| 关联交易 公告日期:2013-12-14 |
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| 甲公司 | 鲁信创投 |
| 乙公司 | 山东省国际信托有限公司 |
| 定价依据 | 根据增资扩股协议约定。 |
| 交易简介 | 公司于2013年10月8日披露了全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）对山东省国际信托有限公司（以下简称“山东信托”）增资的关联交易公告。现将本次交易进展情况公告如下：截至2013年12月9日，山东信托增资扩股项目在山东产权交易中心挂牌公告期满，在公告期间，只有一家意向投资方提交了投资申请，山东产权交易中心组织场内签署增资扩股协议。根据增资扩股协议约定，山东高新投以现金出资7,046.14万元认缴山东信托新增注册资本3,333.33万元。增资完成后，山东高新投持有山东信托注册资本的6.25%。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 7046.14万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-12-05 |
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| 甲公司 | 鲁信创投 |
| 乙公司 | 山东省国际信托有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
公司拟出资人民币13,000万元认购山东信托·连城1号集合资金信托计划B类信托单位13,000万份，该信托计划受托人为山东省国际信托有限公司（下简称“山东信托”或“受托人”），信托计划期限预计为24个月，自信托计划成立之日起计算，B类信托单位年化预期收益率为11.7%。山东信托将信托资金加以集合运用，认购上海长祥投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海长祥”）有限合伙份额。上海长祥经营范围为：投资管理、企业管理咨询、商务咨询（除经纪）、财务咨询（除代理记账）。
本次交易对上市公司的影响
公司在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，将自有资金进行集合资金信托计划，对公司生产经营无重大影响，同时获取相应的投资收益。
公司本次认购信托计划符合公司发展战略，并遵照公平、公正的市场原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 13000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-10-01 |
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| 甲公司 | 鲁信创投 |
| 乙公司 | 山东省国际信托有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称山东高新投）拟参与山东省国际信托有限公司（以下简称山东国托）增资扩股。山东高新投优先认购山东国托3333.33万元新增注册资本，其他原股东放弃本次增资优先认购权。山东国托拟通过山东产权交易中心公开挂牌征集其他投资者，增资价格以挂牌结束后确认的价格为准。增资完成后，山东高新投合计持有山东国托注册资本12500万元，占其注册资本总额的6.25%。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 山东国托为本公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称鲁信集团）的控股子公司，为本公司的关联方。本次交易构成了上市公司的关联交易。
至本次关联交易为止，过去12 个月本公司与山东国托未进行过交易。2012年12月17日，公司2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于出资设立山东省鲁信金融控股有限公司的议案》，公司与控股股东鲁信集团共同发起设立山东省鲁信金融控股有限公司，其中本公司以货币资金出资1亿元人民币，占注册资本的20%。除上述关联交易外，过去12 个月本公司与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 3333.33万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-12-26 |
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| 甲公司 | 鲁信创投 |
| 乙公司 | 山东省高新技术创业投资有限公司 |
| 定价依据 | 遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则 |
| 交易简介 | 关联交易概述
山东高新投、济南科信与鲁信能源拟共同对泓奥电力进行增资，其中山东高新投出资251.22万元，认购泓奥电力新增注册资本78.5万元；济南科信出资64.26万元，认购泓奥电力新增注册资本20.08万元；鲁信能源出资899.52万元，认购泓奥电力新增注册资本281.1万元。本次增资完成后，山东高新投持有泓奥电力19.86%股权，济南科信持有泓奥电力5.08%股权；鲁信能源持有泓奥电力71.11%股权。因鲁信能源与本公司属于同一控制人控制的公司，本次投资构成关联交易。
本次关联交易对上市公司的影响
1、本次关联交易有利于发挥全资子公司山东高新投金融投资和鲁信能源产业整合两大优势的协同作用。 2、本次关联交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 251.22万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-12-26 |
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| 甲公司 | 鲁信创投 |
| 乙公司 | 济南科信创业投资有限公司 |
| 定价依据 | 遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则 |
| 交易简介 | 关联交易概述
山东高新投、济南科信与鲁信能源拟共同对泓奥电力进行增资，其中山东高新投出资251.22万元，认购泓奥电力新增注册资本78.5万元；济南科信出资64.26万元，认购泓奥电力新增注册资本20.08万元；鲁信能源出资899.52万元，认购泓奥电力新增注册资本281.1万元。本次增资完成后，山东高新投持有泓奥电力19.86%股权，济南科信持有泓奥电力5.08%股权；鲁信能源持有泓奥电力71.11%股权。因鲁信能源与本公司属于同一控制人控制的公司，本次投资构成关联交易。
本次关联交易对上市公司的影响
1、本次关联交易有利于发挥全资子公司山东高新投金融投资和鲁信能源产业整合两大优势的协同作用。 2、本次关联交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 64.26万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-12-26 |
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| 甲公司 | 鲁信创投 |
| 乙公司 | 山东鲁信能源投资管理股份有限公司 |
| 定价依据 | 遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则 |
| 交易简介 | 关联交易概述
山东高新投、济南科信与鲁信能源拟共同对泓奥电力进行增资，其中山东高新投出资251.22万元，认购泓奥电力新增注册资本78.5万元；济南科信出资64.26万元，认购泓奥电力新增注册资本20.08万元；鲁信能源出资899.52万元，认购泓奥电力新增注册资本281.1万元。本次增资完成后，山东高新投持有泓奥电力19.86%股权，济南科信持有泓奥电力5.08%股权；鲁信能源持有泓奥电力71.11%股权。因鲁信能源与本公司属于同一控制人控制的公司，本次投资构成关联交易。
本次关联交易对上市公司的影响
1、本次关联交易有利于发挥全资子公司山东高新投金融投资和鲁信能源产业整合两大优势的协同作用。 2、本次关联交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 899.52万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-11-30 |
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| 甲公司 | 鲁信创投 |
| 乙公司 | 山东机场有限公司 |
| 定价依据 | 本次关联交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。 |
| 交易简介 | 本公司拟与山东机场有限公司（以下简称“济南机场”）、山东省鲁信投资控股集团有限公司（本公司实际控制人，以下简称“鲁信集团”）共同发起设立山东省鲁信金融控股有限公司（以下简称“金融控股公司”），该公司注册资本5亿元人民币，其中本公司以货币资金出资1亿元人民币，占20%；济南机场以货币资金出资1.5亿元人民币，占30%；鲁信集团出资2.5亿元人民币，占50%，其中，以持有的山东省投资担保有限公司（以下简称“投资担保公司”）60%股权作价出资，股权评估价值为0.61亿元，以持有的济南市历下区鲁信小额贷款股份有限公司(以下简称“鲁信小贷公司”)30%股权作价出资，股权评估价值为0.63亿元，上述股权评估价值尚需山东省国资委核准，剩余部分以货币资金出资。
本次投资有利于对公司投资参股的中小企业提供全方位金融服务，建设与完善本公司的增值服务体系，全面提升公司的综合竞争力。本次关联交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 50000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-11-30 |
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| 甲公司 | 鲁信创投 |
| 乙公司 | 山东省鲁信投资控股集团有限公司 |
| 定价依据 | 本次关联交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。 |
| 交易简介 | 本公司拟与山东机场有限公司（以下简称“济南机场”）、山东省鲁信投资控股集团有限公司（本公司实际控制人，以下简称“鲁信集团”）共同发起设立山东省鲁信金融控股有限公司（以下简称“金融控股公司”），该公司注册资本5亿元人民币，其中本公司以货币资金出资1亿元人民币，占20%；济南机场以货币资金出资1.5亿元人民币，占30%；鲁信集团出资2.5亿元人民币，占50%，其中，以持有的山东省投资担保有限公司（以下简称“投资担保公司”）60%股权作价出资，股权评估价值为0.61亿元，以持有的济南市历下区鲁信小额贷款股份有限公司(以下简称“鲁信小贷公司”)30%股权作价出资，股权评估价值为0.63亿元，上述股权评估价值尚需山东省国资委核准，剩余部分以货币资金出资。
本次投资有利于对公司投资参股的中小企业提供全方位金融服务，建设与完善本公司的增值服务体系，全面提升公司的综合竞争力。本次关联交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 50000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-11-21 |
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| 甲公司 | 鲁信创投 |
| 乙公司 | 山东鲁信能源投资管理股份有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
山东高新投、济南科信与鲁信能源拟共同受让泓奥电力94.55%股权，其中山东高新投出资858.09万元，受让普联软件（中国）有限公司（以下简称普联软件）持有的11.37%股权以及自然人田智慧持有的8.18%股权；济南科信出资219.46万元，受让普联软件持有的2.91%股权以及自然人田智慧持有的2.09%股权；鲁信能源出资3072.45万元，受让普联软件持有的40.73%股权、自然人田智慧持有的22.42%、自然人郑彦持有的2.74%、自然人郭忠君持有的2.055%、自然人王欣兰持有的2.055%股权。本次交易完成后山东高新投持有泓奥电力19.55%股权，济南科信持有泓奥电力5%股权；鲁信能源持有泓奥电力70%股权。因鲁信能源与本公司属于同一控制人控制的公司，本次投资构成关联交易。
本次关联交易对上市公司的影响
1、本次关联交易有利于发挥全资子公司山东高新投金融投资和鲁信能源产业整合两大优势的协同作用。 2、本次关联交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 4150万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-07-17 |
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| 甲公司 | 鲁信创投 |
| 乙公司 | 山东省鲁信投资控股集团有限公司 |
| 定价依据 | 本次交易依据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定构成关联交易 |
| 交易简介 | 关联交易的概况
鲁信集团为公司实际控制人，持有本公司股份534,206,761股，占公司总股本的71.77%。本公司拟与山东机场有限公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司共同发起设立山东省鲁信金融控股有限公司，该公司注册资本5亿元人民币，其中本公司出资1亿元人民币，占20%；济南机场出资1.5亿元人民币，占30%；鲁信集团出资2.5亿元，占50%。
关联交易对上市公司的影响
1、本次投资有利于对公司投资参股的中小企业提供全方位金融服务，建设与完善本公司的增值服务体系，全面提升公司的综合竞争力。
2、本次关联交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及
全体股东的利益。
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| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 250百万 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-07-07 |
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| 甲公司 | 鲁信创投 |
| 乙公司 | 山东省鲁信投资控股集团有限公司 |
| 定价依据 | 截至评估基准日2011年8月31日，天一印务总资产评估值为23,270.93万元，负债评估值为8,518.86万元，净资产评估值为14,752.07 |
| 交易简介 | 关联交易的概况
经山东省商务厅批准，鲁信投资拟与鲁信集团分别以其持有的天一印务全部股权按评估值作价对鲁信海外公司进行增资。其中鲁信投资以其持有的天一印务32.5%股权对鲁信海外公司进行增资，鲁信集团以其持有的天一印务67.5%股权对
鲁信海外公司进行增资。本次增资完成后，鲁信投资持有鲁信海外公司32.5%的
股权，鲁信集团持有鲁信海外公司67.5%的股权。
关联交易对上市公司的影响
1、本次增资有利于公司打造海外投融资平台。交易完成后对本公司不形成新的关联交易、同业竞争，对公司治理不会产生不利影响。
2、本次关联交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及
全体股东的利益。
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| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 37637.6万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-07-07 |
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| 甲公司 | 鲁信创投 |
| 乙公司 | 鲁信投资有限公司 |
| 定价依据 | 截至评估基准日2011年8月31日，天一印务总资产评估值为23,270.93万元，负债评估值为8,518.86万元，净资产评估值为14,752.07 |
| 交易简介 | 关联交易的概况
经山东省商务厅批准，鲁信投资拟与鲁信集团分别以其持有的天一印务全部股权按评估值作价对鲁信海外公司进行增资。其中鲁信投资以其持有的天一印务32.5%股权对鲁信海外公司进行增资，鲁信集团以其持有的天一印务67.5%股权对
鲁信海外公司进行增资。本次增资完成后，鲁信投资持有鲁信海外公司32.5%的
股权，鲁信集团持有鲁信海外公司67.5%的股权。
关联交易对上市公司的影响
1、本次增资有利于公司打造海外投融资平台。交易完成后对本公司不形成新的关联交易、同业竞争，对公司治理不会产生不利影响。
2、本次关联交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及
全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 4794.42万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2011-12-24 |
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| 甲公司 | 鲁信创投 |
| 乙公司 | 山东省鲁信投资控股集团有限公司 |
| 定价依据 | 公司以同类担保费用的市场价格为定价依据 |
| 交易简介 | 关联交易的概况
公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司为公司本次发行不超过人民币 8 亿元公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证，公司以同类担保费用的市场价格为定价依据，每年按照实际未偿还公司债券总额的 2.5‰支付担保费，担保期内不再支付其它费用。
关联交易目的和影响
山东省鲁信投资控股集团有限公司为公司发行公司债提供担保，能提高公司债券的信用评级，降低债券利率，担保费定价公允、合理，未发现损害其他非关联股东利益的情形。
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| 交易类别 | 担保和抵押 |
| 交易金额 | 800百万 |
| 货币代码 | 人民币 |
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