| 股东大会通知 公告日期:2023-03-14 |
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| 公司名称 | 辅仁药业 |
| 公告日期 | 2023-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司2022年年度财务报告、内部控制及关联方资金往来审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-30 |
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| 公司名称 | 辅仁药业 |
| 公告日期 | 2022-06-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2021年度董事会工作报告》
2 审议《公司2021年度监事会工作报告》
3 审议《公司2021年度财务决算报告》
4 审议《公司2021年度利润分配预案》
5 审议《公司2021年年度报告及摘要》
6 审议《关于2021年度计提信用和资产减值的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
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| 公司名称 | 辅仁药业 |
| 公告日期 | 2022-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于聘请会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
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| 公司名称 | 辅仁药业 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2020年度董事会工作报告》
2 审议《公司2020年度监事会工作报告》
3 审议《公司2020年度财务决算报告》
4 审议《公司2020年度利润分配预案》
5 审议《公司2020年年度报告及摘要》
6 审议《关于续聘北京兴华会计师事务(特殊普通合伙)为公司2021年年度公司财务报告和内部控制审计机构的预案》
7 审议《关于2020年度董事、监事及高管管理人员薪酬方案的议案》
8 审议《关于修订公司章程的议案》
9 审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
10 审议《关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-22 |
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| 公司名称 | 辅仁药业 |
| 公告日期 | 2020-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于聘请会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-24 |
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| 公司名称 | 辅仁药业 |
| 公告日期 | 2020-06-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2019年董事会工作报告》
2 审议《公司2019年监事会工作报告》
3 审议《公司2019年度财务决算报告》
4 审议《公司2019年利润分配预案》
5 审议《公司2019年年度报告及摘要》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-26 |
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| 公司名称 | 辅仁药业 |
| 公告日期 | 2020-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2 关于选举姜之华先生为公司第八届董事会董事的议案
3 关于选举朱成功先生为公司第八届董事会董事的议案
4 关于选举朱文亮先生为公司第八届董事会董事的议案
5 关于选举陈卫东先生为公司第八届董事会独立董事的议案
6 关于选举闫庆功先生为公司第八届董事会独立董事的议案
7 关于选举朱文玉先生为公司第八届监事会监事的议案
8 关于选举云海先生为公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-21 |
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| 公司名称 | 辅仁药业 |
| 公告日期 | 2019-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 选举黄殿英先生为公司第七届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 辅仁药业 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2018年董事会工作报告》
2 审议《公司2018年度财务决算报告》
3 审议《公司2018年利润分配预案》
4 审议《公司2018年年度报告及摘要》
5 审议《关于续聘瑞华会计师事务(特殊普通合伙)为公司2019年度公司财务报告和内部控制审计机构的预案》
6 审议《关于公司与子公司之间提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-15 |
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| 公司名称 | 辅仁药业 |
| 公告日期 | 2018-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于变更公司名称的议案》
2 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 辅仁药业 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2017年度董事会工作报告》
2 审议《公司2017年度监事会工作报告》
3 审议《公司2017年度财务决算报告》
4 审议《公司2017年度利润分配议案》
5 审议《公司2017年年度报告及摘要》
6 审议《关于提请续聘瑞华会计师事务(特殊普通合伙)为公司2018年度公司财务报告和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-17 |
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| 公司名称 | 辅仁药业 |
| 公告日期 | 2018-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司注册资本变更并办理工商变更登记的议案
2 关于通过新的《公司章程》并办理工商备案登记的议案
3 了关于公司与控股股东辅仁药业集团有限公司签订《关于辅仁药业集团有限公司药品生产相关资产与业务的托管服务协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-14 |
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| 公司名称 | 辅仁药业 |
| 公告日期 | 2017-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司延长本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事项有效期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 辅仁药业 |
| 公告日期 | 2017-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《公司2016年董事会工作报告》
2审议《公司2016年监事会工作报告》
3审议《公司2016年年度报告及摘要》
4审议《公司2016年度财务决算报告》
5审议《公司2016年利润分配议案》
6审议《关于公司2016年日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易的议案》
7审议《关于提请续聘瑞华会计师事务（特殊普通合伙）为公司2017年度公司财务报告及内部控制审计机构的议案》
8审议《关于控股子公司申请银行授信的议案》
9.00《关于董事会换届选举的预案》
9.01关于公司董事会换届选举朱文臣为第七届董事会董事的议案
9.02关于公司董事会换届选举朱成功为第七届董事会董事的议案
9.03关于公司董事会换届选举朱文亮为第七届董事会董事的议案
9.04关于公司董事会换届选举苏鸿声为第七届董事会董事的议案
9.05关于公司董事会换届选举安慧为第七届董事会独立董事的议案
9.06关于公司董事会换届选举李雯为第七届董事会独立董事的议案
9.07关于公司董事会换届选举耿新生为第七届董事会独立董事的议案
10.00《关于监事会换届选举的预案》
10.01关于公司监事会换届选举朱文玉为第七届监事会监事的议案
10.02关于公司监事会换届选举云海为第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-05 |
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| 公司名称 | 辅仁药业 |
| 公告日期 | 2016-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于出让顺丰储运有限公司股权的议案》
2《关于选举公司独立董事的议案》
3《关于公司第六届董事会独立董事津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 辅仁药业 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《公司2015年董事会工作报告》
2审议《公司2015年监事会工作报告》
3审议《公司2015年年度报告及摘要》
4审议《公司2015年度财务决算报告》
5审议《公司2015年利润分配议案》
6审议《关于公司2015年日常关联交易执行情况及预计2016年度日常关联交易的议案》
7审议《关于提请续聘瑞华会计师事务（特殊普通合伙）为公司2016年度公司财务报告及内部控制审计机构的议案》
8审议《关于控股子公司申请银行授信的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 辅仁药业 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于辅仁药业集团实业股份有限公司符合重大资产重组条件的议案
2 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 发行股份及支付现金购买资产
2.02 交易对方
2.03 交易标的
2.04 交易价格及定价依据
2.05 交易方式
2.06 发行股票的种类和面值
2.07 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.08 本次发行股份数量
2.09 锁定期安排
2.1 盈利预测补偿
2.11 上市地点
2.12 滚存未分配利润归属
2.13 过渡期间损益安排
2.14 决议的有效期
2.15 募集配套资金
2.16 发行股票种类和面值
2.17 发行方式
2.18 发行对象和认购方式
2.19 定价基准日及发行价格
2.2 发行数量
2.21 募集配套资金用途
2.22 锁定期安排
2.23 上市地点
2.24 本次发行前公司滚存未分配利润的归属
2.25 决议的有效期
3 关于《辅仁药业集团实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》及其之补充协议的议案
4.01 《发行股份购买资产协议》
4.02 《现金购买资产协议》
4.03 《盈利预测补偿协议》
4.04 《发行股份购买资产协议之补充协议》
4.05 《现金购买资产协议之补充协议》
4.06 《盈利预测补偿协议之补充协议》
5 关于本次发行股份募集配套资金投资项目及可行性的议案
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案
7 关于提请股东大会批准辅仁药业集团有限公司及其一致行动人免于向上市公司所有股东发出收购要约的议案
8 关于制定《辅仁药业集团实业股份有限公司股东分红回报规划(2016年——2018年)》的议案
9 关于制定《辅仁药业集团实业股份有限公司对外担保管理制度》的议案
10 关于制定《辅仁药业集团实业股份有限公司对外投资管理制度》的议案
11 关于制定《辅仁药业集团实业股份有限公司独立董事工作细则》的议案
12 关于制定《辅仁药业集团实业股份有限公司股东大会网络投票工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 辅仁药业 |
| 公告日期 | 2015-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于控股子公司中药口服固体制剂生产线建设项目的议案》
2审议《公司关联方资金往来管理制度》
3审议《公司募集资金管理办法》
4审议《公司董事会议事规则》
5审议《公司关联交易管理办法》
6审议《公司监事会议事规则》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 辅仁药业 |
| 公告日期 | 2015-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2014年董事会工作报告》
2 审议《公司2014年监事会工作报告》
3 审议《公司2014年年度报告及摘要》
4 审议《公司2014年度财务决算报告》
5 审议《公司2014年利润分配议案》
6 审议《关于提请续聘瑞华会计师事务（特殊普通合伙）为公司2015年度公司财务报告审计机构的议案》
7 审议《关于提请续聘瑞华会计师事务（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计的会计师事务所议案》
8 审议《关于修订公司章程的议案》
9 审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 辅仁药业 |
| 公告日期 | 2014-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司2013年利润分配议案》；
6、提请聘任现瑞华会计师事务（特殊普通合伙）为公司2014年度公司财务报告审计机构的议案；
7、提请聘任现瑞华会计师事务（特殊普通合伙）为公司2014年度公司内部控制审计机构的议案；
8、审议《关于修订公司章程的议案》；
9、审议《关于选举朱文臣先生为第六届董事会董事的议案》；
10、审议《关于选举朱成功先生为第六届董事会董事的议案》；
11、审议《关于选举朱文亮先生为第六届董事会董事的议案》；
12、审议《关于选举苏鸿声先生为第六届董事会董事的议案》；
13、审议《关于选举安慧女士为第六届董事会独立董事的议案》；
14、审议《关于选举张雁冰女士为第六届董事会独立董事的议案》；
15、审议《关于选举耿新生先生为第六届董事会独立董事的议案》；
16、审议《关于选举朱文玉先生为第六届监事会监事的议案》。
17、审议《关于选举云海先生为第六届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 辅仁药业 |
| 公告日期 | 2014-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司名称的议案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 辅仁药业 |
| 公告日期 | 2013-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《选举安慧女士为公司独立董事的议案》；
2、审议《选举张雁冰女士为公司独立董事的议案》；
3、审议《选举耿新生先生为公司独立董事的议案》；
4、审议《关于上海辅仁实业(集团)股份有限公司注册地址变更的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 辅仁药业 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度财务决算报告》；
4、审议《公司2012年利润分配议案》；
5、审议《公司2012年年度报告及摘要》；
6、审议《关于公司预计2013年度日常关联交易的议案》；
7、审议《关于公司续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
8、审议《关于公司2012年度独立董事述职报告》；
9、审议《关于公司章程修改的预案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 辅仁药业 |
| 公告日期 | 2012-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提请变更国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务报告审计机构的议案》；
2、审议《关于提请变更国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内部控制审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 辅仁药业 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年利润分配议案》；
6、提请聘任利安达会计师事务所有限公司为公司2012 年度公司财务报告的审计机构的议案；
7、审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于提请聘任利安达会计师事务所有限责任公司为公司2012年度内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 辅仁药业 |
| 公告日期 | 2011-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司2010 年董事会工作报告》；
2. 审议《公司2010 年监事会工作报告》；
3. 审议《公司2010 年年度报告及摘要》；
4. 审议《公司2010 年度财务决算报告》；
5. 审议《公司2010 年利润分配议案》；
6. 提请聘任利安达会计师事务所有限公司为公司2011 年度公司财务报告的审计机构的议案；
7. 审议《关于修订公司章程的议案》；
8. 审议《关于董事会换届选举的议案》；
9. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 辅仁药业 |
| 公告日期 | 2010-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于提名朱成功先生为公司第四届监事会监事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 辅仁药业 |
| 公告日期 | 2010-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司 2009 年董事会工作报告》；
2、审议《公司 2009 年监事会工作报告》；
3、审议《公司 2009 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司 2009 年度财务报告》；
5、审议《公司 2009 年利润分配议案》；
6、提请聘任利安达会计师事务所有限责任公司为公司 2010 年度公司财务报告的审计机构的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 辅仁药业 |
| 公告日期 | 2009-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 辅仁药业 |
| 公告日期 | 2009-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《公司2008 年董事会工作报告》；
2、 审议《公司2008 年监事会工作报告》；
3、 审议《公司2008 年年度报告及摘要》；
4、 审议《公司2008 年度财务决算报告》；
5、 审议《公司2008 年利润分配议案》；
6、 提请聘任利安达会计师事务所有限责任公司为公司2009年度公司财务报告的审计机构的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 辅仁药业 |
| 公告日期 | 2008-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提请变更利安达会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构的预案》；
2、审议《关于公司2008年度日常关联交易增加的议案》。
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| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 辅仁药业 |
| 公告日期 | 2008-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《关于修订公司章程的议案》
二、审议《关于增补朱文亮、叶剑平为公司第四届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 辅仁药业 |
| 公告日期 | 2008-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于与河南省农开公司合作新建中药材项目及河南辅仁堂制药有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 辅仁药业 |
| 公告日期 | 2008-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《公司2007年董事会工作报告》；
(2)审议《公司2007年监事会工作报告》；
(3)审议《公司2007年度财务决算报告》；
(4)审议《公司2007年年度报告》及《摘要》；
(5)审议《公司2007年度利润分配预案》；
(6)审议《聘请万隆会计师事务所有限公司为公司2008年度公司财务报告的审计单位的预案》；
(7)审议《关于公司2008年度日常关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-26 |
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| 公司名称 | 辅仁药业 |
| 公告日期 | 2007-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于修改公司章程的预案》；
(2)审议《关于公司第四届董事会换届选举的提案》；
(3)审议《关于公司第四届监事会换届选举的提案》；
(4)审议《公司董事会专门委员会实施细则》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 辅仁药业 |
| 公告日期 | 2007-02-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《公司2006年董事会工作报告》；
(2)审议《公司2006年监事会工作报告》；
(3)审议《公司2006年度财务决算报告》；
(4)审议《公司2006年年度报告》及《摘要》；
(5)审议《公司2006年度利润分配预案》；
(6)提请聘请万隆会计师事务所有限公司为公司2007年度公司财务报告的审计单位的预案；
(7)审议《关于独立董事米建国先生辞职的议案》；
(8)审议《增补刘宏民先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；
(9)审议《公司转让北京银牡丹印务有限公司75%股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 辅仁药业 |
| 公告日期 | 2006-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议公司2005年董事会工作报告(三届十一次董事会审议通过)；
(2)审议公司2005年监事会工作报告(三届十一次董事会审议通过)；
(3)审议公司2005年度财务决算报告(三届十一次董事会审议通过)；
(4)审议《公司2005年年度报告》及摘要(三届十一次董事会审议通过);
(5)审议公司2005年度利润分配预案(三届十一次董事会审议通过)；
(6)审议《关于变更公司中英文名称的议案》；
(7)审议《关于变更公司注册地址的预案》；
(8)审议《关于变更公司经营范围的预案》；
(9)审议关于《公司章程的修改预案》；
(10) 审议关于《公司股东大会议事规则的修改预案》；
(11) 审议关于《公司董事会议事规则的修改预案》；
(12) 审议关于《公司监事会议事规则的修改预案》；
(13)审议关于《提请续聘万隆会计师事务所有限公司为公司2006年度公司财务报告审计单位的议案》；
(14)审议《关于公司独立董事辞职的议案》；
(15)审议《增补第三届董事会独立董事的议案》；
(16)审议《关于收回对上海服装集团品牌发展有限公司全部投资的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 辅仁药业 |
| 公告日期 | 2006-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司与河南辅仁药业集团有限公司进行资产置换的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 辅仁药业 |
| 公告日期 | 2006-03-08 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 上海民丰实业(集团)股份有限公司股权分置改革方案的议案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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