红阳能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-09-07
公司名称红阳能源
公告日期2019-09-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于沈煤集团为公司下属子公司银行授信提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-28
公司名称红阳能源
公告日期2019-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称红阳能源
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 公司2018年年度报告及摘要
6 关于续聘2019年度财务审计机构及内控机构的议案
7 关于授权公司及下属子公司2019年度融资授信总额度的议案
8 关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案
9 关于公司及子公司2019年发行非金融企业债务融资工具的议案
10 确认公司2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-19
公司名称红阳能源
公告日期2018-11-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于拟出资收购辽宁辽能风力发电有限公司30%股权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-31
公司名称红阳能源
公告日期2018-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于更换公司董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-03
公司名称红阳能源
公告日期2018-05-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配预案
5 公司独立董事2017年度述职报告
6 公司2017年年度报告及摘要
7 关于续聘2018年度财务审计机构及内控机构的议案
8 关于授权公司及下属子公司2018年度融资授信总额度的议案
9 关于沈煤集团为公司及下属子公司银行授信提供担保的议案
10 关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案
11 关于公司及子公司2018年发行非金融企业债务融资工具的议案
12 关于预计2018年度日常关联交易的议案
13 关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成承诺对应补偿股份的议案
14 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购与注销相关事宜的议案
15 关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议内容利润分配方案,发行公司债券的议案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-14
公司名称红阳能源
公告日期2018-02-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司及下属子公司发行非金融企业债务融资工具的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-17
公司名称红阳能源
公告日期2017-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-25
公司名称红阳能源
公告日期2017-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年度利润分配预案
5公司独立董事2016年度工作述职报告
6公司2016年年度报告及摘要
7关于聘任审计机构的议案
8关于授权公司及下属子公司2017年度融资授信总额度的议案
9关于控股股东沈煤集团为公司及下属子公司银行授信提供担保关联交易的议案
10关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案
11关于公司子公司沈阳焦煤2017年发行非金融企业债务融资工具的议案
12关于调整公司独立董事津贴的议案
13关于为公司控股二级子公司授信贷款进行担保的议案
14.00关于选举董事的议案
14.01林守信
14.02张德辉
14.03张兴东
14.04陶明印
14.05于苓
14.06蔡成维
15.00关于选举独立董事的议案
15.01王敏
15.02崔万田
15.03朱克实
16.00关于选举监事的议案
16.01樊金汉
16.02方志仁
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-10
公司名称红阳能源
公告日期2017-02-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于确认公司2016年度日常关联交易和预计2017年度日常关联交易的议案
2 关于公司为下属子公司向中信银行股份有限公司沈阳分行申请银行贷款授信并提供担保的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 蔡成维
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-28
公司名称红阳能源
公告日期2016-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于选举董事的议案
1.01于苓
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-25
公司名称红阳能源
公告日期2016-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年度利润分配预案
5、2015年年度报告及摘要
6、独立董事2015年度工作述职报告
7、关于公司2016年度聘任审计机构的议案
8、公司及下属子公司2016年度融资授信总额度的议案
9、关于沈煤集团为公司提供担保总额度的关联交易议案
10、关于为子公司提供担保总额度的议案
11、关于公司子公司沈阳焦煤2016年发行非金融企业债务融资工具的议案
12、关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成承诺对应补偿股份的议案
13、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购与注销相关事宜的议案
14、关于修改<公司章程>部分条款的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-23
公司名称红阳能源
公告日期2015-12-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于修改《公司章程》部分条款的议案
2关于调整公司董事津贴的议案
3关于调整公司监事津贴的议案
4关于确认控股子公司沈阳焦煤股份有限公司2015年10月-11月期间日常关联交易及补充预计12月日常关联交易的议案
5关于预计2016年度日常关联交易的议案
6关于控股子公司沈阳焦煤使用自有闲置资金购买关联方金融产品构成关联交易的议案
7关于与控股股东沈阳煤业(集团)有限责任公司签订《综合服务合同》的日常关联交易议案
8.00关于选举董事的议案
8.01张德辉
8.02张兴东
8.03陶明印
8.04包学勤
8.05胡宝新
9.00关于选举独立董事的议案
9.01崔万田
10.00关于选举监事的议案
10.01樊金汉
10.02方志仁
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-20
公司名称红阳能源
公告日期2015-10-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司子公司沈阳焦煤2015年发行非金融企业债务融资工具的议案
2 关于授权沈阳焦煤及其子公司2015年融资授信总额度的议案
3 关于沈煤集团为公司子公司沈阳焦煤银行授信提供担保的关联交易的议案
4 关于授权公司及沈阳焦煤为下属子公司提供担保总额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-10
公司名称红阳能源
公告日期2015-06-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于选举朱克实为公司独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-25
公司名称红阳能源
公告日期2015-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配预案
5 公司未来三年回报规划(2015-2017年)
6 2014年年度报告及摘要
7 公司与沈北煤矿的关联交易议案
8 2015年预计日常关联交易的议案
9 2015年聘任审计机构的议案
10 修改公司章程的议案
11 修改股东大会议事规则的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-09
公司名称红阳能源
公告日期2015-01-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》;
(二)《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》;
议案2.1、本次交易方案概括
议案2.2、交易标的资产
议案2.3、交易方式
议案2.4、标的资产定价
议案2.5、发行股票种类和面值
议案2.6、发行方式
议案2.7、发行对象
议案2.8、发行股份的定价基准日
议案2.9、发行价格和定价依据
议案2.10、发行数量
议案2.11、锁定期
议案2.12、上市安排
议案2.13、配套融资的用途
议案2.14、上市公司滚存未分配利润归属
议案2.15、标的资产过渡期损益
议案2.16、标的资产滚存未分配利润归属
议案2.17、决议有效期
(三)《关于<辽宁红阳能源投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
(四)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
(五)《关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》;
(六)《关于批准本次交易相关审计、评估报告的议案》;
(七)《关于本次交易标的资产评估合理及定价公允的议案》;
(八)《关于与交易对方签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
(九)《关于与交易对方签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之补偿协议>的议案》;
(十)《关于填补本次交易摊薄公司每股收益措施的议案》;
(十一)《关于同意沈煤集团免于以要约方式增持公司股票的议案》;
(十二)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-07-07
公司名称红阳能源
公告日期2014-07-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于控股股东沈阳煤业(集团)有限公司修改和完善承诺事项的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-25
公司名称红阳能源
公告日期2014-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2013年度董事会工作报告;
2、审议公司2013年度监事会工作报告;
3、审议独立董事2013年度述职报告;
4、审议公司2013年度财务决算报告;
5、审议公司2013年度利润分配预案;
6、审议公司2013年度日常关联交易情况与2014年度预计日常关联交易议案;
7、审议公司2013年年度报告及摘要;
8、审议董事会换届改选的议案;
9、审议监事会换届改选的议案;
10、审议公司2014年度聘任审计机构的议案;
11、审议修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易管理制度》等内控制度的议案。
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-07-08
公司名称红阳能源
公告日期2013-07-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于全资子公司——灯塔市红阳热电有限公司新建热源厂项目的议案》;
2、《关于对灯塔市红阳热电有限公司管理层进行相关授权的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-13
公司名称红阳能源
公告日期2013-03-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议公司董事会2012年工作报告;
(二)审议公司监事会2012年工作报告;
(三)审议公司2012年度财务决算报告;
(四)审议公司2012年度利润分配预案;
(五)审议公司2012年年度报告及摘要;
(六)审议独立董事会2012年述职报告;
(七)审议公司2013年预计日常关联交易议案;
(八)审议公司2013年聘任审计机构的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-01
公司名称红阳能源
公告日期2012-08-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议修改公司章程的议案;
2、审议公司未来三年(2012年-2014年)股东回报规划
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-03-26
公司名称红阳能源
公告日期2012-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司董事会2011 年工作报告
2、审议公司监事会2011 年工作报告
3、审议公司2011 年度财务决算报告
4、审议公司2011 年度利润分配预案
5、审议公司2011 年年度报告及摘要
6、审议独立董事会2011 年述职报告
7、审议公司2012 年预计日常关联交易议案
8、审议公司2012 年聘任审计机构的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-05-19
公司名称红阳能源
公告日期2011-05-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司董事会2010年度工作报告。
2、审议公司监事会2010年度工作报告。
3、审议公司独立董事2010年述职报告。
4、审议公司2010年度财务决算报告。
5、审议公司2010年度利润分配预案。
6、审议公司2010年年度报告及摘要。
7、审议公司2010年聘任审计机构的议案。
8、审议公司日常关联交易议案。
9、审议修改公司章程的议案。
10、审议董事会换届改选的议案;
11、审议监事会换届改选的议案;
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-17
公司名称红阳能源
公告日期2010-03-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司董事会2009 年度工作报告;
2、审议公司监事会2009 年度工作报告;
3、审议公司2009 年年度报告及摘要;
4、审议公司2009 年度财务决算报告;
5、审议公司2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案;
6、审议增补董事的议案
7、审议公司2010 年度日常关联交易的议案;
8、审议独立董事述职报告;
9、审议公司2009 年度续聘审计机构的议案;
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-01-11
公司名称红阳能源
公告日期2010-01-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于公司2009 年度审计机构变更的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-03-27
公司名称红阳能源
公告日期2009-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司董事会2008 年度工作报告;
2、审议公司监事会2008 年度工作报告;
3、审议公司2008 年年度报告及摘要;
4、审议公司2008 年财务决算报告;
5、审议公司2008 年度利润分配预案;
6、审议公司2009 年度日常关联交易的议案;
7、审议修改公司章程的议案;
8、审议独立董事述职报告;
9、审议公司2009 年度续聘审计机构的议案;
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-02-12
公司名称红阳能源
公告日期2009-02-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于公司审计机构变更的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-05-29
公司名称红阳能源
公告日期2008-05-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议董事会换届改选的议案;
2、审议监事会换届改选的议案;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2008-02-25
公司名称红阳能源
公告日期2008-02-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司董事会2007 年度工作报告;
2、审议公司监事会2007 年度工作报告;
3、审议通过公司2007 年年度报告及摘要;
4、审议公司2007 年财务决算报告;
5、审议公司2007 年度利润分配方案;
6、审议公司日常关联交易的议案;
7、审议调整董事、监事津贴的议案;
8、公司独立董事2007 年度述职报告;
9、审议公司2008 年度续聘审计机构的议案;
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-04-23
公司名称红阳能源
公告日期2007-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司董事会2006年度工作报告;
2、审议公司监事会2006年度工作报告;
3、审议通过公司2006年年度报告及摘要;
4、审议公司2006年财务决算报告;
5、审议公司2006年度利润分配方案;
6、审议公司更名及变更经营范围的议案;
7、审议变更公司监事的议案;
8、审议修改公司章程的议案;
9、审议修改股东大会议事规则的议案;
10、审议修改董事会议事规则的议案;
11、审议修改监事会议事规则的议案;
12、审议续聘审计机构的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-11-27
公司名称红阳能源
公告日期2006-11-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于辽宁金帝建设集团股份有限公司与沈阳煤业(集团)有限责任公司进行资产置换的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-11-27
公司名称红阳能源
公告日期2006-11-27
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《辽宁金帝建设股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-05-26
公司名称红阳能源
公告日期2006-05-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司董事会2005年度工作报告;
2、审议公司监事会2005年度工作报告;
3、审议通过公司2005年年度报告及摘要;
4、审议公司2005年财务报告;
5、审议公司2005年度利润分配议案;
6、审议聘用会计师事务所的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-11-30
公司名称红阳能源
公告日期2005-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议公司以公积金弥补亏损的议案。
审议内容
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