)《关于董事会换届选举的议案》;
(九)《关于监事会换届选举的议案》。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-11-29
公司名称鲁信创投
公告日期2012-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于出资设立山东省鲁信金融控股有限公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-16
公司名称鲁信创投
公告日期2012-07-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《关于修改公司章程的议案》
(2)《关于修订公司关联交易制度的议案》
(3)《关于出资设立山东省鲁信金融控股有限公司的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-06-25
公司名称鲁信创投
公告日期2012-06-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《关于改选公司董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-26
公司名称鲁信创投
公告日期2012-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2011 年年度报告及其摘要》;
2、审议《2011 年度董事会工作报告》;
3、审议《2011 年度监事会工作报告》;
4、审议《2011 年度财务决算报告》;
5、审议《2011 年度利润分配议案》;
6、审议《独立董事2011 年度述职报告》;
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-23
公司名称鲁信创投
公告日期2011-12-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
(2)《关于申请发行公司债券的议案》;
(3)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》;
(4)《关于改选公司董事的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2011-10-21
公司名称鲁信创投
公告日期2011-10-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-28
公司名称鲁信创投
公告日期2011-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 审议《2010 年年度报告及其摘要》;
(2) 审议《2010 年度董事会工作报告》;
(3) 审议《2010 年度监事会工作报告》;
(4) 审议《2010 年度财务决算报告》;
(5) 审议《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本议案》;
(6) 审议《独立董事2010 年度述职报告》;
(7) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-28
公司名称鲁信创投
公告日期2011-01-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《关于授权公司管理层处置有关已上市项目公司股份的议案》;
(2)《关于公司变更注册名称及证券简称的议案》;
(3)《关于修改公司章程的议案》;
(4)《关于改选公司独立董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-09-29
公司名称鲁信创投
公告日期2010-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于公开拍卖土地使用权及相关房产等资产的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-04-26
公司名称鲁信创投
公告日期2010-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《2009年年度报告及其摘要》;
(2)审议《2009年度董事会工作报告》;
(3)审议《2009年度监事会工作报告》;
(4)审议《2009年度财务决算报告》;
(5)审议《2009年度利润分配议案》;
(6)审议《独立董事2009年度述职报告》;
(7)审议《关于公司监事会主席薪酬的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-15
公司名称鲁信创投
公告日期2010-03-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)、审议《关于公司董事会提前换届选举的议案》;
(2)、审议《关于公司监事会提前换届选举的议案》;
(3)、审议《关于修改公司经营范围的议案》;
(4)、审议《公司章程修正案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-01-15
公司名称鲁信创投
公告日期2010-01-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)、审议《关于变更注册资本的议案》;
(2)、审议《关于修改公司章程的议案》;
(3)、审议《关于改聘会计师事务所的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-22
公司名称鲁信创投
公告日期2009-04-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-03-01
公司名称鲁信创投
公告日期2009-03-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 《关于公司符合非公开发行股份条件的议案》;
2. 《关于向特定对象发行股份购买资产的议案》;
2.1 发行股票的种类和面值:
2.2 发行方式
2.3 发行数量
2.4 发行对象及认购方式
2.5 发行价格及定价方式
2.6 拟收购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.7 本次决议有效期
2.8 本次发行前的滚存利润安排
2.9 锁定期安排
2.10 上市地点
3. 《山东鲁信高新技术产业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》;
4. 《关于公司发行股份购买资产涉及关联交易的议案》;
5. 《发行股份购买资产协议书》;
6. 《发行股份购买资产的补充协议书》;
7. 《关于提请股东大会批准山东省鲁信投资控股集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》;
8. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。
审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-02-20
公司名称鲁信创投
公告日期2009-02-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《2008 年年度报告及其摘要》 ;
(2)审议《2008 年度董事会工作报告》 ;
(3)审议《2008 年度监事会工作报告》 ;
(4)审议《2008 年度财务决算报告》 ;
(5)审议《2008 年度利润分配议案》 ;
(6)审议《关于续聘会计师事务所的议案》 ;
(7)审议《独立董事 2008 年度述职报告》 ;
(8)审议《关于董事长薪酬的议案》 。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-03
公司名称鲁信创投
公告日期2008-04-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《2007 年年度报告及其摘要》;
2、 审议《2007 年度董事会工作报告》;
3、 审议《2007 年度监事会工作报告》;
4、 审议《2007 年度财务决算报告》;
5、 审议《2007 年度利润分配议案》;
6、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
7、 审议《关于调整独立董事津贴的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-03-26
公司名称鲁信创投
公告日期2008-03-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、审议《关于独立董事换届选举的议案》;
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2008-03-10
公司名称鲁信创投
公告日期2008-03-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于出售日照鲁信金禾生化有限公司股权的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-10-25
公司名称鲁信创投
公告日期2007-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《关于修改公司章程的议案》;
2、 审议《关于修改独立董事制度的议案》;
3、 审议《关于修改股东大会议事规则的议案》;
4、 审议《关联交易管理办法》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-03-07
公司名称鲁信创投
公告日期2007-03-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、 审议《2006年年度报告及其摘要》;
2、 审议《2006年度董事会工作报告》;
3、 审议《2006年度监事会工作报告》;
4、 审议《2006年度财务决算报告》;
5、 审议《2006年度利润分配议案》;
6、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、 审议《关于改选公司董事的议案》;
8、 审议《关于为控股子公司日照鲁信金禾生化有限公司提供担保的议案》。
9、 审议《关于为淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-12-21
公司名称鲁信创投
公告日期2006-12-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于发行信托计划的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-07-28
公司名称鲁信创投
公告日期2006-07-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《股东大会议事规则》;
2、审议《董事会议事规则》;
3、审议《监事会议事规则》;
4、审议《关于为日照鲁信金禾生化有限公司提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-18
公司名称鲁信创投
公告日期2006-03-18
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题会议审议事项:山东鲁信高新技术产业股份有限公司股权分置改革方案。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-03-03
公司名称鲁信创投
公告日期2006-03-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、 审议《2005年年度报告及其摘要》;
2、 审议《2005年度董事会工作报告》;
3、 审议《2005年度监事会工作报告》;
4、 审议《2005年度财务决算报告》;
5、 审议《2005年度利润分配议案》;
6、 审议《山东鲁信高新技术产业股份有限公司章程(修订草案)》;
7、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、 审议《关于改选公司董事的议案》;
9、 审议《关于设立董事会奖励基金的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-12-20
公司名称鲁信创投
公告日期2005-12-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、 《关于资产置换的议案》;
2、 《关于改选公司监事的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2005-10-21
公司名称鲁信创投
公告日期2005-10-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《关于改选公司董事的议案》;
2、《关于出售资产的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2005-09-26
公司名称鲁信创投
公告日期2005-09-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于购买土地使用权的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2004-12-11
公司名称鲁信创投
公告日期2004-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于公司变更注册名称及证券简称的议案》;
2、审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容
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