汉商集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-06-12
公司名称汉商集团
公告日期2019-06-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
2.02 发行方式本次非公开发行采用向特定对象非公开发行的方式,公司将在中国证监会核准的有效期内择机发行。
2.03 发行对象及认购方式本次非公开发行对象为不超过10名的特定投资者。
2.04 发行数量及锁定期本次非公开发行的数量不超过公司本次非公开发行前总股本的20%,按公司目前股本测算,本次非公开发行股票总数不超过45,389,600股(含45,389,600股)
2.05 发行价格及定价原则本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。
2.06 募集资金用途本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额不超过5.95亿元,用于购买武汉客厅中国文化展览中心资产。
2.07 滚存未分配利润的安排在本次非公开发行完成后,为兼顾新老股东利益,由本公司新老股东共同享有本次非公开发行前的滚存未分配利润。
2.08 上市地点本次非公开发行的股票在限售期满后将在上海证券交易所上市交易。
2.09 决议有效期本次非公开发行的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
5 关于批准本次非公开发行有关审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案
6 关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
7 关于公司与武汉卓尔城投资发展有限公司签订附生效条件的《武汉市汉商集团股份有限公司与武汉卓尔城投资发展有限公司之资产收购协议》的议案
8 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
9 关于公司非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案
10 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
11 控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
12 关于未来三年(2019-2021)股东回报规划的议案
13 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案
14 关于修订《武汉市汉商集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案
15 关于公司建立募集资金专项存储账户的议案
16 《武汉市汉商集团股份有限公司关于本次非公开发行之房地产业务专项自查报告》的议案
17 《公司控股股东、董事、监事及高级管理人员关于房地产业务专项自查报告的承诺》的议案
18 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-27
公司名称汉商集团
公告日期2019-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2018年年度报告及摘要
2 公司董事会2018年度工作报告
3 公司监事会2018年度工作报告
4 公司独立董事2018年度述职报告
5 关于2018年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案
6 关于变更注册资本并修改公司章程的议案
7 关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-02-28
公司名称汉商集团
公告日期2019-02-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案
1.01 选举阎志先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02 选举张宪华先生为公司第十届董事会非独立董事
1.03 选举方黎先生为公司第十届董事会非独立董事
1.04 选举吴奇凌先生为公司第十届董事会非独立董事
1.05 选举杨芳女士为公司第十届董事会非独立董事
1.06 选举冯振宇先生为公司第十届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案
2.01 选举郭月梅女士为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举胡迎法先生为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举蔡学恩先生为公司第十届董事会独立董事
2.04 选举杜书伟先生为公司第十届董事会独立董事
3.00 关于提前换届选举非职工监事的议案
3.01 选举崔锦锋先生为公司第十届监事会非职工监事
3.02 选举严悌文先生为公司第十届监事会非职工监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-20
公司名称汉商集团
公告日期2018-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2017年年度报告及摘要
2 公司董事会2017年度工作报告
3 公司监事会2017年度工作报告
4 公司独立董事2017年度述职报告
5 关于2017年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案
6 关于调整公司独立董事薪酬的议案
7 关于修改《公司章程》的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-22
公司名称汉商集团
公告日期2017-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司2016年年度报告及摘要
2公司董事会2016年度工作报告
3公司监事会2016年度工作报告
4公司独立董事2016年度述职报告
5关于2016年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案
6关于修改《公司章程》的议案
7关于续聘会计师事务所的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-28
公司名称汉商集团
公告日期2016-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2015年年度报告及摘要
2 公司董事会2015年度工作报告
3 公司监事会2015年度工作报告
4 公司独立董事2015年度述职报告
5 关于2015年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案
6 关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案
7.00 关于换届选举董事会成员的议案
7.01 选举张宪华为公司第九届董事会非独立董事
7.02 选举张晴为公司第九届董事会非独立董事
7.03 选举杨芳为公司第九届董事会非独立董事
7.04 选举魏泽清为公司第九届董事会非独立董事
7.05 选举冯三九为公司第九届董事会非独立董事
7.06 选举方黎为公司第九届董事会非独立董事
7.07 选举魏明先为公司第九届董事会独立董事
7.08 选举郭月梅为公司第九届董事会独立董事
7.09 选举叶欣为公司第九届董事会独立董事
8.00 关于换届选举监事会成员的议案
8.01 选举张霞为公司第九届监事会非职工监事
8.02 选举张军为公司第九届监事会非职工监事
9 关于修改《公司章程》的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-25
公司名称汉商集团
公告日期2015-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2014年年度报告及摘要
2 公司董事会2014年度工作报告
3 公司监事会2014年度工作报告
4 公司独立董事2014年度述职报告
5 公司2014年度财务决算报告
6 关于2014年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案
7 关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案
8 关于公司非独立董事、监事、管理人员薪酬的议案
9 关于公司领导成员退休享受医疗和养老待遇的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-26
公司名称汉商集团
公告日期2014-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题⒈公司2013年年度报告及摘要;
⒉公司董事会2013年度工作报告;
⒊公司监事会2013年度工作报告;
⒋公司独立董事2013年度述职报告;
⒌公司2013年度财务决算报告;
⒍关于2013年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案;
⒎关于选举叶欣女士为公司第八届董事会独立董事的议案;
⒏关于选举张霞先生为公司第八届监事会监事的议案;
⒐关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案;
⒑关于续聘会计师事务所的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-26
公司名称汉商集团
公告日期2013-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题⒈公司2012年年度报告及摘要;
⒉公司董事会2012年度工作报告;
⒊公司监事会2012年度工作报告;
⒋公司独立董事2012年度述职报告;
⒌公司2012年度财务决算报告;
⒍关于2012年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案;
⒎关于换届选举董事会成员的议案;
⒎⒈关于选举张宪华为公司第八届董事会非独立董事的议案;
⒎⒉关于选举魏汉华为公司第八届董事会非独立董事的议案;
⒎⒊关于选举麻建雄为公司第八届董事会非独立董事的议案;
⒎⒋关于选举张晴为公司第八届董事会非独立董事的议案;
⒎⒌关于选举阎志为公司第八届董事会非独立董事的议案;
⒎⒍关于选举冯三九为公司第八届董事会非独立董事的议案;
⒎⒎关于选举李本焱为公司第八届董事会独立董事的议案;
⒎⒏关于选举袁天荣为公司第八届董事会独立董事的议案;
⒎⒐关于选举魏明先为公司第八届董事会独立董事的议案。
⒏关于换届选举监事会成员的议案;
⒏⒈关于选举荆汝辉为公司第八届监事会非职工监事的议案;
⒏⒉关于选举卢威为公司第八届监事会非职工监事的议案。
⒐关于修改《公司章程》的议案;
⒑关于续聘会计师事务所的议案。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-30
公司名称汉商集团
公告日期2012-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2011年年度报告及摘要;
2、公司董事会2011年度工作报告;
3、公司监事会2011年度工作报告;
4、公司独立董事2011年度述职报告;
5、公司2011年度财务决算报告;
6、关于2011年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案;
7、关于修改公司章程的议案;
8、关于续聘会计师事务所的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-26
公司名称汉商集团
公告日期2011-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2010 年年度报告及摘要;
2、公司董事会2010 年度工作报告;
3、公司监事会2010 年度工作报告;
4、公司独立董事2010 年度述职报告;
5、公司2010 年度财务决算报告;
6、关于2010 年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案;
7、关于调整公司独立董事薪酬的议案;
8、关于续聘会计师事务所的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-27
公司名称汉商集团
公告日期2010-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2009 年年度报告及摘要;
2、公司董事会2009 年度工作报告;
3、公司监事会2009 年度工作报告;
4、公司独立董事2009 年度述职报告;
5、公司2009 年度财务决算报告;
6、关于2009 年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案;
7、关于购买汉商银座商业用房的议案;
8、关于修改公司章程的议案;
9、关于换届选举董事会成员的议案;
10、关于换届选举监事会成员的议案;
11、关于续聘会计师事务所的议案。
审议内容董事换届议案,购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-20
公司名称汉商集团
公告日期2009-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2008 年年度报告正文及摘要;
2、公司董事会2008 年度工作报告;
3、公司监事会2008 年度工作报告;
4、公司独立董事2008 年度述职报告;
5、公司2008 年度财务决算报告;
6、关于2008 年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案;
7、关于修改公司章程的议案;
8、关于续聘会计师事务所的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-03-15
公司名称汉商集团
公告日期2008-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2007年年度报告正文及摘要;
2、公司董事会2007年度工作报告;
3、公司监事会2007年度工作报告;
4、公司独立董事2007年度述职报告;
5、公司2007年度财务决算报告;
6、关于2007年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案;
7、关于修改公司章程的议案;
8、关于续聘会计师事务所的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-09-20
公司名称汉商集团
公告日期2007-09-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于出售汉商千步滩度假村项目的议案;
2、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-03-30
公司名称汉商集团
公告日期2007-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、公司2006年年度报告正文及摘要;
2、公司董事会2006年度工作报告;
3、公司监事会2006年度工作报告;
4、公司独立董事2006年度述职报告;
5、公司2006年度财务决算报告;
6、关于2006年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案;
7、关于换届选举董事会成员的议案;
8、关于换届选举监事会成员的议案;
9、关于修改公司章程的议案;
10、关于续聘会计师事务所的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-07-28
公司名称汉商集团
公告日期2006-07-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司2006年半年度报告及摘要;
2、审议公司董事会2006年半年度工作报告;
3、审议公司2006年半年度财务报告;
4、审议公司2006年半年度资本公积金转增股本预案;
5、审议关于修改《公司章程》的议案;
6、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案;
7、审议关于修改《董事会议事规则》的议案;
8、审议关于修改《监事会议事规则》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-31
公司名称汉商集团
公告日期2006-03-31
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《武汉市汉商集团股份有限公司股权分置改革方案
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-02-17
公司名称汉商集团
公告日期2006-02-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司2005年年度报告正文及摘要;
2、审议公司董事会2005年度工作报告;
3、审议公司监事会2005年度工作报告;
4、审议公司独立董事2005年度述职报告;
5、审议公司2005年度财务决算报告;
6、审议公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案;
7、审议关于高新华先生辞去公司第五届董事会董事职务的议案;
8、审议关于提名莫洪宪女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案;
9、审议关于增加监事会成员的议案;
10、审议关于修改《公司章程》的议案;
11、审议关于《董事聘任合同书》的议案;
12、审议关于续聘会计师事务所的议案。
审议内容
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