| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 江中药业 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年年度报告全文及摘要
4 公司2023年度财务决算报告
5 公司2023年年度利润分配方案
6 公司2024年预计日常关联交易的议案
7 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8 关于续聘2024年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 江中药业 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补2名独立董事的议案
1.01 张岩
1.02 梁波
2.00 关于增补1名董事的议案
2.01 吴文多 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 江中药业 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年前三季度利润分配方案
2 关于修改《公司章程》的议案
3 关于修改《独立董事制度》的议案
4.00 关于公司增补1名董事的议案
4.01 邓蓉
5.00 关于公司增补2名监事的议案
5.01 周娇
5.02 王定海 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 江中药业 |
| 公告日期 | 2023-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 江中药业 |
| 公告日期 | 2023-04-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年年度报告全文及摘要
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年年度利润分配方案
6 公司2023年预计日常关联交易的议案
7 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8 关于调整独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 江中药业 |
| 公告日期 | 2022-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于在珠海华润银行股份有限公司办理存款业务的关联交易议案
2 关于江中药业2021年限制性股票激励计划(2022年11月修订稿)及其摘要的议案
3 关于修改《公司章程》的议案
4 公司2022年前三季度利润分配方案
5.00 关于增补公司董事的议案
5.01 唐娜
6.00 关于增补公司监事的议案
6.01 曾庆梅 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 江中药业 |
| 公告日期 | 2022-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案
3.00 关于增补公司董事的议案
3.01 胡凤祥 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 江中药业 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年年度报告全文及摘要
5 公司2021年度利润分配方案
6 公司2022年预计日常关联交易的议案
7 关于续聘2022年度审计机构的议案
8 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9 关于公司2021年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)及其摘要的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于修改《独立董事制度》的议案
12 关于修改《关联交易管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 江中药业 |
| 公告日期 | 2021-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年前三季度利润分配方案
2.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案
2.01 卢小青
2.02 何行真
2.03 刘为权
2.04 徐永前
2.05 邢健
2.06 谈英
3.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
3.01 洪连进
3.02 汪志刚
3.03 章卫东
4.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
4.01 罗文华
4.02 汪健 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 江中药业 |
| 公告日期 | 2021-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案
2 关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 江中药业 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2020年年度报告全文及摘要
5 公司2020年度利润分配方案
6 公司2021年预计日常关联交易的议案
7 关于续聘2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 江中药业 |
| 公告日期 | 2021-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补公司独立董事的议案
2 关于进行理财投资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 江中药业 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于在珠海华润银行股份有限公司办理存款业务的关联交易议案
2 关于调整独立董事薪酬的议案
3 关于修改《公司章程》的议案
4 关于修改《股东大会议事规则》的议案
5 关于修改《董事会议事规则》的议案
6 关于修改《监事会议事规则》的议案
7 关于修改《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 江中药业 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年年度报告全文及摘要
5 公司2019年年度利润分配方案
6 公司2020年预计日常关联交易的议案
7 关于续聘2020年度审计机构的议案
8 关于修改《公司章程》的议案
9 关于使用闲置自有资金进行理财投资的议案
10 关增补公司董事的议案
11 关增补公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 江中药业 |
| 公告日期 | 2019-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任2019年度审计机构的议案
2 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 江中药业 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年年度报告全文及摘要
5 公司2018年度利润分配预案
6 公司2019年预计日常关联交易的议案
7 公司2019年申请融资额度及授权办理有关融资事宜的议案
8 关于调整理财投资额度的议案
9 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 江中药业 |
| 公告日期 | 2018-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案
2.01 卢小青
2.02 何行真
2.03 刘为权
2.04 刘殿志
2.05 刘旭海
2.06 徐永前
3.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
3.01 洪连进
3.02 汪志刚
3.03 蔡素华
4.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
4.01 余绮
4.02 刘耀明 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 江中药业 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年年度报告全文及摘要
5 公司2017年度利润分配方案
6 公司2018年申请融资额度及授权办理有关融资事宜的议案
7 关于聘任2018年度审计机构的议案
8 关于修改《公司章程》的议案
9 公司2018年预计日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 江中药业 |
| 公告日期 | 2017-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 江中药业 |
| 公告日期 | 2017-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于新增关联交易暨日常关联交易调整的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 江中药业 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年年度报告全文及摘要
5公司2016年度利润分配方案
6公司2017年申请融资额度及授权办理有关融资事宜的议案
7关于聘任2017年度审计机构的议案
8关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 江中药业 |
| 公告日期 | 2016-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 江中药业 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年度财务决算报告
4、公司2015年年度报告全文及摘要
5、公司2015年度利润分配方案
6、关于聘任2016年度审计机构的议案
7.00、关于增补独立董事的议案
7.01、左北平
7.02、李悦 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 江中药业 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年度报告全文及摘要
5 公司2014年度利润分配方案
6 关于聘任2015年度审计机构的议案
7 关于修改《公司章程》的议案
8.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案
8.01 钟虹光
8.02 易敏之
8.03 邓跃华
8.04 卢小青
8.05 刘殿志
8.06 刘为权
8.07 刘旭海
9.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
9.01 文跃然
9.02 阙泳
9.03 谢亨华
9.04 尹继东
10.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
10.01 余绮
10.02 刘耀明
10.03 何行真 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 江中药业 |
| 公告日期 | 2014-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 关于修改《公司章程》的议案
2、 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、 关于增补独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 江中药业 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议如下议案：
1、 审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、 审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、 审议《公司2013年度财务决算报告》
4、 审议《公司2013年度报告全文及摘要》
5、 审议《公司2013年度利润分配预案》
6、 审议《关于修改<公司章程>的议案》
7、 审议《公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》
8、 审议《关于聘任2014年度审计机构的议案》
（二）听取《公司2013年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 江中药业 |
| 公告日期 | 2013-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
（1）回购股份的方式
（2）回购股份的价格区间、定价原则
（3）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
（4）拟用于回购的资金总额及资金来源
（5）回购股份的期限
（6）决议的有效期
2、关于授权董事会具体办理回购股份事宜的议案
3、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 江中药业 |
| 公告日期 | 2013-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》
3、审议《公司2012年度财务决算报告》
4、审议《公司2012年年度报告全文及摘要》
5、审议《公司2012年度利润分配预案》
6、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
7、审议《关于聘任2013年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 江中药业 |
| 公告日期 | 2013-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 江中药业 |
| 公告日期 | 2012-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整募集资金项目投资金额的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 江中药业 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 江中药业 |
| 公告日期 | 2012-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011 年度财务决算报告》
4、审议《公司2011 年度报告全文及摘要》
5、审议《公司2011 年度利润分配预案》
6、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
7、逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
9、审议《关于聘任2012 年度审计机构的议案》
10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 江中药业 |
| 公告日期 | 2011-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《 关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2011 年度财务审计机构的议案》
2、审议《关于新建公司研发中心项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 江中药业 |
| 公告日期 | 2011-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010 年度独立董事述职报告》
3、审议《公司2010 年度监事会工作报告》
4、审议《公司2010 年度财务决算报告》
5、审议《公司2010 年度报告全文及摘要》
6、审议《公司2010 年度利润分配预案》
7、审议《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 江中药业 |
| 公告日期 | 2010-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务审计机构的议案
2．关于修改公司2010年非公开发行股票数量区间的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 江中药业 |
| 公告日期 | 2010-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.关于公司2010 年非公开发行股票方案的议案
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式及发行时间
（3）发行数量
（4）定价基准日及发行价格
（5）发行对象及限售期
（6）募集资金规模及用途
（7）股票上市地点
（8）关于滚存未分配利润的安排
（9）关于决议有效期
3. 关于公司2010 年非公开发行股票预案的议案
4. 关于公司2010 年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的议案
5.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2010 年非公开发行股票的相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 江中药业 |
| 公告日期 | 2010-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2009 年度独立董事述职报告》
3、审议《公司2009 年度监事会工作报告》
4、审议《公司2009 年度财务决算报告》
5、审议《公司2009 年度报告全文及摘要》
6、审议《公司2009 年度利润分配预案》
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》
8、审议《关于吸收合并公司全资子公司南昌江中资产管理有限公司的议案》
9、审议《关于调整独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 江中药业 |
| 公告日期 | 2009-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于确定公司办公大楼产权办理相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 江中药业 |
| 公告日期 | 2009-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司董事的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《公司董事会会议提案管理细则》
4、审议《关于调整公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-03 |
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| 公司名称 | 江中药业 |
| 公告日期 | 2009-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2008 年度独立董事述职工作报告》
3、审议《公司2008 年度监事会工作报告》
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》
5、审议《公司2008 年度报告正文及摘要》
6、审议《公司2008 年度利润分配预案》
7、审议《关于续聘中磊会计师事务所为公司2009 年度财务报告审计机构的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>及附件的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-06 |
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| 公司名称 | 江中药业 |
| 公告日期 | 2008-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司第四届董事会换届选举的议案》
2、审议《公司第四届监事会换届选举的议案》
3、审议《关于聘任公司2008 年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-26 |
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| 公司名称 | 江中药业 |
| 公告日期 | 2008-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换、增补公司董事及独立董事的议案》
2、审议《关于更换公司监事的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》
4、审议《关于确定公司收购租赁使用的生产经营用地有关事项的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-21 |
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| 公司名称 | 江中药业 |
| 公告日期 | 2008-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 公司2007 年度董事会工作报告
（2） 公司2007 年度独立董事述职工作报告
（3） 公司2007 年度监事会工作报告
（4） 公司2007 年度财务决算报告
（5） 公司2007 年度报告正文及摘要
（6） 公司2007 年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-15 |
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| 公司名称 | 江中药业 |
| 公告日期 | 2007-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于修改《公司章程》的议案
（2）关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-21 |
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| 公司名称 | 江中药业 |
| 公告日期 | 2007-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于续聘广东恒信德律会计师事务所为公司2007年度财务报告审计机构的议案
（2）关于公司2007年中期资本公积金转增股本的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-16 |
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| 公司名称 | 江中药业 |
| 公告日期 | 2007-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2006年度董事会工作报告
（2）公司2006年度独立董事述职工作报告
（3）公司2006年度监事会工作报告
（4）公司2006年度财务决算报告
（5）公司2006年度报告正文及摘要
（6）公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案
（7）关于修改公司章程的议案
（8）公司与江西江中制药（集团）有限责任公司续签土地租赁合同的议案;
（9）《关于调整公司经营范围并修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-15 |
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| 公司名称 | 江中药业 |
| 公告日期 | 2006-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司调整部分董事的议案；
（2）关于公司调整部分监事的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-10 |
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| 公司名称 | 江中药业 |
| 公告日期 | 2006-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2005年度董事会工作报告。
（2）公司2005年度监事会工作报告。
（3）公司2005年度财务决算报告。
（4）公司2005年度报告正文及摘要。
（5）公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
（6）关于续聘广东恒信德律会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。
（7）关于公司日常关联交易的议案
（8）关于修改公司章程及其附件的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-06 |
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| 公司名称 | 江中药业 |
| 公告日期 | 2006-03-06 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《江中药业股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-25 |
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| 公司名称 | 江中药业 |
| 公告日期 | 2005-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)关于第三届董事会换届改选的议案
(2)关于第三届监事会换届改选的议案
(3)关于修改公司章程的议案。
(4)关于公司放弃配股方案的议案 |
| 审议内容 | |
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